Tiếp tục kê biên 23 sổ đỏ

Tiếp tục kê biên 23 sổ đỏ "siêu lừa” Dương Thanh Cường thế chấp ngân hàng vay trăm tỷ

Võ Công Thư
Thứ 2, 18/11/2019 | 19:04
“Siêu lừa” Dương Thanh Cường dù không có khả năng về tài chính nhưng đã thành lập nhiều công ty với vốn đăng ký hàng trăm tỷ đồng. Sau đó, Cường thuê nhiều người làm giám đốc và chỉ đạo những người này lập nhiều hồ sơ để vay vốn ngân hàng.

Ngày 18/11, TAND cấp cao tại TP.HCM mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án Dương Thanh Cường (SN 1966, nguyên tổng giám đốc công ty cổ phần tập đoàn Bình Phát) liên quan đến 23 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (gọi tắt là GCNQSDĐ) tại huyện Bình Chánh, mà bị án Dương Thanh Cường đem thế chấp cho nhiều ngân hàng để vay hàng trăm tỷ đồng.

Trong phiên tòa xét xử này, bị án Dương Thanh Cường tham dự phiên tòa với tư cách là bị đơn dân sự, còn nguyên đơn dân sự là Agribank. Ngoài ra, tòa cũng xác định ngân hàng Phương Nam (nay là Sacombank) và 11 người khác là người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan.

Hồ sơ điều tra - Tiếp tục kê biên 23 sổ đỏ 'siêu lừa” Dương Thanh Cường thế chấp ngân hàng vay trăm tỷ

Bị án Dương Thanh Cường trong một phiên tòa xét xử.

Theo án sơ thẩm, tháng 10/2007, Thanh Cường thực hiện dự án Khu biệt thự nhà vườn tại xã Phong Phú, huyện Bình Chánh nên chỉ đạo Lê Văn Tuấn (Giám đốc công ty Thanh Phát do Cường thuê) lập hồ sơ vay 700 tỷ đồng của Agribank Chi nhánh 6. Tài sản thế chấp để vay vốn là 3 bất động sản tại quận 12, quận Bình Tân và quận 8 cùng 23 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại xã Phong Phú, huyện Bình Chánh. TP.HCM.

Sau khi tiếp nhận các hồ sơ vay vốn, Hồ Đăng Trung (SN 1953, nguyên Giám đốc Agribank chi nhánh 6) phê duyệt cho công ty của Thanh Cường vay hơn 628 tỷ đồng.

Khi Agribank chi nhánh 6 đang giải ngân cho công ty Thanh Phát, Thanh Cường chỉ đạo cho thuộc cấp mượn 23 tài sản thế chấp nói trên từ ngân hàng để hoàn tất thủ tục chuyển nhượng. Tuy nhiên, sau đó Cường không đem trả lại các giấy tờ này cho Agribank chi nhánh 6 mà tiếp tục đem đến thế chấp cho Ngân hàng Phương Nam để vay vốn dưới hợp đồng tín dụng mang tên công ty cổ phần Tập đoàn Bình Phát. Ngân hàng Phương Nam đã giải ngân cho Cường hơn 267 tỷ đồng và 18.000 lượng vàng SJC.

Đến hạn trả nợ cho ngân hàng Phương Nam, Cường và đồng phạm không có khả năng chi trả nên gán luôn các quyền sử dụng đất trên cho ngân hàng Phương Nam, dẫn đến Agribank chi nhánh 6 bị thiệt hại. Khi vụ án bị phát hiện, cơ quan điều tra đã kê biên đối với 23 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Với hành vi phạm tội nêu trên, Dương Thanh Cường bị TAND TP.HCM và sau đó là cả TAND Tối cao tại TP.HCM (nay là TAND Cấp cao tại TP.HCM) tuyên tổng án chung thân.

Về phần dân sự, cả 2 cấp tòa tuyên buộc Cường phải trả cho Agribank chi nhánh 6 hơn 1.127 tỷ đồng (cả nợ gốc và lãi). Đồng thời tuyên huỷ bỏ các quyết định kê biên và trả lại cho cho ngân hàng Phương Nam bản chính 23 GCNQSDĐ tại huyện Bình Chánh, TP.HCM mà Cường mang thế chấp vay tiền, vàng tại ngân hàng này.

Tuy nhiên phần dân sự này bị Chánh án TAND tối cao kháng nghị và sau đó có quyết định Giám đốc thẩm. Vụ án được giao cho cơ quan CSĐT bộ Công an điều tra bổ sung.

Kết thúc điều tra, cơ quan CSĐT bộ Công an đề nghị tiếp tục kê biên để đảm bảo nghĩa vụ thi hành án của Dương Thanh Cường đối với Agribank chi nhánh 6.

Hồ sơ vụ án cùng kết luận điều tra bổ sung được chuyển cho VKS và VKS chuyển cho TAND TP.HCM để xét xử liên quan đến 23 GCNQSDĐ nói trên.

Hồi tháng 5/2019, TAND TP.HCM đưa vụ án nói trên ra xét xử sơ thẩm. Sau nhiều ngày xét xử, HĐXX nhận định, việc thế chấp 23 GCNQSDĐ ở huyện Bình Chánh thế chấp ở Agribank chi nhánh 6 và tiến hành thế chấp ở Phương Nam đều không thực hiện đúng theo quy định. Do vậy, diện tích đất 105.000m2 được ghi nhận ở 23 GCNQSDĐ được xác định vật chứng có liên quan hành vi phạm tội của Dương Thanh Cường

Từ những nhận định trên, HĐXX quyết định tiếp tục kê biên 23 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và các hợp đồng chuyển nhượng thế chấp tại ngân hàng Phương Nam để đảm bảo nghĩa vụ bồi thường của Cường cho Agribank chi nhánh 6.

Bản án sơ thẩm của TAND TP.HCM sau đó bị ngân hàng Phương Nam kháng cáo. Tại phiên xử phúc thẩm lần 2, HĐXX phúc thẩm cho rằng, án sơ thẩm tuyên về mức án và phần dân sự của vụ án là có căn cứ, đúng pháp luật nên đã quyết định tuyên y án sơ thẩm. Theo đó, 23 sổ đỏ này sẽ tiếp tục được kê biên để đảm bảo thi hành án đối với “siêu lừa” Dương Thanh Cường.

Sổ đỏ muốn ghi thêm tên vợ hoặc chồng, phải làm thế nào?

Thứ 2, 18/11/2019 | 16:13
Sổ đỏ đã cấp chỉ ghi họ, tên của vợ hoặc chồng thì được cấp đổi sang sổ mới để ghi cả họ, tên vợ và họ, tên chồng nếu có yêu cầu.

Sổ đỏ và Sổ hồng, sổ nào có giá trị hơn?

Thứ 4, 06/11/2019 | 16:00
Sổ đỏ và Sổ hồng là cách gọi của người dân căn cứ vào màu bìa của từng loại sổ. Vậy, Sổ đỏ và Sổ hồng có giá trị như nhau khi giao dịch không? Có Sổ hồng thì có cần làm thêm Sổ đỏ không?

Vay thế chấp Sổ đỏ tại ngân hàng cần điều kiện gì?

Thứ 3, 05/11/2019 | 16:00
Thế chấp Sổ đỏ tại ngân hàng là một trong những quyền cơ bản của người sử dụng đất. Tuy nhiên, để thực hiện được cần đáp ứng một số điều kiện nhất định về thế chấp quyền sử dụng đất.

"Siêu lừa" 83 tuổi có nhiều tiền án tiếp tục hầu tòa

Thứ 4, 16/10/2019 | 20:20
Từng vào tù ra tội nhiều lần, đến lúc về già, Biền vẫn chứng nào tật ấy. Đến năm 83 tuổi, Biền phải nhận thêm mức án 20 năm tù.

Agribank, MobiFone, SJC và hàng loạt "ông lớn" chốt thời hạn thực hiện cổ phần hóa

Thứ 6, 16/08/2019 | 15:06
Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 26/2019/QĐ-TTg phê duyệt Danh mục doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa đến hết năm 2020.
Cùng tác giả

Nhóm người nước ngoài cho vay lãi nặng tới hơn 1.300%/năm

Thứ 4, 10/08/2022 | 19:39
Ngày 10/8, TAND Tp.HCM mở phiên xét xử sơ thẩm đối với các bị cáo Wu Ru Xi, 33 tuổi; Yong Lan, 24 tuổi và Lin Xin, 29 tuổi, cùng quốc tịch Trung Quốc về tội Cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự.

Giám đốc thuê 22 ô tô rồi mang đi cầm cố lấy tiền trả nợ

Thứ 3, 09/08/2022 | 20:00
Làm ăn thua lỗ, không có tiền trả nợ nên Nhựt thành lập công ty vận tải, rồi dùng pháp nhân công ty này thuê xe rồi mang đi cầm cố.

Tòa trả hồ sơ vụ Công ty Alibaba lừa đảo hơn 4.000 bị hại

Thứ 3, 09/08/2022 | 16:20
Chiều 9/8, TAND Tp.HCM đã trả hồ sơ, điều tra bổ sung vụ lừa đảo, rửa tiền xảy ra tại Công ty Alibaba.

Hai công nhân cơ khí lãnh án nặng vì vô cớ giết người

Thứ 5, 28/07/2022 | 22:06
Dù trước đó không quen biết nhau, nhưng chỉ vì một hiểu nhầm nhỏ, hai công nhân cơ khí đã dùng hung khí nguy hiểm đánh một người đến tử vong.

Ám ảnh của người vợ khi chồng đi tù vẫn sợ bị đánh

Thứ 5, 28/07/2022 | 13:04
Sau khi giết con, bị cáo Ngọc bị bắt giam và bị tuyên mức án nặng. Nhưng vợ Ngọc vẫn e ngại ngày chồng ra tù sẽ quay trở lại hành hạ mình và con.
Cùng chuyên mục

Cựu Trưởng Công an Tây Hồ lĩnh án 7,5 năm tù

Chủ nhật, 14/08/2022 | 12:31
HĐXX khẳng định cựu Đại tá Phùng Anh Lê "không oan", tuyên phạt bị cáo 7 năm 6 tháng tù về tội "Nhận hối lộ" tại Điểm c, Khoản 2 Điều 354 Bộ Luật Hình sự năm 2015.

Cựu Đại tá Phùng Anh Lê bị đề nghị mức án 9-10 năm tù

Thứ 7, 13/08/2022 | 22:39
Tại phiên xét xử sơ thẩm chiều ngày 13/8, ông Phùng Anh Lê khẳng định việc VKS truy tố ông với mức án từ 9 - 10 năm về tội "Nhận hối lộ" là hoàn toàn không đúng.

Cựu Đại tá Phùng Anh Lê nghi ngờ cấp dưới có "tư thù" cá nhân

Thứ 7, 13/08/2022 | 14:48
Khi được HĐXX cho phép đặt câu hỏi với thuộc cấp, cựu Đại tá Phùng Anh Lê hỏi ông Phạm Quý Hải: "Tôi với anh có tư thù hay mâu thuẫn gì không?".

Giảm án cho đối tượng đánh người, cướp tài sản ở quán cà phê

Thứ 7, 13/08/2022 | 14:18
Tòa án Nhân dân Cấp cao tại Tp.HCM vừa xử phúc thẩm, chấp nhận kháng cáo, tuyên phạt bị cáo Mai Quốc Nam 10 năm tù về tội Giết người.

Cựu đại tá Phùng Anh Lê phản bác cáo trạng

Thứ 6, 12/08/2022 | 19:15
Ông Phùng Anh Lê - cựu Trưởng Công an Quận Tây Hồ cho rằng không phạm tội như cáo buộc và đề nghị HĐXX trả tự do cho ông cùng 3 bị cáo.
     
Nổi bật trong ngày

Cựu Đại tá Phùng Anh Lê nghi ngờ cấp dưới có "tư thù" cá nhân

Thứ 7, 13/08/2022 | 14:48
Khi được HĐXX cho phép đặt câu hỏi với thuộc cấp, cựu Đại tá Phùng Anh Lê hỏi ông Phạm Quý Hải: "Tôi với anh có tư thù hay mâu thuẫn gì không?".

Giảm án cho đối tượng đánh người, cướp tài sản ở quán cà phê

Thứ 7, 13/08/2022 | 14:18
Tòa án Nhân dân Cấp cao tại Tp.HCM vừa xử phúc thẩm, chấp nhận kháng cáo, tuyên phạt bị cáo Mai Quốc Nam 10 năm tù về tội Giết người.

Cựu Trưởng Công an Tây Hồ lĩnh án 7,5 năm tù

Chủ nhật, 14/08/2022 | 12:31
HĐXX khẳng định cựu Đại tá Phùng Anh Lê "không oan", tuyên phạt bị cáo 7 năm 6 tháng tù về tội "Nhận hối lộ" tại Điểm c, Khoản 2 Điều 354 Bộ Luật Hình sự năm 2015.

Cựu Đại tá Phùng Anh Lê bị đề nghị mức án 9-10 năm tù

Thứ 7, 13/08/2022 | 22:39
Tại phiên xét xử sơ thẩm chiều ngày 13/8, ông Phùng Anh Lê khẳng định việc VKS truy tố ông với mức án từ 9 - 10 năm về tội "Nhận hối lộ" là hoàn toàn không đúng.