“Sếp” Vinashin không chê tiền dù chưa rõ nguồn gốc?

“Sếp” Vinashin không chê tiền dù chưa rõ nguồn gốc?

Nguyễn Thị Thúy
Thứ 2, 10/06/2019 | 21:50
0
Nhiều “sếp” Vinashin khai không biết nguồn gốc số tiền ngoài sổ sách do Kế toán trưởng quản lý là tiền gì, nhưng khi được chia tiền vẫn nhận.

Ngày 10/6, cựu Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam (Vinashin) - Nguyễn Ngọc Sự (SN 1957) bị TAND TP Hà Nội đưa ra xét xử về tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản xảy ra tại doanh nghiệp này.

Hồ sơ điều tra - “Sếp” Vinashin không chê tiền dù chưa rõ nguồn gốc?

Các bị cáo tại tòa.

Cùng bị truy tố về tội danh này còn có các bị cáo đều nguyên là lãnh đạo của Vinashin gồm: Trần Đức Chính (SN 1976, cựu Kế toán trưởng kiêm Trưởng ban Tài chính), Trương Văn Tuyến (SN 1950, cựu TGĐ), Phạm Thanh Sơn (SN 1972, nguyên Phó TGĐ).

Phiên tòa dự kiến diễn ra từ ngày 10 đến 12/6. Thẩm phán Vũ Quang Huy chủ tọa, 8 luật sư tham gia tranh tụng.

Được xác định là những người có liên quan đến vụ án, TAND TP Hà Nội đã triệu tập 3 cựu lãnh đạo Ngân hàng Oceanbank gồm: Hà Văn Thắm (cựu Chủ tịch HĐQT, đang thụ án tù chung thân), Nguyễn Xuân Sơn (cựu Tổng giám đốc, người mang án tử hình) và Nguyễn Thị Minh Phương (cựu Phó tổng giám đốc, thụ án 22 năm tù).

Tuy nhiên, 3 bị án cùng có đơn xin xét xử vắng mặt. Riêng ông Hà Văn Thắm ủy quyền cho người đại diện đến tham gia phiên tòa.

Hồ sơ điều tra - “Sếp” Vinashin không chê tiền dù chưa rõ nguồn gốc? (Hình 2).

Bị cáo Nguyễn Ngọc Sự - cựu Chủ tịch HĐTV Vinashin

Theo cáo buộc năm 2010, Vinashin được nhận 2.200 tỷ đồng từ Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) để tái cơ cấu và 4.190 tỷ đồng của Chính phủ cấp tạm ứng vốn phục vụ sản xuất kinh doanh.

Mặc dù không được Thủ tướng cho phép, nhưng ông Nguyễn Ngọc Sự và "bộ sậu" đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong việc quản lý số tiền trên.

Dàn cựu lãnh đạo Vinashin đã bàn bạc, thống nhất chủ trương quyết định việc gửi tiền có kỳ hạn vào NH thương mại cổ phần Đại Dương (OceanBank) nhằm chiếm đoạt số tiền NH này chi ngoài lãi suất tiền gửi theo hợp đồng.

Là người đầu tiên bước lên bục khai báo, bị cáo Nguyễn Ngọc Sự khai trước năm 2011 không hề biết Vinashin gửi tiền vào ngân hàng Oceanbank. Năm 2012, ông ta biết việc gửi tiền là do cấp dưới nhắc đến khoản lãi ngoài do nhà băng "chăm sóc" dịp lễ, Tết.

Sau thời gian này, Nguyễn Ngọc Sự đã có 3 lần nhận tổng số tiền 8 tỷ đồng do Oceanbank "chăm sóc khách hàng". Bị cáo Sự khai không hề có mục đích chiếm đoạt số tiền này mà ban đầu theo bị cáo thống nhất gửi tiền chỉ để quay vòng vốn nhằm thu lãi cho Vinashin.

Tiếp đến, bị cáo Trương Văn Tuyến lại khai biết Trần Đức Chính quản lý một nguồn tiền nào đó để ngoài sổ sách nhưng không biết rõ đó là tiền gì. Khi được Chính đưa tiền, Tuyến vẫn đồng ý nhận 3,5 tỷ đồng.

Tương tự, bị cáo Phạm Thanh Sơn cũng khai lờ mờ đoán nguồn gốc tiền có thể xuất phát từ việc đơn vị hợp tác với Oceanbank nhưng không tìm hiểu cụ thể và khi được Chính đưa tiền, ông này vẫn nhận.

Sau khi lắng nghe lời khai của 3 “sếp” Vinashin, Trần Đức Chính lại nói rằng 3 đồng phạm biết rất rõ nguồn gốc số tiền lãi ngoài do Oceanbank chi để "chăm sóc" khách hàng.

Cụ thể, chính bị cáo Trần Văn Tuyến đã chỉ đạo Chính đến ngân hàng để nhận và quản lý tiền. Còn ông Sự và ông Sơn là những người phê duyệt việc sử dụng tiền cho các dịp lễ, Tết. Từ đó, cựu Kế toán trưởng kiêm Trưởng ban Tài chính của Vinashin mong HĐXX xem xét một cách thấu đáo cho bị cáo.

Ngày mai (11/6), HĐXX tiếp tục làm việc.

Hé lộ toan tính ôm tiền tỷ của nguyên Chủ tịch Vinashin cùng “bộ sậu”

Chủ nhật, 09/06/2019 | 15:52
Lợi dụng chức vụ là Chủ tịch HĐTV Vinashin, Nguyễn Ngọc Sự đã chỉ đạo nhân viên gửi tiền có kỳ hạn vào Oceanbank để cùng nhau chiếm hưởng lãi suất tiền gửi và hưởng thêm khoản chi chăm sóc khách hàng lên tới 105 tỷ đồng.

Điểm mặt dàn cựu lãnh đạo Vinashin 'ôm' hơn 105 tỷ đồng chuẩn bị hầu tòa

Thứ 7, 08/06/2019 | 15:01
Bị cáo buộc ôm tiền tỷ của Vinashin gửi vào Ngân hàng thương mại cổ phần Đại Dương (OceanBank) nhằm chiếm đoạt số tiền chi lãi ngoài, ngày 10/6 tới đây, cựu Chủ tịch HĐTV Vinashin Nguyễn Ngọc Sự cùng “bộ sậu” sẽ hầu tòa.

Truy tố nguyên Chủ tịch Vinashin Nguyễn Ngọc Sự

Thứ 2, 08/04/2019 | 21:09
Ông Nguyễn Ngọc Sự, nguyên Chủ tịch HĐTV cùng 3 cán bộ, lãnh đạo Vinashin vừa bị truy tố về tội Lạm dụng chức vụ chiếm đoạt tài sản.Đây là vụ án được điều tra thuộc giai đoạn 2 của “đại án” Hà Văn Thắm và đồng phạm.
Cùng tác giả

Cần thực hiện một cuộc “đại phẫu” trong lĩnh vực y tế

Thứ 2, 14/02/2022 | 07:00
Liên tiếp các vụ “thổi giá” thiết bị y tế, chuyên gia pháp lý cho rằng cần quyết liệt, triệt để thực hiện một cuộc “đại phẫu” trong lĩnh vực y tế.

Doanh nghiệp Việt và bài học từ việc tranh chấp con ốc vít xuyên biên giới

Thứ 4, 09/02/2022 | 10:50
Xuất phát từ thực tế có nhiều tranh chấp liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ, nên việc bảo vệ quyền này đang đặt ra những thách thức đối với các doanh nghiệp Việt Nam

Phiên tòa trực tuyến: Nhu cầu tất yếu của xã hội

Thứ 3, 08/02/2022 | 08:50
Hoàn toàn ủng hộ phiên tòa trực tuyến, nhất là trong bối cảnh dịch Covid-19, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Hội Luật gia Việt Nam cho rằng việc này cần phải làm từ lâu.

Trăn trở của Luật sư về vụ nữ kiểm toán chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng

Thứ 6, 04/02/2022 | 09:00
Lừa hàng trăm tỷ đồng, Đỗ Thị Lệ chấp nhận hình phạt, còn quyền lợi của người bị hại có được đảm bảo khi đang phải gánh trên vai khoản nợ “khổng lồ”?!

Cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng được giảm án

Thứ 2, 24/01/2022 | 16:38
Xét thấy bị cáo tuổi cao, sức yếu, tòa phúc thẩm đã giảm nhẹ 1 phần hình phạt cho cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng để bị cáo cố gắng hơn trong quá trình cải tạo.
Cùng chuyên mục

Cựu Tổng Giám đốc DAB Trần Phương Bình tiếp tục hầu tòa

Thứ 5, 28/03/2024 | 15:33
Trong thời gian giữ vai trò là Tổng Giám đốc DAB, Trần Phương Bình đã có nhiều sai phạm, gây thất thoát hàng ngàn tỷ đồng của ngân hàng này.

Tuyên án vụ Tân Hoàng Minh: Đỗ Anh Dũng lĩnh án 8 năm tù

Thứ 4, 27/03/2024 | 16:46
Chiều ngày 27/3, HĐXX chính thức tuyên án với 15 bị cáo trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến Tập đoàn Tân Hoàng Minh.

Hơn 300.000 bút lục trong vụ sai phạm tại Cục Đăng kiểm

Thứ 4, 27/03/2024 | 15:32
Ngày 27/3, tin từ Công an Tp.HCM cho biết, đã chuyển kết luận điều tra liên quan sai phạm tại Cục Đăng kiểm đến Viện kiểm sát nhân dân Thành phố này.

Xét xử vụ án Vạn Thịnh Phát: Cựu Cục trưởng Đỗ Thị Nhàn xấu hổ về hành vi của mình

Thứ 4, 27/03/2024 | 15:13
Trình bày trước tòa, bị cáo Nhàn ăn năn, xấu hổ về hành vi của mình. Đồng thời, đã chuộc tội bằng việc phối hợp với cơ quan điều tra và nộp lại toàn bộ số tiền.

Hoà Bình: Dự án gần 100 tỷ đồng chậm tiến độ

Thứ 3, 26/03/2024 | 15:10
Gói thầu xử lý nguy cơ mất an toàn giao thông đoạn dốc Cun đang bị chậm tiến độ và có một số bất thường cần sớm được làm rõ.
     
Nổi bật trong ngày

Bắt giữ đối tượng cướp giật điện thoại tại Hà Nội

Thứ 4, 27/03/2024 | 21:17
Công an đã bắt giữ thủ phạm là Lê Công Hùng và tìm được chiếc điện thoại bị cướp tại một cửa hàng sửa chữa điện thoại trên địa bàn quận Đống Đa, Hà Nội.

Xét xử vụ án Vạn Thịnh Phát: Cựu Cục trưởng Đỗ Thị Nhàn xấu hổ về hành vi của mình

Thứ 4, 27/03/2024 | 15:13
Trình bày trước tòa, bị cáo Nhàn ăn năn, xấu hổ về hành vi của mình. Đồng thời, đã chuộc tội bằng việc phối hợp với cơ quan điều tra và nộp lại toàn bộ số tiền.

Hơn 300.000 bút lục trong vụ sai phạm tại Cục Đăng kiểm

Thứ 4, 27/03/2024 | 15:32
Ngày 27/3, tin từ Công an Tp.HCM cho biết, đã chuyển kết luận điều tra liên quan sai phạm tại Cục Đăng kiểm đến Viện kiểm sát nhân dân Thành phố này.

Khởi tố nam thanh niên bán “cỏ mỹ” cho khách

Thứ 4, 27/03/2024 | 16:08
Đang bán "cỏ Mỹ" cho khách, Nguyễn Văn Vĩnh bị lực lượng Công an ập vào bắt quả tang.

Tử hình bà trùm ma túy “đội lốt” nữ doanh nhân thành đạt

Thứ 4, 27/03/2024 | 21:10
Mỹ tạo vỏ bọc là nữ doanh nhân thành đạt trên mạng xã hội để buôn bán ma túy. Đối tượng này vừa bị TAND tỉnh Hà Tĩnh tuyên phạt án tử hình.