Hiệp thừa nhận cho một số người tại khu vực phường Đức Long, Phú Tài vay với mức lãi suất là 1%/ngày, số tiền cho vay từ 2.000.000 đồng đến 35.000.000 đồng.
Bước đầu xác định từ năm 2014 đến nay, Cao Sơn Hải đã cho hơn 2.000 lượt người vay nặng lãi với số tiền khoảng 10 tỷ đồng và lãi suất từ 100% đến 110%/năm.
Tại cơ quan điều tra Phan Thị Hạ khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Người đàn bà này đã cho vay với lãi suất 144%/năm, cao hơn nhiều lần so với pháp luật quy định.
Với lãi suất từ 20% đến 40%/1 tháng, các con nợ sẽ phải trả tiền gốc và lời theo ngày tại những địa điểm được các đối tượng thông báo qua điện thoại, nhằm tránh sự theo dõi của cơ quan công an.
Sau khi “con nợ” không thể trả được gốc lẫn lãi, nhóm cho vay liền uy hiếp, đánh đập, doạ nạt… dùng chất bẩn ném vào nhà để khủng bố tinh thần ép họ trả tiền.