Thủ đoạn của nhóm đối tượng giả nhân viên ngân hàng để lừa đảo

Thủ đoạn của nhóm đối tượng giả nhân viên ngân hàng để lừa đảo

Võ Công Thư
Thứ 4, 28/09/2022 | 07:00
Nhóm đối tượng tự phân vai, gọi điện đến nhiều người và xưng mình là nhân viên ngân hàng để tư vấn các khoản vay, nhưng thật ra là lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngày 27/9, Công an huyện Bình Chánh, Tp.HCM cho biết đang tạm giữ hình sự  Nguyễn Quốc Đạt, 23 tuổi; Lê Thị Thanh Sáu, 32 tuổi, cùng ngụ quận Tân Phú, Tp.HCM cùng 6 đồng phạm khác để điều tra, xử lý về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đây là băng nhóm lừa đảo với thủ đoạn mới, tinh vi do hai đối tượng Đạt và Sáu cầm đầu. Việc bắt giữ nhóm đối tượng này là kết quả của quá trình theo dõi, điều tra theo tin báo của người dân về một băng nhóm nghi vấn là lập ngân hàng “ảo” để lừa đảo.

Theo thông tin ban đầu, nhóm 8 đối tượng kể trên thuê một căn nhà tại ấp 4A, xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh để sinh sống với nhau. Nắm được tình hình nhiều người gặp khó khăn sau dịch Covid-19, Đạt và Sáu đã lập ra một nhóm lừa đảo để lừa tiền của nhiều người.

Để thực hiện ý định, chúng thuê căn nhà ở ấp 6A, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh để làm nơi cất giữ nhiều giấy tờ, sổ sách và là trụ sở để chúng thực hiện các cuộc gọi giả nhân viên ngân hàng để lừa đảo.

Sáu và Đạt mua danh sách và thông tin liên hệ của nhiều người từ mạng xã hội, sau đó chúng thuê nhiều thanh thiếu niên hằng ngày gọi điện thoại, tư vấn các khoản vay theo danh sách có sẵn này.

Những thanh thiếu niên này khi gọi điện xưng là nhân viên ngân hàng, tư vấn cho người dân vay tiền với lãi suất thấp, thủ tục đơn giản, giải ngân nhanh chóng.

Quá trình tư vấn cho khách, chúng hợp tác cùng nhau, hoặc tự mình đóng vai nhân viên ngân hàng của nhiều bộ phận khác nhau như: Tư vấn, cham sóc khách hàng, thẩm định hồ sơ, giải ngân…. để thay phiên nhau liên hệ, khiến nạn nhân tưởng chúng là nhân viên ngân hàng thật.

Với những khách hàng tiềm năng, chúng kết bạn zalo và tư vấn kỹ cho khách các khoản vay, gói vay với thủ tục đơn giản, giải ngân nhanh chóng.

Trong đó, nhóm đối tượng tập trung ở hai gói vay chính là gói vay từ 10 – 50 triệu đồng, khách hàng phải đóng bảo hiểm 1,9 triệu đồng. Hai là gói vay từ 50 – 100 triệu đồng, khách hàng đóng bảo hiểm 3,9 triệu đồng.

Để khách hàng tin tưởng, Sáu và Đạt chỉ đạo nhân viên in ấn hồ sơ gửi cho khách hàng xem; mở tài khoản thẻ ATM cho khách hàng; tư vấn cho khách việc chỉ phải đóng tiền bảo hiểm theo các gói vay khi nhận được giải ngân.

Tiếp đến, nhóm đối tượng in thẻ ATM giả, thông báo với khách hàng là tiền vay đã được gửi vào tài khoản thẻ ATM mới lập này, khi nào nhận thẻ mang ra kích hoạt thì rút được khoản tiền vay.

Thông qua việc gửi bưu phẩm qua đường bưu điện, nhóm đối tượng gửi thẻ ATM do chúng làm giả cho khách hàng, kèm theo một số quà tặng nhỏ.

Nhiều khách hàng khi nhận được thẻ ATM, tưởng mình đã được giải ngân khoản vay nên không ngần ngại chuyển chi phí bảo hiểm theo gói vay cho nhóm đối tượng lừa đảo thông qua một tài khoản chúng chỉ định sẵn. Tuy nhiên, khi ra kích hoạt thẻ ATM để nhận tiền thì phát hiện đây là thẻ giả.

Qua quá trình theo dõi, vào chiều 24/9, lực lượng Công an huyện Bình Chánh, Tp.HCM đã ập vào hai căn nhà ở ấp 6A, xã Vĩnh Lộc A và ấp 4A, xã Vĩnh Lộc B nói trên, tạm giữ Đạt, Sáu và 6 đồng phạm để phục vụ điều tra. Đồng thời, công an thu giữ tang vật là nhiều máy tính, sổ sách, thẻ ATM giả…

Bước đầu, Công an huyện Bình Chánh đã xác định được một số nạn nhân của bang nhóm lừa đảo này. Nhưng vẫn còn rất nhiều nạn nhân khác chưa xác định được nên công an kêu gọi ai là nạn nhân hãy liên hệ trình báo để phục vụ công tác mở rộng điều tra.

Nhóm chuyên giả nhân viên ngân hàng để lừa đảo ở TP.HCM sa lưới

Thứ 3, 27/09/2022 | 15:22
Giả nhân viên ngân hàng, Đạt và Sáu đã lừa đảo hàng chục người có nhu cầu vay tiền ở Tp.HCM.

Khởi tố cô gái giả danh nhân viên ngân hàng, lừa đảo gần 14 tỷ đồng

Thứ 3, 09/08/2022 | 14:59
Không có khả năng trả nợ, Nga đã nhiều lần giả danh nhân viên ngân hàng, khách hàng có hồ sơ đáo hạn để lừa của người bạn hơn 13,6 tỷ đồng.

Bắt 4 đối tượng giả nhân viên ngân hàng lừa dân chiếm đoạt tiền

Thứ 6, 29/07/2022 | 10:01
Công an huyện Như Xuân (Thanh Hóa) vừa phá vụ án, bắt giữ 4 đối tượng giả danh nhân viên ngân hàng gọi điện, gửi đường link … để chiếm đoạt tiền của người dân
Cùng tác giả

Tử hình “dì ghẻ” bạo hành cháu bé 8 tuổi đến chết

Thứ 6, 25/11/2022 | 18:56
HĐXX cho rằng, hành vi của bị cáo Trang là dã man, không thể tha thứ nên cần thiết loại bỏ bị cáo vĩnh viễn khỏi đời sống xã hội mới tương xứng.

“Dì ghẻ” bạo hành đến chết bé 8 tuổi bật khóc khi bị đề nghị án tử

Thứ 6, 25/11/2022 | 15:16
Bị đề nghị mức án cao nhất, bị cáo Trang bật khóc, tỏ ra ăn năn hối hận và cầu xin HĐXX cho mình một cơ hội để làm lại cuộc đời.

Dì ghẻ và cha ruột khai gì khi bạo hành cháu bé 8 tuổi đến chết?

Thứ 6, 25/11/2022 | 15:01
Khai tại tòa, bị cáo Trang thừa nhận đánh đập, dẫn đến cái chết của cháu V.A., nhưng Trang nhiều lần nói không nhớ việc Thái có đánh cháu hay không.

Vụ cháu bé 8 tuổi bị đánh đến chết: Tòa bác yêu cầu của luật sư

Thứ 6, 25/11/2022 | 10:56
Trong phần thủ tục phiên tòa, luật sư bảo vệ quyền lợi cho cháu V.A. đề nghị tòa trả hồ sơ điều tra bổ sung lần 2, nhưng không được tòa chấp nhận.

Ngày mai, “dì ghẻ” và cha ruột bạo hành bé 8 tuổi đến chết hầu tòa

Thứ 5, 24/11/2022 | 10:02
Sau khi có kết quả điều tra bổ sung, VKSND Tp.HCM giữ nguyên quan điểm truy tố đối với “dì ghẻ” Nguyễn Võ Quỳnh Trang và Nguyễn Kim Trung Thái.
Cùng chuyên mục

“Sugar baby - Sugar daddy” có phải là hành vi mua bán dâm không?

Thứ 3, 29/11/2022 | 20:23
Mới đây, trên Cổng TTĐT Bộ Công an, Bộ này đã trả lời câu hỏi của một người dân liên quan đến vấn đề “Sugar baby - Sugar daddy” có phải là hành vi mua bán dâm không?

Giải cứu cháu bé 11 tuổi bị cha, mẹ nhốt nhiều ngày trong nhà

Thứ 3, 29/11/2022 | 18:12
Ngay khi nhận được thông tin, lực lượng chức năng đã tổ chức giải cứu cháu bé 11 tuổi bị cha, mẹ mắc bệnh tâm thần nhốt trong nhà nhiều ngày.

Khởi tố nguyên Kế toán trưởng Công ty Nhà Đà Nẵng

Thứ 3, 29/11/2022 | 15:42
Công an Tp.Đà Nẵng đã khởi tố bị can đối với bà Lâm Phụng Tiên để điều tra làm rõ các sai phạm xảy ra tại công ty này.

Điều tra vụ vợ tử vong sau khi mâu thuẫn với chồng

Thứ 3, 29/11/2022 | 14:33
Một người phụ nữ ở huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An được phát hiện tử vong sau khi xích mích với chồng. Hiện nguyên nhân vụ việc đang được công an làm rõ.

Cần Thơ: Bắt nhóm đối tượng cá độ bóng đá mùa World Cup

Thứ 3, 29/11/2022 | 14:22
Công an Tp.Cần Thơ vừa bắt nhóm đối tượng tổ chức cá độ bóng đá ăn thua bằng tiền mùa World Cup 2022 trong quán cà phê.
     
Nổi bật trong ngày

Nghệ An: Khởi tố 2 đối tượng bán sơn nữ để lấy 180 triệu đồng tiêu xài

Thứ 2, 28/11/2022 | 10:02
Hai đối tượng đã rủ và đưa nạn nhân đi bán sang Trung Quốc, với số tiền 6 vạn nhân dân tệ, tương đương 180 triệu đồng tiền Việt Nam.

Thủ đoạn tinh vi của người phụ nữ ở Nghệ An lừa đảo hơn 4,3 tỷ đồng

Thứ 3, 29/11/2022 | 10:36
Cao Thị Thu Hà lên kế hoạch lừa đảo bằng hình thức chạy việc và nhận mua ô tô giá rẻ để chiếm đoạt hơn 4,3 tỷ đồng.

Khởi tố người đàn ông đốt xe máy do mâu thuẫn tình cảm

Thứ 2, 28/11/2022 | 07:20
Đốt xe máy của một người phụ nữ vì mâu thuẫn tình cảm, Thiêm đã bị bắt giữ, khởi tố.

Đắk Lắk: Bắt 2 đối tượng vừa ra tù lại tiếp tục gây án

Thứ 2, 28/11/2022 | 16:14
Sau khi chấp hành án xong, 2 đối tượng không chịu tu chí làm ăn mà rủ nhau đi trộm cắp tài sản lấy tiền mua ma túy sử dụng và tiêu xài cá nhân.

Bà Rịa-Vũng Tàu: Bắt đối tượng nổ súng thị uy nhóm nhân viên quán lẩu

Thứ 2, 28/11/2022 | 15:01
Mâu thuẫn từ việc chó của Nhân và chó của quán lẩu bò cắn nhau, sau khi bỏ về Nhân mang theo súng ngắn quay lại rồi bắn chỉ thiên để thị uy.