Nữ nhân viên Spa lừa đảo chiếm đoạt 700 triệu đồng qua Zalo

Nữ nhân viên Spa lừa đảo chiếm đoạt 700 triệu đồng qua Zalo

Thứ 3, 01/03/2022 | 14:45
Sau khi truy cập vào tài khoản Zalo của khách hàng, nữ nhân viên Spa giả danh người thân để chiếm đoạt 700 triệu đồng.

Ngày 1/3, VKSND tỉnh Đắk Nông vừa ban hành cáo trạng truy tố đối với bị can Nguyễn Thị Hưng, SN 1995, trú tại phường Nghĩa Đức, Tp.Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo nội dung cáo trạng, Hưng làm nhân viên chăm sóc khách hàng tại một Spa trên địa bàn Tp.Gia Nghĩa. Quá trình làm việc, khoảng tháng 9/2021, Hưng quen biết chị M.T.X, SN 1983, trú tại Tp.Gia Nghĩa là khách hàng của Spa.

Do thường xuyên nói chuyện với nhau nên Hưng biết chị X. là người kinh doanh, lúc nào cũng có số tiền lớn trong tài khoản. Cũng vào thời điểm này, Hưng đang nợ số tiền khoảng 600 triệu đồng nên nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của chị X.

Với thủ đoạn nói trên, ngày 11/10/2021, sau khi đặt mua sim điện thoại trên mạng, Hưng đã gắn sim vào điện thoại và tạo một tài khoản Zalo, một tài khoản Telegram tên “Mai Nhật”.

Sau đó, Hưng sử dụng Telegram này liên lạc với Telegram Kenny Hoàng (của N.B.H.V, SN 1999, trú tại Hà Nội - là Trưởng nhóm bảo hiểm vốn đầu tư trên mạng) để hỏi cách thức đầu tư, lợi nhuận khi đổi tiền từ Việt Nam đồng sang tiền điện tử.

Vào chiều 14/10/2021, chị X. thực hiện liệu trình tắm trắng tại Spa nên không kiểm soát được điện thoại. Lợi dụng sơ hở này, Hưng lấy điện thoại của chị X. truy cập vào tài khoản Zalo, kiểm tra các tin nhắn. Lúc này, Hưng thấy tin nhắn giữa chị X. nhắn tin cho em gái tên “D.N” đang góp tiền với nhau để mua đất.

Ngay lập tức, Hưng nảy sinh ý định giả danh em gái của chị X. nên ẩn tài khoản Zalo “D.N”. Tiếp đó, Hưng sử dụng zalo đã chuẩn bị sẵn, kết bạn với tài khoản Zalo của chị X. rồi xóa tin nhắn kết bạn. Đồng thời, Hưng thay đổi số thuê bao “D.N” trong danh bạ điện thoại của chị X. thành số thuê bao của mình.

Xong xuôi, Hưng sử dụng Zalo nhắn tin cho chị X. mượn số tiền 700 triệu đồng để mua đất. Do tin tưởng zalo “D.N” là em gái mình nên chị X. không một chút đắn đo mà đồng ý gửi số tiền 700 triệu đồng vào tài khoản ngân hàng mang tên N.B.H.V theo yêu cầu của Hưng.

Tuy nhiên, sau khi chuyển tiền, chị X. liên lạc với em gái thì mới phát hiện mình bị lừa nên đã trình báo cơ quan điều tra.

Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định, sau khi biết chị X. chuyển tiền đến tài khoản của N.B.H.V, Hưng nói V. mua tiền điện tử (USDT). Bên cạnh đó, Hưng yêu cầu V. chuyển tiền đến địa chỉ ví điện tử do Hưng tạo. Theo yêu cầu của Hưng, V. sử dụng số tiền 700 triệu đồng mua được 29.790 USDT và gửi đến ví điện tử USDT của Hưng.

Để tránh bị phát hiện, sau khi nhận được tiền điện tử, Hưng xóa nội dung tin nhắn trong ứng dụng Zalo với chị X. và xóa tài khoản Telegram “Mai Nhật”. Đồng thời, Hưng bán tiền USDT trong ví điện tử để nhận tiền Việt Nam đồng, rồi sử dụng để tiêu xài vào mục đích cá nhân.

Sau khi thực hiện hành vi phạm, Hưng ra đầu thú và tác động gia đình bồi thường toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt, thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải về hành vi đã gây ra nói trên.

Khánh Ngọc

Truy tố nữ quái dùng "đô la âm phủ" để lừa đảo hàng tỷ đồng

Thứ 3, 01/03/2022 | 10:39
Tự gắn mác "nhân viên Văn phòng Chính phủ", Nguyễn Thị Nhung đã lừa đảo hơn 1 tỷ đồng bằng lời hứa mua xe thanh lý, làm sổ đỏ cho đất nông nghiệp.

Thanh Hoá: Đang giả danh công an để lừa đảo thì bị công an thật bắt

Thứ 6, 25/02/2022 | 20:15
Đối tượng Vi Văn Dằn vừa bị Công an huyện Mường Lát (Thanh Hóa) tạm giữ để điều tra hành vi giả danh công an chiếm đoạt tài sản của công dân.

Bình Dương: Bắt "siêu cò" bất động sản lừa đảo gần 85 tỷ đồng

Thứ 3, 22/02/2022 | 16:21
Nhận gần 85 tỷ đồng tiền mua đất của 20 khách hàng, Trần Thị Thúy Liễu không thực hiện theo cam kết mà bỏ đi khỏi địa phương.
Cùng tác giả

Nhóm nam nữ tụ tập ăn nhậu trong lúc cả thành phố đang cách ly xã hội

Thứ 4, 12/08/2020 | 10:20
Trong lúc toàn thành phố đang thực hiện cách ly để phòng, chống dịch Covid-19 thì một nhóm nam nữ tụ tập ăn nhậu tại văn phòng đại diện của công ty xổ số.
Cùng chuyên mục

Khởi tố nam sinh gây tai nạn khiến người bạn ngồi sau xe tử vong

Thứ 3, 24/05/2022 | 15:18
Cơ quan công an nhận định Đ. chở bạn bằng xe máy, khi vượt ôtô chạy cùng chiều đã thiếu quan sát nên tai nạn xảy ra .

Nghệ An: Phá đường dây chuyên cung cấp ma tuý để khách bay lắc

Thứ 3, 24/05/2022 | 13:20
Đường dây cung cấp ma tuý do Hùng cầm đầu hoạt động rất tinh vi và ma mãnh. Chúng cung cấp ma tuý cho các đối tượng để bay lắc ở karaoke, bar,...

Bắt kẻ cầm dao đâm chết người rồi leo lên mái nhà cố thủ

Thứ 3, 24/05/2022 | 12:10
Sau khi đâm hai người thương vong, đối tượng Luyện leo lên mái nhà hàng xóm lẩn trốn nhưng bị công an bắt giữ nhanh chóng.

Bắt cặp đôi 10X rủ nhau đi bán ma túy để kiếm tiền tiêu xài

Thứ 3, 24/05/2022 | 11:19
Do cần tiêu ăn tiêu, Minh giao cho người yêu một lượng lớn cần sa mang đi bán cho khách. Song, cặp đôi nhanh chóng đã bị cơ quan chức năng phát hiện và bắt giữ.

Bắt nhóm đối tượng gây ra hàng loạt vụ cướp táo tợn tại Long An

Thứ 3, 24/05/2022 | 07:00
Nhóm thiếu niên từ Tp.HCM xuống vùng quê hẻo lánh ở tỉnh Long An để cướp tài sản của các thiếu niên, học sinh đi trên đường vắng.
     
Nổi bật trong ngày

Người đàn ông tử vong trong xe ô tô: Nghi vấn bị sát hại

Thứ 2, 23/05/2022 | 10:44
Cơ quan công an đã hoàn tất khám nghiệm tử thi và đang điều tra nguyên nhân dẫn đến cái chết của chủ chiếc xe ô tô.

Hà Nội: Xử lý 2 đối tượng bán giấy mời trận chung kết bóng đá nam

Thứ 2, 23/05/2022 | 07:00
Gom giấy mời xem trận chung kết môn bóng đá nam SEA Game 31 từ nhiều nguồn khác nhau, phe vé chèo kéo khách và rao bán với giá từ 15 đến 20 triệu đồng/cặp.

Phạt thêm 3 lỗi với tài xế vi phạm giao thông còn nói bị CSGT đánh

Thứ 2, 23/05/2022 | 18:30
Cơ quan chức năng tỉnh Quảng Trị đã lập thêm nhiều lỗi vi phạm giao thông đối với tài xế không chấp hành hiệu lệnh của cán bộ CSGT.

Bắt đối tượng đánh hàng xóm vì hát karaoke ảnh hưởng con học online

Thứ 2, 23/05/2022 | 11:12
Thấy hàng xóm hát karaoke âm thanh quá lớn, Tài sang nhắc nhở. Khi hàng xóm vẫn mở nhạc lớn tiếng, Tài đã dùng búa đánh người này trọng thương.

Án Tây-Luật Ta: Nữ quản giáo bỏ trốn cùng phạm nhân

Thứ 2, 23/05/2022 | 08:00
Sau khi nảy sinhtình cảm với 1 phạm nhân, nữ quản giáo đã cùng nam phạm nhân này bỏ trốn suốt 10 ngày. Khi bị vây bắt, bà này đã tự sát. Chiếu theo luật Việt Nam, hành vi của bà này và nam phạm nhân kia cấu thành tội danh gì?