Ngày 20/3, thông tin từ phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An, đơn vị vừa triệt xóa băng nhóm “tín dụng đen” ở trên địa bàn TP.Vinh. Nguyễn Trọng Dương (SN 1989), trú khối 11, phường Trường Thi, TP.Vinh được xác định là kẻ cầm đầu trong đường dây này điều hành. Được biết, Dương là đối tượng hình sự cộm cán, hoạt động rất lỳ lợm, manh động. Cánh tay trái đắc lực trong đường dây của Dương là Bùi Nữ Ngọc Anh (SN 1990), trú xóm Đức Thịnh, xã Hưng Lộc, TP.Vinh.
Với cái mác là doanh nghiệp hỗ trợ tài chính, ông “trùm” đã phát tờ rơi quảng cáo, sử dụng mạng xã hội đăng tải thông tin cho vay, hỗ trợ tài chính với thủ tục nhanh gọn, không cần tài sản thế chấp.
Đối tượng Nguyễn Trọng Dương.
Nguyễn Trọng Dương đứng ra tổ chức cho vay, hỗ trợ tài chính với lãi suất cao từ 4.000 đồng - 100.000 đồng/1 triệu/ngày, tương đương 144% đến 3.600%/năm. Để phục vụ cho việc đi đòi nợ, Dương bao ăn ở cho khoảng 30 đàn em thân tín, có áu mặt. Để câu con mồi, Dương đăng tải hình ảnh của mình và băng nhóm để khuếch trương thanh thế và lấy số má trong giới giang hồ.
Đến hạn chưa thấy con nợ trả tiền, Dương sẽ phái đàn em đến nhà đe dọa, uy hiếp. Chưa dừng lại ở đó, Dương còn cho đàn em in hình ảnh các đối tượng lên tờ rơi kèm theo lời đe dọa gửi đến gia đình và nơi làm việc của các con nợ trong thời gian dài.
Sau thời gian dài thu thập đủ chứng cứ tài liệu cuối tháng 2/2020, Ban chuyên án tiến hành bắt khẩn cấp, khám xét nơi ở của 2 đối tượng Nguyễn Trọng Dương và Bùi Nữ Ngọc Anh. Tại hiện trường, cơ quan công an đã thu giữ nhiều chứng cứ quan trọng gồm 31 giấy vay nợ, 5 điện thoại di động, hơn 200 tờ rơi có in hình con nợ, trên 700 triệu đồng tiền mặt và thẻ ngân hàng trong đó có 300 triệu đồng là tiền Dương thu lợi bất chính từ hoạt động cho vay nặng lãi.
Ban chuyên án đang tiếp tục điều tra làm rõ vai trò của các đối tượng trong đường dây này.
