Ông Lê Thanh Thản lừa bán căn hộ cho hàng trăm khách hàng như thế nào?

Ông Lê Thanh Thản lừa bán căn hộ cho hàng trăm khách hàng như thế nào?

Nguyễn Thị Thúy
Thứ 4, 07/04/2021 | 12:58
Ông Lê Thanh Thản đã chỉ đạo quảng cáo, đưa thông tin gian dối về tính pháp lý của dự án CT6 Kiến Hưng để bán các căn hộ được tạo lập trái pháp luật cho khách hàng.

Cơ quan điều tra Công an thành phố Hà Nội vừa kết thúc điều tra vụ án Lừa dối khách hàng, Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại dự án CT6 Kiến Hưng, phường Kiến Hưng, quận Hà Đông, Hà Nội.

Ông Lê Thanh Thản (SN 1950, nguyên Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc công ty Bemes), bị đề nghị truy tố về tội Lừa dối khách hàng, quy định tại khoản 2 Điều 198 BLHS năm 2015.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được xác định: Dự án CT6 Kiến Hưng chỉ được UBND TP.Hà Nội quyết định phê duyệt quy hoạch xây dựng chi tiết 1/500 (tại quyết định 1610/QĐ-UBND), chứ không quyết định điều chỉnh quy hoạch xây dựng chi tiết 1/500 dự án.

Công ty Bemes được UBND TP.Hà Nội cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thực hiện dự án CT6 Kiến Hưng theo quy hoạch xây dựng chi tiết 1/500 tại quyết định 1610/QĐ-UBND.

Từ tháng 10/2010, ông Lê Thanh Thản đã chỉ đạo tổ chức thi công xây dựng công trình dự án CT6 Kiến Hưng, đến tháng 11/2012 công trình hoàn thành, từ tháng 01/2013 bàn giao cho các hộ dân vào sinh sống.

Căn cứ vào các quyết định của UBND tỉnh Hà Tây (cũ), của Thanh tra bộ Xây dựng, Thanh tra thành phố Hà Nội; đối chiếu với hiện trạng thực tế của công trình dự án CT6 Kiến Hưng, phường Kiến Hưng, quận Hà Đông, TP.Hà Nội xác định đã xây sai phạm nghiêm trọng quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Quá trình điều tra xác định: Tổng số căn hộ tại dự án là 1.620 căn hộ, trong đó có 934 căn hộ đã được Sở Tài nguyên và Môi trường TP.Hà Nội cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (viết tắt là Sổ đỏ); 520 căn hộ (tòa tháp CT6C: 438 căn, tầng 2, 3, 4 và 32 tòa tháp CT6A: 43 căn, tầng 2, 3, 4 và 32 tòa tháp CT6B: 25 căn và nhà thấp tầng: 14 căn) không được cấp sổ đỏ; 160 căn hộ khách hàng đã mua nhà nhưng chưa làm thủ tục cấp sổ đỏ; 06 căn hộ (nhà thấp tầng) công ty Bemes chưa bán.

Từ tháng 10/2010 đến tháng 11/2012, ông Lê Thanh Thản đã tổ chức chỉ đạo xây dựng công trình dự án CT6 sai quy hoạch được phê duyệt, tạo lập các căn hộ trái pháp luật.

Từ tháng 5/2011, ông Thản chỉ đạo quảng cáo, đưa thông tin gian dối về tính pháp lý của dự án để bán các căn hộ được tạo lập trái pháp luật.

Khách hàng mua căn hộ tin tưởng nên đã ký hợp đồng mua bán căn hộ với công ty Bemes.

Tại hợp đồng mua bán căn hộ do ông Lê Thanh Thản là Tổng giám đốc công ty Bemes, trực tiếp ký với khách hàng, đều cam kết xây dựng hoàn chỉnh cơ sở hạ tầng theo quy hoạch và nội dung hồ sơ dự án đã được phê duyệt, thiết kế căn hộ và thiết kế công trình tuân thủ các quy định về xây dựng, giá bán căn hộ đã bao gồm giá trị quyền sử dụng đất, mục đích để cho khách hàng tin tưởng nộp tiền mua căn hộ theo tiến độ thi công xây dựng dự án CT6 Kiến Hưng.

Căn cứ tài liệu điều tra xác định, có 520 căn hộ tại dự án CT6 Kiến Hưng không được Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, không được cấp sổ đỏ.

Cơ quan điều tra trực tiếp làm việc với 488/520 khách hàng mua các căn hộ tại dự án để thu thập Hợp đồng mua bán, phiếu thu tiền, hóa đơn GTGT, biên bản bàn giao nhà và các tài liệu liên quan khác, đã xác định tổng số tiền 488 khách hàng đã trả khi mua 488 căn hộ không được cấp sổ đỏ là hơn 534 tỷ đồng.

Số tiền này được xác định là tiền thu lời bất chính mà ông Lê Thanh Thản hưởng từ hành vi lừa dối khách hàng khi bán các căn hộ tạo lập trái pháp luật.

Ngày 27/12/2019, Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và phát triển Việt Nam – chi nhánh Nam Hà Nội đã phát hành Thư xác nhận bảo lãnh số tiền 530 tỷ đồng khắc phục hậu quả cho ông Lê Thanh Thản tại dự án CT6 Kiến Hưng, phường Kiến Hưng, quận Hà Đông, Hà Nội.

Ông Lê Thanh Thản khai thu lợi bất chính gần 500 tỷ đồng do "nóng vội"

Thứ 7, 03/04/2021 | 12:00
Ông Lê Thanh Thản khai nhận do nóng vội trong việc nắm bắt cơ hội kinh doanh nên chưa kịp hoàn thiện các thủ tục hành chính trình các cấp có thẩm quyền điều chỉnh.

Đề nghị truy tố "đại gia điếu cày" Lê Thanh Thản   

Thứ 6, 02/04/2021 | 11:46
Chủ tịch tập đoàn Mường Thanh vừa bị Viện KSND đề nghị truy tố về tội lừa dối khách hàng.

"Đại gia điếu cày" Lê Thanh Thản muốn mua lại căn hộ sai phạm ở Đà Nẵng

Thứ 7, 30/05/2020 | 07:45
Tối 29/5, đại diện Doanh nghiệp tư nhân xây dựng số 1 tỉnh Điện Biên cho hay, đơn vị này vừa có văn bản gửi UBND TP.Đà Nẵng kiến nghị chính quyền địa phương chủ trì đối thoại giải quyết thỏa thuận mua lại các căn hộ chung cư cao cấp Sơn Trà, phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn.
Cùng tác giả

Cần thực hiện một cuộc “đại phẫu” trong lĩnh vực y tế

Thứ 2, 14/02/2022 | 07:00
Liên tiếp các vụ “thổi giá” thiết bị y tế, chuyên gia pháp lý cho rằng cần quyết liệt, triệt để thực hiện một cuộc “đại phẫu” trong lĩnh vực y tế.

Doanh nghiệp Việt và bài học từ việc tranh chấp con ốc vít xuyên biên giới

Thứ 4, 09/02/2022 | 10:50
Xuất phát từ thực tế có nhiều tranh chấp liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ, nên việc bảo vệ quyền này đang đặt ra những thách thức đối với các doanh nghiệp Việt Nam

Phiên tòa trực tuyến: Nhu cầu tất yếu của xã hội

Thứ 3, 08/02/2022 | 08:50
Hoàn toàn ủng hộ phiên tòa trực tuyến, nhất là trong bối cảnh dịch Covid-19, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Hội Luật gia Việt Nam cho rằng việc này cần phải làm từ lâu.

Trăn trở của Luật sư về vụ nữ kiểm toán chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng

Thứ 6, 04/02/2022 | 09:00
Lừa hàng trăm tỷ đồng, Đỗ Thị Lệ chấp nhận hình phạt, còn quyền lợi của người bị hại có được đảm bảo khi đang phải gánh trên vai khoản nợ “khổng lồ”?!

Cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng được giảm án

Thứ 2, 24/01/2022 | 16:38
Xét thấy bị cáo tuổi cao, sức yếu, tòa phúc thẩm đã giảm nhẹ 1 phần hình phạt cho cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng để bị cáo cố gắng hơn trong quá trình cải tạo.
Cùng chuyên mục

Bình Thuận: Khởi tố, bắt tạm giam nhóm đối tượng đâm người

Chủ nhật, 27/11/2022 | 20:45
Đi mua bia để nhậu, nhóm thanh niên bị đánh nên đã gọi đồng bọn đến trả thù và dùng dao đâm hai nhát vào người khác gây thương tích.

Bình Thuận: Bản án 20 năm tù cho kẻ buôn ma tuý

Chủ nhật, 27/11/2022 | 07:00
Bị cáo Đỗ Thành Chung đã vào Tp.HCM gặp một đối tượng để mua một số lượng ma tuý với giá 117.000.000 đồng mang về nhà để bán kiếm lời.

Tử hình “dì ghẻ” bạo hành cháu bé 8 tuổi đến chết

Thứ 6, 25/11/2022 | 18:56
HĐXX cho rằng, hành vi của bị cáo Trang là dã man, không thể tha thứ nên cần thiết loại bỏ bị cáo vĩnh viễn khỏi đời sống xã hội mới tương xứng.

Bình Thuận: Cầm cây cào đá đánh vào đầu đồng nghiệp, đối tượng lãnh án

Thứ 6, 25/11/2022 | 18:01
Vì mâu thuẫn nhỏ nhặt trong công việc, bị cáo Phạm Thành Tiên đã dùng cây cào đá, răng bằng kim loại là vật sắc nhọn nguy hiểm đánh vào vùng đầu của bị hại.

Thủ đoạn “thụt két” hàng trăm triệu của cán bộ ban QLDA ở Nghệ An

Thứ 6, 25/11/2022 | 18:00
Cơ quan điều tra xác định, có nhiều hạng mục Phạm Văn Tài không triển khai thi công nhưng vẫn lập khống hồ sơ nghiệm thu, thanh toán, quyết toán...
     
Nổi bật trong ngày

Bình Thuận: Bản án 20 năm tù cho kẻ buôn ma tuý

Chủ nhật, 27/11/2022 | 07:00
Bị cáo Đỗ Thành Chung đã vào Tp.HCM gặp một đối tượng để mua một số lượng ma tuý với giá 117.000.000 đồng mang về nhà để bán kiếm lời.

Bình Thuận: Khởi tố, bắt tạm giam nhóm đối tượng đâm người

Chủ nhật, 27/11/2022 | 20:45
Đi mua bia để nhậu, nhóm thanh niên bị đánh nên đã gọi đồng bọn đến trả thù và dùng dao đâm hai nhát vào người khác gây thương tích.