Ông Nguyễn Cao Trí bị bắt vì chiếm 40 triệu USD của bà Trương Mỹ Lan

Nguyễn Thu Huyền
Thứ 7, 05/08/2023 | 17:12
0
Ông Nguyễn Cao Trí - Tổng Giám đốc Công ty Sài Gòn - Đại Ninh đã bị khởi tố, bắt tạm giam vì chiếm đoạt 40 triệu USD của bà Trương Mỹ Lan - Chủ tịch Vạn Thịnh Phát.

Ngày 5/8, tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 7/2023, Trung tướng Tô Ân Xô - người phát ngôn Bộ Công an đã cung cấp thông tin về vụ án liên quan đến ông Nguyễn Cao Trí (53 tuổi, trú tại quận 3, Tp.HCM), Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư du lịch Sài Gòn - Đại Ninh.

Theo Trung tướng Tô Ân Xô, ngày 15/1/2023, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam bị can Nguyễn Cao Trí về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" theo Điều 175 Bộ Luật Hình sự năm 2015.

Cụ thể, trong quá trình mở rộng điều tra vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần An Đông (vụ Vạn Thịnh Phát), cơ quan điều tra phát hiện bà Trương Mỹ Lan có quan hệ làm ăn, đầu tư với ông Nguyễn Cao Trí.

Trong quá trình đó, bà Trương Mỹ Lan đã chuyển cho ông Trí số tiền hơn 40 triệu USD để mua bán dự án, kinh doanh. Khi bà Trương Mỹ Lan bị bắt, ông Trí nảy sinh ý định chiếm đoạt số tiền này.

Hồ sơ điều tra - Ông Nguyễn Cao Trí bị bắt vì chiếm 40 triệu USD của bà Trương Mỹ Lan

Ông Nguyễn Cao Trí bị bắt vì chiếm 40 triệu USD của bà Trương Mỹ Lan.

Ông Nguyễn Cao Trí đã chỉ đạo một số nhân viên tiêu hủy giấy tờ, chứng cứ việc bà Trương Mỹ Lan chuyển tiền cho Trí với mục đích chiếm đoạt toàn bộ số tiền kể trên.

Theo Trung tướng Tô Ân Xô, tại cơ quan điều tra, ông Nguyễn Cao Trí đã nhận tội và sẽ phải nộp lại số tiền đã chiếm đoạt. Cơ quan điều tra đã kê biên, phong tỏa tài sản của bị can để đảm bảo thu hồi trong vụ án này.

Ông Nguyễn Cao Trí cũng từng thành viên Hội đồng quản trị SaigonBank nhiệm kỳ 2019-2024 và là một doanh nhân hàng đầu trong ngành công nghiệp thực phẩm và dịch vụ ăn uống (F&B), sở hữu chuỗi nhà hàng Capella đình đám và loạt bất động sản khủng.

Từ 19/1, Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương (SaigonBank) công bố ông Nguyễn Cao Trí không còn là thành viên Hội đồng quản trị SaigonBank.

Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng mới đây đã có văn bản gửi các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh, đề nghị ngăn chặn giao dịch đối với quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của ông Nguyễn Cao Trí.

Theo Sở Tư pháp Lâm Đồng, ông Nguyễn Cao Trí có liên quan đến vụ án đang được Cục CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Cục Cảnh sát kinh tế), Bộ Công an điều tra. Vụ án này đã được Cục Cảnh sát kinh tế, Bộ Công an khởi tố vào tháng 10/2022, bổ sung quyết định khởi tố vụ án vào tháng 1.

Thứ trưởng Công Thương: Điều chỉnh giá điện 3 tháng/lần là phù hợp

Thứ 7, 05/08/2023 | 16:40
Theo Bộ Công Thương, đề xuất điều chỉnh giá điện 3 tháng/lần thay vì 6 tháng/lần như hiện nay là phù hợp với quy định trong Quyết định 24 của Thủ tướng Chính phủ.

Thủ tướng: Khởi công bằng được Nhà ga sân bay Long Thành trong tháng 8

Thứ 7, 05/08/2023 | 16:17
Yêu cầu này được Thủ tướng Phạm Minh Chính đưa ra khi kết luận phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7/2023 ngày 5/8.

Bộ Công Thương: Không cấm phát triển điện mặt trời mái nhà

Thứ 6, 04/08/2023 | 13:21
Bộ Công Thương khẳng định không cấm phát triển điện mái nhà ở khu công nghiệp, bệnh viện, trường học mà chỉ là chưa ưu tiên phát triển ngay.

Coteccons đã trích lập dự phòng 100% khoản phải thu Vạn Thịnh Phát

Thứ 5, 17/11/2022 | 09:59
Cotecons cho biết 2 dự án liên quan đến Vạn Thịnh Phát đã hoàn thành trước năm 2020 và công ty đã trích lập dự phòng toàn bộ với các khoản phải thu với đối tác này.
Cùng tác giả

Giám sát việc tuân thủ quy định tái chế theo phương thức hậu kiểm

Thứ 6, 01/03/2024 | 14:57
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc tuân thủ quy định tái chế của các doanh nghiệp theo phương thức hậu kiểm.

Xuất khẩu gạo Việt Nam năm 2024 có còn “sáng cửa”?

Thứ 6, 01/03/2024 | 09:56
Gạo Việt Nam gặp cạnh tranh ngày càng gay gắt với gạo Thái Lan ở phân khúc chất lượng cao, trong khi nhận diện thương hiệu tại Indonesia chưa thực sự rõ nét.

63.000 doanh nghiệp rời khỏi thị trường sau 2 tháng đầu năm 2024

Thứ 5, 29/02/2024 | 12:01
2 tháng đầu năm, cả nước có 41.100 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và quay trở lại hoạt động, trong khi đó số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường là 63.000.

Việt Nam xuất siêu 4,72 tỷ USD trong 2 tháng đầu năm

Thứ 5, 29/02/2024 | 11:23
Tháng 2/2024, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa ước đạt 48,54 tỷ USD. Tính chung 2 tháng, cán cân thương mại nghiêng về xuất siêu với 4,72 tỷ USD.

Nhu cầu mua sắm Tết, giá gạo cao đẩy CPI tháng 2 tăng 3,98% so với cùng kỳ

Thứ 5, 29/02/2024 | 10:57
Theo Tổng cục Thống kê, bình quân 2 tháng đầu năm 2024, CPI tăng 3,67% so với cùng kỳ năm trước, lạm phát cơ bản tăng 2,84%.
Cùng chuyên mục

Kon Tum: Bắt cán bộ địa chính nhận hối lộ

Thứ 7, 02/03/2024 | 15:45
Cán bộ địa chính xã nhận hối lộ 90 triệu đồng để làm bìa đỏ trên đất người khác vừa bị cơ quan công an bắt giữ.

Huế: Nữ quái mất khả năng nhận thức sau khi lừa chiếm gần 29 tỷ đồng

Thứ 7, 02/03/2024 | 14:07
Sau khi Trung tâm Pháp y tâm thần khu vực Miền Trung công bố kết luận giám định tâm thần của bị cáo Hà, HĐXX quyết định tạm đình chỉ vụ án.

Gia Lai: Truy tố đối tượng lừa đảo hàng chục tỷ đồng

Thứ 7, 02/03/2024 | 08:00
Không có nghề nghiệp, Hằng 'nổ' có quen biết với nhiều lãnh đạo tỉnh Gia Lai, lừa đảo chiếm đoạt gần 7 tỷ đồng của nhiều bị hại.

Lâm Đồng: Khởi tố đối tượng tuyên truyền, chống phá Nhà nước

Thứ 6, 01/03/2024 | 22:23
Ngày 1/3, Công an tỉnh Lâm Đồng bắt giữ Hoàng Việt Khánh (41 tuổi, ngụ thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng) để điều tra hành vi chống phá Nhà nước.

Bắt tạm giam các đối tượng ẩu đả trong quán cà phê ở Vũng Tàu

Thứ 6, 01/03/2024 | 21:05
Mâu thuẫn dẫn đến ẩu đả trong quán cà phê ở phường 9, Tp. Vũng Tàu, 5 đối tượng trong hai nhóm thanh niên đã bị cơ quan điều tra khởi tố bị can, bắt tạm giam.
     
Nổi bật trong ngày

Gia Lai: Truy tố đối tượng lừa đảo hàng chục tỷ đồng

Thứ 7, 02/03/2024 | 08:00
Không có nghề nghiệp, Hằng 'nổ' có quen biết với nhiều lãnh đạo tỉnh Gia Lai, lừa đảo chiếm đoạt gần 7 tỷ đồng của nhiều bị hại.

Kon Tum: Bắt cán bộ địa chính nhận hối lộ

Thứ 7, 02/03/2024 | 15:45
Cán bộ địa chính xã nhận hối lộ 90 triệu đồng để làm bìa đỏ trên đất người khác vừa bị cơ quan công an bắt giữ.

Triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển trái phép ma túy số lượng lớn

Chủ nhật, 03/03/2024 | 08:51
Công an tỉnh Sơn La vừa triệt phá đường dây mua bán trái phép chất ma túy, bắt 4 đối tượng và thu 18 bánh heroin cùng nhiều ma túy khác.

Thầy bói chiếm đoạt 300 triệu đồng khách chuyển nhầm

Thứ 7, 02/03/2024 | 07:00
Khách xem bói chuyển khoản nhầm 300.000 đồng thành 300 triệu, Duy không trả lại mà chiếm đoạt toàn bộ số tiền.

Huế: Nữ quái mất khả năng nhận thức sau khi lừa chiếm gần 29 tỷ đồng

Thứ 7, 02/03/2024 | 14:07
Sau khi Trung tâm Pháp y tâm thần khu vực Miền Trung công bố kết luận giám định tâm thần của bị cáo Hà, HĐXX quyết định tạm đình chỉ vụ án.