Ngày 31/12, thông tin Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, đã thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Kim Anh (SN 1987, ngụ phường Phước Bình, tỉnh Đồng Nai - trước là thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước) để điều tra về hành vi tham ô tài sản.
Tham ô tài sản lên tới gần 8,7 tỷ đồng của nhân viên công ty
Bị can vốn là nhân viên Phòng Kinh doanh thuộc Chi nhánh Công ty cổ phần đầu tư và Thương mại Huy Trí (gọi tắt là Công ty Huy Trí, địa chỉ tại phường Phước Bình, tỉnh Đồng Nai). Theo hồ sơ vụ án, khoảng ngày 16/4, Công ty Huy Trí giao cho Kim Anh 350 bao hạt điều (tổng trọng lượng 15 tấn), trị giá hơn 2,8 tỷ đồng.
Lực lượng chức năng đọc quyết định bắt giam Nguyễn Thị Kim Anh.
Theo nhiệm vụ, Kim Anh phải vận chuyển lô hàng này đến cơ sở bắn màu để xử lý phân loại. Thay vì thực hiện theo quy trình, nữ nhân viên này đã đem toàn bộ 15 tấn hạt điều đi thế chấp lấy 1,95 tỷ đồng để sử dụng cá nhân. Khi phía công ty phát hiện sự việc và yêu cầu hoàn trả tài sản, Kim Anh liên tục dùng chiêu bài "hứa hẹn" nhằm trì hoãn và né tránh trách nhiệm.
Mở rộng điều tra, cơ quan chức năng xác định, trước đó, tận dụng sự tin tưởng của ban lãnh đạo công ty, Kim Anh đã nhiều lần lập hồ sơ tạm ứng tiền với lý do nhập hạt điều nhân trắng.
Với "kịch bản" này, bị can nhận từ công ty tổng số tiền lên đến 5,8 tỷ đồng nhưng không thực hiện việc mua hàng như thỏa thuận mà chiếm đoạt toàn bộ số tiền trên. Tổng giá trị tài sản và tiền mặt mà bị can gây thiệt hại cho doanh nghiệp lên tới gần 8,7 tỷ đồng.
Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đồng Nai đang tiếp tục củng cố hồ sơ, làm rõ các tình tiết liên quan để xử lý nghiêm đối tượng theo quy định của pháp luật.
Doanh nghiệp lơi lỏng quản lý: Niềm tin trở thành cơ hội cho chiếm đoạt
Trao đổi với Người Đưa Tin, Ths, Luật sư Đặng Thị Thúy Huyền, Đoàn Luật sư Tp.HCM nhận định, tham ô tài sản được hiểu là người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức có tư cách pháp nhân đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn đó để chiếm đoạt tài sản mà mình có trách nhiệm quản lý trị giá từ 2.000.000 đồng trở lên hoặc dưới 2.000.000 đồng nhưng đã bị xử lý kỷ luật về hành vi này mà còn vi phạm hoặc đã bị kết án về một trong các tội phạm tham nhũng, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm.
Ths. Luật sư Đặng Thị Thúy Huyền, Đoàn Luật sư Tp.HCM.
Xét đến trường hợp của bà Nguyễn Thị Kim Anh, có cơ sở khẳng định hành vi của bà đã thỏa các yếu tố cấu thành tội danh Tham ô tài sản theo Điều 353 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017).
Trước hết, bà Kim Anh là nhân viên Phòng kinh doanh của Chi nhánh Công ty Cổ phần đầu tư và Thương mại Huy Trí, được giao nhiệm vụ quản lý, thực hiện các công việc liên quan trực tiếp đến tài sản và tiền của doanh nghiệp. Điều này thể hiện bà Kim Anh đã thỏa điều kiện chủ thể của tội danh tham ô.
Việc Công ty giao cho bà Kim Anh 350 bao hạt điều trị giá hơn 2,8 tỷ đồng để thực hiện bắn size, bắn màu đồng thời cho bà Kim Anh tạm ứng trước tổng số tiền nhập hàng hơn 5,8 tỷ đồng đã thể hiện rõ yếu tố "được giao quản lý tài sản".
Tuy nhiên, thay vì thực hiện đúng nhiệm vụ được giao, bà Kim Anh đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn để chiếm đoạt toàn bộ số hạt điều, mang đi thế chấp lấy tiền sử dụng cho mục đích cá nhân.
Luật gia, luật sư Đỗ Mạnh Hùng (Hội Luật gia Việt Nam, Đoàn Luật sư Tp.Hà Nội).
Đồng quan điểm, luật gia, luật sư Đỗ Mạnh Hùng (Hội Luật gia Việt Nam, Đoàn Luật sư Tp.Hà Nội) phân tích: "Hành vi của bị can rõ ràng thuộc đối tượng có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức nhưng chiếm đoạt tài sản của công ty, thỏa mãn các yếu tố cấu thành tội tham ô tài sản theo Điều 353 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017). Số tiền chiếm đoạt lên tới hơn 8 tỷ đồng, vượt mức rất cao, dự báo mức án tù nghiêm khắc".
Theo luật sư Hùng, việc Kim Anh nhiều lần lập hồ sơ tạm ứng, sử dụng chiêu "hứa hẹn" để trì hoãn hoàn trả, thể hiện tính chất cố ý, chuyên nghiệp, không phải sơ suất. Điều này sẽ được cơ quan tố tụng xem xét khi đánh giá mức độ nghiêm trọng và tăng nặng hình phạt.
Luật sư Hùng lưu ý, vụ việc cũng phản ánh lỗ hổng quản trị nội bộ tại công ty Huy Trí: Nhân viên được giao quản lý số lượng lớn tài sản nhưng thiếu cơ chế kiểm soát kép; Quy trình tạm ứng và xác nhận chứng từ chưa chặt chẽ, tạo cơ hội cho nhân viên lợi dụng.
"Các doanh nghiệp khác cần rút kinh nghiệm: phân quyền chặt chẽ, kiểm soát nội bộ hiệu quả để ngăn ngừa hành vi chiếm đoạt tài sản", luật gia Hùng nhận định.
Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Đồng Nai đang củng cố hồ sơ, điều tra mở rộng, làm rõ toàn bộ hành vi chiếm đoạt. Nếu chứng minh được các dấu hiệu tội phạm, Kim Anh sẽ bị truy tố và xét xử hình sự. Đồng thời, công ty Huy Trí có quyền yêu cầu bồi thường dân sự song song với quá trình hình sự.
Với tổng giá trị tài sản chiếm đoạt lớn, vụ án dự báo sẽ trở thành một điển hình xử lý tội Tham ô tài sản trong lĩnh vực kinh doanh tư nhân, đồng thời là bài học cảnh tỉnh cho các doanh nghiệp về quản trị và kiểm soát nội bộ.
