Cựu Tổng Giám đốc DAB Trần Phương Bình tiếp tục bị đề nghị truy tố trong vụ án thứ 4

Cựu Tổng Giám đốc DAB Trần Phương Bình tiếp tục bị đề nghị truy tố trong vụ án thứ 4

Võ Công Thư
Thứ 4, 11/01/2023 | 09:50
0
Được xác định chủ mưu trong việc ký duyệt cho nhóm M&C vay gần 1.700 tỷ đồng của DAB, ông Trần Phương Bình tiếp tục bị đề nghị truy tố.

Ngày 10/1, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ban hành kết luận điều tra vụ án, đề nghị truy tố Trần Phương Bình, cựu Tổng giám đốc Ngân hàng Đông Á (DAB) về tội Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng.

Cùng bị đề nghị truy tố về cùng tội danh với ông Trần Phương Bình, gồm: Nguyễn Đức Tài, cựu Giám đốc DAB Sở Giao dịch; Nguyễn Thị Ngọc Vân,cựu Phó tổng giám đốc DAB; Vũ Thị Thanh Hoa, cựu Trưởng phòng Tín dụng khách hàng doanh nghiệp DAB; Nguyễn Văn Thuận, cựu Phó giám đốc DAB Sở Giao dịch; Châu Thị An Bình, cựu Phó giám đốc Phòng Sản phẩm dịch vụ, Hội sở DAB và Phùng Ngọc Khánh, cựu Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần M&C – Công ty M&C.

Hồ sơ điều tra - Cựu Tổng Giám đốc DAB Trần Phương Bình tiếp tục bị đề nghị truy tố trong vụ án thứ 4

Ông Trần Phương Bình hầu tòa trong một vụ án trước đó.

Ký duyệt nhiều khoản vay trái quy định, gây thiệt hại hơn 5.500 tỷ đồng của DAB

Theo kết luận điều tra, ông Trần Phương Bình giữ chức Tổng giám đốc DAB từ tháng 3/1998 đến tháng 8/2015.

Trong giai đoạn từ năm 2007 - 2013, ông Trần Phương Bình với vai trò là Tổng Giám đốc, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị và Chủ tịch Hội đồng tín dụng DAB, đã chỉ đạo cấp dưới cho các nhóm khách hàng vay hàng ngàn tỷ đồng sai quy định, dẫn đến việc DAB bị thiệt hại.

Năm 2012, Sở giao dịch DAB cho 5 công ty thuộc nhóm M&C vay 1.680 tỷ đồng. Trong nhóm này Công ty Ngôi Sao vay 400 tỷ đồng, Công ty Liên Phát vay 400 tỷ đồng, Công ty Phát Vạn Hưng vay 410 tỷ đồng, Công ty Biển Bạc vay 380 tỷ đồng, Công ty Minh Quân vay 90 tỷ đồng và Công ty CP M&C vay hơn 146 tỷ đồng.

Tài sản đảm bảo chung cho những khoản vay trên là một phần giá trị quyền sử dụng khu đất diện tích hơn 62.000 m2 thuộc dự án 7,6 ha tại phường An Phú, Tp.Thủ Đức, Tp.HCM.

Cụ thể, ông Bình là người ký duyệt đồng ý cho Công ty Ngôi Sao cho vay 400 tỷ đồng để công ty góp vốn đầu tư xây dựng khai thác kinh doanh dự án 7,6ha.

Tuy nhiên, Công ty Ngôi Sao sử dụng sai mục đích vay khi dùng để trả nợ cho bảy khoản vay của Công ty M&C, Công ty Liên Phát và một số việc khác. Đến nay công ty chưa hoàn trả tiền nợ gốc mà còn nợ lãi của khoản vayy này lên đến 800 tỷ đồng.

Tương tự, ông Bình ký duyệt đồng ý cho Công ty Liên Phát vay 400 tỷ và công ty này cũng sử dụng sai mục đích vay mà Công ty M&C dùng để trả nợ và chuyển cho nhiều đối tác. Tính đến đầu năm 2022, Công ty Liên Phát vẫn còn nợ DAB 400 tỷ tiền gốc và gần 800 tỷ tiền lãi từ khoản vay này.

Ngoài ra, ông Bình còn ký duyệt 3 khoản vay khác cho nhóm Công ty M&C với số tiền vay lên đến hàng trăm tỷ đồng. Nhóm Công ty M&C đã sử dụng tiền vay không đúng mục đích là đầu tư vào dự án 7,6ha, mà đem trả nợ hoặc dùng vào nhiều việc khác của công ty.

Tính đến tháng 5/2022, các khoản vay của 3 công ty trong nhóm Công ty M&C vừa nêu trên vẫn còn dư nợ tại DAB với số tiền tổng cộng hơn 2.600 tỷ đồng.

Kết luận của Hội đồng định giá trong Tố tụng hình sự Tp.HCM xác định, diện tích hơn 62.000 m2 (trong đó chỉ có gần 42.000 m2 có giá trị pháp lý) tại thời điểm thế chấp ngân hàng có giá trị là gần 80 tỷ đồng, còn tại thời điểm nhận được tài liệu từ cơ quan điều tra (tháng 5/2020) là hơn 184 tỷ đồng.

Đến thời điểm hiện tại, cả 5 công ty đứng tên vay tiền đều đã ngừng hoạt động và không có khả năng hoàn trả cho DAB hơn 5.000 tỷ đồng, bao gồm cả tiền gốc và lãi.

Ngoài ra, DAB còn cho Công ty Cổ phần M&C vay 2 khoản khác với tổng số hơn 146 tỷ đồng, đến nay còn dư nợ hơn 460 tỷ đồng. Như vậy, tổng số thiệt hại trong vụ án này được xác định là hơn 5.500 tỷ đồng.

Ông Trần Phương Bình giữ vai trò chủ mưu

Tại cơ quan điều tra, ông Trần Phương Bình khai nhóm M&C có rất nhiều khoản vay tại DAB, tại thời điểm năm 2008, nhóm M&C của Phùng Ngọc Khánh đã không còn khả năng để trả gốc và lãi cho các khoản vay đến hạn trước đó.

Để đảm bảo DAB không bị tỉ lệ nợ quá hạn quá cao, ông Bình yêu cầu tổng giám đốc M&C phải tiếp tục vay để có tiền trả gốc và lãi cho các khoản vay đến hạn.

Trên cơ sở thống nhất giữa ông Bình và các công ty nhóm M&C do Phùng Ngọc Khánh đại diện, ông Bình chỉ đạo các cấp dưới lập, ký hợp thức hồ sơ cho vay, chỉ đạo cấp dưới không thẩm định hồ sơ vay và tài sản đảm bảo, lập tờ trình đề nghị hội sở phê duyệt cho Công ty CP M&C vay tiền. Ông Bình cũng chính là người trực tiếp phê duyệt cấp tín dụng cho các công ty thuộc nhóm M&C.

Theo kết luận, cựu tổng giám đốc M&C Phùng Ngọc Khánh đã thỏa thuận, thống nhất với Trần Phương Bình về việc nhờ người đứng tên để ký hồ sơ tại DAB vay gần 1.700 tỷ.

Quá trình vay vốn, ông Khánh đã chỉ đạo lập phương án kinh doanh, các hợp đồng hợp tác để làm hồ sơ chứng minh mục đích sử dụng vốn vay.

Ông Khánh còn chỉ đạo việc lập hồ sơ hợp tác giữa M&C với Công ty Liên Phát để làm hồ sơ chứng minh tài sản đảm bảo các khoản vay.

Sau khi các khoản vay tại DAB được giải ngân, ông Khánh tiếp tục chỉ đạo việc sử dụng số tiền này để trả nợ cho các khoản vay cũ của nhóm công ty M&C. Những khoản vay do nhóm khách hàng M&C đứng tên vay ở DAB không có khả năng tất toán khiến ngân hàng thiệt hại.

Đến nay năm công ty đứng tên vay tiền đều đã ngừng hoạt động và không có khả năng hoàn trả cho DAB hơn 5.500 tỷ đồng cả tiền gốc và lãi. 

Theo cơ quan điều tra, trong vụ án này, ông Trần Phương Bình là bị can có vai trò chính, tổ chức, chỉ đạo các hoạt động tín dụng, ngân quỹ, đầu tư... tại DAB. Hành vi của bị can Bình bị xác định đã vi phạm quy định Luật Các tổ chức tín dụng, Quy chế bảo lãnh Ngân hàng và Điều lệ của DAB, gây thiệt hại cho DAB tổng số tiền trên 5.500 tỷ đồng.

Sai phạm của bị can Bình và các đồng phạm mang tính hệ thống. Hậu quả từ sai phạm của ông Bình và các đồng phạm vô cùng lớn, dẫn đến thiệt hại số tiền cực lớn của DAB.

Các hành vi trên là những nguyên nhân chính dẫn đến thực trạng DAB tại thời điểm ngày 31/12/2015, lỗ lũy kế 31.076 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu âm 25.451 tỷ đồng và tổng tài sản thực chỉ còn 47.011 tỷ đồng.

Cơ quan tố tụng cho rằng, bị can Trần Phương Bình phải chịu trách nhiệm về toàn bộ số tiền thiệt hại này. Các bị can Nguyễn Đức Tài, Phùng Ngọc Khánh và 5 người khác bị cáo buộc đồng phạm giúp sức cho bị can Trần Phương Bình.

Tại giai đoạn 1 của đại án tại DAB, Trần Phương Bình bị cáo buộc cùng Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ “nhôm” - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Xây dựng Bắc Nam 79) và 24 đồng phạm chiếm đoạt, gây thiệt hại cho hơn 3.600 tỷ đồng cho DAB. Trong vụ án này, Trần Phương Bình bị các cấp toà tuyên án chung thân.

Ở vụ án thứ 2 cũng có liên quan đến nhóm M&C, ông Bình bị cáo buộc đã cùng với Phùng Ngọc Khánh và các đồng phạm gây thiệt hại trên 8.800 tỷ đồng. Bị truy tố, xét xử liên quan đến các sai phạm tại DAB trong vụ án này, ông Trần Phương Bình tiếp tục bị tuyên phạt tù chung thân.

Gần đây nhất là vào ngày 20/6/2022, ông Bình tiếp tục bị TAND Tp.Hà Nội tuyên phạt 10 năm tù giam về tội Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng. Tổng hợp chung với 2 án chung thân trong các vụ án trước đó, mức án mà ông Bình phải thi hành là chung thân.

Như vây, với việc bị đề nghị truy tố trong vụ gây thiệt hại gần 1.700 tỷ đồng của DAB nêu trên, đây là vụ án thứ 4 mà ông Bình có liên quan.

Xét xử phúc thẩm vụ Trần Phương Bình và đồng phạm gây thiệt hại hơn 8.800 tỷ đồng

Thứ 2, 10/01/2022 | 16:44
Sau khi bị tuyên án chung thân, Trần Phương Bình kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Nhiều bị cáo đồng phạm cũng có kháng cáo…

Nguyên Tổng Giám đốc DongA Bank Trần Phương Bình bị truy tố lần thứ ba

Thứ 3, 24/08/2021 | 20:27
Sau hai lần nhận án chung thân, nguyên Tổng Giám đốc DongA Bank Trần Phương Bình tiếp tục bị truy tố trong vụ án gây thiệt hại 184 tỷ đồng.
Cùng tác giả

Tp.HCM: Kết luận vụ cô gái bị sát hại chiều 29 Tết

Thứ 6, 12/04/2024 | 15:25
Sau 2 tháng điều tra, Công an Tp.HCM đã làm rõ động cơ, hành vi phạm tội của kẻ sát hại, phi tang xác cô gái trẻ xảy ra chiều 29 Tết Giáp Thìn.

Vụ Vạn Thịnh Phát: Bị cáo Nguyễn Cao Trí được tuyên dưới khung hình phạt

Thứ 6, 12/04/2024 | 09:08
HĐXX đánh giá, ông Nguyễn Cao Trí nhận thức được hành vi phạm tội, có thái độ ăn năn, hối hận, đã tác động gia đình khắc phục hậu quả.

Vụ Vạn Thịnh Phát: Ngoài tuyên án, HĐXX còn kiến nghị gì?

Thứ 5, 11/04/2024 | 22:26
Ngoài tuyên án đối với Trương Mỹ Lan và đồng phạm, HĐXX còn kiến nghị nhiều nội dung cần thiết, liên quan đến việc giải quyết triệt để ở giai đoạn 2 của vụ án này.

Xét xử vụ Vạn Thịnh Phát: Một án tử hình, 4 án chung thân

Thứ 5, 11/04/2024 | 18:37
TAND Tp.HCM vừa tuyên án đối với Trương Mỹ Lan và đồng phạm, trong đó có 1 án tử hình, 4 án chung thân, hàng chục án có thời hạn và nhiều bị cáo được hưởng án treo.

Vụ Vạn Thịnh Phát: Tuyên án tử hình bị cáo Trương Mỹ Lan

Thứ 5, 11/04/2024 | 16:44
Theo HĐXX, bị cáo Trương Mỹ Lan đóng vai trò chủ mưu, cầm đầu, chỉ đạo các bị cáo khác phạm tội, gây hậu quả đặc biệt lớn nên cần áp dụng mức hình phạt cao nhất.
Cùng chuyên mục

Bình Định: Rầm rộ chở cát ngày đêm, tuồn ra cả ngoài tỉnh

Thứ 4, 17/04/2024 | 14:08
Bất chấp quy đinh của UBND tỉnh Bình Định, hoạt động khai thác, nạo vét, vận chuyển cát sông Kôn diễn ra đêm ngày, không trạm cân và tuồn cát ra ngoài tỉnh.

Cái kết buồn cho kẻ bất chấp tất cả để kiếm tiền "nhanh" cưới vợ trẻ

Thứ 3, 16/04/2024 | 21:22
Vợ chưa hôn thú ôm tiền bỏ theo người đàn ông khác để lại cho Lì 2 đứa con nhỏ. Khi có người thật lòng yêu mình, Lì chọn cách kiếm tiền "nhanh" để cưới vợ.

Chân dung nhóm liên danh trúng thầu “nghìn tỷ” trong các công trình trường học tại Hà Nội

Thứ 3, 16/04/2024 | 19:35
Trúng nhiều gói thầu hàng trăm tỷ trên trên địa bàn quận Cầu Giấy với tỉ lệ tiết kiệm thấp dưới 1%. Tuy nhiên, quá trình thi công xuất hiện vấn đề cần được làm rõ.

Khen thưởng nóng đơn vị bắt giữ thành công đối tượng giết người

Thứ 3, 16/04/2024 | 18:39
Ngày 15/4, Ban Giám đốc Công an tỉnh Nam Định khen thưởng nóng Phòng CSHS có thành tích xuất sắc trong điều tra vụ giết người xảy ra vào đêm 11/4 tại Nam Định.

Nam thanh niên đánh người trả thù cũ lĩnh án tù

Thứ 3, 16/04/2024 | 14:46
Chỉ vì mâu thuẫn nhỏ nhặt mà bị cáo Quý dùng tuýp sắt đánh bị hại gây thương tích 40%. Đây là hành vi gây nguy hiểm cho xã hội.
     
Nổi bật trong ngày

Chân dung nhóm liên danh trúng thầu “nghìn tỷ” trong các công trình trường học tại Hà Nội

Thứ 3, 16/04/2024 | 19:35
Trúng nhiều gói thầu hàng trăm tỷ trên trên địa bàn quận Cầu Giấy với tỉ lệ tiết kiệm thấp dưới 1%. Tuy nhiên, quá trình thi công xuất hiện vấn đề cần được làm rõ.

Khen thưởng nóng đơn vị bắt giữ thành công đối tượng giết người

Thứ 3, 16/04/2024 | 18:39
Ngày 15/4, Ban Giám đốc Công an tỉnh Nam Định khen thưởng nóng Phòng CSHS có thành tích xuất sắc trong điều tra vụ giết người xảy ra vào đêm 11/4 tại Nam Định.

Ba án tử hình và hành trình truy bắt “ông trùm” đường dây ma túy

Thứ 3, 16/04/2024 | 10:30
Ở địa phương, Mai Văn Minh mặc dù còn trẻ tuổi nhưng đã nổi tiếng về độ giàu có. Nhưng đối tượng này có nhiều biểu hiện đáng ngờ về hoạt động mua bán ma túy.

Cảnh báo trang facebook giả mạo Học viện An ninh nhân dân hỗ trợ lấy lại tiền lừa đảo

Thứ 3, 16/04/2024 | 20:45
Thời gian gần đây, trên mạng xã hội facebook xuất hiện tài khoản giả mạo Học viện An ninh Nhân dân hỗ trợ giúp đỡ các nạn nhân bị lừa đảo qua mạng.

Bình Định: Rầm rộ chở cát ngày đêm, tuồn ra cả ngoài tỉnh

Thứ 4, 17/04/2024 | 14:08
Bất chấp quy đinh của UBND tỉnh Bình Định, hoạt động khai thác, nạo vét, vận chuyển cát sông Kôn diễn ra đêm ngày, không trạm cân và tuồn cát ra ngoài tỉnh.