Để có tiền trả nợ, Lưu đã lừa huy động tiền vốn để làm dịch vụ chuyển tiền hộ cho khách hưởng phí dịch vụ cao, qua đó chiếm đoạt tổng số tiền hơn 50 tỷ đồng.
Nhóm đối tượng dùng ô tô chở máy phát sóng để phát tán hàng nghìn tin nhắn quảng cáo phục vụ cho việc đánh bạc, lừa đảo tại các tỉnh Hà Nội, Bắc Ninh, Thái Nguyên...
Nhóm của Hoàng đăng bài tuyển cộng tác viên Shopee rồi yêu cầu thanh toán đơn hàng để hưởng hoa hồng. Sau khi chiếm đoạt tài sản, các bị can lập tức chặn liên lạc.
Bằng việc sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan tổ chức, Khánh đã tiếp cận người dân rao bán sổ đỏ sau đó lừa đảo chiếm đoạt nhiều tỷ đồng rồi bỏ trốn.