Biệt thự triệu USD của Trịnh Xuân Thanh tại đỉnh Tam Đảo bị phong tỏa

Biệt thự triệu USD của Trịnh Xuân Thanh tại đỉnh Tam Đảo bị phong tỏa

Thứ 3, 03/07/2018 | 11:10
0
Cơ quan An ninh điều tra bộ Công an đã gửi thông báo tạm dừng việc giao dịch, chuyển nhượng đối với lô đất 3.400m2 và tài sản trên đất tại đỉnh Tam Đảo do có liên quan đến Trịnh Xuân Thanh - người vướng nhiều "đại án" kinh tế tham nhũng tại ngành dầu khí.

Theo cáo buộc của cơ quan An ninh điều tra bộ Công an, Trịnh Xuân Thanh trực tiếp chỉ đạo thuộc cấp rút 25 tỷ đồng tại dự án 7.000 tỷ đồng của PVTEX hiện “đắp chiếu” để mua biệt thự triệu USD trên Tam Đảo (Vĩnh Phúc) và đứng tên công ty Mai Phương của gia đình Thanh.

Trước đó, trong quá trình điều tra, cơ quan An ninh điều tra đã áp dụng các biện pháp cưỡng chế đối với căn biệt thự triệu USD của Trịnh Xuân Thanh tại Tam Đảo, Vĩnh Phúc.

Theo đó, cơ quan CSĐT bộ Công an đề nghị các cơ quan chức năng tỉnh Vĩnh Phúc khi phát hiện tổ chức, cá nhân nào có dấu hiện hoặc đề nghị xác nhận chuyển nhượng, giao dịch liên quan đến khu đất và biệt thự trên thì thông báo cho cơ quan Công an thị trấn Tam Đảo hoặc cơ quan CSĐT bộ Công an, phối hợp giải quyết; không để chuyển dịch bất hợp pháp biệt thự và khu đất nói trên.

Theo tài liệu, ngày 29/7/2016, công ty Mai Phương đã đăng kí thế chấp khu biệt thự trên tại một ngân hàng có chi nhánh tại Vĩnh Phúc.

Ngày 15/9/2016, cơ quan CSĐT bộ Công an khởi tố bị can Trịnh Xuân Thanh về tội Cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lí kinh tế gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Ngày 20/10/2016, văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Vĩnh Phúc nhận được bộ hồ sơ đề nghị xoá đăng ký thế chấp của công ty Mai Phương. Theo đó, văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Vĩnh Phúc đã thông báo đến cơ quan CSĐT bộ Công an và Công an thị trấn Tam Đảo để xin ý kiến.

Biệt thự triệu USD của Trịnh Xuân Thanh tại đỉnh Tam Đảo bị phong tỏa

Biệt thự triệu USD bị cơ quan CSĐT bộ Công an đề nghị phong toả vì liên quan đến Trịnh Xuân Thanh.

Theo tài liệu, Trịnh Xuân Thanh khi đương chức Chủ tịch HĐQT PVC, công ty làm tổng thầu dự án xây dựng PVTEX, đã kí hợp đồng thuê công ty Cổ phần đầu tư và xây lắp Dầu khí Kinh Bắc (PVC.KBC - một công ty con của PVC) thực hiện thi công một số hạng mục phụ trợ tại dự án.

Trong quá trình thi công, Đỗ Văn Hồng, Chủ tịch HĐQT PVC.KBC đã đề xuất và được PVC tạm ứng số tiền 25 tỷ đồng cho PVC – KBC trái quy định và quy chế của PVC.

Nhận được đề xuất của Hồng, Trịnh Xuân Thanh đã chỉ đạo thuộc cấp tạm ứng số tiền 25 tỷ đồng cho PVC.KBC để Đỗ Văn Hồng sử dụng 23,8 tỷ đồng trong số tiền này mua 3.400m2 đất tại Tam Đảo, Vĩnh Phúc. Đứng tên chủ sở hữu là PVC.KBC.

Sau khi căn biệt thự có tên chủ sở hữu là công ty PVC.KBC thì Trịnh Xuân Thanh chỉ đạo Đỗ Văn Hồng làm thủ tục để PVC.KBC chuyển nhượng lại mảnh đất này cho công ty Mai Phương của gia đình Thanh với giá 23,8 tỷ đồng, nhưng chỉ trả cho PVC.KBC 20,8 tỷ đồng, còn 3 tỷ đồng đến nay chưa trả.

Để hợp thức hoá số tiền tạm ứng sai quy định, Trịnh Xuân Thanh cùng Hồng làm thủ tục chuyển số tiền 21/25 tỷ đồng tạm ứng cho BVC.KBC thành tiền PVC góp vốn vào PVC.KBC.

Hậu Trịnh Xuân Thanh, PVC vẫn "ôm" lỗ lũy kế gần 3.400 tỷ đồng

Thứ 4, 13/06/2018 | 07:50
Tổng công ty Cổ phần xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC) chuẩn bị tiến hành Đại hội cổ đông thường niên khi tình hình kinh doanh vô cùng bi đát, lợi nhuận âm 416 tỷ đồng trong năm qua, "ôm" khoản lỗ lũy kế 3.378 tỷ đồng.

“Thuộc cấp” của Trịnh Xuân Thanh khai gì về dự án Vũng Áng – Quảng Trạch?

Thứ 5, 10/05/2018 | 11:54
Để có tiền ngoại giao và sử dụng cá nhân, Trịnh Xuân Thanh, Vũ Đức Thuận đã giao cho Nguyễn Anh Minh chỉ đạo nhân viên dưới quyền rút tiền từ ban Điều hành dự án Vũng Áng – Quảng Trạch số tiền hơn 13 tỷ đồng. Thế nhưng, ra tòa bị cáo nào cũng đùn đẩy trách nhiệm, khai không sử dụng số tiền này.

Con trai Trịnh Xuân Thanh đòi tài sản, vợ Nguyễn Xuân Sơn muốn nộp tiền cá nhân để “cứu” chồng

Thứ 2, 30/04/2018 | 14:00
Cùng với tư cách là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan trong vụ án, vợ bị cáo Nguyễn Xuân Sơn mong muốn dùng toàn bộ tài sản cá nhân và của bố mẹ để bồi thường, giúp chồng thoát án tử hình. Trong khi đó, con trai của bị cáo Trịnh Xuân Thanh lại kháng cáo, đề nghị được lấy lại tài sản.
Cùng tác giả

Điện Biên: Điều tra vụ nổ súng kinh hoàng khiến 2 vợ chồng tử vong tại chỗ

Thứ 4, 15/08/2018 | 08:59
Công an tỉnh Điện Biên cho biết, đơn vị đang khẩn trương vào cuộc điều tra vụ nổ súng khiến 3 người thương vong.

“Hot girl” 15 tuổi tông 2 CSCĐ bị thương có thể phải chịu trách nhiệm hình sự

Thứ 2, 13/08/2018 | 14:45
Cô gái 15 tuổi quay đầu xe bỏ chạy, tông 2 CSCĐ đang làm nhiệm vụ bị thương thì theo Bộ luật Hình sự sửa đổi, bổ sung (BLHS) 2015, cô gái này phải chịu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

Bắc Giang: Bắt đối tượng giả danh giáo viên lừa đảo tài sản

Thứ 6, 10/08/2018 | 10:15
Với thủ đoạn giả danh là giáo viên trường THCS, đối tượng Vinh đã khiến các nạn nhân hoàn toàn tin tưởng y là giáo viên đến đặt mua gà để tổ chức liên hoan cho nhà trường. Từ đó, Vinh đã lừa đảo chiếm đoạt hàng trăm kg gà của người dân.

Truy tố y sĩ làm 103 trẻ sùi mào gà ở Hưng Yên

Thứ 4, 08/08/2018 | 15:35
VKSND tỉnh Hưng Yên vừa ra cáo trạng truy tố nữ y sỹ Hoàng Thị Hiền (49 tuổi, ở Hưng Yên) về tội Vi phạm quy định khám bệnh, chữa bệnh.

Đối tượng đâm tử vong cán bộ CSGT ở Thái Nguyên lĩnh án chung thân

Thứ 4, 08/08/2018 | 10:03
Với hành vi lao thẳng xe môtô vào cán bộ CSGT đang làm nhiệm vụ trên đường cao tốc khiến một chiến sĩ tử vong, đối tượng Trường đã phải nhận mức án chung thân.
Cùng chuyên mục

Công an Tp.Vũng Tàu thu giữ hơn 20kg nghi ma túy cocaine

Thứ 6, 29/03/2024 | 12:28
Phát hiện bao tải nghi chứa ma túy, Tuấn không giao nộp cho cơ quan chức năng mà cất giấu, tàng trữ với mục đích bán kiếm lời cho các “con nghiện”.

Kiên Giang: Tạm giữ đối tượng đánh tử vong bạn vì từ chối nhậu

Thứ 6, 29/03/2024 | 12:16
Ngày 29/3, Công an huyện Tân Hiệp (Kiên Giang) đang tạm giữ đối tượng Vũ Văn Xuyên để điều tra về hành vi giết người.

Bắt giam Giám đốc Điện lực huyện Na Rì, Bắc Kạn

Thứ 6, 29/03/2024 | 10:51
Giám đốc Công ty điện lực huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn, vừa bị bắt giữ về hành vi lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.

Vĩnh Long: Bắt thêm 5 đối tượng chống phá Nhà nước

Thứ 6, 29/03/2024 | 07:00
Liên quan đối tượng Thạch Chanh Đa Ra, Cơ quan CSĐT vừa khởi tố, bắt tạm giam thêm 5 bị can để phục vụ quá trình điều tra.

Tp.HCM: Triệt phá vụ nhà hàng thu hàng chục tỷ đồng nhờ cho "trai xinh, gái đẹp" bán dâm

Thứ 5, 28/03/2024 | 22:00
Nhà hàng Crystal cho tiếp viên nữ phục vụ khách nước ngoài. Khi khách có nhu cầu mua dâm sẽ ra giá và cùng khách đến các khách sạn để mua bán dâm.
     
Nổi bật trong ngày

Chuyển công an điều tra vụ kho hàng lậu của hot girl bán hàng online

Thứ 5, 28/03/2024 | 20:30
Đây là vụ việc vi phạm điển hình trong kinh doanh trên thương mại điện tử, có tính chất, quy mô phức tạp mà lực lượng quản lý thị trường (QLTT) phát hiện, xử lý.

Khởi tố nguyên Bí thư Quảng Ngãi và Phó Bí thư Thường trực Vĩnh Phúc

Thứ 5, 28/03/2024 | 07:13
Ông Lê Viết Chữ - Nguyên Chủ tịch UBND, Bí thư Tỉnh ủy Quãng Ngãi và ông Phạm Hoàng Anh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Phúc vừa bị khởi tố, bắt tạm giam.

Đà Nẵng: Nghiêm trị nhóm thanh niên có máu côn đồ

Thứ 5, 28/03/2024 | 08:00
Hành vi côn đồ, coi thường pháp luật của nhóm thanh niên sẽ bị pháp luật xử lý nghiêm khắc.

Gia Lai: Bắt giữ 2 đối tượng bắt người, ép viết giấy nợ

Thứ 5, 28/03/2024 | 14:06
2 đối tượng vào nhà khống chế bắt người đàn ông đưa lên xe ô tô chở đi, ép người này viết giấy nợ.

Tp.HCM: Triệt phá vụ nhà hàng thu hàng chục tỷ đồng nhờ cho "trai xinh, gái đẹp" bán dâm

Thứ 5, 28/03/2024 | 22:00
Nhà hàng Crystal cho tiếp viên nữ phục vụ khách nước ngoài. Khi khách có nhu cầu mua dâm sẽ ra giá và cùng khách đến các khách sạn để mua bán dâm.