Tiệm vàng ở An Giang không kê khai nộp thuế hơn 10.000 tỷ đồng

Tiệm vàng ở An Giang không kê khai nộp thuế hơn 10.000 tỷ đồng

Thứ 7, 05/03/2022 | 15:46
Công an tỉnh An Giang xác định tiệm vàng Phước Nguyên ở Tp.Long Xuyên không xuất hóa đơn, kê khai nộp thuế số tiền trên 10.000 tỷ đồng.

Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh An Giang đăng tải, liên quan vụ buôn lậu vàng từ Campuchia vào Việt Nam, ngày 5/3, cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết, đã ra quyết định khởi tố bổ sung vụ án "Trốn thuế" xảy ra tại doanh nghiệp tư nhân tiệm vàng Phước Nguyên Long Xuyên (nằm trên đường Nguyễn Trãi, Tp.Long Xuyên) do ông Nguyễn Thanh Bình (57 tuổi) làm đại diện theo pháp luật.

Qua điều tra mở rộng vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định trưng cầu giám định về thuế, đồng thời xác định Nguyễn Thanh Bình đã không xuất hóa đơn và không kê khai nộp thuế trên 10.000 tỷ đồng, có dấu hiệu tội phạm "Trốn thuế", quy định tại khoản 3, điều 200, Bộ luật Hình sự 2015.

Từ đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã ra Quyết định khởi tố bổ sung vụ án hình sự "Trốn thuế" xảy ra tại doanh nghiệp tư nhân tiệm vàng Phước Nguyên Long Xuyên.

An ninh - Hình sự - Tiệm vàng ở An Giang không kê khai nộp thuế hơn 10.000 tỷ đồng

Nguyễn Thanh Bình.(Ảnh: Công an tỉnh An Giang)

Liên quan vụ án buôn lậu vàng từ Campuchia vào địa bàn tỉnh An Giang, trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam bị can Nguyễn Thanh Bình cùng 5 bị can liên quan để điều tra về hành vi "Buôn lậu".

Theo điều tra ban đầu của Công an tỉnh An Giang, chiều 10/1/2022, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh An Giang đã bắt quả tang 2 đối tượng Nguyễn Thanh Bình và Trang Kiến Cường đang có hành vi mua bán vàng nhập lậu và USD.

Tại hiện trường, lực lượng Công an thu giữ tang vật gồm 3 kg vàng 9999 (nhập lậu từ Campuchia), gần 190.000 USD và 700 triệu đồng.

An ninh - Hình sự - Tiệm vàng ở An Giang không kê khai nộp thuế hơn 10.000 tỷ đồng (Hình 2).

Tang vật thu giữ tại hiện trường. (Ảnh: Công an tỉnh An Giang)

Chiều tối 10/1/2022, thực hiện Lệnh khám xét khẩn cấp, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh an Giang đã đồng loạt tiến hành khám xét tiệm vàng Phước Quang (tại số 77 đường Nguyễn Trãi, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang) cùng 2 địa điểm khác có liên quan đến đối tượng Nguyễn Thanh Bình và Trang Kiến Cường.

Qua đó, lực lượng Công an thu giữ khoảng 15 kg vàng nữ trang, khoảng 2,2 triệu USD, gần 26 tỷ đồng và một số giấy tờ, điện thoại di động có liên quan.

Ngoài quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Thanh Bình cùng 05 bị can liên quan về tội “Buôn lậu” và quyết định khởi tố bổ sung vụ án hình sự: Trốn thuế liên quan đến vụ tiệm vàng Phước Nguyên thì hiện nay Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang vẫn đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, để xác định thêm các hành vi vi phạm pháp luật cũng như các đối tượng có liên quan đến đường dây tội phạm này.

Tuệ Minh

Khởi tố 9 đối tượng dùng bè buôn lậu gỗ sưa qua Trung Quốc

Thứ 3, 01/03/2022 | 15:38
Vũ Hoàng Nghĩa đã thuê 8 đối tượng khác vận chuyển 410 chai rượu Cognac Henessy và một số mặt hàng làm từ gỗ sưa bằng phương tiện bè qua biên giới Việt – Trung.

Đề nghị Bộ Công an điều tra trốn thuế chuyển nhượng bất động sản

Thứ 7, 15/01/2022 | 20:19
Bộ trưởng Bộ Tài chính đề nghị Bộ Công an chỉ đạo công an các địa phương phối hợp với cục thuế điều tra xử lý nghiêm hành vi kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản.

Điều tra xử lý nghiêm hành vi chuyển nhượng BĐS có dấu hiệu trốn thuế

Thứ 6, 14/01/2022 | 11:55
Bộ Tài chính đề nghị điều tra xử lý nghiêm các hành vi kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản có dấu hiệu trốn thuế.
Cùng tác giả

Thấy gì từ số lợi nhuận "khủng" của doanh nghiệp bán bảo hiểm xe máy bắt buộc?

Thứ 2, 25/05/2020 | 14:10
Nếu chia bình quân cho 29 doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ đang bán bảo hiểm bắt buộc xe máy, thì doanh thu mảng này của mỗi công ty bảo hiểm vào khoảng 26,3 tỷ đồng/năm.

Thi trắc nghiệm môn Toán: Học sinh lười tư duy, chỉ học mẹo làm trắc nghiệm

Thứ 4, 06/11/2019 | 07:30
Hình thức thi trắc nghiệm môn Toán sẽ khiến cách dạy và học bị thay đổi. Lúc đó, thầy cô chỉ dạy học sinh cách làm bài thi trắc nghiệm sao cho đạt kết qua cao bằng cách mẹo làm bài. Còn học sinh chỉ khoanh tối đa các phương án đúng, còn lại là khoanh xác xuất.

Hoang mang vì sếp bỗng đi công tác cả tuần trước 20/10

Thứ 6, 18/10/2019 | 09:00
Sếp nam bỗng đi công tác cả tuần trước 20/10, lịch công tác "bất thường" khiến các chị em hoang mang về những lời hứa, những món quà ngày Phụ nữ Việt Nam.

Nhức nhối vết chém ngang lưng đỉnh Mã Pí Lèng

Thứ 6, 04/10/2019 | 12:06
Đỉnh Mã Pí Lèng (huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang) từ lâu đã được đánh giá là một trong những điểm quan sát toàn cảnh vào loại đẹp nhất ở Việt Nam. Nơi đây là di sản đặc sắc về địa chất, cảnh quan và là ước mơ chiêm ngưỡng của bao du khách nước ngoài.

Sóc Trăng lắp camera nhà riêng cán bộ: Cẩn trọng mức kinh phí tiền tỷ

Thứ 2, 30/09/2019 | 06:48
Những ngày qua, người dân tỉnh Sóc Trăng xôn xao trước thông tin ông Huỳnh Văn Sum, Phó Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng ký quyết định số 1542-QĐ/TU về việc cấp kinh phí lắp đặt camera an ninh nhà riêng của các đồng chí trong ban Thường vụ Tỉnh ủy.
Cùng chuyên mục

Thủ đoạn cô gái trẻ lừa đảo qua mạng xã hội chiếm đoạt 500 triệu đồng

Thứ 5, 19/05/2022 | 17:05
Ngay khi nhận được đơn trình báo của nạn nhân, công an đã vào cuộc điều tra, nhanh chóng tìm ra đối tượng thực hiện hành vi lừa đảo.

Quảng Trị: Bắt cặp vợ chồng “hờ” rủ nhau mua ma tuý về bán kiếm lời

Thứ 5, 19/05/2022 | 16:50
Cơ quan công an ở Quảng Trị vừa bắt một cặp vợ chồng “hờ” có hành vi mua bán trái phép chất ma tuý.

Đuổi việc tài xế đòi hơn 500.000 đồng cho đoạn đường 14 km

Thứ 5, 19/05/2022 | 16:22
2 người phụ nữ bị tài xế taxi "chặt chém" với giá gần 519.000 đồng cho quãng đường 14km.

VKS đề nghị lại mức án với cựu Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường

Thứ 5, 19/05/2022 | 16:15
Trước đó, Đại diện Viện KSND đã đề nghị tuyên phạt bị cáo Trương Quốc Cường từ 7-8 năm tù. Tuy nhiên, chiều 19/5, VKSND Tp.Hà Nội đã đề nghị lại mức án 4-5 năm tù.

Công an giải cứu các cô gái trẻ bị chủ cơ sở massage "mua đi bán lại"

Thứ 5, 19/05/2022 | 15:48
Công an Bình Dương phát hiện cơ sở massage Onetop có hành vi bắt, giữ người trái pháp luật và cưỡng đoạt tài sản.
     
Nổi bật trong ngày

Khởi tố đối tượng dùng giấy tờ giả lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Thứ 4, 18/05/2022 | 14:24
Công an tỉnh Long An vừa ra quyết định khởi tố đối tượng Lê Ngọc Phong để điều tra, làm rõ hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Phá chuyên án, khởi tố 11 đối tượng đánh bạc trực tuyến qua ví momo

Thứ 4, 18/05/2022 | 18:42
Bước đầu, cơ quan công an xác định số tiền giao dịch đánh bạc thông qua vận hành các trang website trên ước tính là 1,5 tỷ đồng.

Xử phạt người đe dọa “xin cánh tay” phóng viên, chửi bới cán bộ

Thứ 4, 18/05/2022 | 11:32
Chửi bới cán bộ, đe dọa “xin cánh tay” phóng viên vì phản ánh về việc xây dựng trái phép, người đàn ông bị xử phạt hành chính số tiền 7,5 triệu đồng.

Long An: Tạm giữ đối tượng tàng trữ trái phép ma túy

Thứ 4, 18/05/2022 | 22:25
Công an tỉnh Long An vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng Phạm Hà Văn để điều tra về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

VIDEO: Trinh sát đột kích nhà nghỉ bắt kẻ tàng trữ ma tuý

Thứ 4, 18/05/2022 | 18:44
Lực lượng Công an TP.Huế liên tục bắt giữ các đối tượng có hành vi tàng tữ ma tuý trong nhà nghỉ, phòng trọ.