Thủ đoạn của giám đốc công ty BĐS lạm dụng tín nhiệm chiếm tiền tỷ

Thủ đoạn của giám đốc công ty BĐS lạm dụng tín nhiệm chiếm tiền tỷ

Thứ 4, 08/02/2023 | 20:01
0
Giám đốc một doanh nghiệp bất động sản ở Nghệ An lợi dụng tín nhiệm chiếm đoạt nhiều tỷ đồng của khách hàng.

Ngày 8/2, theo thông tin từ CQĐT Công an tỉnh Nghệ An, đơn vị vừa quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Mai Xuân Điểu, SN 1986, Giám đốc Công ty CP đầu tư xây dựng bất động sản Phoenix, về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo đó, Điểu thành lập Công ty và sàn bất động sản Phoenix, đóng tại huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An. Vào năm 2021-2022, khi lên cơn "sốt đất" ở Nghệ An, Hà Tĩnh, Điểu điều hành sàn bất động sản Phoenix môi giới, mua bán đất của nhiều người rồi làm thủ tục phân lô, tách thửa và bán lại cho người khác.

Tuy nhiên, sau khi đã nhận đủ tiền chuyển nhượng, Điểu không thực hiện theo đúng thỏa thuận cam kết sang tên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Thay vào đó, Điểu tiếp tục tìm kiếm khách hàng để bán tiếp các thửa đất đó nhằm mục đích chiếm đoạt tiền của các nhà đầu tư.

An ninh - Hình sự - Thủ đoạn của giám đốc công ty BĐS lạm dụng tín nhiệm chiếm tiền tỷ

CQĐT tiến hành khám xét tại trụ sở công ty bất động sản của Điểu. ảnh T.T.

Theo đó, vào đầu tháng 12/2022, anh Q.V., SN 1984, trú tại xã Phúc Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An làm đơn gửi CQĐT tố cáo vợ chồng Mai Xuân Điểu có hành vi chiếm đoạt tài sản với tổng số tiền là hơn 3,9 tỷ đồng. Nhận được đơn tố giác, Công an tỉnh Nghệ An đã tiến hành xác minh, nắm thông tin. Quá trình điều tra, tìm hiểu nội dung vụ việc, lực lượng chức năng nhận thấy có dấu hiệu tội phạm, chuyên án được thành lập để đấu tranh.

Cụ thể, vào khoảng tháng 5/2022, anh Q.V. có nhu cầu mua đất tại khu vực xã Nghĩa Lâm, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An. Qua một số người môi giới bất động sản, anh Q.V biết được thông tin về 7 thửa đất tại xã Nghĩa Lâm, huyện Nghĩa Đàn thuộc quyền sở hữu của vợ chồng Mai Xuân Điểu và quyết định làm thủ tục để mua số lô đất trên.

Sau khi thoả thuận, anh Q.V. đã thống nhất mua lại 7 thửa đất của Mai Xuân Điểu với giá tiền hơn 3,9 tỷ đồng. Trong thời gian từ ngày 5/5/2022 đến ngày 26/5/2022, anh Q.V. đã thanh toán đầy đủ số tiền này cho vợ chồng Mai Xuân Điểu.

Sau khi hoàn tất thanh toán, ngày 26/5/2022, vợ chồng Mai Xuân Điểu cùng anh Q.V. đã làm hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với 7 thửa đất. Tất cả 7 hợp đồng đều được công chứng viên chứng thực, đồng thời, vợ chồng Mai Xuân Điểu và Hồ Thị Thanh Hoa hẹn đến ngày 20/6/2022 sẽ hoàn thiện thủ tục sang tên và sẽ bàn giao các thửa đất trên cùng Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho anh Q.V.

An ninh - Hình sự - Thủ đoạn của giám đốc công ty BĐS lạm dụng tín nhiệm chiếm tiền tỷ (Hình 2).

Đối tượng Mai Xuân Điểu. ảnh T.T.

Tuy nhiên, vợ chồng Mai Xuân Điểu vẫn không thực hiện theo đúng cam kết. Sau đó, vợ chồng Mai Xuân Điểu hẹn lần này đến lần khác để bàn giao. Nghi ngờ mình đã bị lừa, anh Q.V. đã làm đơn tố giác gửi đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An.

Sau thời gian dài điều tra, CQĐT đã xác định Mai Xuân Điểu đã tổ chức mua đất của nhiều người rồi làm thủ tục phân lô, tách thửa và bán lại. Tuy nhiên, sau khi đã nhận tiền chuyển nhượng của khách hàng, Điểu không thực hiện theo cam kết mà tiếp tục bán lại cho người khác để chiếm đoạt tiền các bị hại.

Cụ thể, số đất anh V. mua đã bị Điểu làm hợp đồng chuyển nhượng cho 7 cá nhân khác có địa chỉ tại TX. Cửa Lò và huyện Diễn Châu, thu lợi bất chính với số tiền hàng tỷ đồng.

Khám xét tại trụ sở làm việc của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng bất động sản Phoenix do Mai Xuân Điểu làm giám đốc, lực lượng chức năng đã phát hiện và tiến hành tạm giữ nhiều hồ sơ, tài liệu của Mai Xuân Điểu để phục vụ quá trình điều tra.

Ngoài hành vi nêu trên, hiện nay có hàng chục bị hại đã làm đơn tố giác Mai Xuân Điểu về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản số tiền lên đến hơn 30 tỷ đồng.

Hiện, vụ việc đang được CQĐT tiếp tục điều tra làm rõ.

Minh Tâm

Hé lộ nguyên nhân giám đốc Ban quản lý dự án bị khởi tố, bắt giam

Thứ 6, 03/02/2023 | 10:15
Giám đốc và Phó giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng huyện Nghĩa Đàn bị cơ quan công an khởi tố, bắt giam về hành vi nhận hối lộ.

Bắt giám đốc công ty bất động sản ở Bình Dương

Thứ 2, 23/01/2023 | 11:14
Giám đốc một công ty bất động sản ở Bình Dương bị bắt vì bán đất, lừa đảo chiếm đoạt tài sản của khách hàng.

Một công ty bất động sản bị xử phạt do vi phạm công bố thông tin

Thứ 4, 23/11/2022 | 10:36
UBCKNN vừa có quyết định xử phạt hành chính đối với Công ty cổ phần Tập đoàn GCL vì hành vi không công bố thông tin theo quy định.
Cùng tác giả

Nghệ An: Hai thanh niên bị phạt 125 triệu đồng vì trốn nhập ngũ

Thứ 7, 30/03/2024 | 22:55
Không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ năm 2024, hai nam thanh niên bị UBND tỉnh Nghệ An xử phạt hành chính với số tiền mỗi người là 62,5 triệu đồng.

Ra khơi từ nửa đêm trúng con "nhiều đạm", ngư dân bỏ túi tiền triệu

Thứ 5, 07/03/2024 | 12:00
Ra khơi từ 00h ngư dân xứ Nghệ đánh bắt được hàng tấn cá trích tươi rói. Mỗi ngày ngư dân bỏ túi tiền triệu nhờ "lộc" biển.

Điều chưa biết về kẻ bị tử hình vì mang 300 triệu đi "khởi nghiệp"

Thứ 5, 29/02/2024 | 07:00
Với 300 triệu tích góp trước khi đi thi hành án lần thứ 5, gia đình kỳ vọng Tuấn ra tù sẽ tu chí làm ăn. Nhưng không, gã liều mình "khởi nghiệp" với số tiền này.

Bắt 3 "nữ quái" trong đường dây ma tuý mua bán số lượng cực lớn

Thứ 4, 28/02/2024 | 16:10
Các “nữ quái” móc nối với nhau mua bán hàng nghìn viên ma túy tổng hợp từ miền núi về huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An để tiêu thụ.

20 năm tù cho người đàn ông mua bán ma tuý vì áp lực nợ nần

Thứ 3, 27/02/2024 | 07:00
Chính biện minh cho hoàn cảnh gia đình khó khăn, bản thân dính nợ nần nhiều, bố mẹ đau ốm thường xuyên nên mới liều mình buôn ma tuý kiếm lời.
Cùng chuyên mục

Bị lừa số tiền lớn vì chiêu trò “cũ rích”

Thứ 2, 15/04/2024 | 07:00
Công an Tp. Huế vừa nhận được trình báo của một phụ nữ về việc bị lừa 80 triệu đồng bằng thủ đoạn làm giả biên lai giao dịch chuyển khoản thành công.

Bình Thuận: Bắt đối tượng đâm người tử vong vì ghen tuông

Thứ 2, 15/04/2024 | 07:00
Do ghen tuông, Đặng Văn Sáu đã dùng dao sát hại người yêu mới của "vợ hờ".

Dân phòng quật ngã tên cướp tiệm vàng giữa ban ngày

Chủ nhật, 14/04/2024 | 17:43
Nghe tiếng tri hô cướp tiệm vàng, anh Hiếu (dân phòng) đã cùng người dân truy đuổi, quật ngã tên cướp và khống chế, bắt giữ giao cho cơ quan công an.

Nghi án mâu thuẫn tình cảm, nam thanh niên sát hại người tình

Chủ nhật, 14/04/2024 | 17:40
Ngày 14/4, Công an tỉnh Long An đang tiến hành xác minh, điều tra, làm rõ nghi án mâu thuẫn tình cảm khiến nam thanh ra tay sát hại người tình.

Bình Thuận: Điều tra vụ nam thanh niên bị đâm tử vong

Chủ nhật, 14/04/2024 | 17:38
Chiều 14/4, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp cùng Phòng Kỹ thuật hình sự khám nghiệm hiện trường vụ án mạng xảy ra tại Tp.Phan Thiết.
     
Nổi bật trong ngày

Thanh Hoá: Bắt quả tang 5 đối tượng khai thác gỗ trái phép

Chủ nhật, 14/04/2024 | 14:21
Các chiến sĩ Đồn Biên phòng Pù Nhi, huyện Mường Lát, Thanh Hoá vừa bắt quả tang 5 đối tượng đang dùng cưa xăng khai thác gỗ rừng tự nhiên trái pháp luật.

Điều tra vụ Hiệu phó trường tiểu học bị chém trọng thương

Chủ nhật, 14/04/2024 | 09:09
Chiều 13/4, Công an Hậu Giang cho biết, đang điều tra vụ người đàn ông là chồng của đồng nghiệp chém Hiệu phó một trường tiểu học ở Hậu Giang trọng thương.

Dân phòng quật ngã tên cướp tiệm vàng giữa ban ngày

Chủ nhật, 14/04/2024 | 17:43
Nghe tiếng tri hô cướp tiệm vàng, anh Hiếu (dân phòng) đã cùng người dân truy đuổi, quật ngã tên cướp và khống chế, bắt giữ giao cho cơ quan công an.

Nghi án mâu thuẫn tình cảm, nam thanh niên sát hại người tình

Chủ nhật, 14/04/2024 | 17:40
Ngày 14/4, Công an tỉnh Long An đang tiến hành xác minh, điều tra, làm rõ nghi án mâu thuẫn tình cảm khiến nam thanh ra tay sát hại người tình.

Tây Ninh: Bắt giữ đối tượng gây ra hàng loạt vụ trộm cắp tài sản

Chủ nhật, 14/04/2024 | 14:17
Do nợ nần và nghiện cờ bạc nên Lê Bình An đã gây ra các vụ trộm tiền và các tài sản của người dân trên địa bàn Tp.Tây Ninh và huyện Gò Dầu với cùng thủ đoạn.