Thủ đoạn của kẻ cầm đầu đường dây đánh bạc trực tuyến Choang Club

Thủ đoạn của kẻ cầm đầu đường dây đánh bạc trực tuyến Choang Club

Hà Thị Hằng
Chủ nhật, 09/01/2022 | 08:36
Hoàng là kẻ cầm đầu đường dây đánh bạc online liên tỉnh quy mô lớn với nhiều “chân rết”. Chúng thuê biệt thự, chung cư cao cấp để điều hành đường đánh bạc.

Sáng 9/1, thông tin từ Công an tỉnh Nghệ, đã có 14 đối tượng trong đường dây đánh bạc trực tuyến liên tỉnh bị bắt giữ. Kẻ cầm đầu trong đường dây này được xác định là Nguyễn Ngọc Hoàng, SN 1992, trú tại xã Gia Lâm, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng.

Thời gian gần đây, các trinh sát Công an tỉnh Nghệ An phát hiện thiếu niên ở tỉnh Nghệ An và nhiều tỉnh, thành khác lợi dụng tiện ích của dịch vụ thanh toán trực tuyến 24/7 và gửi tiết kiệm online của các ngân hàng để tham gia đánh bạc online. Nhận thấy đây là vụ việc nghiêm trọng Công an tỉnh Nghệ An đã lập chuyên án đấu tranh làm rõ.

Qua thời gian điều tra, Ban chuyên án phát hiện một đường dây đánh bạc quy mô lớn từ trang mạng http://www.choangc1.club do Nguyễn Ngọc Hoàng cầm đầu.

An ninh - Hình sự - Thủ đoạn của kẻ cầm đầu đường dây đánh bạc trực tuyến Choang Club

Nguyễn Ngọc Hoàng được xác định là kẻ cầm đầu đường dây này. 

“Chân rết” đắc lực của Hoàng còn có 4 đối tượng gồm: Nguyễn Bá Linh SN 1993, trú tại phường Vinh Tân, Tp.Vinh, tỉnh Nghệ An; Nguyễn Thị Tuyết Nhung SN 2001, trú tại Tx.Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh; Mai Thị Thúy Trang SN 2000, trú tại huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai và Đào Trí Đại, SN 1999, trú tại quận Bình Thạnh, Tp.Hồ Chí Minh.

Có nhiều năm kinh nghiệm trong quản trị và kinh doanh trên mạng internet nên Hoàng rất am hiểu về công nghệ thông tin, có nhiều thủ thuật để che giấu hành vi phạm tội của mình. Để điều hành đường dây đánh bạc, Hoàng đã tự mua trang thiết bị, thuê địa điểm và móc nối với các tổ chức đánh bạc ở nước ngoài.

Các đối tượng thuê chung cư cao cấp tại Tp.Hồ Chí Minh và một biệt thự 3 tầng tại huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng để điều hành đường dây đánh bạc. Chúng thường xuyên thay đổi chỗ ở để trốn tránh cơ quan chức năng.  Để tránh tai mắt lực lượng chức năng Hoàng bố trí dày đặc hệ thống camera giám sát để cảnh giới, có động tĩnh gì là các đối tượng nhanh chóng xóa dấu vết, dữ liệu điện tử.

Qua thời gian theo dõi, Ban chuyên án nhận được thông tin Hoàng đã bí mật chuyển đại bản doanh từ thành phố Hồ Chí Minh lên huyện Lâm Hà, tỉnh lâm Đồng. Đúng 02h sáng 30/12/2021 hơn 100 cán bộ, chiến sỹ chia làm 12 tổ công tác đồng loạt khám xét 12 địa điểm tại nhiều tỉnh thành như: Nghệ An, thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Lâm Đồng, Hải Phòng, Bắc Ninh, Hà Nam, Hưng Yên, Thanh Hóa... bắt giữ thành công 14 đối tượng, trong đó có đối tượng chủ mưu, cầm đầu Nguyễn Ngọc Hoàng.

An ninh - Hình sự - Thủ đoạn của kẻ cầm đầu đường dây đánh bạc trực tuyến Choang Club (Hình 2).

Các đối tượng giúp sức cho Hoàng. 

Tang vật chuyên án thu giữ gồm: 5 bộ máy tính bàn, 23 điện thoại di động, 19 thẻ ATM, phong toả 15 tài khoản ngân hàng.

Đến ngày 08/01/2022, các đối tượng đã được di lý về Công an tỉnh Nghệ An để phục vụ công tác điều tra. CQĐT xác định Hoàng đã sử dụng 5 tài khoản khác nhau để tổ chức đánh bạc, chỉ riêng tài khoản Đinh Thanh Hào tại huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An từ tháng 01/2021 đến tháng 12/2021 số tiền giao dịch để tổ chức đánh bạc đã lên tới 36 tỷ đồng.

Hiện, Cơ quan điều tra đang tiếp tục, xác minh làm rõ 4 tài khoản còn lại mà Nguyễn Ngọc Hoàng sử dụng để đánh bạc; đồng thời khẩn trương truy bắt các đối tượng khác có liên quan.

Triệt phá đường dây đánh bạc hơn 600 tỷ đồng tại Hưng Yên

Thứ 6, 07/01/2022 | 21:51
Trong thời gian hoạt động, đường dây tổ chức đánh bạc của Hòa giao dịch với hàng nghìn người ở Hà Nội, Hưng Yên, Yên Bái, Hải Phòng...

Khởi tố nhóm đối tượng trong đường dây đánh bạc hơn 8.000 tỷ đồng

Thứ 4, 05/01/2022 | 16:42
Các đối tượng nằm trong đường dây đánh bạc liên tỉnh dưới hình thức cá độ bóng đá vừa bị Cơ quan CSĐT Công an Tp.Thái Bình, tỉnh Thái Bình khởi tố.

Đồng Tháp: Triệt phá tụ điểm đánh bạc, test nhanh phát hiện 5 F0

Thứ 3, 04/01/2022 | 20:48
Trong số 23 con bạc tham gia lắc tài xỉu ăn tiền tại Đồng Tháp, công an test nhanh phát hiện 5 người dương tính với SARS-CoV-2.
Cùng tác giả

Bản án 16 năm tù cho kẻ buôn ma túy bằng tiền lấy của vợ

Thứ 3, 17/05/2022 | 14:31
Tòng cho biết, số tiền bị cáo lấy đi mua ma tuý là của vợ mình. Khi đang đi giao dịch ma tuý cho khách, Tòng bị công an bắt giữ.

Bắt bộ ba gây ra hàng loạt vụ trộm xe trên địa bàn Nghệ An

Chủ nhật, 15/05/2022 | 11:12
Hùng, Phi và Hoàng kết hợp với nhau gây ra hàng loạt vụ trộm xe máy. Hùng là đối tượng có nhiều tiền án về tội Trộm cắp tài sản.

Tử hình hai người đàn ông vận chuyển số lượng ma tuý cực lớn

Thứ 6, 13/05/2022 | 17:00
Vận chuyển ma tuý với số lượng lớn từ Nghệ An ra Lào Cai, Giàng Seo Hoà và Vàng Seo Sử phải nhận mức án tử hình.

Màn kịch lừa đảo thừa kế tài sản trăm tỷ và chiếc va ly bí ẩn

Thứ 5, 12/05/2022 | 18:29
Thuỷ nổ mình được thừa kế tài sản hàng trăm tỷ đồng. Để bị hai tin tưởng, Thuỷ nói trong va li có chứa 15 tỷ đồng nhưng chưa được phép mở vì chưa cúng "bề trên".

Bắt hàng loạt đối tượng cho vay nặng lãi lên đến hàng chục tỷ đồng

Thứ 4, 11/05/2022 | 18:50
Các đối tượng cho nhiều người dân vay với tổng số tiền khoảng 30 tỷ đồng, với lãi suất từ 3.000 đồng đến 5.000 đồng/1.000.000 đồng/ngày
Cùng chuyên mục

Huế: Phá đường dây đánh bạc qua mạng, bắt 9 đối tượng

Thứ 5, 19/05/2022 | 08:25
Với hành vi tổ chức đánh bạc, một nhóm đối tượng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên-Huế đã bị cơ quan chức năng tỉnh này phát hiện, triệt phá.

Bình Thuận: Khởi tố tài xế dùng xe ô tô truy sát người ở bờ kè

Thứ 4, 18/05/2022 | 22:56
Do bực tức vì bị đánh nên tài xế Phạm Văn Nam đã dùng ô tô chạy lòng vòng để truy sát người. Hậu quả tông một người tử vong tại chỗ.

Long An: Tạm giữ đối tượng tàng trữ trái phép ma túy

Thứ 4, 18/05/2022 | 22:25
Công an tỉnh Long An vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng Phạm Hà Văn để điều tra về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Khởi tố cựu nhân viên Công ty Viettronimex Đà Nẵng

Thứ 4, 18/05/2022 | 21:17
Lợi dụng công việc được giao, Huy đã đề nghị công ty xuất 419 hóa đơn tổng trị giá hơn 7 tỷ đồng nhưng chỉ nộp về công ty khoảng 5,2 tỷ đồng.

VIDEO: Trinh sát đột kích nhà nghỉ bắt kẻ tàng trữ ma tuý

Thứ 4, 18/05/2022 | 18:44
Lực lượng Công an TP.Huế liên tục bắt giữ các đối tượng có hành vi tàng tữ ma tuý trong nhà nghỉ, phòng trọ.
     
Nổi bật trong ngày

Khởi tố đối tượng dùng giấy tờ giả lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Thứ 4, 18/05/2022 | 14:24
Công an tỉnh Long An vừa ra quyết định khởi tố đối tượng Lê Ngọc Phong để điều tra, làm rõ hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Phá chuyên án, khởi tố 11 đối tượng đánh bạc trực tuyến qua ví momo

Thứ 4, 18/05/2022 | 18:42
Bước đầu, cơ quan công an xác định số tiền giao dịch đánh bạc thông qua vận hành các trang website trên ước tính là 1,5 tỷ đồng.

Xử phạt người đe dọa “xin cánh tay” phóng viên, chửi bới cán bộ

Thứ 4, 18/05/2022 | 11:32
Chửi bới cán bộ, đe dọa “xin cánh tay” phóng viên vì phản ánh về việc xây dựng trái phép, người đàn ông bị xử phạt hành chính số tiền 7,5 triệu đồng.

VIDEO: Trinh sát đột kích nhà nghỉ bắt kẻ tàng trữ ma tuý

Thứ 4, 18/05/2022 | 18:44
Lực lượng Công an TP.Huế liên tục bắt giữ các đối tượng có hành vi tàng tữ ma tuý trong nhà nghỉ, phòng trọ.

Bà Rịa-Vũng Tàu: Bắt tạm giam bác sĩ về hưu dâm ô bé trai 16 tuổi

Thứ 4, 18/05/2022 | 15:09
Cơ quan điều tra xác định, ông Vĩnh đã có hành vi dâm ô đối với cháu P. khi đang khám bệnh cho em này tại phòng khám tư nhân của mình.