Ngày 9/11, Trung tá Trần Ngọc Tuấn, Trưởng Công an thị xã Thái Hòa, tỉnh Nghệ An xác nhận, đơn vị đang tạm giữ hình sự 4 đối tượng để làm rõ hành vi cho vay lãi nặng, thu lợi bất chính.
Danh tính các đối tượng gồm: Phan Hải Dương (SN 1993), trú tại khối Kim Tân, phường Hòa Hiếu; Nguyễn Anh Đức (SN 1994), trú tại xã Tây Hiếu; Trần Xuân Hùng (SN 1987), trú tại xã Đông Hiếu và Nguyễn Viết Nghĩa (SN 1979), trú tại xã Nghĩa Thuận.
Các đối tượng liên quan đến cho vay nặng lãi, thu lợi bất chính. Ảnh: Đức Vũ.
Trước đó, vào khoảng 10h30 ngày 6/11, Công an thị xã Thái Hòa đồng loạt kiểm tra 41 điểm cầm đồ, công ty tài chính hoạt động cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự trên địa bàn thị xã Thái Hòa.
Tại đây, cơ quan công an thu được nhiều tài liệu, phương tiện liên quan đến hoạt động cho vay lãi nặng của 24 đối tượng, thu giữ hơn 500 triệu tiền mặt, 30 xe máy, 14 xe ô tô, 20 điện thoại di động và 18 máy vi tính.
Quá trình làm rõ, cơ quan chức năng đã tạm giữ 4 đối tượng trên. Đặc biệt, trong đó Nguyễn Viết Nghĩa hiện đang làm giáo viên trên địa bàn.
Tại trụ sở, bước đầu các đối tượng đã thừa nhận, lợi dụng vào nhu cầu cần tiền nhanh của các cá nhân, nên đã dụ dỗ để vay tiền với lãi suất do chúng đưa ra cao hơn rất nhiều lần so với lãi suất quy định của ngân hàng Nhà nước.
Trong quá trình giao dịch với người vay, các đối tượng đều không ghi lại nội dung lãi suất trên các giấy tờ, khi tất toán (ý nói kết thúc một giao dịch, một quá trình vay và sẽ thanh toán tài sản - PV) thì hủy đốt toàn bộ tài liệu liên quan. Số tiền cho vay hàng tháng lên tới hơn 10 tỷ đồng, số tiền thu lời bất chính được xác định hơn 1 tỷ đồng.
Tang vật bị thu giữ. Ảnh: Xuân Bắc.
Trước thành tích đặc biệt xuất sắc này, lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An đã biểu dương đồng thời thưởng cho đơn vị.
Hiện, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Thái Hòa tiếp tục củng cố tài liệu, mở rộng điều tra chuyên án nhằm xử lý nghiêm minh các đối tượng theo quy định của pháp luật.
