Tiết lộ bất ngờ về hoàn cảnh của

Tiết lộ bất ngờ về hoàn cảnh của "trùm" cờ bạc Phan Sào Nam

Nguyễn Thị Thúy
Thứ 3, 13/11/2018 | 16:15
Có lẽ vì sợi dây liên kết tình cảm dì – cháu, lại là người nuôi Phan Sào Nam từ nhỏ (bố mẹ Nam ly hôn) nên tại cơ quan điều tra, bị can Phan Thu Hương có thái độ quanh co, che giấu hành vi phạm tội của bản thân.

Tiếp tục diễn biến phiên xét xử vụ án đánh bạc nghìn tỷ tại TAND tỉnh Phú Thọ, chiều ngày 13/11, đại diện VKS tiếp tục công bố bản cáo trạng dài 235 trang.

Hồ sơ điều tra - Tiết lộ bất ngờ về hoàn cảnh của 'trùm' cờ bạc Phan Sào Nam

Bị cáo Phan Sào Nam

Với hành vi tổ chức đánh bạc trực tuyến qua mạng internet, thu lợi bất chính hàng nghìn tỷ đồng, để hợp thức số tiền này, có bị cáo không ngại ngần đưa cả người thân vào vòng lao lý.

Theo truy tố của VKSND tỉnh Phú Thọ, Phan Sào Nam đã nhiều lần chỉ đạo nhân viên và đối tác chuyển vào tài khoản của Phan Thu Hương (SN 1961, trú tại KĐT Nam Thăng Long, Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội) - dì ruột của Nam, tổng số tiền hơn 236 tỷ đồng và nhờ Hương kinh doanh sinh lời.

Sau khi nhận được số tiền trên, Phan Thu Hương gửi tiết kiệm ngắn hạn, sau đó rút ra mua vàng, đôla Mỹ rồi bán kiếm lời.

Đến tháng 11/2016, Phan Thu Hương sử dụng 1 phần nguồn tiền này và tiền vốn tích cóp được mua 5 căn hộ tại TP.Hồ Chí Minh, với giá 28.470.388.788đ và nhờ Phí Quang Hưng (bạn Nam) đứng tên giấy tờ nhà.

Đến đầu năm 2017, Phan Thu Hương tiếp tục sử dụng số tiền Nam chuyển và tiền của bản thân mua căn nhà số 45, Lê Quý Đôn, phường 7, quận 3, TP.HCM với giá 270 tỷ đồng để đầu tư sinh lời.

Hồ sơ điều tra - Tiết lộ bất ngờ về hoàn cảnh của 'trùm' cờ bạc Phan Sào Nam (Hình 2).

Bị cáo Phan Thu Hương tại tòa

Tuy nhiên, khi được Cơ quan điều tra triệu tập hỏi về nội dung trên, Phan Thu Hương không thừa nhận đang giữ số tiền mà Phan Sào Nam do phạm tội mà có mà cho rằng số tiền đó là Nam trả nợ cho Hương vì Nam vay trước đó nhưng không có căn cứ gì để chứng minh.

Sau nhiều lần Cơ quan điều tra đưa ra chứng cứ và thuyết phục không được, ngày 25/01/2018, Cơ quan An ninh điều tra đã ra quyết định khởi tố và bắt tạm giam đối với Phan Thu Hương về tội Rửa tiền.

Tại Cơ quan điều tra, Phan Thu Hương khai báo bản thân đã có hành vi che giấu cho bị can Phan Sào Nam vì tình cảm dì cháu và đã nuôi Phan Sào Nam từ nhỏ nên không muốn Nam bị vào vòng lao lý. Sau khi bị bắt và được giáo dục, thuyết phục, bị can đã nhận thức rõ sai phạm của mình.

Đến nay, Hương và gia đình đã nộp được 22 tỷ đồng và tự nguyện xin bán nhà để khắc phục hậu quả do hành vi phạm tội gây ra.

Cơ quan công tố nhận định: Hành vi trên của Phan Thu Hương đã cấu thành tội Rửa tiền quy định tại điểm a khoản 3 Điều 251 Bộ luật Hình sự năm 1999, sửa đổi bổ sung năm 2009.

Bị cáo không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự. Về tình tiết giảm nhẹ, VKS nhận định: “Trong quá trình điều tra, ban đầu Phan Thu Hương chưa thành khẩn khai báo hành vi phạm tội của mình và đồng phạm, đến nay Hương đã nhận thức được hành vi phạm tội của bản thân và tự nguyện ủy quyền cho con trai bán nhà để khắc phục hậu quả nên bị can được hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm b, p khoản 1 Điều 46 Bộ luật Hình sự.

Ngoài ra, còn tình tiết để xem xét giảm nhẹ cho bị can Phan Thu Hương đó là: Bị can phạm tội do có quan hệ dì cháu ruột và nuôi Phan Sào Nam từ nhỏ (bố mẹ Nam ly hôn) nên ban đầu có việc khai báo không thành khẩn nên cần xem xét giảm nhẹ một phần khi quyết định hình phạt”.

Xem video: Viện kiểm sát công bố lý do ban đầu dì ruột Phan Sào Nam không nhận tội:

VKS công bố lý do dì ruột Phan Sào Nam ban đầu không nhận tội

 

Nguyễn Văn Dương đã hối lộ ông Phan Văn Vĩnh, Nguyễn Thanh Hoá ra sao?

Thứ 3, 13/11/2018 | 10:45
Để hối lộ cho ông Phan Văn Vĩnh và Nguyễn Thanh Hóa, nguyên Chủ tịch công ty CNC “xuống tiền” không tiếc tay. Tuy nhiên, tại cơ quan điều tra, ông Vĩnh không thừa nhận một số nội dung như lời khai của Nguyễn Văn Dương.

Những con số ấn tượng trong ngày mở phiên tòa xét xử ông Phan Văn Vĩnh

Thứ 3, 13/11/2018 | 06:45
Ngày 12/11, TAND tỉnh Phú Thọ đã đưa ông Phan Văn Vĩnh cùng 91 bị cáo đồng phạm trong vụ án tổ chức đánh bạc ra xét xử. Trong ngày đầu mở tòa, PV đã ghi nhận một số thông tin ấn tượng liên quan đến vụ án.

Hình ảnh đối lập giữa ông Phan Văn Vĩnh và ông Nguyễn Thanh Hoá trong phiên toà xử đường dây đánh bạc nghìn tỷ

Thứ 2, 12/11/2018 | 16:15
Cùng bị đưa ra xét xử trong vụ án tổ chức đánh bạc, trong khi ông Nguyễn Thanh Hóa tỏ ra khá bình tĩnh thì cựu Trung tướng Phan Văn Vĩnh lại luôn né tránh ống kính của phóng viên hoặc cúi đầu trong suốt phiên xử.
Cùng tác giả

Cần thực hiện một cuộc “đại phẫu” trong lĩnh vực y tế

Thứ 2, 14/02/2022 | 07:00
Liên tiếp các vụ “thổi giá” thiết bị y tế, chuyên gia pháp lý cho rằng cần quyết liệt, triệt để thực hiện một cuộc “đại phẫu” trong lĩnh vực y tế.

Doanh nghiệp Việt và bài học từ việc tranh chấp con ốc vít xuyên biên giới

Thứ 4, 09/02/2022 | 10:50
Xuất phát từ thực tế có nhiều tranh chấp liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ, nên việc bảo vệ quyền này đang đặt ra những thách thức đối với các doanh nghiệp Việt Nam

Phiên tòa trực tuyến: Nhu cầu tất yếu của xã hội

Thứ 3, 08/02/2022 | 08:50
Hoàn toàn ủng hộ phiên tòa trực tuyến, nhất là trong bối cảnh dịch Covid-19, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Hội Luật gia Việt Nam cho rằng việc này cần phải làm từ lâu.

Trăn trở của Luật sư về vụ nữ kiểm toán chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng

Thứ 6, 04/02/2022 | 09:00
Lừa hàng trăm tỷ đồng, Đỗ Thị Lệ chấp nhận hình phạt, còn quyền lợi của người bị hại có được đảm bảo khi đang phải gánh trên vai khoản nợ “khổng lồ”?!

Cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng được giảm án

Thứ 2, 24/01/2022 | 16:38
Xét thấy bị cáo tuổi cao, sức yếu, tòa phúc thẩm đã giảm nhẹ 1 phần hình phạt cho cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng để bị cáo cố gắng hơn trong quá trình cải tạo.
Cùng chuyên mục

Bình Thuận: Xét xử Trưởng Văn phòng công chứng cùng nữ 9x lừa đảo

Thứ 6, 27/05/2022 | 18:42
Hồ Thị Ngọc Yến chiếm đoạt của nhiều người số tiền hơn 21 tỷ đồng. Còn Phí Văn Thành là Trưởng văn phòng công chứng đã thiếu trách nhiệm khi thực hiện nhiệm vụ.

Mang 6 xe ô tô thuê đi cầm cố chiếm đoạt hàng tỷ đồng, người đàn ông lĩnh án nặng

Thứ 6, 27/05/2022 | 15:15
Nợ nần nhiều, Ngô Sĩ Nam đã thuê 6 xe ô tô, làm giấy tờ giả đem đi cầm cố chiếm đoạt hàng tỷ đồng.

Kết thúc phiên phúc thẩm vụ tranh chấp đất vàng 1.800 tỷ đồng

Thứ 5, 26/05/2022 | 22:31
Các yêu cầu của Land Hà Hải về việc buộc Sudico tiếp tục hợp đồng chuyển nhượng khu đất, cũng như phạt vi phạm hợp đồng… đều bị Tòa phúc thẩm tuyên bác.

Người vợ dùng hung khí đánh chết chồng khuyết tật lĩnh án chung thân

Thứ 5, 26/05/2022 | 21:00
Mâu thuẫn với chồng lúc rạng sáng, Hoàng Thị Ngân dùng hung khí đánh liên tiếp khiến chồng tử vong.

Lời khai của người cậu đánh chết cháu trong đêm

Thứ 5, 26/05/2022 | 18:00
Trong bữa cơm khuya, bực tức vì cháu B. không nghe lời, Lô Văn Khằm dùng gậy đánh chết nạn nhân. Mức án Khằm phải nhận là 15 năm tù về tội Giết người.
     
Nổi bật trong ngày

Lời khai của người cậu đánh chết cháu trong đêm

Thứ 5, 26/05/2022 | 18:00
Trong bữa cơm khuya, bực tức vì cháu B. không nghe lời, Lô Văn Khằm dùng gậy đánh chết nạn nhân. Mức án Khằm phải nhận là 15 năm tù về tội Giết người.

Bà Rịa-Vũng Tàu: Khò lửa tiêu hủy ma túy khi bị kiểm tra, thanh niên vẫn không thoát tội

Thứ 5, 26/05/2022 | 11:27
Thấy lực lượng công an kiểm tra, Hoàn vào phòng ngủ dùng bình ga khò lửa để tiêu hủy ma túy dẫu vậy vẫn bị bắt giữ.

Người vợ dùng hung khí đánh chết chồng khuyết tật lĩnh án chung thân

Thứ 5, 26/05/2022 | 21:00
Mâu thuẫn với chồng lúc rạng sáng, Hoàng Thị Ngân dùng hung khí đánh liên tiếp khiến chồng tử vong.

Kết thúc phiên phúc thẩm vụ tranh chấp đất vàng 1.800 tỷ đồng

Thứ 5, 26/05/2022 | 22:31
Các yêu cầu của Land Hà Hải về việc buộc Sudico tiếp tục hợp đồng chuyển nhượng khu đất, cũng như phạt vi phạm hợp đồng… đều bị Tòa phúc thẩm tuyên bác.

Mang 6 xe ô tô thuê đi cầm cố chiếm đoạt hàng tỷ đồng, người đàn ông lĩnh án nặng

Thứ 6, 27/05/2022 | 15:15
Nợ nần nhiều, Ngô Sĩ Nam đã thuê 6 xe ô tô, làm giấy tờ giả đem đi cầm cố chiếm đoạt hàng tỷ đồng.