Ngày 2/8, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa, Cơ quan Cảnh sát điều tra công an tỉnh tiếp tục khởi tố bổ sung vụ án hình sự Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng quy định tại khoản 3 Điều 221, Bộ Luật hình sự xảy ra tại Công ty Cổ phần khí hóa lỏng Mạnh Tùng Petro, có trụ sở tại số 55 Lê Hoàn, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Trần Ngọc Tài, Nguyễn Văn Dũng, Phan Hoàng Quân về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; khởi tố bổ sung bị can Nguyễn Văn Vi (tức Vi ngộ), Nguyễn Huy Tùng, Đào Mạnh Linh và Lê Thị Tính về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.
Nguyễn Văn Vi ngoài bị khởi tố về tội Đưa hối lộ vào ngày 30/6/2025, còn bị khởi tố về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; Nguyễn Huy Tùng, Đào Mạnh Linh và Lê Thị Tính bị khởi tố tội Phát hành trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước và Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.
Nguyễn Văn Vi, Nguyễn Huy Tùng, Đào Mạnh Linh và Lê Thị Tính ngoài tội danh đã bị khởi tố còn bị cơ quan công an khởi tố thêm tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng"
Việc triệt phá thành công băng nhóm tội phạm do Nguyễn Văn Vi cầm đầu, Bùi Quốc Ý (tức Ý ẻng), Lê Kim Thu (tức Thu vệ sĩ) thể hiện sự quyết tâm, đấu tranh không khoan nhượng của lực lượng Công an Thanh Hóa đối với các băng nhóm tội phạm trên địa bàn.
Nguyễn Văn Vi – "Vi ngộ", một đối tượng cầm đầu băng nhóm xã hội đen đội lốt doanh nhân ở Thanh Hóa. Vi khét tiếng với mạng lưới quan hệ rộng khắp ở xứ Thanh, bị phát hiện đang tìm cách can thiệp vào quá trình thi hành án để "chạy án" cho Nguyễn Ngọc Hòa tức Hòa "chua") - Một phạm nhân đang thụ án tù chung thân vì đã giết bạn tù trong quá trình thụ lý án.
Cơ quan điều tra phát hiện Vi đã móc nối với một cựu quân nhân tên L., người từng được xem là có uy tín nhưng sa ngã trước cám dỗ của đồng tiền. L. là đối tượng trung gian, nhận và chuyển 350 triệu đồng đến một cán bộ có thẩm quyền trong hệ thống tư pháp, nhằm tác động giảm án cho Hòa.
Số tiền này được Vi chuyển qua tài khoản ngân hàng của một người khác đứng tên, một chiêu thức tinh vi nhằm che giấu nguồn gốc giao dịch. Cựu quân nhân này trong vai trò trung gian đã giữ lại 70 triệu đồng để hưởng lợi cá nhân, trong khi số tiền còn lại được chuyển tiếp theo thỏa thuận để cho Hòa "chua" bị tuyên phạt tù chung thân được giảm án.
Với chứng cứ và lập luận sắc bén của điều tra viên, cựu quân nhân L. phải cúi đầu thừa nhận hành vi môi giới hối lộ của mình. Từ những thông tin này, cơ quan điều tra đã bóc gỡ toàn bộ đường dây tội phạm do Nguyễn Văn Vi chủ mưu, cầm đầu.
Nguyễn Văn Vi bị cơ quan điều tra khởi tố và bắt tạm giam về tội Đưa hối lộ theo quy định tại Điều 364 Bộ luật Hình sự.
Từ tài liệu trinh sát, lần theo những dấu vết dẫn đến Công ty CP khí hóa lỏng Mạnh Tùng Petro - nơi "Vi ngộ" từng là cổ đông sáng lập và giữ vai trò quan trọng trong việc định hướng các hoạt động mờ ám.
Công ty CP khí hóa lỏng Mạnh Tùng Petro với vỏ bọc bề ngoài là một doanh nghiệp năng lượng, thực chất là nơi tập trung của những sai phạm kinh tế nghiêm trọng.
Kết quả khám xét và phân tích dữ liệu, CQĐT phát hiện, các đối tượng tham gia điều hành đã móc nối với nhau để trốn thuế hàng chục tỷ đồng.
Công an tỉnh Thanh Hóa khởi tố Trần Ngọc Tài, Nguyễn Văn Dũng, Phan Hoàng Quân về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.
Công ty Mạnh Tùng Petro đã bỏ ngoài sổ sách kế toán hơn 33 tỷ đồng doanh thu, sử dụng các thủ đoạn kê khai sai sự thật và lập báo cáo tài chính giả mạo để qua mặt cơ quan chức năng.
Hàng loạt hóa đơn VAT với tổng giá trị hàng chục tỷ đồng được các đối tượng xuất khống, tạo ra những giao dịch "ma" để hợp thức hóa các hoạt động bất hợp pháp, đồng thời để các doanh nghiệp khác trốn thuế.
Dưới sự điều hành của Nguyễn Huy Tùng, cùng các cổ đông gồm: Đào Mạnh Linh, Nguyễn Thị Bắc và Đặng Thị Lan Phương, Công ty Mạnh Tùng Petro đã trở thành một "cỗ máy" trục lợi, thao túng môi trường kinh doanh tại Thanh Hóa.
Ngày 9/7/2025, CQĐT Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp chặt chẽ với các đơn vị nghiệp vụ triển khai khám xét khẩn cấp đồng loạt tại nhiều địa điểm liên quan đến doanh nghiệp này.
Từ trụ sở chính của Công ty Mạnh Tùng Petro tại Tp.Thanh Hóa trước đây (nay là phường Hạc Thành) đến các văn phòng vệ tinh ở các địa bàn lân cận, CQĐT đã thu giữ hàng loạt tài liệu, chứng cứ của đường dây tội phạm này.
Nguyễn Huy Tùng, Đào Mạnh Linh, Nguyễn Thị Bắc và Đặng Thị Lan Phương lần lượt bị khởi tố, tạm giam hoặc áp dụng các biện pháp ngăn chặn khác.
