Phá đường dây đánh bạc hơn 2.000 tỷ, thu nhiều xe sang

Phá đường dây đánh bạc hơn 2.000 tỷ, thu nhiều xe sang

Thứ 6, 03/06/2022 | 20:19
Bộ Công an vừa phối hợp với các tỉnh triệt phá đường dây cờ bạc hình thức cá cược với số tiền giao dịch lên đến 90 triệu USD (2.080 tỷ đồng), thu giữ nhiều xe sang.

Ngày 3/6, cổng TTĐT Bộ Công an đăng tải, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an đã phối hợp với Công an thành phố Hà Nội, Công an tỉnh Quảng Ninh, Công an tỉnh Thái Nguyên tổ chức lực lượng, phương tiện triệt phá đường dây đặt cược tài chính trên trang web SFX Capitals... với số tiền giao dịch lên đến 90 triệu USD (tương đương 2.160 tỷ đồng), do đối tượng Đào Minh Sáng (38 tuổi, trú tại huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội) cầm đầu.

Kết quả, cơ quan Công an đã triệu tập, làm việc với 32 đối tượng; khám xét, thu giữ 32 điện thoại di động, 24 máy vi tính các loại, 5 xe ô tô hạng sang, cao cấp (1 xe ô tô Cadillac, 1 xe Range Rover, 1 xe BMW, 1 xe Lexus, 1 xe Mercedes) có liên quan đến hoạt động cá cược tài chính nêu trên.

Theo Bộ Công an, đây là đường dây đặt cược tài chính theo hình thức quyền chọn nhị phân BO qua sàn giao dịch SFX Capital.

Muốn tham gia đặt cược, người chơi phải đăng ký tài khoản trên website của SFX: https://sfxcapitals.com. Sàn SFX Capital cung cấp tỉ giá của 16 cặp ngoại hối chính gồm: USD/EUR, GBP/USD, USD/JPY, USD/CHF, AUD/USD, EUR/GBP…. và tỉ giá các cặp tiền kỹ thuật số như: BTC/USD…

Người chơi lựa chọn cặp ngoại hối, tiền kỹ thuật số để đặt cược tăng hay giảm (lên hay xuống) trong một đơn vị thời gian (thường là 30 giây/1 lần cược, ngoài ra còn các mốc 3 phút, 5 phút, 15 phút, 30 phút, 1 giờ 30 phút).

Khi đặt cược thắng, người chơi nhận về số tiền bằng số tiền cược sau khi trừ đi phí của sàn (từ 5%-10% số tiền cược), nếu thua, người chơi sẽ mất toàn bộ tiền đã đặt cược.

Để tạo vỏ bọc che giấu cho hoạt động đặt cược tài chính qua sàn SFX Capital, Đào Minh Sáng đã thành lập 3 công ty, gồm: Công ty Cổ phần SFX Capital, Công ty TNHH SFX, Công ty cổ phần F.C.I.

An ninh - Hình sự - Phá đường dây đánh bạc hơn 2.000 tỷ, thu nhiều xe sang

Lực lượng Công an làm việc với các đối tượng liên quan.

Tham gia chỉ đạo, điều hành, giúp sức cho Sáng còn có đối tượng Nguyễn Xuân Hùng (38 tuổi, trú tại quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội), Trưởng bộ phận kinh doanh của SFX Capital và Nguyễn Minh Đức (35 tuổi, trú tại quận Hà Đông, thành phố Hà Nội), Giám đốc Công ty Cổ phần F.C.I.

Qua khai thác dữ liệu, hệ thống SFX có 18.000 tài khoản tham gia cá cược, tổng số tiền giao dịch chuyển tiền đánh bạc ước tính lên đến 90 triệu USD (tương đương 2.160 tỷ đồng).

Để thu hút, lôi kéo người chơi tham gia, các đối tượng dùng nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi, như tổ chức nhiều mạng lưới đại lý, thành lập các nhóm “chuyên gia”, tạo các phòng (Room) hỗ trợ người chơi đặt cược thông qua việc đọc lệnh, cam kết sẽ hỗ trợ người chơi thắng cược với giá trị khoảng 15% đến 20% trong khoảng 1 giờ nếu làm đúng theo hướng dẫn của người đọc lệnh. Đối với người chơi bị thua nhiều, các đối tượng cam kết sẽ đưa người chơi “về bờ”, hướng dẫn, dụ dỗ người chơi tiếp tục nạp thêm tiền vào tài khoản để gỡ lại số tiền thua.

Tạo các hội nhóm trên Facebook, Zalo, viết bài, đăng hình ảnh, video “tạo hiệu ứng” trên không gian mạng thể hiện sự giàu sang, đi xe đắt tiền, phong cách sống thượng lưu; tự nhận là các chuyên gia, người dẫn đường, người đi tiên phong, người truyền cảm hứng, CEO, Leader… trong lĩnh vực tài chính 4.0.

Mở các khóa đào tạo, các buổi hội thảo quy mô lớn tại các khu nghỉ dưỡng, khách sạn sang trọng để thu hút người chơi tham gia, trò chuyện với các lãnh đạo của Công ty, chia sẻ kinh nghiệm từ các cá nhân thành công làm giàu từ hoạt động đặt cược tài chính theo hình thức quyền chọn nhị phân...

Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đang tiếp tục phối hợp với các đơn vị chức năng điều tra mở rộng vụ án và xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm theo quy định của pháp luật.

Tuệ Minh

Bắt hàng loạt đối tượng sử dụng công nghệ cao đánh bạc hàng tỷ đồng

Thứ 5, 02/06/2022 | 10:00
Đây là đường dây đánh bạc sử dụng công nghệ cao với thủ đoạn tinh vi, thường xuyên thay đổi phương thức hoạt động để qua mắt lực lượng chức năng.

Hưng Yên: Triệt phá đường dây đánh bạc trăm tỷ trên mạng

Thứ 4, 01/06/2022 | 11:53
Cơ quan chức năng Hưng Yên triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc qua mạng Internet với lượng tiền giao dịch lên đến 100 tỷ đồng.

Long An: Công an liên tiếp triệt phá nhiều tụ điểm đánh bạc

Thứ 4, 01/06/2022 | 11:34
Công an tỉnh Long An liên liên tiếp triệt phá 3 tụ điểm đánh bạc dưới hình thức đá gà, thu giữ nhiều tang vật và mời 31 đối tượng liên quan về trụ sở làm việc.
Cùng tác giả

Thấy gì từ số lợi nhuận "khủng" của doanh nghiệp bán bảo hiểm xe máy bắt buộc?

Thứ 2, 25/05/2020 | 14:10
Nếu chia bình quân cho 29 doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ đang bán bảo hiểm bắt buộc xe máy, thì doanh thu mảng này của mỗi công ty bảo hiểm vào khoảng 26,3 tỷ đồng/năm.

Thi trắc nghiệm môn Toán: Học sinh lười tư duy, chỉ học mẹo làm trắc nghiệm

Thứ 4, 06/11/2019 | 07:30
Hình thức thi trắc nghiệm môn Toán sẽ khiến cách dạy và học bị thay đổi. Lúc đó, thầy cô chỉ dạy học sinh cách làm bài thi trắc nghiệm sao cho đạt kết qua cao bằng cách mẹo làm bài. Còn học sinh chỉ khoanh tối đa các phương án đúng, còn lại là khoanh xác xuất.

Hoang mang vì sếp bỗng đi công tác cả tuần trước 20/10

Thứ 6, 18/10/2019 | 09:00
Sếp nam bỗng đi công tác cả tuần trước 20/10, lịch công tác "bất thường" khiến các chị em hoang mang về những lời hứa, những món quà ngày Phụ nữ Việt Nam.

Nhức nhối vết chém ngang lưng đỉnh Mã Pí Lèng

Thứ 6, 04/10/2019 | 12:06
Đỉnh Mã Pí Lèng (huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang) từ lâu đã được đánh giá là một trong những điểm quan sát toàn cảnh vào loại đẹp nhất ở Việt Nam. Nơi đây là di sản đặc sắc về địa chất, cảnh quan và là ước mơ chiêm ngưỡng của bao du khách nước ngoài.

Sóc Trăng lắp camera nhà riêng cán bộ: Cẩn trọng mức kinh phí tiền tỷ

Thứ 2, 30/09/2019 | 06:48
Những ngày qua, người dân tỉnh Sóc Trăng xôn xao trước thông tin ông Huỳnh Văn Sum, Phó Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng ký quyết định số 1542-QĐ/TU về việc cấp kinh phí lắp đặt camera an ninh nhà riêng của các đồng chí trong ban Thường vụ Tỉnh ủy.
Cùng chuyên mục

Bắt "ông trùm" đường dây cá độ 600 tỷ đồng, thu nhiều xe sang

Thứ 4, 07/12/2022 | 07:00
Sau 2 năm hoạt động, đường dây cá độ trên mạng do Thắng 'đấu' và Nam 'báo' cầm đầu giao dịch khoảng 600 tỷ đồng.

Vĩnh Long: Điều tra vụ thi thể bị phân hủy nằm trên trụ sắt

Thứ 3, 06/12/2022 | 23:03
Trong lúc thi công công trình dưới sông, đoạn ven đường 2/9, phường 1, Tp.Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long, người dân tá hỏa phát hiện có một thi thể nằm trên trụ sắt.

Khởi tố người phụ nữ giết rắn hổ chúa nặng gần 10kg

Thứ 3, 06/12/2022 | 20:55
Lê Thị Phương khai nhận nuôi nhốt rồi rao bán trên mạng xã hội với giá 31 triệu đồng. Sau khi có khách đặt mua, đã giết mổ rắn và mang đi giao hàng.

Bắt tạm giam vợ chồng chủ công ty Hoàng Nguyên lừa đảo gần 371 tỷ đồng

Thứ 3, 06/12/2022 | 19:39
Bước đầu cơ quan điều tra xác định, tổng số tiền vợ chồng Hoàng và Nguyên chiếm đoạt của các bị hại là gần 371 tỷ đồng.

Bình Dương: Hai vụ án mạng khiến 3 người chết sau cuộc nhậu

Thứ 3, 06/12/2022 | 19:32
Liên tiếp 2 vụ án mạng, khiến 2 người tử vong đều xuất phát từ những mâu thuẫn nhỏ và xảy ra khi các nạn nhân đã sử dụng rượu bia.
     
Nổi bật trong ngày

Bình Dương: Hai vụ án mạng khiến 3 người chết sau cuộc nhậu

Thứ 3, 06/12/2022 | 19:32
Liên tiếp 2 vụ án mạng, khiến 2 người tử vong đều xuất phát từ những mâu thuẫn nhỏ và xảy ra khi các nạn nhân đã sử dụng rượu bia.

Điều tra nguyên nhân khiến nam thanh niên bị đâm tử vong

Thứ 3, 06/12/2022 | 14:10
Cơ quan công an đang điều tra, làm rõ nguyên nhân khiến nam thanh niên bị đâm dẫn đến tử vong trong lúc đi ăn tối.

Chặt đứt “mắt xích” đường dây ma túy, bắt đối tượng mang 8 bánh heroin

Thứ 3, 06/12/2022 | 14:14
Trên đường vận chuyển 8 bánh heroin về nước tiêu thụ, Quang Văn Toàn đã bị lực lượng chức năng bắt quả tang.

Huế: Nửa tháng ra quân, tổ công tác 1311 ngăn chặn nhiều vụ đánh nhau

Thứ 3, 06/12/2022 | 19:26
Sau nửa tháng ra quân cao điểm bảo đảm ANTT Tết Nguyên đán Qúy Mão - 2023, Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế đã lập nhiều chiến công xuất sắc. ​

Điều tra vụ 14 cô gái bị giang hồ giam giữ, chụp ảnh khỏa thân để ép làm việc

Thứ 3, 06/12/2022 | 10:33
Công an tỉnh Đồng Nai đã triệt xóa nhóm đối tượng bắt giữ người trái pháp luật, cưỡng đoạt tài sản và cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.