Thủ đoạn lừa đảo của Tổng giám đốc Công ty CP Sài Gòn

Thủ đoạn lừa đảo của Tổng giám đốc Công ty CP Sài Gòn

Võ Công Thư
Thứ 5, 13/01/2022 | 20:00
Bằng thủ đoạn đưa chứng thư ngân hàng cho thấy công ty mình có số dư tài khoản rất lớn, Thanh Minh Hùng đã lừa đảo hai nhà đầu tư hàng tỷ đồng.

Ngày 13/1, TAND Tp.HCM mở phiên xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Thanh Minh Hùng, SN 1963 về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cộng với bản án về tội Lừa đảo mà Hùng bị tuyên trước đó, tổng hợp hình phạt chung bị cáo phải chấp hành là 30 năm tù.

Theo cáo buộc, Thanh Minh Hùng là Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Sài Gòn. Bằng thủ đoạn gian dối, cung cấp chứng thư ngân hàng không có thật thể hiện tài khoản ngân hàng của Công ty Cổ phần Sài Gòn có số tiền lớn, rồi hứa hẹn sẽ làm thủ tục phát hành bảo lãnh của ngân hàng để vay vốn, hoặc công ty của Hùng sẽ trực tiếp cho vay thực hiện các dự án quy mô lớn.

Từ đó, Hùng đã tạo sự tin tưởng và chiếm đoạt của các ông Đặng Thanh Huy, Hoàng Đức Hải tổng số tiền trên 4,2 tỷ VNĐ và 12.000 Euro.

Cụ thể, tháng 3/2014, công ty của ông Huy cần nguồn vốn và bảo lãnh vay vốn để triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu hành chính mới huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên.

Thông qua mối quan hệ xã hội, ông Huy được giới thiệu đến gặp Hùng là chủ tịch HĐQT Công ty CP Sài Gòn để nhờ phát hành bảo lãnh vay vốn.

Tại nhà riêng của Hùng, ông Huy được Hùng trực tiếp cho xem bản chứng thực sao y bản chính thư xác nhận công ty có hơn 3,2 tỷ USD tại ngân hàng. Đồng thời, Hùng cho biết còn có số tiền rất lớn đang gửi tại ngân hàng nước ngoài.

Sau đó, Hùng nói có thể bảo lãnh cho công ty của ông Huy vay vốn. Đồng thời, Hùng sẽ gửi văn bản cho UBND tỉnh Thái Nguyên cam kết đầu tư và chuyển trước cho công ty Huy số tiền 500 tỷ đồng để Huy giữ được quyền thực hiện dự án. Tuy nhiên, ông Huy phải chuyển trước cho Hùng 3,5 tỷ đồng để làm chi phí.

Do tin tưởng Hùng có thể phát hành chứng thư bảo lãnh vay vốn và sẽ trực tiếp cho vay 1.000 tỷ đồng, cũng như cần tiền làm dự án nên ông Huy đã nhiều lần chuyển tiền cho Hùng theo yêu cầu của Hùng.

Đến cuối năm 2015, ông Huy đã 10 chuyển tiền theo yêu cầu của Hùng với tổng cộng hơn 7 tỷ đồng.

Cũng trong năm 2015, bị cáo Hùng quen biết với ông Hoàng Đức Hải và Hùng nói với ông Hải có nguồn tiền lớn ở Mỹ sẽ đưa về Việt Nam và hứa cho ông Hải vay với lãi suất thấp để thực hiện các dự án bất động sản tại Khánh Hòa.

Tuy nhiên, do cần chi phí đưa tiền về Việt Nam nên Hùng nói ông Hải đưa tiền làm chi phí. Để tạo niềm tin, Hùng đưa cho ông Hải xem tài liệu bằng tiếng Anh với nội dung công ty của Hùng có hơn 3 tỷ USD trong tài khoản.

Đến tháng 1/2019, Hùng trực tiếp viết và đưa ông Hải một tờ giấy dạng sec của ngân hàng nước ngoài trị giá 250.000 USD và bảo ông sang Singapore để nhận. Tin tưởng Hùng, ông Hải đã nhiều lần chuyển tiền cho Hùng, gồm 12.000 Euro, 16.000 USD và hơn 2,2 tỷ đồng.

Tuy nhiên, sau khi nhận tiền của các nạn nhân nói trên, Hùng không thực hiện được những việc làm như đã hứa và bị tố cáo. Theo xác minh của cơ quan điều tra, thời điểm tháng 2/2008 trong tài khoản ngân hàng của Công ty Cổ phần Sài Gòn có số dư hơn 3 tỷ đồng. 

Tại phiên tòa, bị cáo Thanh Minh Hùng thừa nhận hành vi phạm tội như cáo buộc. HĐXX nhận định hành vi của Hùng là nguy hiểm cho xã hội, đủ yếu tố cấu thành tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Từ đó, HĐXX bác quan điểm của luật sư cho rằng đây là quan hệ dân sự và tuyên phạt bị cáo Hùng 18 năm tù giam.

Các tài liệu văn bản của ngân hàng và của Công ty cổ phần Sài Gòn do không thu giữ được bản chính nên CQĐT không có căn cứ xử lý Hùng về hành vi làm giả và sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan tổ chức.

Trước đó, bị cáo Thanh Minh Hùng bị TAND Tp.HCM tuyên phạt 12 năm tù giam về hành vi lừa đảo. Bị cáo Hùng đã cùng đồng phạm lừa đảo 150.000 USD để làm hộ chiếu nước ngoài cho gia đình Vũ “Nhôm”. Với hành vi này, Hùng bị xác định vai trò chủ mưu và bị tuyên phạt 12 năm tù giam.

Giám đốc lừa đảo 14 tỷ đồng sa lưới sau hơn 3 năm trốn chạy

Thứ 2, 10/01/2022 | 07:00
Sau hơn 3 năm trốn truy nã vì lừa đảo chiếm đoạt 14 tỷ đồng, Nguyễn Quang Huy đã bị bắt khi đang hành nghề xe ôm công nghệ.

Tp.HCM: Bắt nữ Giám đốc lừa đảo mua bán găng tay y tế

Thứ 5, 06/01/2022 | 12:21
Nữ Giám đốc sử dụng pháp nhân công ty để hứa hẹn, ký hợp đồng với đối tác nước ngoài, chiếm đoạt số tiền hơn 1,7 triệu USD.

Cán bộ ngân hàng Việt Á câu kết người ngoài lừa đảo hơn 433 tỷ đồng

Thứ 4, 05/01/2022 | 16:47
“Nữ quái” Nguyễn Thị Hà Thành câu kết với nhiều cán bộ ngân hàng Việt Á thực hiện 26 vụ lừa đảo, chiếm đoạt hơn 433 tỷ đồng.
Cùng tác giả

Xử sơ thẩm lần 2 vụ mua bán “logo xe vua”

Thứ 6, 20/05/2022 | 18:30
Vụ án có 10 bị cáo thì có 9 người bị truy tố về tội Đưa hối lộ; một CSGT bị truy tố tội Môi giới hối lộ nhưng không có ai bị truy tố tội Nhận hối hộ

Bản án cho kẻ có nhiều tiền án, sát hại tài xế xe ôm ngày mùng Một Tết

Thứ 3, 17/05/2022 | 20:00
Dù nhiều lần ngồi tù, nhưng Quang không hoàn lương mà tiếp tục con đường phạm pháp, gây ra vụ trọng án đúng ngày mùng Một Tết Tân Sửu.

Sát hại chồng cũ, mẹ và con trai cùng lãnh án

Thứ 3, 17/05/2022 | 16:17
Bị cáo Bình bị chồng cũ chửi, đánh và đuổi ra khỏi nhà. Trong lúc tức giận, Bình và con trai của mình đã hợp sức, dùng dây siết cổ nạn nhân đến tử vong.

Hủy án sơ thẩm vụ buôn lậu khẩu trang và hàng hóa xuyên biên giới

Thứ 6, 13/05/2022 | 18:48
Bị cáo Phúc kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, nhưng lại kêu oan tại phiên tòa phúc thẩm. Để có bản án công tâm, HĐXX cấp phúc thẩm quyết định hủy án để điều tra lại.

Bị tuyên phạt 8 năm tù sau khi giết người, trốn truy nã 12 năm

Thứ 5, 12/05/2022 | 17:00
Tham gia giết người trong vụ án 12 năm trước, bị cáo Nhật trốn chạy và lấy vợ, sinh con nhưng không thoát khỏi “lưới trời lồng lộng”.
Cùng chuyên mục

Bà Rịa-Vũng Tàu: Bắt 2 đối tượng cướp giật dây chuyền của người đi đường

Thứ 4, 25/05/2022 | 15:33
Để có tiền tiêu xài, mua ma túy sử dụng, Tuần và Hiếu rủ nhau từ Đồng Nai qua địa bàn thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu để cướp giật tài sản.

Vụ tranh chấp “đất vàng” 1.800 tỷ đồng: Phiên phúc thẩm bước sang ngày thứ 3

Thứ 4, 25/05/2022 | 15:11
Bước sang ngày thứ 3 phiên phúc thẩm, đại diện của SUDICO vẫn thiện chí, kiên trì lựa chọn giải pháp hòa giải cùng Land Hà Hải. Đây cũng là phương án được tòa khuyến

Nghệ An: Tử hình hai chú cháu mua số lượng ma tuý lớn từ nước ngoài về Việt Nam

Thứ 3, 24/05/2022 | 18:46
Trung móc nối với một đối tượng người Lào để mua số lượng ma tuý lớn, rồi thuê chú ruột vận chuyển hàng về. Cả hai đã phải nhận bản án tử hình.

Bình Thuận: Trộm nhiều xe máy khu du lịch, đối tượng lãnh án

Thứ 2, 23/05/2022 | 16:40
Trong thời gian từ ngày 5/1/2021 đến ngày 21/1/2021, Nguyễn Văn Sinh thực hiện 3 vụ trộm cắp tài sản tại Tp.Phan Thiết, tổng giá trị tài sản là 24 triệu đồng.

Lĩnh án 20 năm tù vì ham 2 triệu đồng tiền công vận chuyển ma túy

Thứ 2, 23/05/2022 | 15:15
Chỉ vì 2 triệu đồng Nhìa đã đồng ý vận chuyển ma tuý với số lượng lớn. Để qua mặt lực lượng chức năng, người đàn ông này giấu "hàng" trong quả bầu khô.
     
Nổi bật trong ngày

Nghệ An: Tử hình hai chú cháu mua số lượng ma tuý lớn từ nước ngoài về Việt Nam

Thứ 3, 24/05/2022 | 18:46
Trung móc nối với một đối tượng người Lào để mua số lượng ma tuý lớn, rồi thuê chú ruột vận chuyển hàng về. Cả hai đã phải nhận bản án tử hình.

Vụ tranh chấp “đất vàng” 1.800 tỷ đồng: Phiên phúc thẩm bước sang ngày thứ 3

Thứ 4, 25/05/2022 | 15:11
Bước sang ngày thứ 3 phiên phúc thẩm, đại diện của SUDICO vẫn thiện chí, kiên trì lựa chọn giải pháp hòa giải cùng Land Hà Hải. Đây cũng là phương án được tòa khuyến

Bà Rịa-Vũng Tàu: Bắt 2 đối tượng cướp giật dây chuyền của người đi đường

Thứ 4, 25/05/2022 | 15:33
Để có tiền tiêu xài, mua ma túy sử dụng, Tuần và Hiếu rủ nhau từ Đồng Nai qua địa bàn thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu để cướp giật tài sản.