Ngày 21/4, Công an tỉnh Bình Dương cho biết đã phối hợp Công an TP HCM bắt giữ đối tượng Trần Thị Thuỷ (SN 1989, HKTT tỉnh Trà Vinh, Tổng giám đốc Công ty TNHH đầu tư và phát triển bất động sản Thuỷ Phát Land, địa chỉ khu phố 6, phường Phú Hoà, TP Thủ Dầu Một) để điều tra làm rõ nhiều hành vi như: Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, Chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy.
Bị can Trần Thị Thuỷ tại cơ quan công an
Theo hồ sơ điều tra, ngày 17/1/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Thuận An, tỉnh Bình Dương đã ra Quyết định truy nã với Trần Thị Thủy về tội Chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy.
Trần Thị Thuỷ cũng bị nhiều người dân tố cáo nhận tiền đặt cọc chuyển nhượng đất ở tỉnh Bình Phước nhưng không thực hiện như cam kết mà bỏ trốn rồi chiếm đoạt tiền đặt cọc của khách hàng.
Qua xác minh, Cơ quan điều tra xác định, khoảng tháng 1/2021, mặc dù không được chủ sở hữu của thửa đất ủy quyền hoặc cho phép nhưng Trần Thị Thủy và Công ty Thủy Phát Land (được quyền môi giới chuyển nhượng thửa đất) vẫn ký hợp đồng chuyển nhượng đất và nhận tiền đặt cọc cho nhiều người. Sau đó, Thủy đưa ra nhiều lý do để trì hoãn thời gian ký công chứng, bàn giao đất rồi cắt liên lạc và bỏ trốn.
Ngày 16/3/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương cũng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Thị Thủy về hành vi Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
Bảo Bình
