Phá đường dây cho vay lãi

Phá đường dây cho vay lãi "cắt cổ" thu lời bất chính nhiều tỷ đồng

Đặng Ngọc Thuỷ
Thứ 3, 23/06/2020 | 10:34
Ngày 23/6, Công an TP.Vĩnh Yên cho biết, đã triệt phá thành công chuyên án bắt giữ 5 đối tượng cho vay nặng lãi với giao dịch bất chính nhiều tỷ đồng.

Thường xuyên thay đổi "đại bản doanh"

Trước đó, Công an TP.Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc) nhận được nhiều đơn tố giác của người dân trên địa bàn tỉnh tố giác về việc cơ sở hỗ trợ tài chính Hoàng Phúc 3 (tại khu đô thị mới Chù Hà Tiên, phường Liên Bảo, TP.Vĩnh Yên) do Hoàng Đăng Dũng (SN 1987, trú phường Tích Sơn, TP.Vĩnh Yên) làm chủ có hành vi cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự.

Qua điều tra, xác minh cho thấy, cơ sở hỗ trợ tài chính Hoàng Phúc 3 được thành lập và đi vào hoạt động từ nhiều năm nay do Hoàng Đăng Dũng làm chủ.

Vì có hành vi hoạt động vi phạm pháp luật và liên quan đến tín dụng đen nên cơ sở này không cố định trụ sở hoạt động mà thường xuyên thay đổi trụ sở hoạt động. Trước tình hình trên, Công an TP.Vĩnh Yên đã xác lập chuyên án CVLN06.20 để đấu tranh, triệt phá.

An ninh - Hình sự - Phá đường dây cho vay lãi 'cắt cổ' thu lời bất chính nhiều tỷ đồng

Các đối tượng trong đường dây. 

Ngày 19/6, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Trung tá Nguyễn Anh Dũng, ban chuyên án đã quyết định phá án. Sau khi huy động hàng chục cán bộ chiên sĩ tiến hành kiểm tra hành chính cơ sở hỗ trợ tài chính Hoàng Phúc 3. Tại đây, cơ quan chức năng bắt giữ 5 đối tượng liên quan đến hoạt động cho vay nặng lãi.

Các đối tượng gồm: Nguyễn Bá Dũng (SN 1992, trú huyện Ứng Hòa, Hà Nội), Đinh Văn Đại (SN 1995, trú huyện Đại Từ, Thái Nguyên), Lê Trung Hiếu (SN 1994) và  Vũ Anh Tuấn (SN 1996, cùng trú phường Đống Đa) và Nguyễn Văn Hiệp (SN 1990, trú phường Đồng Tâm, TP.Vĩnh Yên). Đây là các đối tượng được Hoàng Đăng Dũng thuê làm với nhiệm vụ quản lý số sách, cho khách vay tiền và thu tiền lãi.

Tại thời điểm kiểm tra, công an thu giữ 1 két sắt; 2 cây máy tính; 04 xe máy các loại; 01 xe ô tô BKS 88A-08975 cùng hàng nghìn giấy vay tiền, chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân, bằng đại học, sổ hộ khẩu thế chấp…

Ngoài ra, cơ quan công an thu giữ của chị Hoàng Thị Bích Huệ (SN 1985, trú phường Tích Sơn, TP.Vĩnh Yên, chị gái của Hoàng Đăng Dũng) nhiều giấy tờ vay tiền, hợp đồng vay tiền cũng như sổ sách liên quan đến hoạt động cho vay nặng lãi tại cơ sở Hoàng Phúc 3.

Lãi suất "cắt cổ"

Thủ đoạn và phương thức cho vay của các đối tượng là hoạt động cho vay lãi nặng dưới hình thức bốc bát họ và cầm cố tài sản với lãi suất từ 4.000 đến 5.000 đồng/1 triệu/ngày, tương đương với 144% đến 180%/năm.

Người vay có thể cầm cố tài sản hoặc cầm các giấy tờ tùy thân đến cơ sở Hoàng Phúc 3 của Dũng thì sẽ được vay tiền một cách dễ dàng. Tuy nhiên người vay phải trả mức lãi suất phải trả "cắt cổ".

Cụ thể, nếu vay 10 triệu đồng (1 bát họ)…đến 150 triệu đồng (15 bát họ) thì các đối tượng này sẽ cắt lãi trước từ 2 triệu đồng đến 30 triệu đồng, sau đó mỗi ngày người vay phải trả cho các đối tượng này từ 200.000 đồng đến 3 triệu đồng/ngày.

An ninh - Hình sự - Phá đường dây cho vay lãi 'cắt cổ' thu lời bất chính nhiều tỷ đồng (Hình 2).

Giấy tờ người vay mang đến làm thủ tục. 

Người vay có thể trực tiếp đến trả, các đối tượng đi thu hoặc chuyển khoản qua tài khoản của các đối tượng trên. Nếu ai không trả, các đối tượng sẽ sử dụng điện thoại để gọi điện hoặc nhắn tin đe dọa.

Tính đến thời điểm hiện tại, cơ quan công an đã có khoảng 500 người vay tiền của Dũng và đồng bọn với mức lãi suất từ 4.000 đồng đến 5.000 đồng/1 triệu/ngày. Từ đó, Hoàng Đăng Dũng thu lời bất chính nhiều tỷ đồng.

Hiện cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Vĩnh Yên đang truy bắt đối tượng Hoàng Đăng Dũng - Chủ cơ sở hỗ trợ tài chính Hoàng Phúc 3.

Công an TP.Vĩnh Yên thông báo, ai đã đến vay tiền của Hoàng Đăng Dũng và đồng bọn thì liên hệ với cơ quan công an Công an TP.Vĩnh Yên theo số điện thoại 02113.861.204 - Đội Cảnh sát hình sự, Công an TP.Vĩnh Yên để được giải quyết.

Bắt đối tượng giết người, cướp của sau 12 năm lẩn trốn

Thứ 2, 22/06/2020 | 11:45
Ngày 22/6, trao đổi với PV Người Đưa Tin Pháp Luật, đại diện Công an tỉnh Nam Định cho biết, đơn vị đã bắt được đối tượng giết người, cướp của bị truy nã suốt 12 năm qua.

Bắt giữ băng nhóm tín dụng đen chiếm nhà con nợ để gây sức ép

Thứ 5, 11/06/2020 | 15:03
Ngày 11/6, thông tin từ Công an Đồng Nai, đơn vị đã tạm giữ nhóm đối tượng liên quan đến vụ việc cho vay nặng lãi, chiếm nhà con nợ xảy ra trên địa bàn.
Cùng tác giả

Hành trình lật tẩy thủ đoạn mua trinh giải đen của đại gia

Thứ 7, 27/02/2021 | 15:00
Tạp chí Đời sống & Pháp luật tròn 20 tuổi, là một phóng viên trẻ, tôi chưa thể hình dung hết những khó khăn, thăng trầm của tờ báo trong suốt hành trình dài như vậy.

Nghĩ bị bắt hồn, bắn 5 phát đạn truy sát nạn nhân: Đối tượng ra đầu thú

Thứ 5, 25/02/2021 | 20:51
Nghĩ mình bị người khác bắt mất hồn, đối tượng Triệu Văn Sỉnh (tỉnh Bắc Kạn) đã dùng súng tự chế bắn bị thương 1 người rồi trốn lên rừng.

Tạm giam kẻ sát hại 3 nạn nhân trong quán karaoke ở Hoà Bình

Thứ 5, 25/02/2021 | 20:38
Sau khi được điều trị bình phục, đối tượng Nguyễn Công Dũng, kẻ gây ra vụ trọng án khiến 3 người tử vong và làm nhiều người bị thương ở quán karaoke ở Hoà Bình đã bị tạm giam.

Nhiều đối tượng dương tính với ma tuý trong vụ giết 3 người ở quán karaoke

Thứ 2, 22/02/2021 | 19:17
Chiều 22/2, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hòa Bình đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Công Dũng (SN 1979), trú tại Chương Mỹ, Hà Nội về hành vi giết người.

Lời kể của nhân chứng vụ 3 người chết tại quán karaoke ở Hòa Bình

Thứ 2, 22/02/2021 | 12:14
Khi người dân xung quanh vừa nghe tiếng la thất thanh vội chạy ra xem thì hung thủ đã đâm gục các nạn nhân rồi dùng dao tự sát.
Cùng chuyên mục

Tây Ninh: Điều tra vụ cháu bé 1 tuổi bị bạo hành đến tử vong

Chủ nhật, 28/11/2021 | 11:16
Tức giận vì dỗ dành mà T. vẫn khóc, Dự đã có hành động bạo lực với cháu bé 1 tuổi dẫn đến nạn nhân tử vong sau đó.

Tp.HCM: Bắt nhóm chuyên giả gái bán dâm để trộm đồ của khách

Chủ nhật, 28/11/2021 | 11:10
Nhóm của Tài phối hợp dụ khách mua dâm vào khách sạn ở quận 10, Tp.HCM để lấy trộm tài sản.

Lâm Đồng: Truy tìm người phụ nữ có dấu hiệu lừa đảo 700 triệu đồng

Chủ nhật, 28/11/2021 | 07:00
Cơ quan Công an tỉnh Lâm Đồng đã phát đi thông báo tìm kiếm người phụ nữ có hành vi lừa đảo, chiếm đoạt số tiền 700 triệu đồng của một chi nhánh ngân hàng.

Hà Nội: Phát hiện ô tô chở 4 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép

Thứ 7, 27/11/2021 | 22:25
Nhận thấy ô tô có biểu hiện nghi vấn, Đội CSGT số 6 dừng xe kiểm tra và phát hiện 4 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Sóc Trăng: Triệt phá đường dây đánh bạc hàng trăm tỷ đồng

Thứ 7, 27/11/2021 | 19:34
Trong đường dây này có một nhánh của người phụ nữ tên Thái Thu Trang. Nghi can là đầu mối thu gom phơi đề của người đánh bạc nhỏ lẻ để chuyển cho đại lý cấp trên.
     
Nổi bật trong ngày

Truy tìm người tung clip cô gái bị hiếp dâm tập thể lên mạng xã hội

Thứ 7, 27/11/2021 | 10:26
Công an Hà Tĩnh đang điều tra kẻ tung clip cô gái bị hiếp dâm tập thể lên mạng xã hội.

Bắt nam thanh niên chuyên đập cửa kính ô tô để trộm cắp tài sản

Thứ 7, 27/11/2021 | 07:30
Lợi dụng đêm tối, Nguyễn Cảnh Nam đập, phá cửa kính ô tô để trộm cắp tài sản có giá trị như tiền mặt, đồng hồ, thẻ ATM.

Nguyên Hiệu trưởng, Hiệu phó trường Cao đẳng nghề Bình Phước bị bắt

Thứ 7, 27/11/2021 | 10:30
Nguyên hiệu trưởng, kế toán trưởng cùng phó hiệu trưởng trường Cao đẳng nghề Bình Phước bị công an khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi tham ô tài sản.

Lấy "mác" chủ doanh nghiệp để cưỡng đoạt tài sản của ngư dân

Thứ 7, 27/11/2021 | 11:18
Dưới vỏ bọc là chủ doanh nghiệp, các đối tượng đã thực hiện hành vi cưỡng đoạt tài sản của ngư dân.

Bắt thêm một giám đốc công ty liên quan đến đường dây xăng giả ở Đồng Nai

Thứ 7, 27/11/2021 | 13:10
Bước đầu xác định Lê Thị Anh Thư bị bắt do có liên quan đến đường dây buôn lậu, sản xuất xăng giả quy mô đặc biệt lớn do Phan Thanh Hữu cầm đầu.