Tại sao dự án tiền ảo AntEx của Shark Bình sau 4 năm mới được "cất vó"?

Dự án tiền ảo AntEx "chết yểu" trong thời gian ngắn

Công an TP.Hà Nội vừa khởi tố ông Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình), Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần tập đoàn NextTech cùng 9 đồng phạm về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Trong vụ án, dư luận đặc biệt quan tâm đến việc vì sao ông Bình cùng đồng phạm phát hành đồng tiền số AntEx từ năm 2021, tuy nhiên đến nay (sau khoảng 4 năm) vụ án mới được điều tra làm rõ, khởi tố các bị can liên quan.

Theo đó, dự án tiền số AntEx của Shark Bình ra mắt tháng 9/2021, được giới thiệu là hệ sinh thái tài chính phi tập trung (DeFi) với đồng stablecoin VNDT "neo" theo giá trị đồng Việt Nam. Stablecoin là loại tiền số giữ giá ổn định bằng cách gắn với tài sản thật.

Shark Bình thu hút sự chú ý lớn khi công bố đầu tư 2,5 triệu USD qua quỹ Next100 Blockchain, đồng thời đảm nhận vai trò cố vấn chiến lược.

Tuy nhiên, sau khi niêm yết, token của AntEx nhanh chóng mất 99% giá trị, khiến nhiều nhà đầu tư thua lỗ. AntEx sau đó gần như không có hoạt động và đến tháng 3/2023 thì thông báo đổi tên thành Rabbit (RAB), động thái này được cho là nhằm xóa lịch sử sụt giá, song token mới tiếp tục lao dốc.

Theo kết luận mới công bố của cơ quan điều tra, từ tháng 8/2021 đến tháng 11/2021, nhóm Shark Bình phát hành và bán 33,2 tỷ "đồng tiền số AntEx" cho khoảng 30.000 nhà đầu tư trên các sàn giao dịch, thu về 4,5 triệu USDT (USDT là đồng tiền số, tương đương 4,5 triệu USD, khoảng 117 tỷ đồng).

Sau đó, Nguyễn Hòa Bình và các cổ đông của công ty NextTech đã thống nhất rút tiền từ ví tổng của dự án AntEx, chuyển vào ví điện tử của một số cá nhân trong dự án rồi bán quy đổi ra VNĐ để chia nhau. Ngoài ra còn chuyển vào các công ty trong hệ sinh thái của công ty NextTech để sử dụng không đúng mục đích đối với số tiền của các nhà đầu tư.

Cơ quan điều tra chọn thời điểm thích hợp để "cất vó"

Thông tin về việc này, Thiếu tướng Dương Đức Hải, Phó Giám đốc Công an TP.Hà Nội cho biết, trong thời gian gần đây, hệ sinh thái này mới đóng cửa và chấm dứt. “Trước đó cơ quan điều tra cũng đã nắm được các hoạt động của đối tượng Bình và các đối tượng có liên quan”, Thiếu tướng Hải thông tin.

Đáng chú ý, Thiếu tướng Dương Đức Hải cho hay, Cơ quan điều tra đã theo dõi trong một thời gian dài nhằm thu thập rất nhiều tài liệu liên quan xoay quanh các hoạt động trong hệ sinh thái NextTech của đối tượng Bình để xử lý đúng người đúng tội, tránh bỏ lọt tội phạm và việc điều tra này không liên quan đến các đơn tố cáo của nhà đầu tư trong thời gian vừa qua.

Thông tin thêm về vụ án, Đại tá Thành Kiên Trung, Phó trưởng Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an TP.Hà Nội, đến nay có 4 bị hại trong vụ án trình báo.

“Sau khi triển khai dự án, đến năm 2022 đồng tiền này đã không phát huy tác dụng hay còn gọi là “chết yểu” dẫn đến việc chiếm đoạt tài sản của các bị can trong vụ án”, Đại tá Trung nói.

Đại tá Trung thông báo, các bị hại trong vụ án cần trình báo với cơ quan điều tra để làm rõ các vi phạm liên quan đến đồng tiền AntEx và hành vi của Nguyễn Hòa Bình cùng đồng phạm.

“Đối với các đối tượng phạm tội trong vụ án mà chưa ra trình diện thì ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật” – Đại tá Trung nhấn mạnh.

Đại tá Thành Kiên Trung khẳng định, Công an TP.Hà Nội rất quyết liệt trong đấu tranh điều tra các vụ án, điển hình như vụ Mr Pips.

Theo tài liệu điều tra, từ tháng 11/2021 đến tháng 12/2021, ông Bình đã sử dụng uy tín và tầm ảnh hưởng của bản thân để đăng tải thông tin trên mạng xã hội về việc ra mắt Quỹ đầu tư “Next100 Blockchain” và cam kết đầu tư vào các dự án đồng tiền số với tổng số vốn là 50 triệu USD trong 10 năm. Việc quảng bá nhằm củng cố niềm tin của các nhà đầu tư, tránh xảy ra tình trạng bán tháo đồng tiền Antex (gây sụt giảm giá trị đồng tiền) để rút vốn khỏi dự án.

Sau đó Shark Bình và các cổ đông của Công ty NextTech đã thống nhất rút tiền từ ví tổng của dự án AntEx, chuyển vào ví điện tử của một số cá nhân trong dự án rồi bán quy đổi ra VNĐ để chia nhau. Ngoài ra, còn chuyển vào các công ty trong hệ sinh thái của Công ty NextTech để sử dụng không đúng mục đích đối với số tiền của các nhà đầu tư.

Khánh Linh (theo Tiền phong, Tri thức, Dân trí)