Theo bản kết luận điều tra của Cơ quan CSĐT Công an Tp.Hà Nội, trong quá trình triển khai dự án tiền số AntEx, Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) đã đưa ra nhiều thông tin, cam kết nhằm tạo niềm tin, thu hút và giữ chân các nhà đầu tư.
Đáng chú ý, dù từng công bố về việc ra mắt quỹ đầu tư blockchain với quy mô vốn cam kết 50 triệu USD trong 10 năm, dự án AntEx sau đó chỉ hoàn thành một phần nhỏ so với kế hoạch đã đề ra.
Bị can Nguyễn Hòa Bình tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an Tp.Hà Nội
Theo kết luận điều tra, khoảng tháng 5/2021, Nguyễn Hòa Bình cùng một số người có liên quan thống nhất góp vốn phát triển dự án tiền số AntEx, với mục đích kêu gọi các nhà đầu tư tham gia để phát triển ví VNDT, phục vụ hoạt động thanh toán trên nền tảng blockchain.
Dự án được xây dựng theo phương án lấy Công ty cổ phần cổng trung gian thanh toán Ngân Lượng làm đơn vị bảo chứng quy đổi giữa VND và VNDT (Stablecoin VNDT). Tuy nhiên, cơ quan điều tra xác định việc này thực tế không được triển khai như dự kiến.
Nhóm phát triển thống nhất góp vốn ban đầu 5 tỷ đồng. Trong đó, Nguyễn Hòa Bình góp 2 tỷ đồng, tương đương 40% vốn, giữ vai trò chỉ đạo, chi phối và quyết định toàn bộ quá trình đầu tư, phát triển dự án.
Để triển khai dự án và kêu gọi đầu tư, Bình chỉ đạo thành lập Công ty cổ phần dịch vụ công nghệ Blockchain Việt Nam. Số vốn góp ban đầu được chuyển vào tài khoản ngân hàng của doanh nghiệp để duy trì hoạt động, trả lương nhân viên, mua máy chủ và các chi phí phát triển.
Nhóm phát triển AntEx còn thông qua bản cáo bạch để công bố chính sách phát triển dự án, trong đó có việc phát triển đồng tiền số VNDT, với tổng lượng token AntEx dự kiến cung cấp ra thị trường là 100 tỷ token.
Từ tháng 8 đến tháng 11/2021, dự án tổ chức 4 đợt bán token cho nhà đầu tư. Tổng số tiền thu về trên ví tổng của AntEx là 4,5 triệu USDT, được cơ quan điều tra quy đổi tương đương hơn 101,7 tỷ đồng.
Shark Bình và nhóm đồng phạm. Ảnh: Công an.
Theo kết luận điều tra, trong tháng 11 và 12/2021, Nguyễn Hòa Bình quảng bá việc thành lập Quỹ đầu tư Next100 Blockchain, chuyên về công nghệ chuỗi khối, với số vốn cam kết 50 triệu USD trong 10 năm.
Thông tin này được đưa ra trong bối cảnh dự án Antex đang kêu gọi vốn. Cơ quan điều tra xác định việc quảng bá nhằm củng cố niềm tin, khiến nhà đầu tư tiếp tục nắm giữ token, hạn chế bán ra làm giảm giá hoặc rút vốn khỏi dự án.
Tuy nhiên, đến tháng 5/2022, nhiều sản phẩm của Antex vẫn chưa hoàn thiện và chưa có lợi nhuận. Theo cơ quan điều tra, Nguyễn Hòa Bình cùng các cổ đông góp vốn thống nhất rút tiền từ ví tổng chứa USDT của nhà đầu tư, chuyển vào ví điện tử của Mai Thái Hà, sau đó bán quy đổi sang tiền Việt Nam đồng để chia nhau.
Ngoài ra, ông Bình còn bị cáo buộc chỉ đạo chuyển một phần tiền huy động từ nhà đầu tư đến ví điện tử của Mai Thái Hà, rồi bán quy đổi được 20 tỷ đồng.
Kết quả xác minh của Hiệp hội Blockchain và tài sản số cho thấy, sau khi nhận vốn, chủ dự án Antex chuyển phần lớn tiền sang các sàn giao dịch tập trung, đồng thời phân bổ một phần đến các ví trung gian để phục vụ hoạt động tạo lập thị trường và hình thành thanh khoản.
Đáng chú ý, theo hiệp hội, một số giao dịch có dấu hiệu tạo hiệu ứng FOMO để thu hút thêm nhà đầu tư mới thông qua việc tạo ra các lệnh mua bán giả.
Cơ quan điều tra đã đăng thông báo tìm bị hại, song mới tiếp nhận đơn của 46 nhà đầu tư, với số tiền thiệt hại tạm tính khoảng 67 tỷ đồng.
Ngoài ra, Shark Bình còn bị cáo buộc chỉ đạo cấp dưới thực hiện những sai phạm trong hoạt động kinh doanh bất động sản tại Công ty cổ phần Đầu tư và Kinh doanh bất động sản Nextland. Theo đó, từ năm 2022 - 2025, Nextland bán 7 bất động sản, thu về hơn 117 tỷ đồng nhưng gần 45 tỷ đồng không được đưa vào sổ sách kế toán.
Để che giấu doanh thu và lợi nhuận thực tế, ông cho sử dụng 2 hệ thống sổ sách kế toán. Nextland sau đó đã kê khai, quyết toán thuế với khoản doanh thu trên nhưng vẫn bị xác định đã vi phạm quy định về kế toán gây thiệt hại hơn 4,36 tỷ đồng cho ngân sách Nhà nước.
Đối với hành vi trốn thuế liên quan hoạt động của Công ty Công nghệ Vimo, kết quả điều tra xác định, Shark Bình đã chỉ đạo nhân viên cung cấp dịch vụ nhưng không xuất hóa đơn, không đưa doanh thu vào sổ sách kế toán.
Ông Bình còn chỉ đạo hợp thức hóa các giao dịch chuyển nhượng cổ phần nhằm che giấu thông tin cá nhân sở hữu cổ phần và nhờ nhân viên đứng tên chủ sở hữu các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên để nhận tiền cổ tức được chi trả. Qua đó, Shark Bình trốn thuế hơn 38,7 tỷ đồng.
Hiện Shark Bình cùng 12 đồng phạm mới nộp 25,2 tỷ đồng khắc phục hậu quả vụ án.
Hải Vân (t/h theo Dân trí, VietNamnet, Tiền phong)
