Sáng nay xét xử vụ án buôn lậu “khủng” tại công ty Nhật Cường

Sáng nay xét xử vụ án buôn lậu “khủng” tại công ty Nhật Cường

Nguyễn Thị Thúy
Thứ 4, 05/05/2021 | 07:02
Nhiều “thuộc cấp” của ông chủ Nhật Cường Mobile bị đưa ra xét xử, riêng “ông trùm” buôn lậu Bùi Quang Huy hiện đang bỏ trốn.

Sáng nay (05/05), TAND TP.Hà Nội mở phiên xử đối với 15 bị cáo trong vụ án Buôn lậu, Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường (công ty Nhật Cường).

Theo truy tố của VKS, bị cáo Nguyễn Thị Bích Hằng, (Kế toán trưởng công ty Nhật Cường), bị truy tố về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Nguyễn Bảo Ngọc, (Giám đốc tài chính công ty Nhật Cường) bị truy tố hai tội danh, Buôn lậu và Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Hồ sơ điều tra - Sáng nay xét xử vụ án buôn lậu “khủng” tại công ty Nhật Cường

Sáng nay xét xử vụ án buôn lậu “khủng” tại công ty Nhật Cường.

13 người bị truy tố về tội Buôn lậu gồm: Trần Ngọc Ánh (Phó Tổng Giám đốc công ty Nhật Cường), Đỗ Quốc Huy (Giám đốc Bán hàng công ty Nhật Cường), Nông Văn Lư (nhân viên công ty Nhật Cường), Hoàng Văn Phong (Trưởng ngành hàng Apple công ty Nhật Cường), Mai Tiến Dũng (Trưởng ngành hàng điện thoại cũ công ty Nhật Cường), Bùi Quốc Việt (nhân viên công ty Nhật Cường), Trần Tất Khoa (Giám đốc công ty Nhật Cường tại Quảng Châu, Trung Quốc), Lê Hoài Phương (nhân viên công ty Nhật Cường tại Quảng Châu, Trung Quốc); Ngô Tuấn Sửu (Giám đốc công ty cổ phần đầu tư và phát triển hạ tầng Thanh Sơn), Nguyễn Bảo Trung, Ngô Đức Tùng, Phạm Văn Hiệp và Đỗ Văn Dũng (đều lao động tự do).

Phiên tòa dự kiến diễn ra trong 1 tuần, xét xử vào tất cả các ngày trong tuần, kể cả thứ Bảy, Chủ nhật. Chủ tọa điều hành phiên xét xử là thẩm phán Trần Nam Hà. Đại diện VKSND Hà Nội giữ quyền công tố là ông Vũ Mạnh Long và Nguyễn Thanh Lâm. 21 luật sư đăng ký tham gia bào chữa cho các bị cáo.

HĐXX mời 7 người làm chứng và người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan đến phiên xử.

Theo cáo buộc của VKS, sau 28 lần thay đổi đăng ký kinh doanh, đến năm 2009, vốn điều lệ của công ty Nhật Cường từ 600 triệu đồng nâng lên 38 tỷ đồng do Tổng giám đốc Bùi Quang Huy (đang bỏ trốn) góp vốn toàn bộ. Ngành nghề chính của Nhật Cường là buôn bán thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông.

Bùi Quang Huy còn lập công ty Nhật Cường Quảng Châu đặt tại Quảng Châu, Trung Quốc và thuê Trần Tất Khoa làm giám đốc để tiếp nhận hàng hoá từ Hong Kong tập kết ở đây sau đó chuyển về Việt Nam tiêu thụ.

Từ 2014 đến tháng 5/2019 (thời điểm Nhật Cường bị khám xét), Bùi Quang Huy bị cáo buộc đã cầm đầu, tổ chức mua bán điện thoại cả cũ lẫn mới từ nước ngoài của 16 nhà cung cấp. Nhật Cường đã mua 2.502 đơn hàng với 254.364 sản phẩm (điện thoại iPhone, máy tính, máy tính bảng, máy nghe nhạc, Apple TV, đồng hồ và một số điện thoại nhãn hiệu khác) của nhiều chủ hàng tại Mỹ, UAE, Singapore, Hong Kong... Tổng trị giá hàng hoá và chi phí tiền công vận chuyển hơn 3.000 tỷ đồng, thu lợi hơn 221 tỷ đồng.

Thay vì nhập khẩu chính ngạch thì Huy lại chi 72,9 tỷ đồng để thuê 9 đường dây vận chuyển hàng hoá trái phép từ Hong Kong về Việt Nam. Các hoạt động mua bán hàng hóa từ nước ngoài đều không có hóa đơn, chứng từ, không khai báo cơ quan có thẩm quyền. Huy chỉ đạo nhân viên chỉ theo dõi, giao dịch hàng hoá trên phần mềm quản lý nội bộ ERP.

Khi hàng về kho trót lọt, Huy chỉ đạo Đỗ Quốc Huy, Giám đốc bán hàng của Nhật Cường, cho nhân viên nhập số IMEI (mã nhận dạng thiết bị di động quốc tế) với từng sản phẩm. Các cửa hàng trưởng của Nhật Cường Mobile nhận mặt hàng này để bán cùng hàng nhập khẩu chính hãng trong nước, hàng từ nước ngoài có hoá đơn chứng từ.

Chính việc trộn lẫn các sản phẩm, thiết bị buôn lậu, khiến giá thành hàng hoá tại Nhật Cường thường rẻ hơn các nhà phân phối khác trên thị trường.

Về hành vi Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, Bùi Quang Huy bị cáo cuộc là người chỉ đạo lập 2 hệ thống sổ sách kế toán theo dõi hoạt động công ty; chỉ đạo Giám đốc tài chính Nguyễn Bảo Ngọc và Kế toán trưởng Nguyễn Thị Bích Hằng ghi chép số liệu liên quan lên hai hệ thống này.

Trong đó, nhiều số liệu về tài sản, nguồn vốn, doanh thu, lợi nhuận, chi phí... chỉ được ghi trên phần mềm để theo dõi nội bộ.

Cũng chính Huy là người chỉ đạo không đưa các số liệu này vào phần mềm để báo cáo thuế, tài chính, bỏ ngoài sổ sách nguồn vốn hoạt động thực tế của công ty.  Hành vi trên chỉ tính phần nghĩa vụ nộp thuế trong các hoạt động kinh doanh của Nhật Cường đã gây thiệt hại cho Nhà nước gần 30 tỷ đồng.

Hiền bị can Bùi Quang Huy cùng 6 đồng phạm đang bỏ trốn nên cơ quan Cảnh sát điều tra bộ Công an tách hồ sơ của những người này về hành vi rửa tiền, buôn lậu để xử lý sau.

 

Hé lộ lời khai từ “tay hòm chìa khóa” của ông chủ Nhật Cường Mobile

Thứ 2, 03/05/2021 | 16:18
Nguyên kế toán trưởng công ty Nhật Cường khai về việc lập 02 hệ thống sổ sách nhằm mục đích che giấu doanh thu và việc đầu tư vào các công ty khác của Bùi Quang Huy.

Ấn định ngày xét xử vụ án buôn lậu tại công ty Nhật Cường

Thứ 5, 15/04/2021 | 20:09
Ngày 5/5 tới đây, TAND TP.Hà Nội mở phiên xử đối với 15 bị cáo trong vụ vụ án buôn lậu, vi phạm quy định về kế toán xảy ra tại công ty Nhật Cường.

Hé lộ "sổ sách ma" trong hệ thống Nhật Cường Mobile

Thứ 5, 25/03/2021 | 20:49
“Mánh khóe” lập “sổ sách ma” đã giúp cho ông chủ công ty Nhật Cường hưởng lợi bất chính với số tiền rất khủng.
Cùng tác giả

Cần thực hiện một cuộc “đại phẫu” trong lĩnh vực y tế

Thứ 2, 14/02/2022 | 07:00
Liên tiếp các vụ “thổi giá” thiết bị y tế, chuyên gia pháp lý cho rằng cần quyết liệt, triệt để thực hiện một cuộc “đại phẫu” trong lĩnh vực y tế.

Doanh nghiệp Việt và bài học từ việc tranh chấp con ốc vít xuyên biên giới

Thứ 4, 09/02/2022 | 10:50
Xuất phát từ thực tế có nhiều tranh chấp liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ, nên việc bảo vệ quyền này đang đặt ra những thách thức đối với các doanh nghiệp Việt Nam

Phiên tòa trực tuyến: Nhu cầu tất yếu của xã hội

Thứ 3, 08/02/2022 | 08:50
Hoàn toàn ủng hộ phiên tòa trực tuyến, nhất là trong bối cảnh dịch Covid-19, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Hội Luật gia Việt Nam cho rằng việc này cần phải làm từ lâu.

Trăn trở của Luật sư về vụ nữ kiểm toán chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng

Thứ 6, 04/02/2022 | 09:00
Lừa hàng trăm tỷ đồng, Đỗ Thị Lệ chấp nhận hình phạt, còn quyền lợi của người bị hại có được đảm bảo khi đang phải gánh trên vai khoản nợ “khổng lồ”?!

Cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng được giảm án

Thứ 2, 24/01/2022 | 16:38
Xét thấy bị cáo tuổi cao, sức yếu, tòa phúc thẩm đã giảm nhẹ 1 phần hình phạt cho cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng để bị cáo cố gắng hơn trong quá trình cải tạo.
Cùng chuyên mục

Cựu Đại tá Phùng Anh Lê bị đề nghị mức án 9-10 năm tù

Thứ 7, 13/08/2022 | 22:39
Tại phiên xét xử sơ thẩm chiều ngày 13/8, ông Phùng Anh Lê khẳng định việc VKS truy tố ông với mức án từ 9 - 10 năm về tội "Nhận hối lộ" là hoàn toàn không đúng.

Cựu Đại tá Phùng Anh Lê nghi ngờ cấp dưới có "tư thù" cá nhân

Thứ 7, 13/08/2022 | 14:48
Khi được HĐXX cho phép đặt câu hỏi với thuộc cấp, cựu Đại tá Phùng Anh Lê hỏi ông Phạm Quý Hải: "Tôi với anh có tư thù hay mâu thuẫn gì không?".

Giảm án cho đối tượng đánh người, cướp tài sản ở quán cà phê

Thứ 7, 13/08/2022 | 14:18
Tòa án Nhân dân Cấp cao tại Tp.HCM vừa xử phúc thẩm, chấp nhận kháng cáo, tuyên phạt bị cáo Mai Quốc Nam 10 năm tù về tội Giết người.

Cựu đại tá Phùng Anh Lê phản bác cáo trạng

Thứ 6, 12/08/2022 | 19:15
Ông Phùng Anh Lê - cựu Trưởng Công an Quận Tây Hồ cho rằng không phạm tội như cáo buộc và đề nghị HĐXX trả tự do cho ông cùng 3 bị cáo.

Hầu tòa vì cáo buộc nhận hối lộ, cựu Đại tá Công an xin đổi kiểm sát viên

Thứ 6, 12/08/2022 | 14:50
Sáng 12/8, TAND Tp. Hà Nội mở phiên xét xử ông Phùng Anh Lê cựu Trưởng Công an quận Tây Hồ, Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế Công an Tp. Hà Nội) về tội "Nhận hối lộ".
     
Nổi bật trong ngày

Cựu Đại tá Phùng Anh Lê nghi ngờ cấp dưới có "tư thù" cá nhân

Thứ 7, 13/08/2022 | 14:48
Khi được HĐXX cho phép đặt câu hỏi với thuộc cấp, cựu Đại tá Phùng Anh Lê hỏi ông Phạm Quý Hải: "Tôi với anh có tư thù hay mâu thuẫn gì không?".

Giảm án cho đối tượng đánh người, cướp tài sản ở quán cà phê

Thứ 7, 13/08/2022 | 14:18
Tòa án Nhân dân Cấp cao tại Tp.HCM vừa xử phúc thẩm, chấp nhận kháng cáo, tuyên phạt bị cáo Mai Quốc Nam 10 năm tù về tội Giết người.

Cựu Đại tá Phùng Anh Lê bị đề nghị mức án 9-10 năm tù

Thứ 7, 13/08/2022 | 22:39
Tại phiên xét xử sơ thẩm chiều ngày 13/8, ông Phùng Anh Lê khẳng định việc VKS truy tố ông với mức án từ 9 - 10 năm về tội "Nhận hối lộ" là hoàn toàn không đúng.