Tiếp tục khởi tố ông Trần Phương Bình cùng 9 bị can khác

Tiếp tục khởi tố ông Trần Phương Bình cùng 9 bị can khác

Thứ 5, 27/12/2018 | 21:45
Ngày 27/12, cơ quan chức năng tiến hành khởi tố giai đoạn II đối với các bị can có liên quan đến vụ án Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Á.
Hồ sơ điều tra - Tiếp tục khởi tố ông Trần Phương Bình cùng 9 bị can khác

Ông Trần Phương Bình tại cơ quan xét xử.

Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Bộ Công an (C03) tổ chức điều tra vụ án Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản và Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đông Á (DAB).

Kết thúc giai đoạn I, cơ quan truy tố và xét xử 26 bị can về 03 nhóm tội danh với tổng thiệt hại lên tới 3.600 tỷ đồng. Trong giai đoạn II,  Cơ quan CSĐT Bộ Công an ra quyết định khởi tố 5 vụ án và 10 bị can: Trần Phương Bình - nguyên Tổng giám đốc DAB; Nguyễn Thị Ngọc Vân - nguyên Phó Tổng giám đốc DAB; Nguyễn Đức Tài, nguyên Giám đốc DAB Sở giao dịch; Nguyễn Chí Công, Phó Trưởng Phòng tín dụng DAB Sở giao dịch; Phạm Huy Luận - Giám đốc DAB Chi nhánh quận 4, TP Hồ Chí Minh; Nguyễn Quang Thọ - nguyên Phó Giám đốc DAB Chi nhánh quận 9, TP.HCM ; Vũ Đức Dũng - Phó Giám đốc DAB Chi nhánh quận 4, TP.HCM  Nguyễn Văn Bảo - Trưởng Phòng tín dụng DAB Chi nhánh quận 4, TP.HCM Phạm Chiến Quốc - Trưởng Phòng tín dụng DAB Chi nhánh quận 9,TP.HCM; Nguyễn Tăng Ngọc Linh -nguyên Phó giám đốc DAB Chi nhánh quận 10, TP.HCM.

Khởi tố tội danh Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng theo Điều 206 Bộ luật Hình sự năm 2015; liên quan đến sai phạm của các khoản vay thuộc nhóm Hiệp Phú Gia, nhóm Nguyễn Thị Ngọ, nhóm Tân Vạn Hưng, nhóm Đồng Tiến và nhóm M & C.

Bên cạnh đó, khởi tố vụ án Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi hành công vụ xảy ra tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Á; liên quan đến việc DAB chi lãi ngoài cho một số tổ chức gửi tiền tại DAB.

Sau khi được Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã phê chuẩn, ngày 25/12/2018 Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã thi hành các Quyết định khởi tố bị can. Từ đó tiến hành khám xét nơi ở và cấm 10 bị can di chuyển khỏi nơi cư trú.

Quá trình thực hiện các quyết định và lệnh nêu trên đảm bảo an toàn, đúng quy định pháp luật. 06 vụ án nêu trên thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo; hiện nay Cơ quan CSĐT Bộ Công an đang khẩn trương điều tra mở rộng vụ án, thu hồi tài sản khắc phục hậu quả thiệt hại do bị can gây ra.

Liên quan đến vụ việc, ngày 20/12, TAND TP.HCM đã tuyên phạt bị cáo Trần Phương Bình mức án tù chung thân về tội Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản, 20 năm tù tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. Tổng mức hình phạt là chung thân.

Tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Kim Xuyến 20 năm tù về tội Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản, 10 năm tù về tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. Tổng mức là 30 năm tù.

Phạt bị cáo Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ "nhôm") 17 năm tù về tội Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản. Tổng hợp với bản án 8 năm tù trước đó, bị cáo thi hành hình phạt 25 năm tù.

22 bị cáo còn lại bị tuyên phạt với các mức án từ 2 năm tù treo đến 18 năm tù giam.

Bá Di

Đại án DongABank: Nói lời “gan ruột”, Vũ “nhôm” có thoát tội?

Thứ 4, 19/12/2018 | 15:21
Có 26 bị cáo bị truy tố, xét xử và sẽ bị tuyên án trong đại án gây thiệt hại trên 3.600 tỷ đồng tại DongABank.

Trần Phương Bình bật khóc nói sau cùng: Nguyện kiếp sau làm thân trâu ngựa...

Thứ 5, 13/12/2018 | 21:56
Trong phiên xử chiều nay, bị cáo Trần Phương Bình nói bản thân cảm thấy rất ân hận về hành vi của mình. “Bị cáo xin phép HĐXX được cúi đầu xin lỗi 25 bị cáo, bị cáo tự nguyện kiếp sau kiếp sau nữa bị cáo làm thân trâu ngựa để chuộc lỗi này”, bị cáo Bình bật khóc nức nở.

Vụ xét xử Vũ "nhôm": Làm sai vì coi bị cáo Trần Phương Bình như anh trai

Thứ 2, 10/12/2018 | 15:28
Luật sư của bị cáo Nguyễn Thị Kim Xuyến xin HĐXX xem xét cho thân chủ của mình, bởi theo luật sư, người này tin tưởng bị cáo Trần Phương Bình và không hề vụ lợi.
Cùng tác giả

Video: Chiến sa Mỹ chặn đầu, tìm cách bao vây xe quân sự của Nga ở Syria

Thứ 6, 19/06/2020 | 20:47
Căng thẳng giữa lực lượng quân sự của Mỹ và Nga tiếp tục leo thang ở khu vực Đông Bắc Syria. Xe quân sự của 2 bên liên tục có các hành vi chặn đường, khiêu khích lẫn nhau.

Video: Chiêm ngưỡng quy trình máy bay chiến đấu nạp nhiên liệu trên không

Thứ 6, 19/06/2020 | 09:41
Trong trường hợp máy bay chiến đấu hết nhiên liệu, không thể tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, một máy bay khác sẽ được điều động đến hỗ trợ, nạp nhiên liệu trực tiếp cho máy bay chiến đấu ngay trên không.

Video: Máy bay ném bom Tu-95 của Nga "chạm mặt" F-22 khi bay lượn gần biên giới Mỹ

Thứ 7, 13/06/2020 | 20:00
Bộ chỉ huy không quân Mỹ đã lập tức điều động chiến đấu cơ F-22 đến vùng biển Alaska khi phát hiện máy bay ném bom Tu-95 xuất hiện gần biên giới nước này.

Video: Cận cảnh xe tuần tra của Nga đụng độ "nóng" chiến sa của Mỹ trên đất Syria

Thứ 6, 12/06/2020 | 21:33
Đoạn video ngắn ghi lại quá trình đối đầu căng thẳng giữa đoàn tuần tra của Nga và xe quân sự của quân đội Mỹ ở khu vực Đông Bắc Syria.

Chồng Tây của siêu mẫu Hà Anh: Người cùng một nền văn hóa còn khác biệt, nói gì Tây và Việt

Thứ 5, 11/06/2020 | 09:03
Xuất thân từ xứ sở sương mù, chàng trai đam mê phiêu lưu bỗng một ngày bén duyên với đất nước hình chữ S. Chàng trai này quyết định dừng chân nơi đây khi lỡ sa vào ánh mắt của người con gái Việt Nam. Xây dựng gia đình mới ở chốn xa lạ, chàng rể Tây nhận ra chẳng tiêu chuẩn nào từ phía Đông hay Tây thực sự quan trọng.
Cùng chuyên mục

Cựu Đại tá Phùng Anh Lê nghi ngờ cấp dưới có "tư thù" cá nhân

Thứ 7, 13/08/2022 | 14:48
Khi được HĐXX cho phép đặt câu hỏi với thuộc cấp, cựu Đại tá Phùng Anh Lê hỏi ông Phạm Quý Hải: "Tôi với anh có tư thù hay mâu thuẫn gì không?".

Giảm án cho đối tượng đánh người, cướp tài sản ở quán cà phê

Thứ 7, 13/08/2022 | 14:18
Tòa án Nhân dân Cấp cao tại Tp.HCM vừa xử phúc thẩm, chấp nhận kháng cáo, tuyên phạt bị cáo Mai Quốc Nam 10 năm tù về tội Giết người.

Cựu đại tá Phùng Anh Lê phản bác cáo trạng

Thứ 6, 12/08/2022 | 19:15
Ông Phùng Anh Lê - cựu Trưởng Công an Quận Tây Hồ cho rằng không phạm tội như cáo buộc và đề nghị HĐXX trả tự do cho ông cùng 3 bị cáo.

Hầu tòa vì cáo buộc nhận hối lộ, cựu Đại tá Công an xin đổi kiểm sát viên

Thứ 6, 12/08/2022 | 14:50
Sáng 12/8, TAND Tp. Hà Nội mở phiên xét xử ông Phùng Anh Lê cựu Trưởng Công an quận Tây Hồ, Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế Công an Tp. Hà Nội) về tội "Nhận hối lộ".

Lâm Đồng: Điều tra đối tượng chặt phá sầu riêng và cà phê của 2 hộ dân

Thứ 5, 11/08/2022 | 18:55
Vườn sầu riêng và cà phê đang đến thời kỳ thu hoạch của 2 hộ dân tại huyện Di Linh và huyện Bảo Lâm bị kẻ gian đốn hạ.
     
Nổi bật trong ngày

Hầu tòa vì cáo buộc nhận hối lộ, cựu Đại tá Công an xin đổi kiểm sát viên

Thứ 6, 12/08/2022 | 14:50
Sáng 12/8, TAND Tp. Hà Nội mở phiên xét xử ông Phùng Anh Lê cựu Trưởng Công an quận Tây Hồ, Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế Công an Tp. Hà Nội) về tội "Nhận hối lộ".

Cựu đại tá Phùng Anh Lê phản bác cáo trạng

Thứ 6, 12/08/2022 | 19:15
Ông Phùng Anh Lê - cựu Trưởng Công an Quận Tây Hồ cho rằng không phạm tội như cáo buộc và đề nghị HĐXX trả tự do cho ông cùng 3 bị cáo.

Giảm án cho đối tượng đánh người, cướp tài sản ở quán cà phê

Thứ 7, 13/08/2022 | 14:18
Tòa án Nhân dân Cấp cao tại Tp.HCM vừa xử phúc thẩm, chấp nhận kháng cáo, tuyên phạt bị cáo Mai Quốc Nam 10 năm tù về tội Giết người.

Cựu Đại tá Phùng Anh Lê nghi ngờ cấp dưới có "tư thù" cá nhân

Thứ 7, 13/08/2022 | 14:48
Khi được HĐXX cho phép đặt câu hỏi với thuộc cấp, cựu Đại tá Phùng Anh Lê hỏi ông Phạm Quý Hải: "Tôi với anh có tư thù hay mâu thuẫn gì không?".