Thủ đoạn của người phụ nữ lừa đảo, chiếm đoạt của ngân hàng 700 triệu đồng

Ngô Thị Huyền
Thứ 3, 17/05/2022 | 11:24
0
Do nợ nần nhiều nơi, đối tượng Lan đã nảy sinh hành vi lừa đảo ngân hàng số tiền 700 triệu đồng.

Ngày 16/5, Cơ quan điều tra Công an TX.Ba Đồn, tỉn Quảng Bình, đã ra quyết định bổ sung Quyết định khởi tố vụ án hình sự, bị can và lệnh tạm giam đối với Hoàng Thị Lan, SN 1977, trú xã Quảng Văn, TX.Ba Đồn, về hành vi sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức và lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo kết quả điều tra ban đầu xác định, do quá trình làm ăn thua lỗ, nợ nần nhiều nơi và cần tiền để chồng làm thủ tục đi lao động tại nước ngoài nên khi được bà Hoàng Thị Hiếu, trú tại thôn Văn Phú, xã Quảng Văn, TX.Ba Đồn đưa giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (mang tên Hoàng Vĩnh, Hoàng Thị Liệu có địa chỉ tại thôn Văn Phú, xã Quảng Văn, TX.Ba Đồn) và rủ làm thủ tục vay vốn tại ngân hàng thì Hoàng Thị Lan đã đồng ý.

An ninh - Hình sự - Thủ đoạn của người phụ nữ lừa đảo, chiếm đoạt của ngân hàng 700 triệu đồng

Đối tượng Hoàng Thị Lan tại cơ quan công an.

Để thực hiện mục đích của mình, Lan đã sử dụng 02 giấy CMND giả (mang tên Hoàng Vĩnh và Hoàng Thị Liệu) để được vay vốn với số tiền 700 triệu đồng tại ngân hàng Sacombank Chi nhánh Quảng Bình – Phòng giao dịch Ba Đồn.

Thời gian đầu, Hoàng Thị Lan vẫn đóng tiền nợ gốc và lãi đầy đủ tại ngân hàng, tuy nhiên đến tháng 8/2019 thì Hoàng Thị Lan không trả tiền lãi, gốc vay đầy đủ cho ngân hàng.

Tháng 12/2019, ngân hàng Sacombank đã làm đơn khởi kiện Hoàng Thị Lan. Tính đến tháng 3/2022, số tiền mà Hoàng Thị Lan còn nợ Phòng giao dịch Ba Đồn là hơn 750 triệu đồng.

Quá trình xác minh khẳng định việc Hoàng Thị Lan đóng tiền gốc và lãi là để che giấu hành vi chiếm đoạt tài sản của ngân hàng Sacombank.

Quá trình thu thập tài liệu, chứng cứ đã xác định hành vi của Hoàng Thị Lan đủ yếu tố cấu thành tội Sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức nên ngày 11/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TX.Ba Đồn đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Hoàng Thị Lan.

Trong quá trình điều tra, mở rộng, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TX.Ba Đồn đã xác định Hoàng Thị Lan còn có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của ngân hàng Sacombank Chi nhánh Quảng Bình – Phòng giao dịch Ba Đồn với số tiền 700 triệu đồng.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TX.Ba Đồn vẫn đang tiếp tục điều tra và hoàn thiện hồ sơ xử lý đối tượng Hoàng Thị Lan theo đúng quy định.

Bắt hotgirl lừa đảo hàng tỷ đồng trong lĩnh vực bất động sản

Thứ 2, 16/05/2022 | 19:11
Hằng đã sử dụng 2 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất làm giả để lừa đảo nạn nhân với số tiền gần 8 tỷ đồng.

Quảng Bình: Bắt 3 đối tượng, thu giữ gần 4.000 viên ma túy hồng phiến

Chủ nhật, 15/05/2022 | 21:18
Bước đầu làm rõ Phan Minh Châu mua ma túy hồng phiến với giá 20 triệu đồng để bán cho các đối tượng trên địa bàn.
Cùng tác giả

Cách làm hiệu quả của công an xã giúp người dân vùng biên giới ổn định ANTT

Thứ 3, 19/03/2024 | 09:26
Từ khi có mô hình này, tình hình ANTT, an toàn xã hội tại xã biên giới Lâm Thủy (Quảng Bình) đã thay đổi rõ rệt theo chiều hướng tốt hơn.

Thả dây hàu ở cửa sông Gianh, sau 8 tháng cho thu hoạch tiền tỷ

Thứ 3, 19/03/2024 | 08:00
Mỗi bè nuôi hàu có khoảng 1 vạn dây, nuôi trong 7-8 tháng có thể thu hoạch. Loại hàu này có giá trị dinh dưỡng cao, rất được thị trường ưa chuộng.

Tìm thấy thi thể ngư dân sau 9 ngày mấy tích trên biển

Thứ 2, 18/03/2024 | 14:14
Danh tính nạn nhân được xác định là ông Tưởng Hoàng Th, người mất tích trên biển cách đây 9 ngày.

Quảng Bình: Phát hiện thi thể nam giới đang phân hủy trôi trên biển

Chủ nhật, 17/03/2024 | 13:28
Người dân trong lúc đi câu mực bất ngờ phát hiện thi thể một người đàn ông đang phân hủy, trôi dạt trên biển.

Xúc động Lễ gắn tên đường anh hùng liệt sĩ Gạc Ma Trần Văn Phương

Thứ 5, 14/03/2024 | 15:00
Sự kiện gắn tên đường liệt sĩ Gạc Ma Trần Văn Phương như một sự tri ân đối với người con quê hương đã anh dũng hy sinh bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng.
Cùng chuyên mục

Kiên Giang: Chém bạn suýt mất mạng, 2 thanh niên lãnh án

Thứ 3, 19/03/2024 | 16:44
Ngày 19/3, TAND tỉnh Kiên Giang đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự, tuyên phạt 2 bị cáo Phúc và Hào tổng cộng 14 năm tù tội giết người.

Tp.Đà Nẵng: Bắt đối tượng mới ra tù, tiếp tục buôn bán ma tuý

Thứ 3, 19/03/2024 | 16:19
Từng có tiền án 7 năm tù về tội Mua bán trái phép chất ma tuý, mới ra tù năm 2023, nhưng Huy vẫn tiếp tục "ngựa quen đường cũ".

Người dân đập kính, khống chế tài xế “xe điên” có bị phạt hay đền bù?

Thứ 3, 19/03/2024 | 07:00
Hành vi của một số người dùng mũ bảo hiểm đập vỡ kính chắn gió xe bán tải để bắt giữ tài xế đang thu hút sự quan tâm và gây tranh luận.

Góc nhìn pháp lý và diễn biến vụ nhóm thiếu niên dùng dao phóng lợn đe dọa, cướp tài sản ở Hà Nội

Thứ 2, 18/03/2024 | 20:00
Hành vi táo tợn của nhóm cướp đã được ghi lại qua đoạn clip. Theo đó, một nam thanh niên đi xe máy giữa đêm khuya tại một đoạn đường vắng trên địa bàn quận Hà Đông, bất ngờ bị nhóm cướp dùng sao phóng lợn đe dọa, cướp.

Khám phá nhanh vụ trộm cắp tài sản trên 4 tỷ đồng ở Đắk Nông

Thứ 2, 18/03/2024 | 19:31
Lực lượng Công an tỉnh Đắk Nông vừa khám phá nhanh nhóm đối tượng gây ra vụ trộm cắp tài sản hơn 4 tỷ đồng, bắt giữ 2 đối tượng.
     
Nổi bật trong ngày

Bất ngờ thứ bên trong chiếc vali vứt ở vỉa hè khiến công an phong tỏa

Thứ 2, 18/03/2024 | 10:58
Lực lượng chức năng phong tỏa đường Việt Bắc, Đà Nẵng sau khi phát hiện chiếc vali lạ để kiểm tra nhưng sau đó xác định bên trong không có gì nguy hiểm.

Phá chuyên án mua bán ma túy số lượng lớn, tạm giữ hình sự 3 đối tượng

Thứ 2, 18/03/2024 | 19:13
Lực lượng Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa phá thành công chuyên án ma tuý với số lượng lớn trên địa bàn huyện Long Điền, tạm giữ hình sự 3 đối tượng liên quan.

Lời khai của tài xế “xe điên” bỏ chạy sau khi tông hàng loạt phương tiện

Thứ 2, 18/03/2024 | 14:15
Tại trụ sở công an, tài xế này khai bản thân đã nhận thức được hành vi, ăn năn hối lỗi và thành khẩn khai báo.

Cảnh giác trò lừa đảo giả danh các sàn thương mại điện tử

Thứ 2, 18/03/2024 | 07:25
Ngày 17/3, Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo người dân cảnh giác trò lừa đảo giả danh các sàn thương mại điện tử, siêu thị điện máy.

Tạm giữ hình sự 2 đối tượng dùng dao chống người thi hành công vụ

Thứ 2, 18/03/2024 | 13:14
Công an thị xã Phước Long đang tạm giữ hình sự 2 đối tượng để điều tra, xử lý về hành vi chống người thi hành công vụ, khiến một bảo vệ dân phố bị trọng thương.