Lật tẩy thủ đoạn lừa đảo hàng triệu USD của băng nhóm người nước ngoài

Lật tẩy thủ đoạn lừa đảo hàng triệu USD của băng nhóm người nước ngoài

Nguyễn Thị Lành
Chủ nhật, 26/08/2018 | 17:15
Các đối tượng người nước ngoài thuê chung cư cao cấp tại TP.HCM, sử dụng phần mềm công nghệ cao trên điện thoại thông minh rồi giả danh công an, viện kiểm sát gọi lừa đảo công dân với số tiền hàng triệu USD.

Lừa đảo hàng triệu USD

Ngày 26/8, đại diện cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, bộ Công an cho biết, đơn vị đã phối hợp với Công an TP.HCM triệt phá đường dây người nước ngoài lừa đảo chiếm đoạt tài sản xuyên quốc gia với số tiền hàng triệu USD.

Theo hồ sơ ban đầu, cơ quan công an đang tạm giữu 21 nghi can để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo đó, người cầm đầu các nghi can mang quốc tịch Đài Loan, tên Lin Kuo –Hao (SN 1978).

Từ hoạt động trinh sát địa bàn, cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phát hiện nhóm đối tượng thuê chung cư cao cấp tại TP.HCM sinh sống, có nhiều biểu hiện nghi vấn. Từ đó, cơ quan công an phát hiện nhóm người này đươc một đối tượng người Đài Loan thuê sang Việt Nam, sử dụng công nghệ cao để lừa đảo.

Hồ sơ điều tra - Lật tẩy thủ đoạn lừa đảo hàng triệu USD của băng nhóm người nước ngoài

Các đối tượng trong đường dây lừa đảo vừa bị phát hiện.

Cụ thể, các đối tượng đã thiết lập tổng đài VoIP (gọi điện trên nền internet) để thực hiện các cuộc gọi mạo danh cảnh sát, nhân viên ngân hàng, nhân viên bưu điện, nhằm lừa đảo, hù dọa các nạn nhân chuyển tiền đến các tài khoản do chúng cung cấp để kiểm tra phòng chống tội phạm rồi chiếm đoạt.

Sau khi nắm được thông tin trên, phía Công an Việt Nam đã liên hệ với Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan trao đổi tài liệu và biết được nhóm nghi can trên đã thực hiện hàng ngàn cuộc gọi bằng tổng đài VoIP để lừa đảo các công dân Thái Lan với số tiền lên đến hàng triệu USD.

Sau quá trình theo dõi và xác định tụ điểm của nhóm nghi can này, ngày 24/8, tổ công tác của cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp Công an TP.HCM bắt quả tang 14 người, bao gồm 13 người có quốc tịch Thái Lan và 1 người quốc tịch Đài Loan tại 2 căn hộ thuộc khu chung cư cao cấp tại TP.HCM đang sử dụng tổng đài VoIP để thực hiện các cuộc gọi về Thái Lan lừa đảo.

Sau khi bị bắt, các đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Cơ quan công an nhanh chóng rà soát, kiểm tra địa bàn lân cận và bắt giữ thêm 7 đối tượng khi chúng đang trên đường di chuyển xuất cảnh khỏi Việt Nam.

Sử dụng phần mềm hiện đại

Để thực hiện trót lọt các vụ lừa đảo, các nghi can đã sử dụng thiết bị công nghệ hiện đại, hoàn toàn khác so với trước đây. Nếu như trước đây, các đối tượng lừa đảo thiết lập tổng đài và sử dụng máy tính bàn để thực hiện cuộc gọi cho nạn nhân, thì nhóm này thiết lập phần mềm chuyên dụng trên điện thoại thông minh để thực hiện các cuộc gọi VoIP.

Hồ sơ điều tra - Lật tẩy thủ đoạn lừa đảo hàng triệu USD của băng nhóm người nước ngoài (Hình 2).

Điện thoại thông minh của các đối tượng bị thu giữ.

Bằng cách thức này, các nghi can có thể dễ dàng di chuyển, thay đổi địa bàn nhằm trốn tránh sự phát hiện của cơ quan công an. Điều đáng nói, nhóm nghi can soạn kịch bản lừa đảo công phu, kỹ lưỡng nhằm làm cho người bị gọi hoang mang, lo sợ và nhanh chóng chuyển tiền cho chúng.

Trao đổi với PV, một lãnh đạo cục An minh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao khẳng định: "Tất cả những cuộc gọi xưng danh công an, nhân viên cảnh sát, nhân viên ngân hàng, viện kiểm sát nhằm yêu cầu chuyển tiền để điều tra đều là cuộc gọi lừa đảo, người dân cần hết sức cảnh giác và đề phòng  trước thủ đoạn này".

Công an vào cuộc vụ bảo mẫu tát trẻ như trời giáng ở An Giang

Thứ 7, 25/08/2018 | 14:35
Lại có thêm một vụ bảo mẫu bạo hành 3 cháu bé 3 tuổi tại An Giang. Công an đang tiến hành điều tra.

Bắt hai “nữ quái” móc túi của du khách người nước ngoài

Thứ 7, 18/08/2018 | 18:48
Lợi dụng nhóm du khách nước ngoài sơ ý, hai “nữ quái” vờ tiếp cận rồi móc trộm tài sản sau đó toan bỏ trốn thì bị lực lượng trinh sát bắt giữ.

Bắt 16 người Trung Quốc sử dụng công nghệ cao lừa đảo

Thứ 4, 25/09/2013 | 14:12
16 nghi can người Trung Quốc vào Việt Nam bằng hình thức du lịch rồi sử dụng công nghệ cao để lừa đảo những người giàu có ở quê nhà.
Cùng tác giả

Tp.HCM: Bác sĩ chia sẻ cách phòng ngừa sốt xuất huyết hiệu quả

Thứ 4, 01/06/2022 | 15:49
Bác sĩ chuyên khoa nhi khuyến cáo, mùa dịch sốt xuất huyết tăng cao, phụ huynh cần biết những biện pháp phòng ngừa tốt nhất để chăm sóc sức khỏe cho trẻ.

Bác sĩ Lê Quang Trung được giao phụ trách Sở Y tế Đồng Nai

Thứ 3, 17/05/2022 | 18:00
Ngày 17/5, tin từ UBND tỉnh Đồng Nai cho biết, tại Sở Y tế tỉnh này diễn ra lễ trao quyết định về công tác cán bộ.

Từ vụ CEO Nguyễn Phương Hằng bị bắt: Cần kiểm chứng thông tin kỹ

Thứ 3, 29/03/2022 | 09:00
Bất kỳ vấn đề gì nóng trên mạng xã hội, chẳng hạn vụ CEO Nguyễn Phương Hằng liên tục livestream tố giác cái xấu, chúng ta cần tiếp nhận có kiểm chứng.

Chuyên gia chia sẻ bí quyết giúp sinh viên tìm được việc làm tốt

Thứ 6, 18/03/2022 | 18:50
Bước khởi đầu nghề nghiệp, sinh viên mới ra trường ngoài việc trang bị kiến thức, kỹ năng, cần hết sức bình tĩnh khi đi phỏng vấn.

Bác sĩ chỉ cách chăm sóc trẻ “hậu Covid-19”

Thứ 3, 08/03/2022 | 07:00
Bác sĩ chuyên khoa nhi chỉ ra rằng, khi trẻ bị nhiễm Covid-19, để trẻ mau khỏi, phụ huynh cần đồng hành cùng trẻ vượt qua dịch bệnh
Cùng chuyên mục

Giọt nước mắt mặn chát của người vợ có chồng nhận bản án chung thân

Thứ 7, 24/09/2022 | 19:00
Biết Điệp từng 2 lần vào tù vì ma tuý nhưng chị L. vẫn đồng ý kết hôn. Lấy nhau không được bao lâu, Điệp "ngựa quen đường cũ" và phải nhận bản án chung thân.

Nam thanh niên 18 tuổi hầu toà 2 lần vì ma tuý

Thứ 7, 24/09/2022 | 15:44
Vì cần tiền trả nợ và tiêu xài, Trần Ngọc Đức tìm mua ma tuý rồi chia nhỏ, bán kiếm lời. Bị cáo đã phải nhận mức án nghiêm khắc của pháp luật.

Vạch trần chiêu trò nhập hàng xách tay rồi chiếm đoạt tài sản của đối tác

Thứ 7, 24/09/2022 | 14:55
Trần Chí Bảo Long tự nhận bản thân có khả năng lấy hàng từ nước ngoài về bán để huy động các bị hại cùng góp vốn, từ đó chiếm đoạt hơn 3,1 tỷ đồng.

Phạt tù đối tượng lợi dụng cốp xe mở, trộm tiền và điện thoại

Thứ 7, 24/09/2022 | 13:00
Cốp xe đang mở nhưng không có ai trông coi nên Chánh trộm túi xách, bên trong có tiền mặt và điện thoại. Tổng trị giá hơn 40 triệu đồng.

Vụ sát hại Quân “Xa lộ”: Bắt nữ giám đốc cấp tiền cho kẻ phạm tội bỏ trốn

Thứ 7, 24/09/2022 | 09:06
Xác định hành vi của đối tượng Lê Thị Tuyết đủ yếu tố cấu thành tội Che giấu tội phạm, nên cơ quan điều tra quyết định bắt giữ.
     
Nổi bật trong ngày

Giọt nước mắt mặn chát của người vợ có chồng nhận bản án chung thân

Thứ 7, 24/09/2022 | 19:00
Biết Điệp từng 2 lần vào tù vì ma tuý nhưng chị L. vẫn đồng ý kết hôn. Lấy nhau không được bao lâu, Điệp "ngựa quen đường cũ" và phải nhận bản án chung thân.

Vụ sát hại Quân “Xa lộ”: Bắt nữ giám đốc cấp tiền cho kẻ phạm tội bỏ trốn

Thứ 7, 24/09/2022 | 09:06
Xác định hành vi của đối tượng Lê Thị Tuyết đủ yếu tố cấu thành tội Che giấu tội phạm, nên cơ quan điều tra quyết định bắt giữ.

Phạt tù đối tượng lợi dụng cốp xe mở, trộm tiền và điện thoại

Thứ 7, 24/09/2022 | 13:00
Cốp xe đang mở nhưng không có ai trông coi nên Chánh trộm túi xách, bên trong có tiền mặt và điện thoại. Tổng trị giá hơn 40 triệu đồng.

Nam thanh niên 18 tuổi hầu toà 2 lần vì ma tuý

Thứ 7, 24/09/2022 | 15:44
Vì cần tiền trả nợ và tiêu xài, Trần Ngọc Đức tìm mua ma tuý rồi chia nhỏ, bán kiếm lời. Bị cáo đã phải nhận mức án nghiêm khắc của pháp luật.

Vạch trần chiêu trò nhập hàng xách tay rồi chiếm đoạt tài sản của đối tác

Thứ 7, 24/09/2022 | 14:55
Trần Chí Bảo Long tự nhận bản thân có khả năng lấy hàng từ nước ngoài về bán để huy động các bị hại cùng góp vốn, từ đó chiếm đoạt hơn 3,1 tỷ đồng.