Phong toả tài sản của 762 công ty liên quan vụ án Vạn Thịnh Phát

Phong toả tài sản của 762 công ty liên quan vụ án Vạn Thịnh Phát

Nguyễn Thị Hồng Nhung
Thứ 5, 03/11/2022 | 12:14
0
Để ngăn chặn các tổ chức/cá nhân tẩu tán tài sản, Sở KH&ĐT Hà Nội đã phong toả toàn bộ tài sản thuộc sở hữu của các bị can và cá nhân liên quan vụ án Vạn Thịnh Phát.

Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội vừa có thông báo tạm dừng biến động đối với tài sản, bao gồm: bất động sản, cổ phần, vốn góp, cổ phiếu… thuộc sở hữu của các bị can và cá nhân, công ty liên quan trong vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và các đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan để phục vụ yêu cầu điều tra vụ án.

Theo đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư cho biết việc phong tỏa này thực hiện theo đề nghị của Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an để phối hợp cung cấp thông tin tài liệu phục vụ điều tra, trong đó có nội dung ngăn chặn các tổ chức/cá nhân tẩu tán tài sản; thực hiện tạm dừng giao dịch chuyển nhượng cổ phần và phần vốn góp của các công ty trên địa bàn thành phố thuộc sở hữu của các bị can, cá nhân và công ty có liên quan trong vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại CTCP Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.

Cụ thể, Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội đã thông báo đến các cơ quan, đơn vị và đề nghị cá nhân, tổ chức có liên quan tạm dừng ngay mọi hoạt động liên quan đến việc giao dịch chuyển nhượng, mua, bán, cho, tặng, cầm cố, thế chấp đối với cổ phần/phần vốn góp,… của các công ty trên địa bàn Tp.Hà Nội thuộc sở hữu của các bị can và cá nhân, công ty có liên quan trong vụ án.

Đặc biệt, có tổng cộng 762 công ty được cơ quan chức năng liệt kê. Trong đó, chiếm phần lớn là các công ty cổ phần và một số công ty trách nhiệm hữu hạn; có nhiều tên công ty bằng tiếng nước ngoài xen lẫn tên công ty bằng tiếng Việt; đa phần các công ty trên đều kinh doanh bất động sản và các lĩnh vực liên quan.

Trong số 762 công ty bị “đóng băng” tài sản được nhắc đến cũng có CTCP Tập đoàn Vạn Thịnh Phát; Công ty CP tập đoàn đầu tư An Đông;… và một cái tên có tiếng trên thị trường bất động sản, đó là Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 6 - Công ty CP (Cienco 6).

Hồ sơ doanh nghiệp - Phong toả tài sản của 762 công ty liên quan vụ án Vạn Thịnh Phát

Bị can Trương Mỹ Lan. Ảnh: Bộ Công an

Trước đó, căn cứ kết quả điều tra, ngày 7/10/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư An Đông và các tổ chức, đơn vị có liên quan.

Đồng thời, ra các Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét đối với Trương Mỹ Lan và 3 bị can đồng phạm về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017, do có hành vi gian dối trong việc phát hành, mua bán trái phiếu trái quy định của pháp luật để chiếm đoạt hàng nghìn tỷ đồng của người dân trong thời gian năm 2018 - 2019.

Bên cạnh đó, để phục vụ công tác điều tra, xác minh, Công an Tp.HCM cũng đã đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố rà soát, xác định và cung cấp thông tin các quyền sử dụng đất liên quan Tập đoàn Vạn Thịnh Phát có nguồn gốc (hoặc không có nguồn gốc) Nhà nước. Theo danh sách đính kèm, 156 thửa đất này tập trung ở quận 1, 3, 5, 7, huyện Bình Chánh và Tp.Thủ Đức.

14 bị can, cá nhân liên quan đến vụ án bao gồm:

  1. Trương Mỹ Lan (66 tuổi, ở Tp.HCM).
  2. Trương Huệ Vân (34 tuổi, ở Tp.HCM).
  3. Hồ Bửu Phương (50 tuổi, ở Tp.HCM).
  4. Chu Lập Cơ (66 tuổi, ở Tp.HCM).
  5. Chu Duyệt Hằng (28 tuổi, ở Tp.HCM).
  6. Chu Duyệt Phấn (27 tuổi, ở Tp.HCM).
  7. Trương Lập Hưng (36 tuổi, ở Tp.HCM).
  8. Thái Thị Thanh Thảo (39 tuổi, ở Tp.HCM).
  9. Ngô Thanh Nhã (66 tuổi, ở Tp.HCM).
  10. Trương Thị Kim Lài (43 tuổi, ở Tp.HCM).
  11. Kwok Hakman Oliver (68 tuổi, quốc tịch Úc).
  12. Trương Vincent Kinh (tên gọi khác là Lâm Khắc Việt; 48 tuổi, quốc tịch Hoa Kỳ).
  13. Nguyễn Phương Anh (39 tuổi, ở Tp.HCM).
  14. Nguyễn Hữu Hiệu (53 tuổi, ở Tp.HCM).

Khởi tố, bắt tạm giam Chủ tịch tập đoàn Vạn Thịnh Phát Trương Mỹ Lan

Thứ 7, 08/10/2022 | 10:53
Trương Mỹ Lan - Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và 3 bị can đồng phạm cùng bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Điều chưa biết về “hệ sinh thái” Vạn Thịnh Phát của bà Trương Mỹ Lan

Thứ 2, 15/05/2017 | 15:30
Tập đoàn Vạn Thịnh Phát cùng gia tộc họ Trương là những cái tên đầy bí ẩn trong giới doanh nhân Việt.

Vạn Thịnh Phát của đại gia Trương Mỹ Lan 'khủng' cỡ nào?

Thứ 3, 09/08/2016 | 09:55
Vạn Thịnh Phát được thành lập năm 1992, dưới sự lãnh đạo của gia tộc giàu có và kín tiếng nhất Việt Nam.
Cùng tác giả

Chủ tịch Đầu tư Nam Long "chốt lời" 2 triệu cổ phiếu NLG

Thứ 7, 18/05/2024 | 14:19
Giao dịch bán cổ phiếu của lãnh đạo Đầu tư Nam Long dự kiến được thực hiện từ ngày 22/5 đến ngày 20/6/2024 theo phương thức khớp lệnh, thoả thuận.

Vincom Retail góp 99,99% vốn thành lập công ty BĐS quy mô 3.620 tỷ

Thứ 6, 17/05/2024 | 15:46
Tên công ty con dự kiến thành lập là Công ty TNHH Bất động sản Vincom NCT, địa chỉ trụ sở chính tại số 54A Nguyễn Chí Thanh, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội.

CEO Vinatrans từ nhiệm sau 28 năm vì môi trường làm việc "quá bất ổn"

Thứ 6, 17/05/2024 | 15:14
Vị lãnh đạo của Vinatrans cho biết môi trường làm việc không còn phù hợp để bà làm việc và cống hiến thêm sức lực cho công ty.

Công ty của "vua hàng hiệu" báo lãi lớn, đưa dư nợ trái phiếu về 0

Thứ 4, 15/05/2024 | 16:02
Công ty của doanh nhân Johnathan Hạnh Nguyễn cho biết trong năm 2023 đã thực hiện 3 đợt thanh toán gốc, lãi trái phiếu cho lô IPP_BOND_2016_001 để đưa dư nợ về 0.

Công ty Đường Man báo lỗ năm thứ 4 liên tiếp

Thứ 3, 14/05/2024 | 15:23
Tính đến ngày 31/12/2023, vốn chủ sở hữu của CTCP Đường Man ghi nhận ở mức 73,8 tỷ đồng, giảm gần một nửa so với năm liền kề trước đó.
Cùng chuyên mục

Chủ tịch Đầu tư Nam Long "chốt lời" 2 triệu cổ phiếu NLG

Thứ 7, 18/05/2024 | 14:19
Giao dịch bán cổ phiếu của lãnh đạo Đầu tư Nam Long dự kiến được thực hiện từ ngày 22/5 đến ngày 20/6/2024 theo phương thức khớp lệnh, thoả thuận.

Thêm một công ty "họ" Apec tổ chức ĐHĐCĐ bất thành

Thứ 6, 17/05/2024 | 17:12
Tương tự Chứng khoán Apec, IDJ Việt Nam tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 lần 1 bất thành do không đủ 50% cổ đông tham dự.

Vincom Retail góp 99,99% vốn thành lập công ty BĐS quy mô 3.620 tỷ

Thứ 6, 17/05/2024 | 15:46
Tên công ty con dự kiến thành lập là Công ty TNHH Bất động sản Vincom NCT, địa chỉ trụ sở chính tại số 54A Nguyễn Chí Thanh, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội.

Vợ chồng Chủ tịch thoái hết vốn, điều gì đang xảy ra ở Cà phê Gia Lai?

Thứ 6, 17/05/2024 | 15:45
Trong bối cảnh công ty kinh doanh sa sút với nhiều cảnh báo, vợ chồng Chủ tịch HĐQT Cà phê Gia Lai Trịnh Đình Trường đã cùng nhau thoái vốn, thu về hơn 19 tỷ đồng.

CEO Vinatrans từ nhiệm sau 28 năm vì môi trường làm việc "quá bất ổn"

Thứ 6, 17/05/2024 | 15:14
Vị lãnh đạo của Vinatrans cho biết môi trường làm việc không còn phù hợp để bà làm việc và cống hiến thêm sức lực cho công ty.
     
Nổi bật trong ngày

Giá vàng 18/5: Vàng thế giới tăng vọt, vàng trong nước đứng im

Thứ 7, 18/05/2024 | 09:07
Sáng nay, giá vàng thế giới tăng vọt lên mức 2.415 USD/ounce trong khi tại thị trường trong nước giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn vẫn đứng im.

Vincom Retail góp 99,99% vốn thành lập công ty BĐS quy mô 3.620 tỷ

Thứ 6, 17/05/2024 | 15:46
Tên công ty con dự kiến thành lập là Công ty TNHH Bất động sản Vincom NCT, địa chỉ trụ sở chính tại số 54A Nguyễn Chí Thanh, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội.

Nhật Bản vẫn là thị trường xuất khẩu lớn nhất của than Việt Nam

Thứ 6, 17/05/2024 | 06:00
Nhật Bản là thị trường xuất khẩu lớn nhất của than Việt Nam trong 4 tháng đầu năm, đạt 53.404 tấn, tương đương 12,43 triệu USD.

EVNFinance có tân Phó Chủ tịch HĐQT

Thứ 6, 17/05/2024 | 08:38
Tân Phó Chủ tịch EVNFinance Lê Mạnh Linh có thâm niên 20 năm trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng và giữ nhiều chức vụ quan trọng ở một số DN, tổ chức tín dụng.

4 tháng đầu năm, xuất khẩu ớt mang về 12,7 triệu USD

Thứ 7, 18/05/2024 | 06:00
Tính đến hết ngày 30/4, sản lượng xuất khẩu ớt của Việt Nam đạt 5.076 tấn với kim ngạch đạt 12,7 triệu USD, tăng 18,5% về lượng và tăng 46,8% về trị giá.