Khởi tố nhóm đối tượng thu thập 17 triệu dữ liệu cá nhân, lừa đảo chiếm đoạt hơn 100 tỷ đồng

Ngô Thị Huyền
Thứ 5, 24/11/2022 | 10:37
0
Ngày 24/11, Công an tỉnh Quảng Bình vừa khởi tố nhóm đối tượng thu thập hơn 17 triệu dữ liệu cá nhân để lừa đảo chiếm đoạt tài sản, với giao dịch hơn 100 tỷ đồng.

Ngày 18/11/2021, chị Hoàng T. L. N trú tại xã Liên Thủy, huyện Lệ Thủy, Quảng Bình đã trình báo Công an tỉnh Quảng Bình về việc tài khoản ngân hàng và số điện thoại dùng để đăng ký dịch vụ Smart Banking của chị đã bị người khác chiếm quyền sử dụng, thực hiện các lệnh chuyển số tiền 60 triệu đồng trong tài khoản đến một tài khoản ngân hàng khác. Chị N. không có thao tác liên quan đến chuyển tiền và mất hoàn toàn quyền sử dụng SIM điện thoại cũng như tài khoản ngân hàng.

Sau khi tiếp nhận thông tin của bị hại, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05), Công an tỉnh Quảng Bình đã khẩn trương tiến hành xác minh, bước đầu xác định: Sau khi chiếm đoạt số tiền của chị N, đối tượng lừa đảo chuyển tiền qua nhiều tài khoản ngân hàng với tên chủ tài khoản giả mạo khác nhau, thực hiện các giao dịch thanh toán hóa đơn điện, nước sau đó chuyển tiếp qua nhiều tài khoản khác nhằm che giấu dòng tiền trước khi chuyển về tài khoản cuối cùng để sử dụng.

An ninh - Hình sự - Khởi tố nhóm đối tượng thu thập 17 triệu dữ liệu cá nhân, lừa đảo chiếm đoạt hơn 100 tỷ đồng

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Bình khám xét nơi ở của đối tượng Nguyễn Phát Tài.

Xác định đây là thủ đoạn lừa đảo, chiếm đoạt tài sản mới, cần phải tập trung đấu tranh, ngăn chặn, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình đã chỉ đạo Phòng PA05 tập trung triển khai các biện pháp nghiệp vụ để xác định tội phạm và lập chuyên án đấu tranh.

Qua xác minh, truy vết, nhận thấy vụ việc liên quan đến nhiều đối tượng hoạt động trên phạm vi nhiều tỉnh, thành trong cả nước, trong đó nghi vấn có dấu hiệu của tội phạm rửa tiền. Trên cơ sở các tài liệu thu thập được, Phòng PA05 đã báo cáo xác lập chuyên án để phối hợp nhiều lực lượng, huy động phương tiện đấu tranh.

Đầu tháng 10/2022, Phòng PA05 chủ trì phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự và một số đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh Quảng Bình thực hiện kế hoạch phá án. 

An ninh - Hình sự - Khởi tố nhóm đối tượng thu thập 17 triệu dữ liệu cá nhân, lừa đảo chiếm đoạt hơn 100 tỷ đồng (Hình 2).

Các đối tượng Phan Thị Bạc, Mạch Thị Nga và Phạm Lý Hùng.

Trong giai đoạn 1, Ban chuyên án phối hợp với Công an TP.Hồ Chí Minh và Công an tỉnh Tiền Giang triển khai lực lượng đấu tranh với Nguyễn Phát Tài, SN 1999, trú tại TP.Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang, được xác định là đối tượng hoạt động “rửa tiền” thông qua việc dùng “tiền bẩn” để thanh toán hộ các hóa đơn điện, nước trên phạm vi toàn quốc.

Khám xét nơi ở của đối tượng Tài đã thu giữ 01 bộ máy tính, 01 màn hình máy tính, 01 điện thoại, 04 thẻ ATM và nhiều tài liệu liên quan. Trên cơ sở chứng cứ, tài liệu thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Bình đã ra Quyết định khởi tố vụ án và khởi tố bị can đối với Nguyễn Phát Tài về hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử chiếm đoạt tài sản.

Từ kết quả đấu tranh giai đoạn 1, Ban chuyên án đã xác định các đối tượng khác liên quan. Tiếp đó, Phòng PA05 cùng phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự và một số đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh Quảng Bình, Bộ Công an và Công an TP. Hồ Chí Minh triệu tập, đấu tranh với Mạch Thị Nga, SN 1993, trú tại tỉnh Thanh Hóa; Phan Thị Bạc, SN 1994, trú tại tỉnh An Giang; Phạm Lý Hùng. SN 1994, trú tại TP. Hồ Chí Minh và Mạch Thị Mỵ, SN 1996, trú tại tỉnh Thanh Hóa.

An ninh - Hình sự - Khởi tố nhóm đối tượng thu thập 17 triệu dữ liệu cá nhân, lừa đảo chiếm đoạt hơn 100 tỷ đồng (Hình 3).

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Bình khám xét nơi ở của đối tượng Mạch Thị Mỵ.

Khám xét nơi ở của các đối tượng đã thu giữ 01 máy tính laptop, 02 máy tính bàn, 05 điện thoại di động, 03 sim điện thoại, 01 túi nilon chứa chất bột màu trắng nghi là ma túy và khoảng 4.000 file dữ liệu chứa thông tin cá nhân bị đánh cắp..vv..

Bước đầu xác định, các đối tượng lợi dụng triệt để lỗ hổng của các cá nhân, công ty, tổ chức trong việc quản lý, bảo vệ thông tin, nội dung số để thực hiện các hành vi phạm tội.

Từ tháng 8/2021 đến nay, ổ nhóm tội phạm này đã thu thập hơn 17 triệu thông tin dữ liệu cá nhân của người khác trên phạm vi cả nước, theo các nhóm vùng, miền, chức danh, nghề nghiệp… để bán cho người khác nhằm thu lợi bất chính.

Đặc biệt, các đối tượng đã thu thập trái phép thông tin hàng nghìn khách hàng có hồ sơ vay vốn tín dụng ngân hàng, dùng các thông tin này để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn chiếm quyền truy cập SIM điện thoại, khôi phục lại mật khẩu đăng nhập tài khoản Internet Banking có liên kết với SIM để chiếm đoạt tài khoản ngân hàng.

Nhằm che giấu hành vi của mình, nhóm của Mạch Thị Nga, Mạch Thị Mỵ đã cấu kết với Nguyễn Phát Tài, đối tượng chuyên thực hiện hành vi “rửa tiền” thông qua việc thanh toán các hóa đơn điện, nước trên phạm vi toàn quốc. Ước tính, số lượng tài khoản ngân hàng giả mạo dùng để nhận tiền chiếm đoạt được và các tài khoản “rửa tiền” là khoảng 40 tài khoản với tổng số lượng giao dịch lên đến hơn 100 tỷ đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Bình đã ra Quyết định khởi tố bị can đối với Mạch Thị Nga về hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử chiếm đoạt tài sản và Mạch Thị Mỵ về hành vi xâm nhập trái phép vào mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử của người khác. Đồng thời, tiếp tục phối hợp các Công an các địa phương để tiếp tục đấu tranh, mở rộng và xử lý các đối tượng liên quan.

Lộ lọt thông tin cá nhân: Chợ đen bán dữ liệu Việt Nam có đến 1.300Gb

Thứ 6, 04/11/2022 | 15:13
Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cho biết, Bộ đã ban hành một bộ cẩm nang về an toàn thông tin, trong đó có nội dung quan trọng về cách thức để người dân bảo vệ thông tin.

Kiến nghị cơ chế đặc thù đối với bảo vệ dữ liệu cá nhân

Thứ 6, 04/11/2022 | 12:46
Bộ Công an kiến nghị hoàn thiện hành lang pháp lý, cơ chế đặc thù đối với bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Bộ Công an điều tra vụ rao bán 30 triệu dữ liệu thông tin cá nhân

Thứ 4, 10/08/2022 | 10:09
Về vấn đề bảo vệ thông tin cá nhân, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm cho biết, hiện Bộ đang xây dựng hành lang pháp lý bảo vệ dữ liệu cá nhân.
Cùng tác giả

Đào móng làm nhà, người dân phát hiện hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật

Chủ nhật, 03/03/2024 | 18:50
Một hộ dân tại Quảng Bình khi đào móng làm nhà đã phát hiện nhiều di vật cùng hài cốt liệt sĩ.

Nam sinh lớp 9 tử vong sau khi chạy 200m tại Hội khỏe Phù Đổng

Thứ 7, 02/03/2024 | 20:29
Sau khi tham dự phần thi về đích ở nội dung thi đấu chạy cự ly 200m và đạt thành tích cao, em L. có biểu hiện mệt mỏi được đưa đi cấp cứu nhưng đã không qua khỏi.

Xét xử "siêu lừa" Lan Anh, đang tạm hoãn thi hành án vẫn lừa đảo nhiều người

Thứ 5, 29/02/2024 | 19:09
Mặc dù đang trong thời gian tạm hoãn thi hành án do nuôi con nhỏ, Trương Thị Lan Anh vẫn thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình làm Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Thứ 5, 29/02/2024 | 11:30
Ông Hồ An Phong, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình vừa được Thủ tướng Chính phủ điều động, bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Kiểm tra nồng độ cồn, phát hiện đối tượng vận gần 2000 viên ma túy

Thứ 5, 29/02/2024 | 09:35
Kiểm tra phát hiện bên trong túi áo của Trần Văn Lợi có 02 túi nilon chứa tổng cộng 1.980 viên nén hình tròn dạng thuốc tân dược. Lợi khai là ma túy tổng hợp.
Cùng chuyên mục

Bình Dương: Liên tiếp phát hiện nhiều vụ chết người trong một ngày

Chủ nhật, 03/03/2024 | 18:20
Trong một ngày, lực lượng chức năng tỉnh Bình Dương đang điều tra làm rõ nguyên nhân khiến 3 người tử vong.

Đà Nẵng: Phát hiện 3 người giả nhà sư đi xin tiền

Chủ nhật, 03/03/2024 | 18:05
Ngày 3/3, thông tin từ Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, Công an quận Ngũ Hành Sơn vừa phát hiện 3 người giả danh nhà sư để đi xin tiền.

Bắt quả tang đối tượng mạo danh lãnh đạo Nhà nước để lừa chạy án

Chủ nhật, 03/03/2024 | 16:35
Sau khi lập tài khoản Facebook ảo mạo danh lãnh đạo Nhà nước, Nguyễn Thanh Hoài đã lừa chạy án hòng chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng.

Kiên Giang: Báo tin bị cướp giả vì không có tiền trả nợ ngân hàng

Chủ nhật, 03/03/2024 | 16:17
Do thiếu nợ ngân hàng số tiền trên 200 triệu đồng nhưng không có khả năng chi trả nên K. nảy sinh ý định giả bị cướp để gia đình thương xót mà cho tiền trả nợ.

Bình Dương: Truy bắt nhóm người cướp tiệm vàng

Chủ nhật, 03/03/2024 | 16:15
Một nhóm người điều khiển phương tiện bằng xe máy, sau đó vào tiệm vàng rồi cướp tàn sản. Hiện cơ quan chức năng đang truy tìm nhóm đối tượng.
     
Nổi bật trong ngày

Truy tìm nhân viên bảo vệ ngân hàng nghi rút tiền của khách hàng

Chủ nhật, 03/03/2024 | 13:39
Ai biết thông tin về đối tượng thì báo ngay cho Cơ quan CSĐT Công an huyện Thường Tín (SĐT: 0945413688) hoặc cơ quan công an nơi gần nhất.

Tây Ninh: Bắt đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua không gian mạng

Thứ 7, 02/03/2024 | 19:00
Đối tượng đã sử dụng tài khoản mạng xã hội Facebook tên “Chiến Apple” tải hình ảnh cửa hàng điện thoại, xe máy… để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tây Ninh: Bắt đối tượng dùng súng bắn đối thủ khi hát karaoke

Thứ 7, 02/03/2024 | 20:00
Mâu thuẫn tại quán karaoke, Thuận dùng súng bắn đối thủ bị thương.

Clip: Bắt người phụ nữ ở Tiền Giang thuê người đi đòi nợ

Chủ nhật, 03/03/2024 | 07:24
Không đòi được 50 triệu đồng tiền cho mượn, người phụ nữ 31 tuổi ở Tiền Giang đã thuê nhóm người đến nhà con nợ đòi tiền, uy hiếp tinh thần.

Tây Ninh: Bắt đối tượng trốn truy nã sang Campuchia

Thứ 7, 02/03/2024 | 17:21
Tại Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, Công an thành phố Tây Ninh đã tiến hành các thủ tục di lý đối tượng Trần Đăng Khoa về, để xử lý theo thẩm quyền.