Những đêm trắng đấu tranh với tội phạm giấu mặt trên không gian mạng

Những tên tội phạm giấu mặt

Trong thực tế, cuộc đấu tranh với tội phạm sử dụng công nghệ cao vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức, bởi đây là loại tội phạm "phi truyền thống", địa bàn hoạt động rộng, không phân biệt biên giới, lãnh thổ, hoạt động suốt ngày đêm, có tính tự động hóa và chuyên nghiệp cao, dễ dàng xóa bỏ dữ liệu điện tử, dấu vết phạm tội khiến việc điều tra, xác minh thông tin gặp nhiều khó khăn, tốn nhiều thời gian, công sức, kinh phí.

Trong khi đó, nhận thức, kiến thức về pháp luật trên lĩnh vực an ninh mạng, tội phạm mạng, tội phạm sử dụng công nghệ cao của một số người dân còn thiếu.

Trong năm 2025, Phòng An ninh mạng, Công an tỉnh Quảng Trị đã chủ trì, phối hợp công an các đơn vị, địa phương trong và ngoài tỉnh xác lập, đấu tranh thành công 10 vụ việc liên quan tội phạm sử dụng công nghệ cao, chuyển hồ sơ tới Cơ quan Cảnh sát điều tra các cấp, đã khởi tố 10 vụ án/80 bị can liên quan đến các vụ việc.

Nổi bật là chuyên án liên quan đến các đối tượng có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản xuyên quốc gia trên không gian mạng, với tổng số tiền giao dịch hơn 1.000 tỷ đồng; chuyên án liên quan đến hành vi cắt, ghép tạo video, hình ảnh nhạy cảm để tống tiền trên không gian mạng nhắm vào đối tượng là cán bộ các cơ quan Đảng, Nhà nước...

Để đấu tranh thành công một chuyên án, lực lượng đánh án phải trải qua nhiều gian nan, vất vả và chuyên án bắt nhóm đối tượng lừa đảo xuyên quốc gia có trụ sở hoạt động tại Campuchia là một điển hình.

Đêm về khuya, nhưng lãnh đạo Công an tỉnh và Phòng An ninh mạng cùng các cán bộ, chiến sĩ tham gia chuyên án vẫn ngồi nghiên cứu lại từng chi tiết, phương án. Bởi chỉ một sơ suất nhỏ cũng có thể làm "đứt dây động rừng", hỏng chuyên án.

Sau thời gian theo dõi, xác định được đối tượng và phương án phá án, lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Trị quyết định xuất quân bắt nhóm đối tượng lừa đảo xuyên quốc gia có trụ sở hoạt động tại Campuchia.

Những đường dây lừa đảo xuyên quốc gia bị bóc gỡ

Sau nhiều năm ở Campuchia làm việc cho nhiều tổ chức tội phạm sử dụng công nghệ cao do các đối tượng người Trung Quốc làm chủ, Phạm Anh Trường, SN 1992, trú tỉnh Ninh Bình, đã nắm được các mánh khóe lừa đảo.

Trường quyết định tìm cách "làm ăn" riêng nên đã thành lập các công ty "ma", thuê địa điểm hoạt động tại Campuchia. Phạm Anh Trường đã thuê gần 30 người Việt Nam, sử dụng không gian mạng để hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản xuyên biên giới đối với người dân Việt Nam bằng hình thức cho vay online và đầu tư tài chính.

Các đối tượng đã sử dụng nhiều fanpage chạy quảng cáo với nội dung cho vay tài chính. Khi khách hàng hoàn tất thủ tục vay, các đối tượng sẽ yêu cầu người vay phải đóng bảo hiểm khoản vay, nếu không thì không thể giải ngân được. Sau đó, các đối tượng sẽ đưa ra nhiều lý do như: Sai nội dung chuyển khoản, phải chứng minh năng lực tài chính, yêu cầu người vay tiếp tục nộp tiền nhằm chiếm đoạt. Số nhân viên làm việc được Phạm Anh Trường trả lương hằng tháng từ 10-20% trên tổng số tiền các đối tượng trực tiếp lừa đảo được.

Không dừng lại ở đó, khi thấy việc lừa đảo thu được rất nhiều tiền, nhiều "con mồi" sập bẫy, Phạm Anh Trường cùng các đối tượng chuyển sang hoạt động lừa đảo bằng hình thức kêu gọi đầu tư tài chính. Các đối tượng thiết lập sàn đầu tư tài chính JDR-website jdrsecurities.vn, giới thiệu là công ty đầu tư tài chính toàn cầu. Tại Việt Nam, đại diện là Công ty TNHH Đầu tư dịch vụ Minh Thành Công.

Các đối tượng đã tương tác, nhắn tin, gọi điện mời người dân tham gia đầu tư tài chính với cam kết 100% lợi nhuận. Khi có người tham gia đầu tư, các đối tượng đưa ra nhiều lý do để buộc người đầu tư tiếp tục nạp thêm tiền nhằm chiếm đoạt.

Để nhận và trung chuyển dòng tiền lừa đảo, Phạm Anh Trường sử dụng nhiều tài khoản ngân hàng không chính chủ, trong đó có tài khoản ngân hàng được đứng tên chủ tài khoản là thông tin các công ty "ma" do Trường thuê mở. Việc sử dụng tài khoản ngân hàng có tên công ty sẽ tạo được sự tin tưởng hơn cho các bị hại khi chuyển tiền. Với thủ đoạn trên, các đối tượng đã lừa đảo, chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng, với hàng nghìn bị hại trên phạm vi toàn quốc.

Tại Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Quảng Trị, các đối tượng: Phạm Anh Trường, Trần Trung Kiên (SN 1993), cùng trú tại Duy Tiên, tỉnh Ninh Bình và Phạm Việt Anh (SN 1997), trú tại Vĩnh Bảo, Hải Phòng vẫn bàng hoàng tự hỏi không biết mình đang ở đâu. Bởi, ngồi tại "sào huyệt" ở Campuchia, chúng không nghĩ có ngày phải tra tay vào còng bởi những cán bộ, chiến sĩ công an từ trong nước.

Sau khi phá thành công chuyên án lừa đảo trên, Công an tỉnh Quảng Trị lại phát hiện ổ nhóm tội phạm lừa đảo xuyên quốc gia, có nhân viên đến từ nhiều nước châu Á. Nhóm lừa đảo này hoạt động tại Campuchia với thủ đoạn hoạt động tinh vi, nhiều chiêu trò mới và tổ chức bài bản. Những trinh sát giỏi nhất về đấu tranh phá án của Công an tỉnh Quảng Trị được tung vào cuộc.

Ngoài những thủ đoạn tinh vi, chiêu trò mới và tổ chức hoạt động bài bản của tổ chức tội phạm do các đối tượng người Trung Quốc cầm đầu hoạt động tại khu PoiPet (Campuchia), những đối tượng này sử dụng chính những người Việt để lừa chính những người Việt bằng những chính sách hoa hồng hấp dẫn được trích ra từ quá trình hoạt động lừa đảo của các bị hại do các đối tượng phạm tội người Việt Nam trực tiếp thực hiện.

Sau khi nghiên cứu kỹ thủ đoạn của đối tượng, làm việc với các cơ quan liên quan của 2 nước (Việt Nam và Campuchia), ban chuyên án của Công an tỉnh Quảng Trị quyết định phá án. Trời gần sáng, tòa nhà ở khu PoiPet điện vẫn sáng trưng, các đối tượng lừa đảo vẫn miệt mài "săn mồi". Chúng không biết, tất cả đã nằm trong tầm ngắm của các trinh sát. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Bình đã bắt giữ 15 bị can với nhiều vai trò, vị trí khác nhau tại tổ chức lừa đảo này về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo Trung tá Trần Anh Tuấn, Trưởng phòng An ninh mạng cho biết, tình hình tội phạm sử dụng không gian mạng xâm phạm trật tự an toàn xã hội thời gian qua diễn biến phức tạp, đặc biệt là sự gia tăng của tội phạm sử dụng công nghệ cao để chiếm quyền sử dụng tài khoản Facebook, Zalo cá nhân. Qua đó, lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức "nhắn tin nhờ chuyển tiền hộ"; đánh bạc và tổ chức đánh bạc; vi phạm bản quyền, sở hữu trí tuệ; buôn bán hàng giả, hàng cấm; đăng tải thông tin sai sự thật; xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác trên không gian mạng...

Với phương châm "vừa kiểm soát, bảo vệ tốt an ninh mạng trên địa bàn, vừa làm tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả đối với tội phạm sử dụng công nghệ cao", Phòng An ninh mạng, Công an tỉnh Quảng Trị đã tập trung lực lượng, phương tiện, biện pháp, tăng cường bám sát địa bàn, triển khai đồng bộ các mặt công tác bảo vệ an ninh mạng và trấn áp tội phạm sử dụng công nghệ cao, đặc biệt là hoạt động phạm tội có tính chất ổ, nhóm, hoạt động quy mô lớn, liên tỉnh.