Phá đường dây cho vay lãi

Phá đường dây cho vay lãi "cắt cổ" thu lời bất chính nhiều tỷ đồng

Đặng Ngọc Thuỷ
Thứ 3, 23/06/2020 | 10:34
0
Ngày 23/6, Công an TP.Vĩnh Yên cho biết, đã triệt phá thành công chuyên án bắt giữ 5 đối tượng cho vay nặng lãi với giao dịch bất chính nhiều tỷ đồng.

Thường xuyên thay đổi "đại bản doanh"

Trước đó, Công an TP.Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc) nhận được nhiều đơn tố giác của người dân trên địa bàn tỉnh tố giác về việc cơ sở hỗ trợ tài chính Hoàng Phúc 3 (tại khu đô thị mới Chù Hà Tiên, phường Liên Bảo, TP.Vĩnh Yên) do Hoàng Đăng Dũng (SN 1987, trú phường Tích Sơn, TP.Vĩnh Yên) làm chủ có hành vi cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự.

Qua điều tra, xác minh cho thấy, cơ sở hỗ trợ tài chính Hoàng Phúc 3 được thành lập và đi vào hoạt động từ nhiều năm nay do Hoàng Đăng Dũng làm chủ.

Vì có hành vi hoạt động vi phạm pháp luật và liên quan đến tín dụng đen nên cơ sở này không cố định trụ sở hoạt động mà thường xuyên thay đổi trụ sở hoạt động. Trước tình hình trên, Công an TP.Vĩnh Yên đã xác lập chuyên án CVLN06.20 để đấu tranh, triệt phá.

An ninh - Hình sự - Phá đường dây cho vay lãi 'cắt cổ' thu lời bất chính nhiều tỷ đồng

Các đối tượng trong đường dây. 

Ngày 19/6, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Trung tá Nguyễn Anh Dũng, ban chuyên án đã quyết định phá án. Sau khi huy động hàng chục cán bộ chiên sĩ tiến hành kiểm tra hành chính cơ sở hỗ trợ tài chính Hoàng Phúc 3. Tại đây, cơ quan chức năng bắt giữ 5 đối tượng liên quan đến hoạt động cho vay nặng lãi.

Các đối tượng gồm: Nguyễn Bá Dũng (SN 1992, trú huyện Ứng Hòa, Hà Nội), Đinh Văn Đại (SN 1995, trú huyện Đại Từ, Thái Nguyên), Lê Trung Hiếu (SN 1994) và  Vũ Anh Tuấn (SN 1996, cùng trú phường Đống Đa) và Nguyễn Văn Hiệp (SN 1990, trú phường Đồng Tâm, TP.Vĩnh Yên). Đây là các đối tượng được Hoàng Đăng Dũng thuê làm với nhiệm vụ quản lý số sách, cho khách vay tiền và thu tiền lãi.

Tại thời điểm kiểm tra, công an thu giữ 1 két sắt; 2 cây máy tính; 04 xe máy các loại; 01 xe ô tô BKS 88A-08975 cùng hàng nghìn giấy vay tiền, chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân, bằng đại học, sổ hộ khẩu thế chấp…

Ngoài ra, cơ quan công an thu giữ của chị Hoàng Thị Bích Huệ (SN 1985, trú phường Tích Sơn, TP.Vĩnh Yên, chị gái của Hoàng Đăng Dũng) nhiều giấy tờ vay tiền, hợp đồng vay tiền cũng như sổ sách liên quan đến hoạt động cho vay nặng lãi tại cơ sở Hoàng Phúc 3.

Lãi suất "cắt cổ"

Thủ đoạn và phương thức cho vay của các đối tượng là hoạt động cho vay lãi nặng dưới hình thức bốc bát họ và cầm cố tài sản với lãi suất từ 4.000 đến 5.000 đồng/1 triệu/ngày, tương đương với 144% đến 180%/năm.

Người vay có thể cầm cố tài sản hoặc cầm các giấy tờ tùy thân đến cơ sở Hoàng Phúc 3 của Dũng thì sẽ được vay tiền một cách dễ dàng. Tuy nhiên người vay phải trả mức lãi suất phải trả "cắt cổ".

Cụ thể, nếu vay 10 triệu đồng (1 bát họ)…đến 150 triệu đồng (15 bát họ) thì các đối tượng này sẽ cắt lãi trước từ 2 triệu đồng đến 30 triệu đồng, sau đó mỗi ngày người vay phải trả cho các đối tượng này từ 200.000 đồng đến 3 triệu đồng/ngày.

An ninh - Hình sự - Phá đường dây cho vay lãi 'cắt cổ' thu lời bất chính nhiều tỷ đồng (Hình 2).

Giấy tờ người vay mang đến làm thủ tục. 

Người vay có thể trực tiếp đến trả, các đối tượng đi thu hoặc chuyển khoản qua tài khoản của các đối tượng trên. Nếu ai không trả, các đối tượng sẽ sử dụng điện thoại để gọi điện hoặc nhắn tin đe dọa.

Tính đến thời điểm hiện tại, cơ quan công an đã có khoảng 500 người vay tiền của Dũng và đồng bọn với mức lãi suất từ 4.000 đồng đến 5.000 đồng/1 triệu/ngày. Từ đó, Hoàng Đăng Dũng thu lời bất chính nhiều tỷ đồng.

Hiện cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Vĩnh Yên đang truy bắt đối tượng Hoàng Đăng Dũng - Chủ cơ sở hỗ trợ tài chính Hoàng Phúc 3.

Công an TP.Vĩnh Yên thông báo, ai đã đến vay tiền của Hoàng Đăng Dũng và đồng bọn thì liên hệ với cơ quan công an Công an TP.Vĩnh Yên theo số điện thoại 02113.861.204 - Đội Cảnh sát hình sự, Công an TP.Vĩnh Yên để được giải quyết.

Bắt đối tượng giết người, cướp của sau 12 năm lẩn trốn

Thứ 2, 22/06/2020 | 11:45
Ngày 22/6, trao đổi với PV Người Đưa Tin Pháp Luật, đại diện Công an tỉnh Nam Định cho biết, đơn vị đã bắt được đối tượng giết người, cướp của bị truy nã suốt 12 năm qua.

Bắt giữ băng nhóm tín dụng đen chiếm nhà con nợ để gây sức ép

Thứ 5, 11/06/2020 | 15:03
Ngày 11/6, thông tin từ Công an Đồng Nai, đơn vị đã tạm giữ nhóm đối tượng liên quan đến vụ việc cho vay nặng lãi, chiếm nhà con nợ xảy ra trên địa bàn.
Cùng tác giả

Tuyên án vụ Tân Hoàng Minh: Đỗ Anh Dũng lĩnh án 8 năm tù

Thứ 4, 27/03/2024 | 16:46
Chiều ngày 27/3, HĐXX chính thức tuyên án với 15 bị cáo trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến Tập đoàn Tân Hoàng Minh.

Từ vụ xét xử Tân Hoàng Minh: Trường hợp nào được lấy lại tiền ngay?

Thứ 2, 25/03/2024 | 18:57
Từ yêu cầu của bị hại trong vụ xét xử Tân Hoàng Minh, pháp luật quy định thể nào về việc trường hợp được nhận lại tài sản ngay lập tức, trường hợp nào không?

Hội Luật gia Việt Nam gửi công điện chia buồn sau vụ khủng bố tại Nga

Thứ 2, 25/03/2024 | 16:38
Chiều ngày 25/3, Hội Luật gia Việt Nam đã gửi Công điện chia buồn sau vụ khủng bố xảy ra tại Crocus City Hall (Moskva, Liên bang Nga).

Hội Luật gia Việt Nam tưởng niệm các nạn nhân vụ khủng bố ở Nga

Thứ 2, 25/03/2024 | 11:46
Sáng ngày 25/3, Hội luật gia Việt Nam đã có mặt tại trụ sở Đại sứ quán Nga để tưởng niệm các nạn nhân trong vụ khủng bố tại Moskva, Liên bang Nga.

Diễn biến nổi bật của phiên toà "chưa từng có tiền lệ" Tân Hoàng Minh

Thứ 7, 23/03/2024 | 11:22
Tuần qua, vụ án Tân Hoàng Minh đã được đưa ra xét xử, cùng Người Đưa Tin điểm lại những diễn biến nổi bật của phiên toà “chưa từng có tiền lệ” này.
Cùng chuyên mục

Chuyển công an điều tra vụ kho hàng lậu của hot girl bán hàng online

Thứ 5, 28/03/2024 | 20:30
Đây là vụ việc vi phạm điển hình trong kinh doanh trên thương mạ điện tử, có tính chất, quy mô phức tạp mà lực lượng quản lý thị trường (QLTT) phát hiện, xử lý.

Lên mạng xã hội tìm "của lạ", người đàn ông bị lừa 600 triệu đồng

Thứ 5, 28/03/2024 | 20:20
Lên mạng tìm "của lạ" trong lúc đi công tác, người đàn ông ở tỉnh Gia Lai đã bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt số tiền 600 triệu đồng.

Truy tố 24 bị can trong đường dây khai thác cát trái phép

Thứ 5, 28/03/2024 | 19:49
Công an Tp.Hồ Chí Minh đã kết thúc điều tra vụ án khai thác cát trái phép, chuyển hồ sơ cho Viện KSND Tp.Hồ Chí Minh đề nghị truy tố 24 bị can trước pháp luật.

Tạm giữ 26 đối tượng mang hung khí đuổi đánh nhau trong đêm ở Hà Nội

Thứ 5, 28/03/2024 | 16:19
Ngày 27/3, Công an quận Hà Đông, Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự Gây rối trật tự công cộng, tạm giữ hình sự đối với 26 đối tượng có độ tuổi từ 16-20.

Vụ khách hàng “bốc hơi” 58 tỷ đồng: Bắt tạm giam nữ Giám đốc Ngân hàng MSB Thanh Xuân

Thứ 5, 28/03/2024 | 15:53
Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam bà Bùi Thị Hoài Anh, Giám đốc Ngân hàng MSB Thanh Xuân.
     
Nổi bật trong ngày

Phạt 8 năm tù kẻ đâm vợ trọng thương tại phiên hòa giải ly hôn

Thứ 4, 27/03/2024 | 08:00
Biết vợ tiêu hết số tiền tích góp là tài sản chung, Quyết dùng dao đâm vợ tại phiên hòa giải ly hôn. Đối tượng này vừa bị TAND tỉnh Hà Tĩnh xử phạt 8 năm tù.

Bắt giữ đối tượng cướp giật điện thoại tại Hà Nội

Thứ 4, 27/03/2024 | 21:17
Công an đã bắt giữ thủ phạm là Lê Công Hùng và tìm được chiếc điện thoại bị cướp tại một cửa hàng sửa chữa điện thoại trên địa bàn quận Đống Đa, Hà Nội.

Khởi tố đối tượng xông vào trụ sở tiếp dân của Công an phường chửi bới

Thứ 4, 27/03/2024 | 11:14
Hành vi của Hiền ảnh hưởng đến hoạt động của Công an phường Đáp Cầu, Bắc Ninh gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

Chuyển công an điều tra vụ kho hàng lậu của hot girl bán hàng online

Thứ 5, 28/03/2024 | 20:30
Đây là vụ việc vi phạm điển hình trong kinh doanh trên thương mạ điện tử, có tính chất, quy mô phức tạp mà lực lượng quản lý thị trường (QLTT) phát hiện, xử lý.

Bắt gã đàn ông "2 tay 2 súng" đến nhà phụ nữ giải quyết mâu thuẫn

Thứ 4, 27/03/2024 | 07:00
Người đàn ông "2 tay 2 súng" tới nhà 1 phụ nữ phá cổng, bắn đạn vào nhà để giải quyết mâu thuẫn.