Phá đường dây đánh bạc nghìn tỷ có "bàn tay" của tổ chức tội phạm nước ngoài

Phá đường dây đánh bạc nghìn tỷ có "bàn tay" của tổ chức tội phạm nước ngoài

Thứ 4, 01/01/2025 21:47

Lực lượng chức năng TP.Hà Nội vừa triệt phá đường dây đánh bạc trực tuyến xuyên quốc gia, với số tiền giao dịch lên tới nghìn tỷ đồng.

Ngày 1/1, Cơ quan CSĐT Công an quận Hà Đông (Hà Nội) đã ra quyết định khởi tố vụ án tổ chức đánh bạc và đánh bạc, tạm giữ hình sự 18 đối tượng về hành vi tổ chức đánh bạc và 4 đối tượng về hành vi đánh bạc.

Đồng thời thu giữ 118 điện thoại di động, 7 bộ máy tính cùng nhiều thiết bị mạng, 91 tài khoản ngân hàng qua kiểm tra sơ bộ xác định số dư 4 tỷ đồng.

Quá trình điều tra, Công an quận Hà Đông đã làm rõ đối tượng cầm đầu đường dây này là Mã Tư Viễn (SN 1981, trú tại phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, người Việt Nam, gốc Trung Quốc).

Trước đó, Viễn sang Đài Loan (Trung Quốc) học khoa Du lịch trường Đại học Đài Bắc (TP.Đài Bắc). Trong thời gian này, Viễn quen biết với một số đối tượng người nước ngoài và được mời hợp tác làm ứng dụng đánh bạc tại Việt Nam. Sau đó, các đối tượng di chuyển sang Campuchia, Myanmar để học hỏi cách thức hoạt động, vận hành ứng dụng đánh bạc.

Đến năm 2012 Viễn trở về Việt Nam làm hướng dẫn viên cho các đoàn khách Trung Quốc, Đài Loan sang du lịch và kết hôn với Lê Thị Chinh (sống tại phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông).

Khoảng tháng 7/2024, các đối tượng bắt đầu hoạt động phạm tội và thống nhất không đặt máy chủ tại Việt Nam mà chỉ mở cổng nạp và thanh toán tiền đánh bạc. 

Phá đường dây đánh bạc nghìn tỷ có "bàn tay" của tổ chức tội phạm nước ngoài- Ảnh 1.

Các đối tượng trong đường dây đánh bạc.

Viễn được đối tượng chủ mưu là người nước ngoài trả lương 40 triệu đồng/ tháng và tiền môi giới 3 triệu đồng/ nhân viên, cùng 0,3% của tổng số tiền lợi nhuận. Trung bình, Viễn nhận được khoảng 70 triệu đồng/ tháng.

Tiếp đó, Viễn cùng vợ thuê nhà làm văn phòng tại phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông và thu mua điện thoại, máy tính, camera… tuyển nhân viên quét sinh trắc học với mức lương 15 triệu đồng/ người/ tháng.

Sau khi chuẩn bị xong địa điểm hoạt động, nhóm đối tượng người nước ngoài trực tiếp sang Việt Nam hướng dẫn Viễn quản lý, chia nhân viên thành 4 nhóm (mỗi nhóm 2 ca, hoạt động 24/24) và hướng dẫn thực hiện quét sinh trắc học để chuyển tiền qua các tài khoản ngân hàng.

Cụ thể, từ cuối tháng 9/2024 đến tháng 12/2024, Viễn và vợ đã thuê 16 nhân viên, mở 91 tài khoản ngân hàng của nhiều ngân hàng thương mại. Nhóm của Viễn đã thực hiện thanh toán trên cổng game đánh bạc trên với số tiền giao dịch khoảng 1.000 tỷ đồng.

Hiện Công an quận Hà Đông đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

T.M (tổng hợp theo Tiền phong, Công an nhân dân, Lao động)

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star
Bắt giữ đại gia lừa đảo bằng chiêu tổ chức đấu giá

Bắt giữ đại gia lừa đảo bằng chiêu tổ chức đấu giá

Thứ 4, 01/01/2025 | 21:00

Hoàng chuyên tổ chức đấu giá tài sản nhưng thực chất là đưa ra thông tin gian dối để lừa đảo từ những người tham gia mua tài sản.

Bình Phước: Bắt quả tang đối tượng vận chuyển pháo lậu

Bình Phước: Bắt quả tang đối tượng vận chuyển pháo lậu

Thứ 4, 01/01/2025 | 20:30

Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Phước phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ bắt giữ đối tượng vận chuyển hơn 30kg pháo lậu.

Gây án trong ngày cuối năm do níu kéo tình cảm bất thành

Gây án trong ngày cuối năm do níu kéo tình cảm bất thành

Thứ 4, 01/01/2025 | 20:09

Nam thanh niên ở tỉnh Quảng Nam bị tạm giữ hình sự vì bắt giữ người yêu trái pháp luật.

CÙNG TÁC GIẢ

Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng đột nhập nhà dân trộm 10 bao lúa

Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng đột nhập nhà dân trộm 10 bao lúa

Thứ 6, 22/08/2025 | 17:06

Một đối tượng trộm khoảng 400kg lúa vừa bị công an khởi tố, bắt tạm giam.

Chồng chém vợ, đốt nhà gây cháy chợ khiến 56 kiot bị thiệt hại

Chồng chém vợ, đốt nhà gây cháy chợ khiến 56 kiot bị thiệt hại

Thứ 6, 22/08/2025 | 16:20

Một vụ cháy bùng phát dữ dội vào trưa 22/8 tại xã Thanh Tùng, tỉnh Cà Mau đã gây thiệt hại 56 căn kiot của 25 hộ kinh doanh.

Phát hiện 9 nhân viên quán karaoke cùng nhóm khách dương tính ma túy

Phát hiện 9 nhân viên quán karaoke cùng nhóm khách dương tính ma túy

Thứ 6, 22/08/2025 | 14:58

Kiểm tra đột xuất 1 cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, lực lượng chức năng tỉnh An Giang bắt quả tang 23 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy.

Bắt 4 đối tượng chặn đánh, cướp xe máy để trả thù do bị chèn ép trong công việc

Bắt 4 đối tượng chặn đánh, cướp xe máy để trả thù do bị chèn ép trong công việc

Thứ 6, 22/08/2025 | 14:57

Ngày 22/8, Công an phường Kim Liên vừa phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Hà Nội nhanh chóng bắt giữ 4 đối tượng cướp xe máy trên đường Giải Phóng.

Ngày 8/9, xét xử 29 bị cáo trong vụ án Tập đoàn Thuận An

Ngày 8/9, xét xử 29 bị cáo trong vụ án Tập đoàn Thuận An

Thứ 6, 22/08/2025 | 14:12

Ngày 8/9, TAND TP.Hà Nội sẽ mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Phạm Thái Hà và 28 đồng phạm trong vụ án sai phạm tại Tập đoàn Thuận An.

Xem thêm

CÙNG CHUYÊN MỤC

Lời khai của quái xế "thông chốt", lao xe vào cảnh sát cơ động

Lời khai của quái xế "thông chốt", lao xe vào cảnh sát cơ động

Thứ 6, 22/08/2025 | 21:11

Nằm điều trị tại bệnh viện, Nguyễn Văn Quân khai và thừa nhận biết việc "thông chốt" bảo vệ là sai, gây nguy hiểm cho đội hình diễu binh, diễu hành và quần chúng nhân dân.

Cảnh báo kịch bản lừa đảo mới, người dùng ZaloPay, Momo, ShopeePay... đặc biệt chú ý

Cảnh báo kịch bản lừa đảo mới, người dùng ZaloPay, Momo, ShopeePay... đặc biệt chú ý

Thứ 6, 22/08/2025 | 20:21

Ngày 22/8, Cổng thông tin điện tử Công an TP.Hà Nội đã phát đi thông tin cảnh báo về một số kịch bản lừa đảo lợi dụng việc thanh toán qua ví điện tử.

Nghe điện thoại giả danh công an, nam thanh niên bị lừa hơn 400 triệu đồng

Nghe điện thoại giả danh công an, nam thanh niên bị lừa hơn 400 triệu đồng

Thứ 6, 22/08/2025 | 19:10

Công an TP.Hà Nội đang điều tra một trường hợp nam thanh niên bị lừa đảo chiếm đoạt hơn 400 triệu đồng sau khi nghe điện thoại từ các đối tượng giả danh lực lượng công an.

Tạm giữ hình sự 2 đối tượng lao xe vào CSCĐ về hành vi Giết người

Tạm giữ hình sự 2 đối tượng lao xe vào CSCĐ về hành vi Giết người

Thứ 6, 22/08/2025 | 18:59

Dù lực lượng chức năng đã ra hiệu lệnh dừng xe nhưng 2 đối tượng không chấp hành mà tiếp tục lao xe đâm thẳng vào Đại uý Lê Đình Công - cán bộ Phòng Cảnh sát cơ động Công an TP.Hà Nội.

Bắt giữ đối tượng đột nhập ký túc xá trộm hàng loạt laptop

Bắt giữ đối tượng đột nhập ký túc xá trộm hàng loạt laptop

Thứ 6, 22/08/2025 | 18:58

Đối tượng Phan Văn Đạt khai nhận đã gây ra nhiều vụ trộm máy tính xách tay tại khu ký túc xá phía Tây. Công an phường Hòa Khánh sau đó đã tiến hành thu giữ được 8 máy tính xách tay các loại.

Xem thêm

NỔI BẬT TRONG NGÀY

Con gà chọi được trả 5,2 tỷ đồng, người đàn ông liền đồng ý bán

Con gà chọi được trả 5,2 tỷ đồng, người đàn ông liền đồng ý bán

Thứ 5, 21/08/2025 | 03:00

Con gà chọi vừa giành giải thưởng 101 tỷ đồng đã lập thêm một kỷ lục mới khi được bán với giá 5,2 tỷ đồng.

Làm rõ việc nam thanh niên điều khiển xe ô tô kéo theo xe tự chế quay video đăng lên tiktok

Làm rõ việc nam thanh niên điều khiển xe ô tô kéo theo xe tự chế quay video đăng lên tiktok

Thứ 5, 21/08/2025 | 09:24

Tại cơ quan công an, anh Hoà trình bày, được một cơ sở kinh doanh xe máy nhờ quay video để quảng cáo cho sản phẩm của cửa hàng.

Loại lá đắt đỏ bậc nhất thế giới, 150 triệu đồng/kg, chỉ duy nhất Việt Nam sở hữu

Loại lá đắt đỏ bậc nhất thế giới, 150 triệu đồng/kg, chỉ duy nhất Việt Nam sở hữu

Thứ 5, 21/08/2025 | 15:00

Loại lá này được thu mua với giá từ 11-12 triệu đồng/kg nếu bán tươi, còn sấy khô sẽ có giá khoảng 150 triệu đồng/kg.

Tổ chức đánh bạc và đánh bạc, 7 bị cáo ở Huế lĩnh án

Tổ chức đánh bạc và đánh bạc, 7 bị cáo ở Huế lĩnh án

Thứ 5, 21/08/2025 | 18:21

Với hai hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc, 7 bị cáo trên địa bàn Tp.Huế đã phải trả giá cho hành vi phạm tội của mình.

Khu trục hạm trị giá 1,3 tỷ USD “nằm không” 3.000 ngày

Khu trục hạm trị giá 1,3 tỷ USD “nằm không” 3.000 ngày

Thứ 6, 22/08/2025 | 05:40

Chuyên gia chỉ ra rằng tình trạng “nằm không” kéo dài của khu trục hạm HMS Daring không phải do một vấn đề đơn lẻ mà là do nhiều yếu tố phức tạp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.