Thủ đoạn của nữ giám đốc lừa đảo đi xuất khẩu lao động chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Thủ đoạn của nữ giám đốc lừa đảo đi xuất khẩu lao động chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Hà Thị Hằng
Thứ 5, 14/07/2022 | 19:00
0
Do làm ăn thua lỗ, Huê đã lợi dụng mối quan hệ quen biết với bà Nguyễn Thị Hộ và chị Xuyến lừa đảo, chiếm đoạt của 41 người với tổng số tiền hơn 3,2 tỷ đồng.

Ngày 14/7, bị cáo Dương Thị Huê, SN 1985, trú tại thị trấn Thứa, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh bị TAND tỉnh Nghệ An đưa ra xét xử về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tại phiên toà, bị cáo Huê thành khẩn thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Theo hồ sơ vụ án, Dương Thị Huê là giám đốc công ty TNHH Global Happinees, có trụ sở tại Tp.Bắc Ninh. Công ty của Huê sau đó được cấp giấy chứng nhận hoạt động dịch vụ tư vấn du học tự túc, không được cấp phép hoạt động trong lĩnh vực đưa người Việt Nam đi xuất khẩu lao động (XKLĐ) nước ngoài nói chung và Hàn Quốc nói riêng.

Đến năm 2017, công ty làm ăn thua lỗ, mất khả năng trả nợ nên Huê đã thực hiện nhiều hành vi lừa đảo nhằm chiếm đoạt tiền của người khác. Huê lợi dụng mối quan hệ quen biết với bà Nguyễn Thị Hộ, SN 1951, trú tại Tp.Vinh, tỉnh Nghệ An và chị Nguyễn Thị Xuyến, SN 1989, trú tại tỉnh Bắc Giang để lừa đảo.

Hồ sơ điều tra - Thủ đoạn của nữ giám đốc lừa đảo đi xuất khẩu lao động chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Bị cáo Huê khai nhận hành vi phạm tội của mình tại phiên toà. 

Dương Thị Huê đã đưa thông tin sai sự thật.  Nữ giám đốc này khẳng định công ty mình có khả năng đưa người đi XKLĐ với tổng chi phí 6.000 USD. Người lao động chỉ cần nộp hồ sơ gồm: chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu, hộ chiếu. Nếu giới thiệu được 1 người đi lao động Hàn Quốc thành công thì Huê sẽ trích hoa hồng từ 1.000 đến 2.000 USD.

Huê đã mời 2 người này trực tiếp đến công ty để tạo lòng tin. Lúc đến công ty thì bà Hộ và chị Xuyến thấy có nhiều người đang học tiếng Hàn nên tin tưởng Huê và công ty có chức năng đưa người đi XKLĐ Hàn Quốc. Thấy yên tâm, bà Hộ và chị Xuyến đã truyền đạt lại cho người thân, bạn bè để ai có nhu cầu thì liên hệ, họ sẽ giúp đưa sang Hàn Quốc làm việc. Từ đó, Huê đã lợi dụng những người này để lừa đảo.

Bà Hộ trước đó từng có thời gian làm môi giới cho một số người đi XKLĐ tại Đài Loan, Malaysia nên được nhiều người tin tưởng. Sau khi nghe bà Hộ có mối đưa người đi Hàn Quốc nên từ cuối năm 2017 đến tháng 10/2018 có 18 người nhờ bà Hộ làm thủ tục đi Hàn Quốc. Sau khi nhận hồ sơ và tền của những người này, bà Hộ trực tiếp đưa họ ra công ty TNHH Global Happinees để gặp Huê tư vấn trực tiếp. Bà Hộ giao hồ sơ, tiền đặt cọc cho Huê làm thủ tục đi XKLĐ cho họ. Sau khi được Huê cấp mã Code vida giả cho ngời lao động thì Huê yêu cầu họ đóng thêm tiền cho bà Hộ. Sau khi nhận tiền, Huê đã chiếm đoạt sử dụng vào mục đích cá nhân.  

Hồ sơ điều tra - Thủ đoạn của nữ giám đốc lừa đảo đi xuất khẩu lao động chiếm đoạt hàng tỷ đồng (Hình 2).

Chỉ có một số bị hại có mặt tại phiên toà. 

Theo đó, CQĐT xác định trong thời gian từ cuối năm 2017 đến tháng 10/20218, Dương Thị Huê đã lợi dụng mối quan hệ quen biết với bà Nguyễn Thị Hộ và chị Xuyến lừa đảo, chiếm đoạt của 41 người với tổng số tiền hơn 3,2 tỷ đồng. Nạn nhân của Huê ở khắp các tỉnh thành từ Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình….

Đứng trước bục khai báo, Dương Thị Huê cho biết vì làm ăn thua lỗ, nợ nần nên đã nảy sinh ý định lừa đảo bằng hình thức đưa người đi XKLĐ. Các bị hại tham dự phiên tòa yêu cầu phải trả lại tiền cho họ. Bị cáo Huê xin lỗi các bị hại và hứa sẽ trả lại toàn bộ số tiền mà Huê đã chiếm đoạt.

Xem xét toàn diện vụ án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Dương Thị Huê 18 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Chị Xuyến đã nhận hồ sơ và tiền của người lao động, nhưng sau đó đã chuyển hết cho Huê. Chị Xuyến không chiếm đoạt nên không có dấu hiệu đồng phạm với Huê. Do đó CQĐT không xem xét trách nhiệm hình sự với Xuyến. 

Còn bà Hộ đã nhận tiền, hồ sơ của 18 người và cũng chuyển hết cho Huê. Tuy bà này có giữ lại 930 triệu đồng (theo bà đó là số tiền hoa hồng được hưởng), nhưng sau khi Huê bị khởi tố, bà đã trả lại số tiền trên, còn 2,4 triệu đồng. Mặt khác bà Hộ cũng đã tự bỏ ra 65 triệu đồng nhờ Huê làm thủ tục cho cháu và bị Huê chiếm đoạt. Xét thấy bà này không có ý thức lừa dối để chiếm đoạt tài sản của người lao động, do đó, hành vi của bà Hộ không có giấu hiệu đồng phạm với Huê, mà thực chất bà Hộ cũng là nạn nhân nên CQĐT không xem xét trách nhiệm hình sự. 

Bắt Tổng Giám đốc lừa đảo trúng thầu chiếm đoạt tiền tỷ

Chủ nhật, 12/06/2022 | 18:00
Tình "nổ" là cần đối tác để giao khoán công trình vừa trúng thầu, để chiếm đoạt của 2 công ty số tiền gần 5 tỷ đồng…

Hà Nội: Bắt Tổng Giám đốc lừa đảo hàng chục tỷ đồng

Thứ 6, 13/05/2022 | 12:00
Làm ăn thua lỗ, nợ nần hơn 70 tỉ đồng, Nguyễn Văn Dũng đã huy động người dân góp vốn theo hình thức "đa cấp" rồi lừa đảo chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng.

12 năm tù cho Giám đốc Công ty BĐS Trung Land vì tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Thứ 2, 09/05/2022 | 20:56
Bị cáo Cao Đức Trung đã tự tiến hành lập bản vẽ phân lô đất nền và đã 5 lần thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tiền của nhiều người chiếm đoạt 2.480.243.000 đồng.
Cùng tác giả

HĐND Nghệ An: "Nóng" vấn đề cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Thứ 4, 06/12/2023 | 22:00
Tại kỳ họp HĐND các đại biểu quan tâm nhiều đến vấn đề cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Phía Sở Tài nguyên & Môi trường đã giải trình liên quan đến vấn đề này

Nghệ An: Cần quan tâm xây dựng mô hình bán trú kiểu mới ở miền núi

Thứ 4, 06/12/2023 | 19:24
Theo các đại biểu HĐND, huyện miền núi đi lại khó khăn nhưng không có mô hình bán trú, học sinh phải ở trong nhà dân dẫn đến khó quản lý và nảy sinh nhiều hệ lụy.

Nghệ An: Vấn đề giải ngân vốn đầu tư công được quan tâm ở kỳ họp HĐND

Thứ 4, 06/12/2023 | 15:20
Trước tình trạng giải ngân vốn đầu tư công đạt thấp, các đại biểu đề nghị tỉnh cần rà soát, đánh giá nguyên nhân, làm rõ trách nhiệm để có kết quả khả thi hơn.

Nghệ An: HĐND tỉnh dự kiến chất vấn 2 nhóm vấn đề tại kỳ hợp thứ 17

Thứ 3, 05/12/2023 | 16:39
Kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh Nghệ An khoá XVIII dự kiến chất vấn hai nhóm vấn đề liên quan đến ngành Tài nguyên & Môi trường và ngành Du lịch.

Nghệ An: Đã tìm thấy bé trai 2 tuổi mất tích bí ẩn

Thứ 7, 02/12/2023 | 10:26
Hiện, lực lượng chức năng và người dân đã tìm thấy cháu Đ.P.A. 2 tuổi, trú tại phường Quỳnh Xuân, Tx.Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An sau 3 ngày tìm kiếm.
Cùng chuyên mục

Bà Rịa -Vũng Tàu: Điều tra vụ mâu thuẫn dẫn đến xô xát, anh đâm em ruột tử vong

Thứ 4, 06/12/2023 | 07:00
Trong lúc xô xát ruợt đuổi đánh nhau, Phái dùng dao đâm em ruột tử vong rồi đến cơ quan công an địa phương tự thú và khai nhận hành vi của mình.

Kiên Giang: 40 năm tù cho 9 bị cáo tổ chức hỗn chiến

Thứ 3, 05/12/2023 | 20:37
Ngày 5/12, Tòa án nhân dân tỉnh Kiên Giang mở phiên xét xử sơ thẩm, tuyên phạt tổng cộng 40 năm tù về tội Giết người và Gây rối trật tự công cộng với 9 bị cáo.

Phạt cựu Thiếu tá tông chết nữ sinh lớp 12 ở Ninh Thuận 14 tháng tù

Thứ 3, 05/12/2023 | 19:29
HĐXX tuyên phạt cựu Thiếu tá tông chết nữ sinh lớp 12 ở tỉnh Ninh Thuận 14 tháng tù. Đồng thời, bồi thường cho gia đình bị hại hơn 245 triệu đồng.

Xuất hiện tài liệu mới, tòa trả hồ sơ vụ giám đốc lừa đảo 3,2 triệu USD

Thứ 3, 05/12/2023 | 16:32
Bị cáo Hải khai sau khi nhận tiền cọc mua bán găng tay y tế của 3 công ty nước ngoài, Hải đã chỉ đạo thủ quỹ rút đưa hết cho một người khác chứ không sử dụng.

Sắp mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ “Chuyến bay giải cứu” trong 4 ngày

Thứ 2, 04/12/2023 | 19:01
Sau phiên tòa sơ thẩm của vụ án này, có 23 bị cáo và cá nhân có quyền lợi nghĩa vụ liên quan kháng cáo, trong đó cả 4 bị cáo nhận án tù chung thân đều kháng cáo.
     
Nổi bật trong ngày

Bà Rịa -Vũng Tàu: Điều tra vụ mâu thuẫn dẫn đến xô xát, anh đâm em ruột tử vong

Thứ 4, 06/12/2023 | 07:00
Trong lúc xô xát ruợt đuổi đánh nhau, Phái dùng dao đâm em ruột tử vong rồi đến cơ quan công an địa phương tự thú và khai nhận hành vi của mình.