Lập 134 dây hụi qua Zalo
Chiều 30/8, TAND Tp.Cần Thơ mở phiên tòa sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Lý Hải Hoa (SN 1993, ngụ xã Nhu Gia, Tp.Cần Thơ) 13 năm tù giam về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo cáo trạng, cuối năm 2021, với nghề nghiệp là giáo viên mầm non và có quan hệ xã hội rộng, Lý Hải Hoa bắt đầu đứng ra làm chủ hụi, tổ chức nhiều loại dây hụi từ "hụi ngày" (1–3 ngày/khui) đến hụi tuần, 10 ngày, 15 ngày, 1 tháng, 2 tháng, thậm chí "hụi mùa" (3 tháng/khui). Mỗi phần hụi có mệnh giá từ 50.000 đồng đến 10 triệu đồng.
Bị cáo Lý Hải Hoa tại phiên toà xét xử. (Ảnh: SM)
Để quản lý, Hoa lập nhóm Zalo riêng cho từng dây, tạo ký hiệu riêng, công khai khui hụi trên nhóm. Ở giai đoạn đầu, việc hốt – đóng diễn ra tương đối sòng phẳng. Tuy nhiên về sau, nhiều hụi viên lĩnh xong lại bỏ đóng, dẫn đến tình trạng hụi "chết".
Để che giấu thâm hụt và duy trì uy tín bên ngoài, Hoa liên tiếp mở thêm dây mới, đồng thời sử dụng thủ đoạn gian dối như lập tên "thành viên khống" hoặc mượn tên những hụi viên đã rút/bỏ phần để tự đứng tên hốt tiền.
Cơ quan điều tra xác định, từ 22/4/2022 đến 7/11/2023, bị cáo đã mở 134 dây hụi qua Zalo; trong đó, nhiều lần dùng thủ đoạn để ghi 372 phần hụi khống và 22 phần bỏ lại nhằm chiếm đoạt tiền. Tổng số tiền bị cáo hưởng lợi bất chính lên đến 3,248 tỷ đồng.
Đáng chú ý, Hoa còn tạo chuỗi tài khoản "ảo" như: Nhi, Ngọc Th, Thì, Mẹ Thúy… để đăng ký, tranh thủ hốt ở những kỳ sớm rồi dừng chung chi. Một số dây khác, Hoa ghi tên thật những người đã rút để hợp thức hóa việc lĩnh tiền.
Hàng chục hụi viên mất trắng tiền tỷ
Hồ sơ vụ án thể hiện, có 36 người bị hại yêu cầu hoàn trả với tổng số tiền rất lớn. Trong đó, nhiều cá nhân bị thiệt hại nặng như ông Lê Công Th. 987,72 triệu đồng; bà Ngô Tuyết D. 638,27 triệu đồng; bà Hoàng Thị Cẩm H. 485,29 triệu đồng; bà Dương Cẩm Nh. 316,52 triệu đồng; bà Nguyễn Thị Ngọc H. 321,24 triệu đồng; ông Vương Tấn V. 207,66 triệu đồng…
Ngoài ra, một số người bị nợ nhưng không yêu cầu giải quyết. Quá trình điều tra, bị cáo đã khắc phục một phần hậu quả, gồm trực tiếp trả cho 8 người với tổng số tiền 128,85 triệu đồng và cấn trừ cho 4 người 136,8 triệu đồng.
Tại phiên tòa, bị cáo Lý Hải Hoa thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội, khai rằng số tiền hốt từ hụi khống chủ yếu dùng để bù đắp cho các dây hụi đã mãn trong giai đoạn 2022 – 7/2023 nhưng không có chứng từ cụ thể.
HĐXX nhận định, hành vi của bị cáo mang tính có tổ chức, thủ đoạn tinh vi, thực hiện nhiều lần, chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn, gây thiệt hại nặng nề cho nhiều người, nên phải chịu tình tiết tăng nặng "phạm tội từ hai lần trở lên".
Tuy nhiên, tòa cũng xem xét các tình tiết giảm nhẹ: bị cáo có nhân thân tốt, chưa tiền án tiền sự, thành khẩn khai báo, đã khắc phục một phần hậu quả; bản thân có thành tích trong công tác, gia đình có công với cách mạng.
