Đường dây lừa đảo dưới hình thức đầu tư tiền điện tử Bitcoin
Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh, từ ngày 30/6/2024 đến 30/11/2024, tại phòng 306, tầng 3, tòa nhà DOBLE DRAGON 5 (thủ đô Manila, Philippines), dưới sự tổ chức, điều hành của đối tượng người Trung Quốc có tên gọi "Wanshun" (không rõ lai lịch), các bị can đã hình thành đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng.
Văn phòng hoạt động của đường dây lừa đảo do người Trung Quốc cầm đầu tại nước ngoài. Ảnh Công an Hà Tĩnh.
Cụ thể, các đối tượng Nguyễn Thế Anh, Đinh Quang Minh, Nguyễn Văn Đồng, Lộc Thị Chi giữ vai trò điều hành chung; các đối tượng Nguyễn Văn Sơn, Đỗ Minh Tú, Nông Văn Tú, Lưu Thế Huy, Bùi Bách Đông, Bùi Văn Tính làm tổ trưởng; cùng nhiều bị cáo khác là nhân viên.
Nhóm này sử dụng điện thoại kết nối internet, lập các tài khoản Facebook ảo để kết bạn, làm quen, sau đó đưa ra thông tin gian dối, dụ dỗ bị hại nạp tiền (Việt Nam đồng) đầu tư vào sàn tiền điện tử Bitcoin (BTC) trên ứng dụng "UNISAT" và website https://www.unlsaytq.vip... nhằm chiếm đoạt tài sản.
Ban đầu, bị hại được phép rút cả gốc lẫn lãi nhằm củng cố niềm tin. Khi đầu tư số tiền lớn hơn, chúng viện lý do lỗi hệ thống, tiền thuế, phí bảo hiểm… để yêu cầu nộp thêm tiền, sau đó chặn liên lạc và chiếm đoạt toàn bộ số tiền bị hại đã nộp.
Công an Hà Tĩnh đã huy động tổng lực, phối hợp chặt chẽ với nhiều đơn vị nghiệp vụ khác để triệt phá. Ảnh Công an Hà Tĩnh.
Trong đó, đối tượng Thế Anh phân công nhiệm vụ rõ ràng cho từng thành viên trong đường dây. Khi có "con mồi" tham gia, tổ trưởng sẽ cung cấp kịch bản lừa đảo, hướng dẫn nhân viên tương tác. Bộ phận "hậu đài" kiểm soát giao dịch, quyết định có cho bị hại rút tiền hay không.
Bằng thủ đoạn trên, các đối tượng đã chiếm đoạt tiền của 32 bị hại, với tổng số tiền hơn 22,9 tỷ đồng.
Cái kết đối với hành vi lợi dụng không gian mạng để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản
Sau thời gian xét xử, chiều 24/4, Tòa án Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đã tuyên án đối với 38 bị cáo trong đường dây tội phạm xuyên quốc gia về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Hội đồng xét xử tuyên phạt 38 bị cáo trong đường dây lừa đảo xuyên quốc gia.
Trong đó, 22 bị cáo phải chấp hành hình phạt tù giam với tổng mức án 233 năm 9 tháng; 16 bị cáo được hưởng án treo, chịu sự giám sát, giáo dục tại địa phương theo quy định.
Mức án cao nhất là 16 năm 6 tháng tù đối với bị cáo Nguyễn Thế Anh (SN 1996, trú xã Thác Bà, tỉnh Yên Bái). Nguyễn Thế Anh giữ vai trò quản lý, điều hành toàn bộ hoạt động lừa đảo của hàng chục người Việt Nam dưới sự chỉ đạo của chủ người Trung Quốc.
Tiếp đó, bị cáo Nguyễn Văn Đồng (SN 2000, trú xã Trường Sơn, tỉnh Bắc Ninh) bị tuyên phạt 15 năm tù; các bị cáo Đinh Quang Minh (SN 2000, trú xã Quốc Khánh, tỉnh Lạng Sơn) và Lộc Thị Chi (SN 1994, trú xã Đồng Đăng, tỉnh Lạng Sơn) cùng bị tuyên phạt 14 năm 6 tháng tù.
Ngoài hình phạt tù, Hội đồng xét xử buộc các bị cáo liên đới bồi thường thiệt hại cho các bị hại, nộp án phí theo quy định; đồng thời tịch thu, xử lý các phương tiện sử dụng vào hành vi phạm tội.
