Thủ đoạn tinh vi của gã đàn ông chiếm đoạt hơn 8 tỷ đồng của ngân hàng

Thủ đoạn tinh vi của gã đàn ông chiếm đoạt hơn 8 tỷ đồng của ngân hàng

Thứ 6, 07/01/2022 | 21:03
Ngày 7/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Đống Đa (Hà Nội) đã khởi tố Phùng Đức Thuấn, SN 1968, trú tại tỉnh Hải Dương về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo tài liệu điều tra, khoảng cuối năm 2018, thông qua giới thiệu, ông T.H. đã vay của Phùng Đức Thuấn 1,5 tỷ đồng để làm ăn, thỏa thuận trả lãi bằng lãi suất ngân hàng.

Ông H. phải đưa cho Thuấn các giấy tờ gồm “sổ đỏ” thửa đất ở quận Ba Đình và đăng ký kết hôn, chứng minh thư nhân dân của ông H. và vợ là bà V.A. để cầm cố.

Sau đó, Thuấn yêu cầu ông H. ký vào các giấy tờ thể hiện việc vay mượn tại Văn phòng công ty cổ phần quốc tế Hà Nội Plaza (địa chỉ phố Hàng Chuối, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) dưới sự chứng kiến của công chứng viên.

Do tin tưởng và không đọc kỹ nên ông H. đã ký vào các giấy tờ trên. Sau đó đến khi ngân hàng ACB – chi nhánh Kim Liên thông báo về khoản lãi phải đóng cho ngân hàng thì ông H. biết Thuấn đã bị bắt và niêm phong toàn bộ công ty.

Lúc này, ông H. mới trực tiếp đến Văn phòng công chứng để liên hệ xem lại các giấy tờ đã ký thì phát hiện Thuấn đã lừa mình; các giấy tờ mà ông H. ký không phải là giấy tờ vay mượn mà thực chất là hợp đồng mua bán nhà ở và chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở, Hợp đồng ủy quyền, văn bản chấm dứt hợp đồng ủy quyền.

Thuấn đã thuê người làm giả chứng minh thư của bà V.A. và thuê người ký giả, điểm chỉ mạo danh bà V.A. trên các hợp đồng công chứng trên. Bản thân ông H. khi vay mượn tiền không muốn vợ biết nên không thông báo và vợ ông không ký vào bất cứ giấy tờ nào.

Phùng Đức Thuấn thừa nhận các chữ ký và dấu vân tay trên các hợp đồng công chứng của bà V.A. là giả. Thuấn đã thuê một người trên mạng làm giả chứng minh thư với giá 5 triệu đồng. Sau khi làm xong chứng minh giả, Thuấn đã yêu cầu ông H. ký vào các hợp đồng công chứng.

Tiếp đó, Thuấn đã được đối tượng trên mạng giới thiệu người phụ nữ có ảnh và dấu vân tay trên chứng minh thư giả để ký, điểm chỉ vào các hợp đồng công chứng trên với giá 10 triệu đồng. Do văn phòng công chứng không biết việc Thuấn đã thuê người đóng giả bà V.A. và làm giả chứng minh thư nên vẫn làm các thủ tục công chứng tại Văn phòng công ty Plaza theo quy định.

Sau khi có các văn bản công chứng, Thuấn đã làm thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản trên đất của gia đình ông H. cho mình và đã làm thủ tục vay vốn tại Ngân hàng ACB - Phòng giao dịch Kim Liên (ở phường Quang Trung, quận Đống Đa, Hà Nội).

Do ngân hàng không biết được việc ông Thuấn đã làm giả chứng minh thư và thuê người đóng giả bà V.A. trên các hợp đồng công chứng nên đã làm thủ tục giải ngân cho Thuấn với số tiền 8,2 tỷ đồng, ngày 3/10/2018. Sau khi lừa đảo được số tiền của ngân hàng thì Thuấn đã sử dụng số tiền vào việc cá nhân.

Đáng chú ý, Phùng Đức Thuấn đã có 2 tiền án về tội Mua bán động vật hoang dã và tiền án liên quan đến ma túy.

Han (t/h từ An ninh thủ đô, Tiền Phong) 

Tp.HCM: Bắt nữ Giám đốc lừa đảo mua bán găng tay y tế

Thứ 5, 06/01/2022 | 12:21
Nữ Giám đốc sử dụng pháp nhân công ty để hứa hẹn, ký hợp đồng với đối tác nước ngoài, chiếm đoạt số tiền hơn 1,7 triệu USD.

Bắt người phụ nữ làm giả sổ đỏ lừa đảo do nợ nần giai đoạn dịch Covid-19

Thứ 4, 05/01/2022 | 19:08
Vì dịch bệnh, nhóm lớp giữ trẻ của Thanh gặp khó khăn. Từ đó, Thanh làm giả 8 sổ hồng để vay mượn hơn 1,4 tỷ đồng…

Cán bộ ngân hàng Việt Á câu kết người ngoài lừa đảo hơn 433 tỷ đồng

Thứ 4, 05/01/2022 | 16:47
“Nữ quái” Nguyễn Thị Hà Thành câu kết với nhiều cán bộ ngân hàng Việt Á thực hiện 26 vụ lừa đảo, chiếm đoạt hơn 433 tỷ đồng.

Bắt đối tượng chiếm dụng trên 400 tài khoản Facebook, lừa đảo hơn 10 tỷ đồng

Thứ 4, 05/01/2022 | 16:28
Sau 2 tháng tích cực điều tra, cơ quan công an vừa bắt giữ đối tượng chiếm dụng hơn 400 tài khoản Facebook, lừa đảo chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.
Cùng tác giả

Đắk Lắk: Trượt chân xuống mương, bé gái 3 tuổi bị đuối nước thương tâm

Thứ 3, 27/08/2019 | 21:16
Trong lúc ra mương nước gần nhà chơi, cháu Y. đã bị trượt chân ngã xuống mương nước tử vong

Cách làm kem chuối mát lạnh xóa tan cái nóng mùa hè

Thứ 6, 17/05/2019 | 10:00
Thời tiết đang dần bị "xâm chiếm" bởi sự nắng nóng gay gắt của mùa hè khiến chúng ta luôn cảm thấy bí bách và ngột ngạt, vì vậy còn gì tuyệt vời hơn những cốc kem mát lạnh ngay tại nhà.

Google dự định mang đến tính năng mới giống 3D Touch trong phiên bản Androi sắp tới

Thứ 3, 09/04/2019 | 09:04
Google dự định sẽ "mượn" một tính năng từ Apple cho hệ điều hành Androi trong tương lai của họ.

Cận cảnh con trăn khổng lồ nặng hơn 70kg mang trong mình 73 quả trứng

Thứ 2, 08/04/2019 | 13:31
Trăn Miến Điện là một trong những loài trăn lớn nhất trên thế giới, tuy nhiên với cân nặng hơn 70 kg, dài hơn 5.2m thì con trăn được tìm thấy ở Florida cũng được coi là khổng lồ.

Các quốc gia trên thế giới trừng phạt tội phạm xâm hại tình dục trẻ em như thế nào?

Thứ 2, 08/04/2019 | 12:00
Hiện nay tình trạng xâm hại tình dục trẻ em diễn ra ở mức đáng báo động tại khắp mọi quốc gia trên thế giới, chính vì vậy nhiều quốc gia đã mạnh tay áp dụng những biện pháp cứng rắn, nghiêm trị để loại trừ loại tội phạm nguy hiểm này.
Cùng chuyên mục

Khởi tố đối tượng nổ hơn 10 phát súng, khống chế mẹ vợ nhiều giờ

Thứ 4, 25/05/2022 | 16:51
Bị can dùng súng khống chế, dọa giết mẹ vợ đã bị Cơ quan CSĐT Công an huyện Gò Quao (Kiên Giang) khởi tố thêm 2 tội danh.

Tạm giữ “chân rết” 16 tuổi trong đường dây cung cấp ma tuý ở Huế

Thứ 4, 25/05/2022 | 16:29
Một đường dây cung cấp ma tuý ở Huế trong đó có “chân rết” mới 16 tuổi vừa bị cơ quan công an địa phương triệt phá.

Triệt phá đường dây cho vay nặng lãi tới hơn 2.000%/năm

Thứ 4, 25/05/2022 | 15:44
Cho vay không cần gặp mặt hay ký kết nào, nhưng chỉ cần "con nợ" không trả gốc như cam kết, số tiền sẽ được nhân lên, "lãi mẹ đẻ lãi con" lên 1.570% - 2.190%/năm.

Bắt người đàn ông đổ thuốc sâu xuống giếng để giết vợ cũ

Thứ 4, 25/05/2022 | 15:38
Dù đã ly hôn nhưng tiếp tục xảy ra nhiều mâu thuẫn, người đàn ông 45 tuổi đổ 2 chai thuốc sâu xuống giếng nước với dã tâm sát hại vợ cũ.

Tạm giữ nam thanh niên đâm tử vong tình địch vì mâu thuẫn tình tay ba

Thứ 4, 25/05/2022 | 15:29
Trong lúc nói chuyện về vấn đề tình cảm 3 người, giữa H. và Lộc xảy ra đánh nhau. Lúc này, Lộc lấy con dao trong túi quần rồi đâm nạn nhân.
     
Nổi bật trong ngày

Tìm người đàn ông liên quan vụ tai nạn khiến 2 học sinh bị thương nặng

Thứ 3, 24/05/2022 | 17:11
Sau vụ tai nạn, người đàn ông rời khỏi hiện trường. Vì vậy, cơ quan công an đề nghị người dân cung cấp thông tin để làm rõ vụ việc.

Đà Nẵng: Bắt đối tượng chủ chốt vụ hành hung người giữa phố

Thứ 4, 25/05/2022 | 10:54
Công an quận Sơn Trà đã bắt giữ đối tượng Hiến sau một thời gian truy xét.

Nghệ An: Phá đường dây chuyên cung cấp ma tuý để khách bay lắc

Thứ 3, 24/05/2022 | 13:20
Đường dây cung cấp ma tuý do Hùng cầm đầu hoạt động rất tinh vi và ma mãnh. Chúng cung cấp ma tuý cho các đối tượng để bay lắc ở karaoke, bar,...

Công an yêu cầu định giá thiết bị y tế mà CDC Khánh Hòa đã mua

Thứ 3, 24/05/2022 | 16:47
Công an tỉnh Khánh Hòa đã yêu cầu Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự tỉnh này định giá các thiết bị y tế do CDC Khánh Hòa mua sắm.

Bắt giam 2 vợ chồng công ty bất động sản Tường Hy Quân

Thứ 4, 25/05/2022 | 10:26
Cặp vợ chồng là chủ doanh nghiệp Công ty TNHH địa ốc Tường Huy Quân đã gian dối trong việc ký hợp đồng và chiếm đoạt số tiền gần 130 tỷ đồng.