Thủ đoạn tinh vi của đường dây đánh bạc trực tuyến nghìn tỷ đồng

Thủ đoạn tinh vi của đường dây đánh bạc trực tuyến nghìn tỷ đồng

Hà Thị Hằng
Thứ 7, 18/06/2022 | 13:19
Minh và Hoàng tổ chức đường dây đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá trực tuyến với nhiều đối tượng tham gia tại các tỉnh Nghệ An, Đồng Nai,...

Ngày 18/6, thông tin từ Công an Tp.Vinh, tỉnh Nghệ An, đơn vị vừa triệt phá đường dây đánh bạc nghìn tỷ đồng gồm nhiều đối tượng tham gia tại Nghệ An, Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu. Theo CQĐT, 22 đối tượng trong đường dây này đã bị khởi tố. 

Trước đó, ngày 25/5, sau thời gian dài điều tra và thu thập đầy đủ tài liệu, Công an Tp.Vinh đã đồng loạt bắt giữ 22 đối tượng trong đường dây đánh bạc trực tuyến, thu giữ tang vật vụ án gồm: Hai máy tính bảng, 25 điện thoại di động, 7 thẻ ATM; phong tỏa đối với 3 tài khoản ngân hàng để tiếp tục điều tra làm rõ.

CQĐT bước đầu xác định các đối tượng trong đường dây tham gia đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá trên trang bong88.com từ tháng 12/2021 đến ngày 25/5/2022 với tổng số tiền hơn 1.000 tỷ đồng.

An ninh - Hình sự - Thủ đoạn tinh vi của đường dây đánh bạc trực tuyến nghìn tỷ đồng

Đối tượng Đặng Hùng Dũng (Dũng Verratti) đại lý ở Nghệ An. 

Quá trình điều tra, Công an Tp.Vinh xác định, cầm đầu đường dây đánh bạc này là Phan Minh Hoàng, SN 1979, trú tại phường 4, Tp.Vũng Tàu. Kẻ cầm đầu này có một tài khoản siêu tổng đại lý cá cược bóng đá qua mạng Internet (gọi là Super Master), có tên đăng nhập và mật khẩu để truy cập vào trang mạng đánh bạc trực tuyến.

Để mở rộng đường dây cá độ bóng đá, Hoàng chia cho Lê Ngọc Minh, SN 1990, trú tại khối Xuân Lâm, phường Đông Vĩnh, Tp.Vinh, chỗ ở phường 7, Tp.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tài khoản tổng cấp dưới (gọi là tài khoản Master). Hoàng và Minh thỏa thuận, thống nhất với nhau hạn mức của tài khoản là 30.000 điểm, giá 1 điểm tương đương 8.000 đồng, số tiền thắng/thua thanh toán vào chiều thứ 2 hàng tuần. Hoàng và Minh thiết lập và tổ chức đường dây đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá trực tuyến gồm nhiều đối tượng tham gia tại các tỉnh Nghệ An, Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu.

Hiện tại, Hoàng, Minh cùng với 20 đối tượng khác trong đường dây đánh bạc này đã bị Công an Tp.Vinh bắt giữ, khởi tố.

An ninh - Hình sự - Thủ đoạn tinh vi của đường dây đánh bạc trực tuyến nghìn tỷ đồng (Hình 2).

Các đối tượng trong đường dây đánh bạc. 

Sau khi chuyên án đánh bạc nghìn tỷ trên bị triệt phá, đại lý điều hành đường dây đánh bạc trực tuyến tại Nghệ An cũng lộ diện, đó là Đặng Hùng Dũng (thường gọi Dũng Verratti), SN 1991, trú tại phường Quang Trung, Tp.Vinh. Đặng Hùng Dũng sử dụng tài khoản đại lý để tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá trên trang bong88.com cùng một số đối tượng khác trong và ngoài tỉnh. Đặng Hùng Dũng và Lê Ngọc Minh là bạn bè của nhau, Dũng biết được Minh có tài khoản tổng tổ chức cá độ trực tuyến qua mạng Internet cấp Master nên xin Minh chia, cung cấp cho tài khoản Agent để tiếp tục chia thành tài khoản Member tham gia cá cược qua mạng Internet. Minh đồng ý, cung cấp cho Dũng tài khoản, mật khẩu, hạn mức tài khoản 20.000 điểm, giá 1 điểm 10.000đ, thỏa thuận thanh toán vào thứ Hai hàng tuần qua tài khoản ngân hàng.

Bằng các mối quan hệ xã hội, các con bạc chủ động đến gặp hoặc liên lạc với Dũng xin tham gia đánh bạc. Sau khi thống nhất với nhau, Dũng tạo cho người tham gia một tài khoản Member gồm tên đăng nhập và mật khẩu để đăng nhập trên trang web bong88.com, tùy vào từng người chơi, Dũng cấp hạn mức tài khoản và tỉ lệ quy đổi thành tiền mặt khác nhau. Tất cả đều phải thanh toán tiền thắng/thua vào thứ Hai hàng tuần.

Hiện, Công an Tp.Vinh đang củng cố, hoàn thiện hồ sơ, xử lý các đối tượng theo đúng quy định pháp luật.

Truy bắt nhanh đối tượng lừa đảo lấy tiền đánh bạc trực tuyến

Thứ 2, 13/06/2022 | 07:00
Do không có tiền để đánh bạc trực tuyến nên Bùi Văn Vũ Linh nảy sinh ý định đi lừa đảo để có tiền thỏa nhu cầu.

Thủ đoạn tinh vi của đường dây đánh bạc nghìn tỷ qua mạng ở Quảng Ninh

Thứ 6, 10/06/2022 | 10:11
Bước đầu cơ quan công an xác định có 18.000 tài khoản tham gia cá cược trên sàn SFX với số tiền giao dịch lên đến 90 triệu USD tương đương 2.160 tỷ đồng.

Long An: Bắt quả tang 6 đối tượng đánh bạc, thu giữ hơn 75 triệu đồng

Thứ 5, 09/06/2022 | 09:29
Công an tỉnh Long An vừa bắt quả tang 6 đối tượng đang thực hiện hành vi đánh bạc dưới hình thức lắc tài xỉu thắng thua bằng tiền trên địa bàn huyện Bến Lức.
Cùng tác giả

Cựu công an nhận án nặng vì buôn bán lượng lớn ma túy

Thứ 3, 16/08/2022 | 14:18
Nguyên đã thống nhất bán cho Đồng 2kg ma tuý đá với giá 600 triệu đồng. Khi Nguyên đón xe khách để lấy ma tuý bán thì bị công an bắt giữ.

Mánh khoé lừa xin việc của cựu bác sỹ trung tâm tiêm chủng vắc-xin

Thứ 2, 15/08/2022 | 17:00
Do cần tiền trả nợ và tiêu xài, Trần Văn Quân đã cấu kết với Trần Anh Tuấn lên kế hoạch lừa đảo xin việc chiếm đoạt hàng tỷ đồng.

Đi thăm con gái tiện thể xách ma tuý số lượng lớn, lão bà U80 bị bắt giữ

Thứ 3, 09/08/2022 | 17:00
Lấy cớ sang nhà con gái chơi, Phan Thị Minh Chính xách theo 2 bánh heroin để bán cho các con nghiện. Trên đường đi, Chính bị công an bắt giữ.

Nghệ An: Bắt kẻ giết người rồi trốn vào rừng keo

Thứ 3, 09/08/2022 | 14:05
Sau khi dùng hung khí khiến 1 người tử vong, 2 người bị thương, Mạc Văn Dục bỏ trốn vào rừng keo.

Xử phạt nam thanh niên sử dụng quân phục công an đăng lên Tiktok

Thứ 5, 04/08/2022 | 19:26
Nam thanh niên đưa lên hình ảnh mặc quân phục Công an nhân dân và hình ảnh thẻ mang chữ “Đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm” lên tài khoản Tiktok.
Cùng chuyên mục

Làm rõ đối tượng đổ keo ổ khóa, vẽ bậy lên tường hàng chục hộ dân

Thứ 4, 17/08/2022 | 19:35
Nhiều hộ dân ở Kiệt 89, đường Lê Văn Hưu, phường Mỹ An (Tp.Đà Nẵng) vô cùng bức xúc về việc ổ khóa cổng bị đổ keo, dính chặt khiến họ không thể mở cửa nhà.

Sự trơ trẽn của cặp vợ chồng lừa đảo hàng chục tỷ đồng ở Quảng Trị

Thứ 4, 17/08/2022 | 16:30
Chỉ vì tin lời của cặp vợ chồng Liêm- Nhi, nhiều người ở Quảng Trị đã bị lừa đảo hàng chục tỷ đồng.

Điều tra vụ người đàn ông rủ bạn nhậu chặn đường... đánh hội đồng vợ

Thứ 4, 17/08/2022 | 16:07
Lực lượng Công an Tp.Đà Nẵng vừa kịp thời ngăn chặn vụ việc 3 nam thanh niên đuổi đánh 1 phụ nữ trên địa bàn.

Khởi tố cựu kế toán giả chữ ký Trưởng công an huyện để rút tiền ngân sách

Thứ 4, 17/08/2022 | 15:00
Trong thời gian còn công tác, nữ kế toán Công an huyện Tân Thạnh, Long An đã giả mạo chữ ký của Trưởng công an huyện để rút tiền quỹ, chiếm đoạt hơn 905 triệu đồng.

Cảnh báo hậu quả khó lường từ việc thế chấp clip “nóng” để vay tiền

Thứ 4, 17/08/2022 | 14:23
Khi bé gái 14 tuổi nhắn tin hỏi vay tiền, Bùi Thanh Nguyên đã yêu cầu nạn nhân thế chấp bằng hình ảnh, clip “nóng”, rồi tìm cách uy hiếp, cưỡng đoạt tài sản.
     
Nổi bật trong ngày

Sự trơ trẽn của cặp vợ chồng lừa đảo hàng chục tỷ đồng ở Quảng Trị

Thứ 4, 17/08/2022 | 16:30
Chỉ vì tin lời của cặp vợ chồng Liêm- Nhi, nhiều người ở Quảng Trị đã bị lừa đảo hàng chục tỷ đồng.

Tội ác của kẻ sát hại, giấu thi thể cô gái trẻ dưới giếng ở Bà Rịa-Vũng Tàu

Thứ 4, 17/08/2022 | 14:00
Sau khi sát hại nạn nhân, Hải đã ở cạnh thi thể nạn nhân cho đến khi gọi điện đến cơ quan công an để đầu thú.

Xử phạt người bình luận sai trên Facebook về "hòn non bộ" ở Quảng Ninh

Thứ 4, 17/08/2022 | 10:55
Công an tỉnh Quảng Ninh đã làm việc với một thanh niên để làm rõ việc thông tin trên mạng xã hội về hình ảnh "hòn non bộ".

Cảnh báo hậu quả khó lường từ việc thế chấp clip “nóng” để vay tiền

Thứ 4, 17/08/2022 | 14:23
Khi bé gái 14 tuổi nhắn tin hỏi vay tiền, Bùi Thanh Nguyên đã yêu cầu nạn nhân thế chấp bằng hình ảnh, clip “nóng”, rồi tìm cách uy hiếp, cưỡng đoạt tài sản.

Danh tính cô gái giả vờ mua nhẫn vàng rồi cướp

Thứ 4, 17/08/2022 | 09:48
Sau khi cầm hai nhẫn vàng đeo thử vào tay, lợi dụng sơ hở, cô gái bỏ chạy ra khỏi tiệm vàng nhưng không thoát.