Thủ đoạn của người phụ nữ lừa đảo, chiếm đoạt của ngân hàng 700 triệu đồng

Ngô Thị Huyền
Thứ 3, 17/05/2022 | 11:24
0
Do nợ nần nhiều nơi, đối tượng Lan đã nảy sinh hành vi lừa đảo ngân hàng số tiền 700 triệu đồng.

Ngày 16/5, Cơ quan điều tra Công an TX.Ba Đồn, tỉn Quảng Bình, đã ra quyết định bổ sung Quyết định khởi tố vụ án hình sự, bị can và lệnh tạm giam đối với Hoàng Thị Lan, SN 1977, trú xã Quảng Văn, TX.Ba Đồn, về hành vi sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức và lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo kết quả điều tra ban đầu xác định, do quá trình làm ăn thua lỗ, nợ nần nhiều nơi và cần tiền để chồng làm thủ tục đi lao động tại nước ngoài nên khi được bà Hoàng Thị Hiếu, trú tại thôn Văn Phú, xã Quảng Văn, TX.Ba Đồn đưa giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (mang tên Hoàng Vĩnh, Hoàng Thị Liệu có địa chỉ tại thôn Văn Phú, xã Quảng Văn, TX.Ba Đồn) và rủ làm thủ tục vay vốn tại ngân hàng thì Hoàng Thị Lan đã đồng ý.

An ninh - Hình sự - Thủ đoạn của người phụ nữ lừa đảo, chiếm đoạt của ngân hàng 700 triệu đồng

Đối tượng Hoàng Thị Lan tại cơ quan công an.

Để thực hiện mục đích của mình, Lan đã sử dụng 02 giấy CMND giả (mang tên Hoàng Vĩnh và Hoàng Thị Liệu) để được vay vốn với số tiền 700 triệu đồng tại ngân hàng Sacombank Chi nhánh Quảng Bình – Phòng giao dịch Ba Đồn.

Thời gian đầu, Hoàng Thị Lan vẫn đóng tiền nợ gốc và lãi đầy đủ tại ngân hàng, tuy nhiên đến tháng 8/2019 thì Hoàng Thị Lan không trả tiền lãi, gốc vay đầy đủ cho ngân hàng.

Tháng 12/2019, ngân hàng Sacombank đã làm đơn khởi kiện Hoàng Thị Lan. Tính đến tháng 3/2022, số tiền mà Hoàng Thị Lan còn nợ Phòng giao dịch Ba Đồn là hơn 750 triệu đồng.

Quá trình xác minh khẳng định việc Hoàng Thị Lan đóng tiền gốc và lãi là để che giấu hành vi chiếm đoạt tài sản của ngân hàng Sacombank.

Quá trình thu thập tài liệu, chứng cứ đã xác định hành vi của Hoàng Thị Lan đủ yếu tố cấu thành tội Sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức nên ngày 11/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TX.Ba Đồn đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Hoàng Thị Lan.

Trong quá trình điều tra, mở rộng, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TX.Ba Đồn đã xác định Hoàng Thị Lan còn có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của ngân hàng Sacombank Chi nhánh Quảng Bình – Phòng giao dịch Ba Đồn với số tiền 700 triệu đồng.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TX.Ba Đồn vẫn đang tiếp tục điều tra và hoàn thiện hồ sơ xử lý đối tượng Hoàng Thị Lan theo đúng quy định.

Bắt hotgirl lừa đảo hàng tỷ đồng trong lĩnh vực bất động sản

Thứ 2, 16/05/2022 | 19:11
Hằng đã sử dụng 2 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất làm giả để lừa đảo nạn nhân với số tiền gần 8 tỷ đồng.

Quảng Bình: Bắt 3 đối tượng, thu giữ gần 4.000 viên ma túy hồng phiến

Chủ nhật, 15/05/2022 | 21:18
Bước đầu làm rõ Phan Minh Châu mua ma túy hồng phiến với giá 20 triệu đồng để bán cho các đối tượng trên địa bàn.
Cùng tác giả

Cận cảnh "đại công trình" cao tốc Bắc - Nam đoạn qua Quảng Bình

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:49
Sau hơn một năm thi công, cao tốc Bắc-Nam qua Quảng Bình đã dần hình thành, nhiều đoạn đã được đắp nền, rải cấp phối đá dăm và thảm nhựa.

Bắt kẻ lập nhóm zalo bán quần áo giá sỉ rồi lừa hàng trăm triệu đồng

Thứ 5, 18/04/2024 | 17:31
Bước đầu xác định số tiền Liễu chiếm đoạt của các bị hại trên toàn quốc lên đến hàng trăm triệu đồng.

Bắt đối tượng gây ra 7 vụ trộm xe máy trong hơn một tháng

Thứ 5, 18/04/2024 | 17:00
Nguyễn Anh Tuấn nghiện ma túy, để có tiền tiêu xài, đối tượng đã gây ra hàng loạt vụ trộm xe máy trên địa bàn TP.Đồng Hới.

Ba án tử hình và hành trình truy bắt “ông trùm” đường dây ma túy

Thứ 3, 16/04/2024 | 10:30
Ở địa phương, Mai Văn Minh mặc dù còn trẻ tuổi nhưng đã nổi tiếng về độ giàu có. Nhưng đối tượng này có nhiều biểu hiện đáng ngờ về hoạt động mua bán ma túy.

Bỏ cua vào hộp nhựa thả ở ngã ba sông, sau 3 tháng đã cho thu hoạch

Thứ 3, 16/04/2024 | 08:00
Khu vực người dân xã Duy Ninh chọn để nuôi cá lồng kết hợp nuôi cua thịt là đoạn ngã ba sông, giao giữa các sông: Kiến Giang, Long Đại, Nhật Lệ.
Cùng chuyên mục

Khởi tố chủ nhà trọ kiêm cho vay lãi nặng lên đến 420%/năm

Chủ nhật, 21/04/2024 | 12:01
Ngoài kinh doanh nhà trọ, người đàn ông ở An Giang còn tổ chức cho vay lãi nặng lên đến 420%/năm, thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.

Huế: Bắt 2 đối tượng vận chuyển gần 6kg ma tuý

Chủ nhật, 21/04/2024 | 06:15
Qua đấu tranh khai thác, đối tượng Khuê khai nhận, số ma túy trên được đối tượng vận chuyển ra tỉnh Quảng Bình để tiêu thụ.

Bắt đối tượng trộm ô tô ngay giữa ban ngày ở Đà Nẵng

Thứ 7, 20/04/2024 | 19:49
Qua kiểm tra hệ thống camera hiện trường và khu vực lân cận, lực lượng công an phát hiện hình ảnh một nam thanh niên đi bộ đến mở cửa chiếc xe ô tô và lái đi.

Lời khai của kẻ sát hại nữ chủ quán cà phê ở Vũng Tàu

Thứ 7, 20/04/2024 | 18:15
Tại cơ quan CSĐT, đối tượng Út khai nhận sau khi xảy ra mâu thuẫn đã dùng tay bóp cổ đến khi nạn nhân tử vong, sau đó nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Đồng Nai: Điều tra vụ thiếu nữ 16 tuổi bị sát hại trong phòng trọ

Thứ 7, 20/04/2024 | 15:37
Sau tiếng la hét, người dân chạy đến thì tá hoả thấy nạn nhân nằm gục với nhiều vết thương.
     
Nổi bật trong ngày

Đồng Nai: Tạm giữ các đối tượng có hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma tuý

Thứ 7, 20/04/2024 | 11:58
Trong quá trình tuần tra, kiểm soát trên địa bàn, lực lượng công an phát hiện và tạm giữ 3 đối tượng về hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma tuý.

Đồng Nai: Điều tra vụ thiếu nữ 16 tuổi bị sát hại trong phòng trọ

Thứ 7, 20/04/2024 | 15:37
Sau tiếng la hét, người dân chạy đến thì tá hoả thấy nạn nhân nằm gục với nhiều vết thương.

Huế: Bắt 2 đối tượng vận chuyển gần 6kg ma tuý

Chủ nhật, 21/04/2024 | 06:15
Qua đấu tranh khai thác, đối tượng Khuê khai nhận, số ma túy trên được đối tượng vận chuyển ra tỉnh Quảng Bình để tiêu thụ.

Khởi tố chủ nhà trọ kiêm cho vay lãi nặng lên đến 420%/năm

Chủ nhật, 21/04/2024 | 12:01
Ngoài kinh doanh nhà trọ, người đàn ông ở An Giang còn tổ chức cho vay lãi nặng lên đến 420%/năm, thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.

Long An: Điều tra làm rõ vụ án mạng khiến 2 người tử vong

Thứ 7, 20/04/2024 | 11:39
Sáng 20/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An đang phong tỏa hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra làm rõ vụ án mạng làm 2 người tử vong tại huyện Châu Thành.