Long tìm bạn bè, người thân, quen để rủ rê mở tài khoản cho thuê hoặc bán cho Long. Sau đó Long đem bán hoặc cho người khác thuê lại giá cao hơn để hưởng hoa hồng.
Sao kê 9 tài khoản ngân hàng do Nghĩa thu thập, CQĐT xác định từ tháng 11/2022 đến tháng 4, tổng số tiền giao dịch qua các tài khoản này là hơn 978 tỷ đồng
Cặp vợ chồng ở Hà Nội yêu cầu nhân viên ngân hàng làm thủ tục chuyển 200 triệu đồng đến số tài khoản tại Ngân hàng Bưu điện Liên Việt sau khi bị gọi điện lừa đảo.
Thấy nhiều người có nhu cầu mua bán thông tin tài khoản ngân hàng trên mạng xã hội với giá cao, Minh nảy sinh ý định thu gom tài khoản ngân hàng để bán lại.
NHNN cho biết, việc mở và sử dụng tài khoản ngân hàng đã có nhiều văn bản pháp luật điều chỉnh. Chủ tài khoản có trách nhiệm tuân thủ nghiêm các quy định này.
Thấy số tiền khách chuyển đến tài khoản ngân hàng của mình quá lớn, Nguyễn Nhất Lâm và Lê Minh Tân đã chiếm đoạt và sử dụng số tiền trên vào mục đích cá nhân.
Sau khi mua thông tin tài khoản ngân hàng của nhiều người trên mạng xã hội và làm giả chứng minh thư, nhóm bị can đã chiếm đoạt khoảng 10 tỷ đồng của nhiều nạn nhân.
Hàng loạt sinh viên thuộc nhiều trường đại học đã mở hơn 100 tài khoản ngân hàng rồi bán lại cho nhóm bị can, từ đó sử dụng vào mục đích trái pháp luật.
