Ngày 26/10 tới đây, TAND Tp.Hà Nội mở phiên tòa sơ thẩm xét xử sơ thẩm bị cáo Phó Đức Nam, tức Mr Pips (SN 1994, trú tại Tp.HCM), bị cáo Lê Khắc Ngọ, tức Mr Hunter và 186 bị cáo khác trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản gần 1.600 tỷ đồng.
Phiên toà diễn ra dưới hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến và dự kiến diễn ra trong khoảng 15 ngày kể cả ngày nghỉ. Chủ tọa phiên tòa là thẩm phán Trần Nam Hà.
Các bị cáo bị truy tố về các tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền, chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có, trốn thuế. Trong số các bị cáo bị đề nghị truy tố, có nhiều người là người thân, bạn bè, người yêu của Mr Pips.
Mr Pips Phó Đức Nam chuẩn bị hầu tòa. Ảnh: Công an Hà Nội.
Theo cáo buộc, năm 2017, Phó Đức Nam bàn bạc, thống nhất với một người nước ngoài tên Isik Uran trong việc tạo lập 36 trang web, chỉ đạo nhân viên mở các công ty "ma" rồi sử dụng danh nghĩa các công ty này để tuyển dụng nhân sự.
Mr Pips ký hợp đồng cung cấp dịch vụ thuê đầu số điện thoại sử dụng cho ứng dụng Zoiper và mở 66 tài khoản ngân hàng, tài khoản tại các công ty trung gian thanh toán, gắn với các sàn giao dịch để nhận tiền đầu tư của người bị hại.
Phó Đức Nam thuê văn phòng tại các tỉnh, thành phố lớn trên cả nước để tuyển dụng nhân viên vào làm việc tại các bộ phận, thực hiện hoạt động độc lập, bổ trợ chặt chẽ cho nhau thành hệ thống hoàn chỉnh nhằm tiến hành hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Mr Pips bị cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt tài sản với vai trò chủ mưu, cầm đầu, chịu trách nhiệm với toàn bộ 920 vụ lừa đảo, chiếm đoạt số tiền hơn 1.568 tỷ đồng. Bị cáo đã dùng số tiền lớn do phạm tội mà có để mua nhiều tài sản, bất động sản, phạm vào tội Rửa tiền.
Liên quan đến vụ án, bố, mẹ, bạn gái của Mr Pips cũng phải hầu tòa. Cáo trạng xác định ngày 31/10/2024, ngay sau khi biết Phó Đức Nam bị Công an Tp.Hà Nội bắt giữ, do sợ bị thu giữ tiền của con trai có trong các tài khoản, ông Phó Đức Thắng và bà Lê Thị Liễu (bố mẹ Nam) vội vàng ra ngân hàng rút tiền mặt, tìm cách tẩu tán tài sản cho con.
Trong khi đó, bạn gái Phó Đức Nam là Nguyễn Thanh Tâm bị xác định phạm tội tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền. Cáo buộc cho rằng Tâm đồng phạm giúp bạn trai rửa tiền tổng số hơn 384 tỷ đồng.
Nguyễn Hòa Bình (tức Shark Bình). Ảnh: Công an
Theo cơ quan tố tụng, trong vụ án này, các bị cáo Nguyễn Hòa Bình (SN 1981, tức Shark Bình), chủ Công ty Ngân Lượng và 2 thuộc cấp là Trần Thị Thanh Tâm (SN 1993, ở Nghệ An), Nguyễn Thị Nam (SN 1987, ở Bắc Ninh) bị cáo buộc giúp đường dây của Mr Pips rửa tiền.
Theo điều tra, để thực hiện hành vi lừa đảo, Phó Đức Nam thống nhất với bộ phận tài vụ dưới quyền sẽ mở ví điện tử tại các công ty trung gian thanh toán, gồm Công ty Ngân Lượng nơi bị cáo Nguyễn Hòa Bình làm Chủ tịch.
Từ ngày 15/6/2020 đến hết ngày 23/09/2022 (khoảng thời gian có công văn của các cơ quan chức năng), có tổng số 232 bị hại chuyển vào các tài khoản ví ngân lượng, tổng số tiền 318 tỷ đồng để nạp vào các sàn forex.
Hải Vân (t/h theo Công luận, VietNamnet, Dân Việt)
