Tiền thu lợi từ thẻ cào nạp trong đường dây đánh bạc nghìn tỷ sẽ xử lý ra sao?

Tiền thu lợi từ thẻ cào nạp trong đường dây đánh bạc nghìn tỷ sẽ xử lý ra sao?

Đỗ Thị Huệ

Đỗ Thị Huệ

Thứ 7, 17/03/2018 14:27

Dù số tiền mà các doanh nghiệp viễn thông (nhà mạng) thu được khi cung cấp dịch vụ cho đường dây đánh bạc nghìn tỷ RikVip là không hề nhỏ, tuy nhiên số tiền này có bị thu hồi hay không còn phụ thuộc nhiều yếu tố.

Bộ Công an vừa có thông báo chính thức ban đầu về vụ án “Sử dụng mạng Internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, tổ chức đánh bạc, đánh bạc, mua bán trái phép hóa đơn và rửa tiền" xảy ra tại Phú Thọ và một số tỉnh, thành phố.

Vụ án đánh bạc nghìn tỷ này đã thu hút sự chú ý của dư luận trong những ngày vừa qua, đặc biệt sau khi nguyên Cục trưởng C50 bộ Công an Nguyễn Thanh Hóa bị khởi tố, bắt tạm giam vì hành vi tổ chức đánh bạc.

Theo bộ Công an, trong vụ việc này, số tiền chơi bạc từ thẻ cào chiếm 97% tổng lượng tiền chơi bạc qua các cổng trung gian thanh toán, trong đó các doanh nghiệp viễn thông (Viettel, VinaPhone, MibiFone) được hưởng lợi từ 15,5-16,3%. Lợi ích của các doanh nghiệp viễn thông khi cung cấp dịch vụ cho hoạt động đánh bạc này là không nhỏ.

Hiện, dư luận đang đặc biệt quan tâm tới số tiền mà các nhà mạng được hưởng lợi liệu có bị thu hồi hay không, cũng như trách nhiệm của các bên có liên quan.

Tiền thu lợi từ thẻ cào nạp trong đường dây đánh bạc nghìn tỷ sẽ xử lý ra sao?

Lợi ích của các doanh nghiệp viễn thông khi cung cấp dịch vụ cho hoạt động đánh bạc công nghệ cao là không hề nhỏ.

PV báo Người Đưa Tin đã có cuộc trao đổi với luật sư Trương Xuân Tám, Phó Chủ nhiệm đoàn luật sư tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu, Trưởng văn phòng luật sư Tường Trương Xuân Tám để tìm hiểu về vấn đề này dưới góc độ pháp lý.

Theo luật sư Trương Xuân Tám, hiện nay vụ án vẫn trong quá trình điều tra nên còn rất nhiều vấn đề cần phải chờ đợi kết luận mới có thể biết được các nhà mạng có vi phạm luật hay không. Sau đó mới có thể nói đến trách nhiệm thu hồi.

Cụ thể, nhà mạng là đơn vị có trách nhiệm cung cấp dịch vụ cho các đối tác, doanh nghiệp và người dân. Nếu như trong các thỏa thuận cung cấp dịch vụ mạng với đối tác mà họ không biết tiền được sử dụng cho mục đích bất chính thì số tiền lợi nhuận thu được sẽ không thể thu hồi.

Còn nếu quá trình điều tra cho thấy, nhà mạng biết rõ số tiền từ thẻ cào được nạp vào mục đích đánh bạc thì không những cơ quan chức năng phải thu hồi số tiền được hưởng lợi kể trên mà còn phải xem xét truy cứu trách nhiệm hình sự đối với những cá nhân, tổ chức biết mà không tố giác, nhắm mắt hưởng lợi.

“Thông thường, những đại lý, điểm bán lẻ thẻ cào của nhà mạng sẽ không thể biết được người mua sẽ làm gì với thẻ đó bởi vì giao dịch trên mạng cũng là một loại giao dịch được bảo mật. Rõ ràng, nếu họ không biết thẻ được dùng để đánh bạc thì không thể nói là họ vi phạm pháp luật được. Còn trong trường hợp các đại lý, điểm bán thẻ được lập nên bởi các đối tượng tổ chức đường dây đánh bạc để phục vụ cho các con bạc thì lại khác. Vấn đề ở đây là kẽ hở về luật”, luật sư Tám cho biết.

Cũng theo ông Tám, mặc dù thông báo của bộ Công an cho thấy, “lợi ích của các doanh nghiệp viễn thông khi cung cấp dịch vụ cho hoạt động đánh bạc này là không hề nhỏ” nhưng điều này không đồng nghĩa với việc khẳng định nhà mạng có sai phạm. Chỉ khi có những bất thường như tỷ lệ chiết khấu cao hơn quy định thì nhà mạng mới phải chịu trách nhiệm và đặt ra vấn đề thu hồi.

Nói về việc quản lý lỏng lẻo của nhà mạng đối với thẻ cào, theo luật sư Tám: “Nếu luật còn lỏng lẻo, chưa có quy định cấm họ thì không thể bắt họ chịu trách nhiệm được. Quan trọng là giờ chúng ta đã nhìn thấy lỗ hổng pháp lý thì cần phải chấn chỉnh lại”.

Luật sư Tám khẳng định, khi xét xử vụ án thì những cá nhân, đơn vị, tổ chức có quyền lợi nghĩa vụ liên quan sẽ được đưa ra xem xét, bao gồm cả các nhà mạng. Nếu phát hiện sai phạm, tòa có thể tuyên bố thu hồi số tiền thu lời bất chính từ tất cả các bên nếu xác định họ cố tình sai phạm. Lúc này, không những bị thu hồi tiền, nhà mạng còn phải chịu trách nhiệm về tội Đánh bạc với vai trò giúp sức.

“Chưa thể khẳng định được nhà mạng có cố tình sai phạm hay tiếp sức cho hoạt động đánh bạc hay không. Trong lúc này, điều chúng ta cần làm là chờ đợi kết quả điều tra sau cùng từ phía bộ Công an”, ông Tám cho hay.

Trước đó, PV báo Người Đưa Tin cũng đã có liên hệ với các nhà mạng để tìm hiểu về trách nhiệm và những vấn đề có liên quan trong đường dây đánh bạc công nghệ cao RikVip. Tuy nhiên, câu trả lời khá chung chung của các nhà mạng vẫn là “Chúng tôi đang trong quá trình hợp tác với cơ quan điều tra. Khi nào có kết luận chính thức sẽ thông tin cho báo chí”..

Theo thông báo chính thức của bộ Công an thì vụ án cho thấy lỗ hổng lớn trong quản lý thẻ cào viễn thông, thẻ game, hoạt động trung gian thanh toán. “Qua điều tra đã cho thấy, hoạt động tổ chức đánh bạc qua game bài khó có thể thực hiện được với quy mô lớn như Rikvip nếu không có các cổng trung gian thanh toán và các loại thẻ cào. Tiền chơi bạc từ thẻ cào chiếm 97% tổng lượng tiền chơi bạc qua các cổng trung gian thanh toán, trong đó, các doanh nghiệp viễn thông (Viettel, Vinaphone, Mobifone) được hưởng từ 15,5 - 16,3%.

Lợi ích của các doanh nghiệp viễn thông khi cung cấp dịch vụ cho hoạt động đánh bạc này là không nhỏ. Việc quản lý hoạt động phát hành và sử dụng thẻ cào viễn thông lỏng lẻo khiến các thẻ cào dễ dàng trở thành phương tiện thanh toán cho các dịch vụ ngoài viễn thông, tạo điều kiện cho các đối tượng lợi dụng để xây dựng hệ thống thanh toán cho hoạt động đánh bạc trực tuyến. Các cổng trung gian thanh toán đóng vai trò quan trọng trong hoạt động tổ chức đánh bạc trực tuyến nhưng việc quản lý còn rất lỏng lẻo, khiến các doanh nghiệp trung gian thanh toán như VNPT EPAY, Ngân Lượng, Home Direct, Giải trí số dễ dàng cung cấp dịch vụ cho game bài Rikvip/Tip.club để con bạc tham gia đánh bạc trong thời gian dài.

Tuy nhiên, do thiếu hành lang pháp lý chặt chẽ, hoạt động này không được Ngân hàng Nhà nước coi là hoạt động trung gian thanh toán để quản lý, trong khi Bộ Thông tin và Truyền thông không quản lý hoạt động thanh toán bằng thẻ cào. Việc quản lý hoạt động cung cấp dịch vụ cho thuê máy chủ, cho thuê chỗ đặt máy chủ, tên miền, đầu số còn lỏng lẻo, các đối tượng tổ chức đánh bạc dễ dàng được cung cấp dịch vụ thuê chỗ đặt máy chủ, đường truyền Internet, IP, tên miền, kể cả tên miền quốc gia (.vn) từ các doanh nghiệp trong nước (VNPT, Viettel, Công ty cổ phần Mắt Bão, Công ty GMO Runsystem…); dễ dàng thuê các đầu số tổng đài của FPT để “chăm sóc khách hàng” và sử dụng dịch vụ nhắn tin thương hiệu của Công ty cổ phần truyền thông VMG để quảng bá Rikvip/Tip.club qua tin nhắn”.

 

Nhóm Phóng viên

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star
Nguyên Cục trưởng C50 bộ Công an vừa bị bắt giam là ai?

Nguyên Cục trưởng C50 bộ Công an vừa bị bắt giam là ai?

Thứ 2, 12/03/2018 | 07:12

C50 dưới thời ông Nguyễn Thanh Hóa làm Cục trưởng đã triệt phá nhiều băng nhóm tội phạm công nghệ cao, quy mô hàng nghìn tỉ đồng.

Truy nã 9 đối tượng trong đường dây đánh bạc liên quan cựu Cục trưởng C50

Truy nã 9 đối tượng trong đường dây đánh bạc liên quan cựu Cục trưởng C50

Thứ 5, 15/03/2018 | 12:59

Liên quan đến vụ án "Sử dụng mạng internet chiếm đoạt tài sản, tổ chức đánh bạc, mua bán trái phép hóa đơn và rửa tiền" mà Công an tỉnh Phú Thọ vừa bắt nguyên cục trưởng C50 Nguyễn Thanh Hóa và nhiều đối tượng. Hiện Công an tỉnh Phú Thọ đang phát lệnh truy nã một số đối tượng đã bỏ trốn.

Bộ Công an công bố kết quả điều tra ban đầu vụ đường dây đánh bạc nghìn tỷ

Bộ Công an công bố kết quả điều tra ban đầu vụ đường dây đánh bạc nghìn tỷ

Thứ 7, 17/03/2018 | 09:33

Sáng 17/3, Bộ Công an đã công bố kết quả điều tra ban đầu liên quan đến vụ án “Sử dụng mạng Internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, tổ chức đánh bạc, đánh bạc, mua bán trái phép hóa đơn và rửa tiền xảy ra tại Phú Thọ và một số tỉnh, thành phố”.

CÙNG TÁC GIẢ

Apple vừa úp mở về chip 7nm, Samsung đã lên kế hoạch cho chip 3nm tương lai

Apple vừa úp mở về chip 7nm, Samsung đã lên kế hoạch cho chip 3nm tương lai

Thứ 2, 28/05/2018 | 12:00

Dường như các thông tin về việc Apple và đối tác TSMC đang sản xuất đồng loạt chip 7nm cho iPhone vừa được hé lộ thì đối thủ "truyền kiếp" của họ là Samsung cũng lập tức úp mở quy trình tiến tới sản xuất chip 3nm.

YouTube chuẩn bị tung phiên bản chat tiện lợi trên web

YouTube chuẩn bị tung phiên bản chat tiện lợi trên web

Thứ 6, 25/05/2018 | 13:27

Không cần thiết phải đổi qua một cửa sổ trình duyệt khác để chat với bạn bè khi đang xem YouTube, giờ đây, bạn đã có thể thực hiện cuộc trò chuyện ngay trên YouTube, cả bản mobile và bản PC.

Vì sao các ứng dụng thanh toán Trung Quốc vượt trội hơn so với các ngân hàng Mỹ?

Vì sao các ứng dụng thanh toán Trung Quốc vượt trội hơn so với các ngân hàng Mỹ?

Thứ 6, 25/05/2018 | 08:43

Sự phổ biến của các ứng dụng thanh toán tại Trung Quốc đang là mối đe dọa lớn đối với các ngân hàng Mỹ, khi nó đang lấy đi một nguồn doanh thu và lợi nhuận khổng lồ.

Facebook đang nỗ lực ngăn chặn việc tải ảnh khiêu dâm để trả thù

Facebook đang nỗ lực ngăn chặn việc tải ảnh khiêu dâm để trả thù

Thứ 6, 25/05/2018 | 08:17

Mạng xã hội Facebook vừa ra thông báo mở rộng chương trình thí điểm kiểm duyệt và xử lý các nội dung, hình ảnh khiêu dâm với mục đích trả thù.

Chuyển đổi thuê bao di động 11 số thành 10 số: Giờ G đã điểm

Chuyển đổi thuê bao di động 11 số thành 10 số: Giờ G đã điểm

Thứ 6, 25/05/2018 | 05:58

Bộ trưởng bộ TT&TT vừa chỉ đạo các đơn vị chức năng của Bộ phải hoàn thành kế hoạch chuyển đổi mã mạng của thuê bao 11 số thành 10 số trước ngày 1/6/2018.

Xem thêm

CÙNG CHUYÊN MỤC

Anh em, dì cháu cùng lĩnh án vì tham gia đường dây mua bán ma túy lớn

Anh em, dì cháu cùng lĩnh án vì tham gia đường dây mua bán ma túy lớn

Thứ 4, 13/08/2025 | 19:31

Nhóm bị cáo có quan hệ anh – em, dì – cháu đã cấu kết với nhau để mua bán, tang trữ trái phép số lượng lớn ma túy. Dù dùng nhiều thủ đoạn tinh vi, nhưng nhóm này không qua mặt được cơ quan điều tra và bị tuyên mức án nghiêm khắc.

Mua bán hơn 53 triệu thông tin cá nhân, 6 đối tượng lĩnh án

Mua bán hơn 53 triệu thông tin cá nhân, 6 đối tượng lĩnh án

Thứ 4, 13/08/2025 | 19:31

Với hành vi mua bán hơn 53 triệu thông tin cá nhân của công dân trên cả nước, 6 đối tượng đã phải trả giá cho hành vi phạm tội của mình.

Đường dây làm giả giấy tờ lao động cho người nước ngoài lãnh án nặng

Đường dây làm giả giấy tờ lao động cho người nước ngoài lãnh án nặng

Thứ 4, 13/08/2025 | 14:00

Nhóm 6 bị cáo đã làm giả các giấy xác nhận kinh nghiệm làm việc có hợp pháp hóa lãnh sự, giấy khám sức khỏe, bằng cử nhân, giấy xác nhận không bị xử lý hình sự để làm thủ tục xin cấp giấy phép lao động. Bằng những thủ thuật trên, 6 bị cáo đã thu lợi bất chính.

Mua ma túy để bán kiếm lời, 2 người đàn ông lĩnh án tù

Mua ma túy để bán kiếm lời, 2 người đàn ông lĩnh án tù

Thứ 4, 13/08/2025 | 11:56

Quá trình điều tra cho thấy, bị cáo Thắng và Thành đã thống nhất cùng mua bán ma túy để thu lợi bất chính.

Giả danh công an "chìm" để lừa tình, lừa tiền, lãnh án 12 năm tù

Giả danh công an "chìm" để lừa tình, lừa tiền, lãnh án 12 năm tù

Thứ 3, 12/08/2025 | 19:00

Bị cáo Nguyễn Văn Quang (35 tuổi, thường trú tỉnh Đồng Nai) làm nghề thợ sửa điện máy, giả danh công an "chìm", lên mạng xã hội làm quen với 2 người phụ nữ trung niên rồi lừa tình, tiền, vừa bị TAND tỉnh Đồng Nai tuyên phạt 12 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Xem thêm

NỔI BẬT TRONG NGÀY

Đừng chỉ ăn quả, lá loại cây này quý như "nhân sâm người nghèo", ở quê mọc đầy bờ rào

Đừng chỉ ăn quả, lá loại cây này quý như "nhân sâm người nghèo", ở quê mọc đầy bờ rào

Thứ 3, 12/08/2025 | 14:00

Có một loại cây quen thuộc không chỉ quả mà nhiều bộ phận của cây này đều được làm thuốc chữa bệnh, ở quê mọc um tùm bờ rào.

Đang tổ chức đám cưới, mẹ chú rể có hành động "lạ" khiến quan khách đỏ mặt

Đang tổ chức đám cưới, mẹ chú rể có hành động "lạ" khiến quan khách đỏ mặt

Thứ 3, 12/08/2025 | 20:00

Đoạn video ghi lại sự việc gây tranh cãi gay gắt. Nhiều người chỉ trích mẹ chú rể quá thiếu tế nhị, làm hỏng không khí trang trọng của hôn lễ.

2 loại quả ít "ngậm" thuốc trừ sâu nhất chợ, cái số 1 vừa nhiều vừa rẻ

2 loại quả ít "ngậm" thuốc trừ sâu nhất chợ, cái số 1 vừa nhiều vừa rẻ

Thứ 4, 13/08/2025 | 14:00

Đi chợ mua rau củ quả không phải lúc nào chúng ta cũng biết nên chọn loại nào cho vừa tươi ngon, vừa an toàn. Dưới đây là 2 loại quả vừa ngon vừa rẻ lại ít "ngậm" hóa chất, các bà nội trợ có thể tham khảo.

Đi bơi trên biển, người dân vớt được thứ trị giá 39 tỷ đồng

Đi bơi trên biển, người dân vớt được thứ trị giá 39 tỷ đồng

Thứ 5, 14/08/2025 | 03:00

Phát hiện gói hàng nặng 50kg trôi nổi trên biển, người dân đã kéo vào bờ và lập tức báo cảnh sát khi biết đó là gì.

Rau dại có tên "dài dằng dặc", ở quê mọc um tùm, hái bán là "kiếm bộn tiền"

Rau dại có tên "dài dằng dặc", ở quê mọc um tùm, hái bán là "kiếm bộn tiền"

Thứ 3, 12/08/2025 | 12:00

Đây là rau dại có đầy ở Việt Nam, tên dài dằng dặc mà cực đa công dụng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.