Phùng Ngọc Khánh và nhiều bị can bị khởi tố vì lừa đảo hàng trăm tỉ đồng

Phùng Ngọc Khánh và nhiều bị can bị khởi tố vì lừa đảo hàng trăm tỉ đồng

Thứ 3, 22/01/2019 | 08:55
0
Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố Phùng Ngọc Khánh và hàng loạt bị can về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng...

Thông tin trên Thanh niên, Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 6 bị can về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến ngân hàng xảy ra tại Ngân hàng TNHH MTV dầu khí toàn cầu (GPBank) và một số đơn vị liên quan.

Cụ thể, ba bị can Phùng Ngọc Khánh, Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty CP M&C (gọi tắt Công ty M&C); Nguyễn Trọng Hiếu, Giám đốc Công ty đầu tư và phát triển năng lượng Việt Lào, nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty CP phát triển điện lực Sài Gòn; và Kim Văn Bộ, nguyên Phó giám đốc Công ty điện lực Sài Gòn, bị khởi tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hồ sơ điều tra - Phùng Ngọc Khánh và nhiều bị can bị khởi tố vì lừa đảo hàng trăm tỉ đồng

Dự án cao ốc Sài Gòn M&C (Saigon One Tower, số 34 Tôn Đức Thắng, Q.1, TP.HCM) đến nay vẫn chưa hoàn thiện - Ảnh: Đào Ngọc Thạch.

Ba bị can nguyên là lãnh đạo, cán bộ thuộc GPBank bị khởi tố về tội Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, gồm: Tạ Bá Long, nguyên Chủ tịch HĐQT GPBank; Đỗ Trung Thành, nguyên Phó tổng giám đốc GPBank; và Lương Hồng Thái, nguyên Phó giám đốc GPBank - chi nhánh TP.HCM.

Theo kết quả điều tra ban đầu, dự án Cao ốc Sài Gòn M&C do Công ty Sài Gòn One làm chủ đầu tư, có công năng xây dựng cao ốc văn phòng, trung tâm thương mại và căn hộ cho thuê, chưa được phép bán. Do vậy, HĐQT Công ty Sài Gòn One mới ra chủ trương phân chia cho các cổ đông quyền mua diện tích sàn căn hộ tại dự án Cao ốc Sài Gòn M&C nhằm mục đích tăng vốn điều lệ để trả nợ vay ngân hàng và kinh phí tiếp tục đầu tư thực hiện dự án, chưa có quyết định phân chia cụ thể.

Hồ sơ điều tra - Phùng Ngọc Khánh và nhiều bị can bị khởi tố vì lừa đảo hàng trăm tỉ đồng (Hình 2).

Bị can Tạ Bá Long (đứng trong vành móng ngựa) tại phiên toà sơ thẩm năm 2017

Tuy nhiên, lợi dụng chủ trương này của chủ đầu tư, Phùng Ngọc Khánh, Tổng Giám đốc Công ty CP M&C mặc dù không phải chủ sở hữu và chưa có quyền về tài sản trong việc bán các căn hộ nhưng đã cấu kết với Nguyễn Trọng Hiếu, Chủ tịch HĐQT Công ty ĐLSG để ủy quyền cho Kim Văn Bộ, Phó giám đốc ký, lập khống hồ sơ việc mua bán, thanh toán 6 căn hộ toà nhà Sài Gòn One; đồng thời Khánh nâng khống giá trị 255.000 cổ phần công ty CP M&C (Công ty của Khánh) để làm tài sản thế chấp vay 305 tỷ đồng của GPBank.

Cụ thể, ngày 15/8/2011, Kim Văn Bộ đã ký hợp đồng mua bán 6 căn hộ, có tổng diện tích hơn 3.000m2 của công ty Sài Gòn One với tổng giá trị hợp đồng hơn 477 tỷ đồng. Do có thoả thuận từ trước nên Phùng Ngọc Khánh đã trực tiếp liên hệ, giao dịch với GPBank - Chi nhánh TP.HCM thực hiện vay vốn cho công ty ĐLSG để thanh toán tiền mua căn hộ nêu trên cho Khánh; còn Bộ chỉ là người ký hồ sơ để hoàn tất thủ tục.

Theo đó, ngày 12/9/2011, Kim Văn Bộ ký giấy đề nghị vay số tiền 305 tỷ đồng gửi GPBank với mục đích mua 6 căn hộ nêu trên cho chuyên gia nước ngoài làm việc tại TP.HCM thuê. Tài sản đảm bảo cho hợp đồng vay vốn bằng chính 6 căn hộ, cộng thêm 255 nghìn cổ phần công ty M&C của Phùng Ngọc Khánh và của công ty CP đầu tư Khải Minh (cũng là công ty của Khánh). 

Để hoàn thiện hồ sơ, các đối tượng đã lập khống báo cáo tài chính của công ty ĐLSG có doanh thu hàng trăm tỷ đồng vào năm 2010 và 2011, trong khi thực tế là 0 đồng. Còn báo cáo tài chính của công ty CP M&C được nâng lên hàng chục tỷ đồng, trong khi số liệu do Cơ quan thuế cung cấp thì lợi nhuận trước thuế của công ty này âm hơn 17 triệu đồng và không nộp đồng thuế TNDN nào trong năm 2010, theo Tiền phong.

Cứ như vậy, sau khi được GPBank giải ngân, nhóm Phùng Ngọc Khánh đã sử dụng các khoản tiền này vào mục đích cá nhân.

CQĐT xác định, trong vụ án này, Khánh và Hiếu đóng vai trò chủ mưu; Bộ giữ vai trò giúp sức, trực tiếp thực hiện hành vi tội phạm theo chỉ đạo của Hiếu. Các bị can thuộc GPBank ký phê duyệt cho vay khi khách hàng chưa đủ điều kiện; gây thiệt hại cho GPBank hơn 674 tỉ đồng gồm gốc và lãi.

Ngoài ra, CQĐT xác định Phùng Ngọc Khánh còn có hành vi nâng không giá trị doanh nghiệp Cty M&C lên 1.600 tỷ đồng, trong đó giá trị của 255 nghìn cổ phần là 510 tỷ đồng, nhưng thực tế số cổ phần này chỉ đang giá hơn 14,2 tỷ đồng để làm tài sản thế chấp.

Minh Minh (Tổng hợp)

Đường dây tổ chức đánh bạc của Vũ “bông hồng”: Khởi tố 12 đối tượng

Thứ 2, 21/01/2019 | 18:05
12 bị can trong đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc do Lâm Thanh Vũ (30 tuổi, tức Vũ “bông hồng”) cầm đầu đã bị khởi tố.

Tiếp tay giám đốc lừa đảo, 3 cán bộ Vietinbank Nam Sài Gòn hầu tòa

Thứ 2, 21/01/2019 | 16:05
Dù số lượng cà phê của công ty Trường Ngân không đủ cầm cố, thế chấp làm tài sản đảm bảo cho 7 ngân hàng, nhưng Bình vẫn chỉ đạo Sơn sử dụng số hàng hóa là cà phê đã thế chấp tại ngân hàng này tiếp tục thế chấp ở ngân hàng khác để vay tiền, gây thiệt hại trên 600 tỷ đồng của các ngân hàng.

Hải Dương: Bắt “nữ quái” lừa đảo, chiếm đoạt gần 400 triệu đồng qua facebook

Thứ 3, 15/01/2019 | 11:52
Tin lời đối tượng trên mạng xã hội facebook dụ dỗ chuyển tiền để nhận “quà”, nhưng “quà” chưa thấy đâu, chị H. đã bị đối tượng lừa đảo gần 400 triệu đồng.
Cùng tác giả

GS. Nguyễn Anh Trí: Paracetamol hay chanh, sả không chữa được Covid

Thứ 4, 28/07/2021 | 19:45
GS.BS - Thầy thuốc nhân dân Nguyễn Anh Trí đưa ra một số khuyến cáo trước trào lưu tự phòng chữa bệnh Covid-19 tại nhà của một bộ phận người dân hiện nay.

ĐBQH Phan Đức Hiếu: Giảm lãi suất cần đi kèm khả năng hấp thụ vốn của DN

Thứ 2, 26/07/2021 | 07:19
Vị ĐBQH đoàn Thái Bình chia sẻ thẳng thắn về một số giải pháp thiết thực nhưng cũng rất thị trường để tiếp sức cho doanh nghiệp đang gặp khó khăn vì Covid-19.

"Chống dịch phải chấp nhận hi sinh một vài chỉ tiêu kinh tế"

Chủ nhật, 25/07/2021 | 14:42
Chúng ta kỳ vọng "mục tiêu kép", nhưng chống dịch như chống giặc, đòi hỏi phải hi sinh, sẽ có lúc một số chỉ tiêu không đạt được , Chủ tịch hiệp hội DNNVV nói.

ĐBQH: “Mọi người nói vui, nhờ có đường sắt trên cao mà nắng có chỗ che, mưa có chỗ trú”

Thứ 7, 24/07/2021 | 19:13
Đại biểu Đặng Ngọc Huy (đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ngãi) phát biểu hài hước như vậy khi nói về thực trạng chậm tiến độ của một số dự án đầu tư công hiện nay.

Thu chi ngân sách: Thu tăng không đáng mừng, chi giảm lại đáng lo

Thứ 5, 22/07/2021 | 15:01
Do dự toán chưa sát thực tế, thu ngân sách 2019 tăng 10,1%; trong khi đó, chi ngân sách chỉ đạt 93,5% do nhiều dự án chậm triển khai…
Cùng chuyên mục

Cựu Tổng Giám đốc DAB Trần Phương Bình tiếp tục hầu tòa

Thứ 5, 28/03/2024 | 15:33
Trong thời gian giữ vai trò là Tổng Giám đốc DAB, Trần Phương Bình đã có nhiều sai phạm, gây thất thoát hàng ngàn tỷ đồng của ngân hàng này.

Tuyên án vụ Tân Hoàng Minh: Đỗ Anh Dũng lĩnh án 8 năm tù

Thứ 4, 27/03/2024 | 16:46
Chiều ngày 27/3, HĐXX chính thức tuyên án với 15 bị cáo trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến Tập đoàn Tân Hoàng Minh.

Hơn 300.000 bút lục trong vụ sai phạm tại Cục Đăng kiểm

Thứ 4, 27/03/2024 | 15:32
Ngày 27/3, tin từ Công an Tp.HCM cho biết, đã chuyển kết luận điều tra liên quan sai phạm tại Cục Đăng kiểm đến Viện kiểm sát nhân dân Thành phố này.

Xét xử vụ án Vạn Thịnh Phát: Cựu Cục trưởng Đỗ Thị Nhàn xấu hổ về hành vi của mình

Thứ 4, 27/03/2024 | 15:13
Trình bày trước tòa, bị cáo Nhàn ăn năn, xấu hổ về hành vi của mình. Đồng thời, đã chuộc tội bằng việc phối hợp với cơ quan điều tra và nộp lại toàn bộ số tiền.

Hoà Bình: Dự án gần 100 tỷ đồng chậm tiến độ

Thứ 3, 26/03/2024 | 15:10
Gói thầu xử lý nguy cơ mất an toàn giao thông đoạn dốc Cun đang bị chậm tiến độ và có một số bất thường cần sớm được làm rõ.
     
Nổi bật trong ngày

Bắt giữ đối tượng cướp giật điện thoại tại Hà Nội

Thứ 4, 27/03/2024 | 21:17
Công an đã bắt giữ thủ phạm là Lê Công Hùng và tìm được chiếc điện thoại bị cướp tại một cửa hàng sửa chữa điện thoại trên địa bàn quận Đống Đa, Hà Nội.

Xét xử vụ án Vạn Thịnh Phát: Cựu Cục trưởng Đỗ Thị Nhàn xấu hổ về hành vi của mình

Thứ 4, 27/03/2024 | 15:13
Trình bày trước tòa, bị cáo Nhàn ăn năn, xấu hổ về hành vi của mình. Đồng thời, đã chuộc tội bằng việc phối hợp với cơ quan điều tra và nộp lại toàn bộ số tiền.

Hơn 300.000 bút lục trong vụ sai phạm tại Cục Đăng kiểm

Thứ 4, 27/03/2024 | 15:32
Ngày 27/3, tin từ Công an Tp.HCM cho biết, đã chuyển kết luận điều tra liên quan sai phạm tại Cục Đăng kiểm đến Viện kiểm sát nhân dân Thành phố này.

Khởi tố nam thanh niên bán “cỏ mỹ” cho khách

Thứ 4, 27/03/2024 | 16:08
Đang bán "cỏ Mỹ" cho khách, Nguyễn Văn Vĩnh bị lực lượng Công an ập vào bắt quả tang.

Tử hình bà trùm ma túy “đội lốt” nữ doanh nhân thành đạt

Thứ 4, 27/03/2024 | 21:10
Mỹ tạo vỏ bọc là nữ doanh nhân thành đạt trên mạng xã hội để buôn bán ma túy. Đối tượng này vừa bị TAND tỉnh Hà Tĩnh tuyên phạt án tử hình.