Thanh Hóa: Một người bị lừa tiền tỷ khi nghe "dụ dỗ" qua điện thoại

Nguyễn Hữu Phương
Thứ 7, 23/07/2022 | 19:31
Được hứa hẹn nhận tiền thưởng khi tham gia làm đối tác của tập đoàn và thực hiện nhiệm vụ, một người dân tại huyện Thạch Thành (Thanh Hóa) đã bị lừa hơn 1,7 tỷ đồng.

Theo thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh này vừa điều tra, làm rõ và bắt giữ 4 đối tượng chính trong ổ nhóm lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức liên kết bán hàng để được hưởng hoa hồng và quà tặng.

Cụ thể, các đối tượng bị bắt giữ gồm: Nguyễn Thu Vân (sinh năm 1988 ở phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, Tp.HCM); Lê Thị Kim Thoa (sinh năm 1995 ở phường 16 quận Gò Vấp, Tp.HCM); Bùi Đăng Cường (sinh năm 1994 ở phường Tân Chánh Hiệp, Quận 2, Tp.HCM) và Đoàn Tuấn Anh (sinh năm 1990 ở xã Trung Chánh, huyện Hóc Môn, Tp.HCM).

An ninh - Hình sự - Thanh Hóa: Một người bị lừa tiền tỷ khi nghe 'dụ dỗ' qua điện thoại

4 đối tượng chính vụ lừa đảo bị Công an tỉnh Thanh Hóa bắt giữ.

Theo kết quả điều tra ban đầu, vào khoảng tháng 6/2020, bà B.T.M.H., (sinh năm 1962 ở thôn Bình Sậy, xã Thạch Sơn, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa) nhận được các cuộc điện thoại từ "người quen cũ" có tên “Thăng Bình” trước đó đã tư vấn cho bà H. mua một số sản phẩm từ việc quảng cáo trên truyền hình như nồi cơm điện, bàn là…

Nội dung các cuộc điện thoại, nhân vật "Thăng Bình" này giới thiệu bản thân đã chuyển công tác sang quỹ phát triển thuộc “Tập đoàn Asian Việt – Nhật”  nhưng vẫn tiếp tục hỗ trợ bà H. tham gia các chương trình bán hàng cũ từ "Công ty Diamon – G" (là công ty quảng cáo trên truyền hình). Đồng thời, đối tượng này đề nghị bà H. tham gia cộng tác cho Công ty này với vai trò “nhận hàng và đọc mã số các dòng sản phẩm mà bà H nhận được, trả tiền theo vận đơn từ Vnpost”.

Để dụ dỗ, đối tượng hứa hẹn bà H. sẽ được hoàn trả tiền đã thanh toán cho Công ty vận chuyển Vnpost và nhận các phần thưởng như: tivi, tủ lạnh, ghế mát xa… Khi thấy bà H. đã cắn câu, một số đối tượng khác tiếp tục gọi điện cho bà H. giới thiệu là nhân viên các Công ty Tập đoàn Assian Việt – Nhật, Trung tâm liên kết Hàn – Việt, Trung tâm truyền thông Anna Shopping, Công ty TNHH phân phối Nam Việt Tiến, Công ty thương hiệu Việt… đang thực hiện các chương trình liên kết bán hàng với Công ty Tập đoàn Assian Việt – Nhật do nhân viên “Thăng Bình” thực hiện.

Các đối tượng này mời chào bà H. làm “đại lý khu vực” tại thị trường Thanh Hóa, nhưng để đủ điều kiện bà H. phải cung cấp thêm thông tin cá nhân; hỗ trợ làm hồ sơ đại lý bằng cách tiếp tục nhận một số hàng nhất định nhưng không được mở hàng hóa được nhận (với lý do phải bảo quản, bảo đảm tính nguyên vẹn, tránh hàng hóa bị hư hỏng khi Công ty thu lại…) và đợi Công ty hỗ trợ thu lại bán trên thị trường, bà H. sẽ được hưởng một khoản hoa hồng rất lớn trên từng sản phẩm. 

Chỉ tính từ tháng 6/2020 đến tháng 4/2021, bà H. đã nhận hàng và chuyển cho các đối tượng tổng cộng số tiền là: 1.749.280.000 đồng. Tuy nhiên, trong quá trình tham gia liên kết bán hàng như lời mời chào của các đối tượng, bà H. không thấy các Công ty trên đến nhận lại hàng để bán như đã hứa. Biết mình bị lừa, bà H. đã làm đơn trình báo với cơ quan Công an. 

Ngay sau khi nhận được tin báo của bị hại, lãnh đạo Công an tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo Đội phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao thuộc Phòng Cảnh sát hình sự tập trung điều tra, xác minh, làm rõ.

Quá trình điều tra, lực lượng chức năng đã phát hiện toàn bộ những thông tin doanh nghiệp, địa chỉ ghi trên vận đơn của Vnpost gửi cho bà H. đều là những thông tin giả, đồng thời xác định 4 đối tượng: Nguyễn Thu Vân, Lê Thị Kim Thoa, Bùi Đăng Cường và Đoàn Tuấn Anh chính là các đối tượng đã câu kết với nhau để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của bà B.T.M.H. nên đã tiến hành bắt giữ các đối tượng nói trên và tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của một số đối tượng có liên quan khác.

Hiện, vụ việc đang được Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục điều tra, mở rộng.

Thanh Hóa: Bắt đối tượng người nước ngoài "nổ" là sếp công ty lớn để lừa đảo

Thứ 6, 01/07/2022 | 08:51
Dù đang "trốn nã" ở Việt Nam, tuy nhiên một đối tượng người Đài Loan ( Trung Quốc) vẫn thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người nhẹ dạ cả tin.

Thanh Hóa: Bắt đối tượng lừa đảo nhiều người qua facebook

Thứ 4, 25/05/2022 | 19:25
Công an Thanh Hóa vừa bắt giữ đối tượng lập tài khoản facebook, sau đó rao bán các loại hàng hóa qua mạng, khi "con mồi" sập bẫy đối tượng liền chặn mọi liên lạc.

Thanh Hóa: Bắt giữ cặp vợ chồng "siêu lừa đảo" chiếm đoạt hơn 5 tỷ đồng

Thứ 3, 24/05/2022 | 21:19
Bằng thủ đoạn thuê xe, mua xe không rõ nguồn gốc sau đó làm giả giấy tờ và đem bán, cặp vợ chồng ở Thanh Hóa đã thu lợi bất chính hàng tỷ đồng trong thời gian ngắn.

Giả danh cán bộ sở TNMT Thanh Hóa lừa đảo, chiếm đoạt 400 triệu

Thứ 6, 22/04/2022 | 19:11
Hòa bị CQĐT khởi tố, bắt giam vì giả danh cán bộ sở TNMT Thanh Hóa lừa anh C. lấy 400 triệu đồng để thay đổi mục đích sử dụng và kéo dài thời gian thuê đất.
Cùng tác giả

V-League 2022: Nóng tại "chảo lửa" xứ Thanh

Thứ 7, 01/10/2022 | 16:00
"Ngựa ô" Topenland Bình Định dự đoán sẽ gặp khó khi phải làm khách của Đông Á Thanh Hóa, đội đang có 5 chiến thắng liên tiếp trên sân nhà tại vòng 17, V-League 2022.

Thanh Hóa: Ngành sư phạm chất lượng cao có gì mà thí sinh 39,9 điểm vẫn trượt

Thứ 4, 28/09/2022 | 21:48
Nhiều ưu đãi, cùng chương trình đào tạo khác biệt đã khiến các lớp sư phạm chất lượng cao (CLC) của trường Đại học Hồng Đức (Thanh Hóa) lấy điểm cao ngất ngưởng.

Bia Hà Nội - Thanh Hóa tiếp điệp khúc doanh thu khủng, lợi nhuận mỏng

Thứ 4, 28/09/2022 | 21:00
Kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2022, Công ty Cổ phần bia Hà Nội - Thanh Hóa tiếp tục ghi nhận doanh thu khủng nhưng lợi nhuận vẫn rất èo uột.

Thanh Hóa: Khởi tố em vợ chém anh rể trọng thương vì xô xát nhỏ

Thứ 4, 28/09/2022 | 15:50
Chỉ vì mâu thuẫn giữa các con nhỏ, em vợ đã nổi máu côn đồ dùng dao chém anh rể trọng thương.

Thanh Hóa: Xử phạt cụ bà tàng trữ 16 viên đạn K59 trong nhà

Thứ 4, 28/09/2022 | 15:14
Bị phát hiện tàng trữ, cất giữ 16 viên đạn súng K59, một cụ bà 73 tuổi ở huyện Hoằng Hóa (Thanh Hóa) bị xử phạt hành chính số tiền 20 triệu đồng, tịch thu tang vật.
Cùng chuyên mục

Đồng Nai: Triệt xóa tụ điểm mua bán, chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy tại quán karaoke

Chủ nhật, 02/10/2022 | 18:42
Công an tỉnh Đồng Nai bất ngờ kiểm tra quán karaoke Luxury Hồng Phúc tại Trảng Bom, qua kiểm tra phát hiện nhiều đối tượng dương tính với ma túy.

Điều tra vụ nổ tại Formosa Hà Tĩnh khiến 3 công nhân thương vong

Chủ nhật, 02/10/2022 | 18:41
Đường ống phát nổ trong quá trình bảo dưỡng tại nhà xưởng đốt khí số 1 (Công ty Formosa Hà Tĩnh) khiến 3 công nhân thương vong.

Tìm thân nhân nạn nhân tử vong dưới chân cầu Cần Thơ

Chủ nhật, 02/10/2022 | 15:33
Nạn nhân có độ tuổi từ 30 đến 35 chưa rõ danh tính, được phát hiện tử vong dưới chân cầu Cần Thơ, thuộc xã Mỹ Hòa, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long.

Phát hiện 105 nam, nữ dương tính với ma túy trong quán Bar Paradis

Chủ nhật, 02/10/2022 | 10:51
Kiểm tra quán Bar, lực lượng công an phát hiện hàng trăm đối tượng nhảy múa trong tiếng nhạc. Qua test nhanh có 105 nam, nữ dương tính với chất ma túy.

Khởi tố kẻ mạo danh cán bộ, chỉ bừa lô đất trống để lừa tiền đặt cọc

Chủ nhật, 02/10/2022 | 09:21
Khánh tự nhận là cán bộ phường, khoe có lô đất đẹp nằm trong khu quy hoạch muốn bán giá rẻ hơn thị trường để lừa tiền đặt cọc của nạn nhân.
     
Nổi bật trong ngày

Giải cứu 2 mẹ con bị lừa sang Campuchia làm "việc nhẹ lương cao"

Chủ nhật, 02/10/2022 | 07:00
Tin tưởng vào lời dụ dỗ việc nhẹ lương cao, 2 mẹ con ở Đồng Tháp xuất cảnh trái phép sang Campuchia và tá hỏa khi bị đòi tiền chuộc 6.000 USD

Phát hiện 105 nam, nữ dương tính với ma túy trong quán Bar Paradis

Chủ nhật, 02/10/2022 | 10:51
Kiểm tra quán Bar, lực lượng công an phát hiện hàng trăm đối tượng nhảy múa trong tiếng nhạc. Qua test nhanh có 105 nam, nữ dương tính với chất ma túy.

Khởi tố kẻ mạo danh cán bộ, chỉ bừa lô đất trống để lừa tiền đặt cọc

Chủ nhật, 02/10/2022 | 09:21
Khánh tự nhận là cán bộ phường, khoe có lô đất đẹp nằm trong khu quy hoạch muốn bán giá rẻ hơn thị trường để lừa tiền đặt cọc của nạn nhân.

Điều tra vụ nổ tại Formosa Hà Tĩnh khiến 3 công nhân thương vong

Chủ nhật, 02/10/2022 | 18:41
Đường ống phát nổ trong quá trình bảo dưỡng tại nhà xưởng đốt khí số 1 (Công ty Formosa Hà Tĩnh) khiến 3 công nhân thương vong.

Đồng Nai: Triệt xóa tụ điểm mua bán, chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy tại quán karaoke

Chủ nhật, 02/10/2022 | 18:42
Công an tỉnh Đồng Nai bất ngờ kiểm tra quán karaoke Luxury Hồng Phúc tại Trảng Bom, qua kiểm tra phát hiện nhiều đối tượng dương tính với ma túy.