Tiết lộ về 14 doanh nghiệp

Tiết lộ về 14 doanh nghiệp "ma" mua bán hóa đơn hơn 2.000 tỷ đồng

Thứ 5, 29/07/2021 | 20:18
0
Công an phát hiện 14 doanh nghiệp không có hoạt động kinh doanh thực tế, núp bóng để mua bán hóa đơn, gây thất thoát hàng trăm tỷ đồng tiền thuế cho Nhà nước.

Ngày 29/7, Công an TP.Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa cho biết, cơ quan này đã khởi tố 27 người trong vụ án T421 - đường dây mua bán hóa đơn thuế GTGT lớn nhất từ trước nay trên địa bàn.

Trước đó, ngày 30/5, Công an TP.Thanh Hoá đã bắt giữ 8 người (7 nữ, 1 nam) để điều tra về tội Mua bán trái phép hóa đơn thuế giá trị gia tăng. Đường dây này do Hoàng Thị Hạnh (SN 1967), trú phường An Hưng, TP.Thanh Hóa cầm đầu.

An ninh - Hình sự - Tiết lộ về 14 doanh nghiệp 'ma' mua bán hóa đơn hơn 2.000 tỷ đồng

Nhóm Hạnh và đồng bọn

Hạnh trước đây có một doanh nghiệp, nhưng làm ăn thua lỗ phá sản. Từ tháng 8/2020 đến nay, người phụ nữ này đã cấu kết với những người khác thành lập 14 công ty ma như: Công ty TNHH thương mại vận tải 56 có địa chỉ ở xã Đông Anh, huyện Đông Sơn; Công ty TNHH DVTM tổng hợp Phong Thủy có địa chỉ ở phường Quảng Thắng, TP Thanh Hóa; Công ty TNHH MTV Anh Khánh ở phường An Hưng, TP Thanh Hóa...

Các trinh sát phát hiện, các doanh nghiệp này không có hoạt động kinh doanh thực tế, không có nhà kho, bến bãi, phương tiện sản xuất, nhân công lao động phục vụ cho việc kinh doanh. Bản thân các đối tượng vừa là giám đốc, vừa là kế toán, thông qua các mối quan hệ xã hội để tìm khách hàng và bán hóa đơn cho các công ty có nhu cầu mua hóa đơn để kê khai báo cáo thuế, xuất hóa đơn GTGT không có hàng hóa, dịch vụ kèm theo với giá giao động từ 2-8% giá trị hàng hóa, dịch vụ ghi trong hóa đơn.

Để qua mắt ngành chức năng, các công ty "ma" này vẫn làm báo cáo tài chính, báo cáo thuế, có các giấy tờ như hợp đồng kinh tế, hợp đồng nguyên tắc, phiếu thu - chi để tránh cơ quan thuế kiểm tra nhưng thực chất là giấy tờ khống.

Từ thời điểm tháng 8/2020 đến khi bị bóc gỡ, các doanh nghiệp này đã phát hành và bán 15 nghìn số hóa đơn cho khoảng 1 nghìn doanh nghiệp trong tỉnh Thanh Hóa và các tỉnh, thành khác trên địa bàn cả nước như: Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Hải Phòng… với tổng số tiền giao dịch hơn 2.000 tỷ đồng.

Theo công an, các đối tượng có thủ đoạn hết sức tinh vi. Chúng mượn giấy tờ CMND, CCCD, hợp đồng thuê nhà…của người thân, bạn bè, chủ cho thuê nhà để đăng ký thành lập doanh nghiệp; hoặc tìm cách mua lại công ty phá sản, công ty đã tạm dừng hoạt động nhưng có mã số thuế tồn tại trên hệ thống từ 3 năm trở lên…

Tạo chứng từ thanh toán không sử dụng tiền mặt, các đối tượng mạo danh chủ doanh nghiệp lập, ký hồ sơ mở tài khoản thanh toán tại ngân hàng để chuyển khoản, tạo chứng từ thanh toán cho số hóa đơn mua, bán trái phép có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên. Hợp lý hóa hồ sơ, chứng từ như hợp đồng kinh tế, ủy nhiệm chi, chứng từ ngân hàng gần như là đầy đủ không phát hiện được hành vi mua bán hóa đơn, tìm mọi lý do để che dấu vết tại ngân hàng, thuê người khác rút tiền, chuyển tiền tại ngân hàng, thường xuyên thay đổi số điện thoại hoặc liên lạc qua mạng xã hội gây khó khăn cho công tác điều tra…

Đại tá Khương Duy Oanh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa nhận định, đây là vụ án mua bán trái phép hóa đơn lớn nhất từ trước đến nay, gây thất thoát tiền thuế cho Nhà nước hơn 200 tỷ đồng.

Nguyên nhân xuất phát từ nhu cầu về hóa đơn của các doanh nghiệp rất lớn. Họ chọn cách mua hóa đơn để hạch toán cân đối giữa thuế đầu vào và thuế đầu ra, hạn chế số thuế GTGT phải nộp, hợp thức hóa quá trình sản xuất kinh doanh có gian lận đặc biệt là các doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực thi công xây lắp công trình, vận tải..

Ngoài ra, lợi dụng sự thông thoáng của Luật Quản lý thuế, Luật Doanh nghiệp, Luật đầu tư nên nhiều đối tượng đăng ký thành lập doanh nghiệp nhằm mục đích mua bán hóa đơn GTGT, trốn thuế, làm bình phong che đậy các hành vi vi phạm pháp luật khác. Công tác kê khai, quản lý thuế, quản lý sử dụng hóa đơn, kiểm tra doanh nghiệp, giao dịch tại ngân hàng... còn một số điểm thiếu chặt chẽ và bất cập; chế tài xử lý hình sự đối với tội phạm mua bán hóa đơn còn thấp và chưa đủ tính răn đe…

Lương Diễn

Dùng giấy phép cầm đồ của anh trai đã mất, cho vay nặng lãi 31 tỷ đồng

Thứ 5, 29/07/2021 | 19:00
Bước đầu CQĐT xác định, Hải cho nhiều người vay với tổng số tiền khoảng 31 tỷ đồng, số tiền thu lợi bất chính lên đến hàng tỷ đồng.

Bắt đối tượng trốn nã bám dưới gầm xe container để di chuyển từ vùng dịch về

Thứ 5, 29/07/2021 | 18:19
Dù bám dưới gầm xe container để di chuyển từ TP.HCM về Gia Lai nhưng đối tượng trốn truy nã vẫn bị lực lượng công an phát hiện, bắt giữ.

Vụ tham ô ở sân bay Phú Bài: Một kẻ có dấu hiệu tẩu tán tài sản

Thứ 5, 29/07/2021 | 16:31
Chiều nay (29/7), Đại tá Lê Văn Vũ, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế đã có thông tin chi tiết vụ tham ô tài sản tại Cảng hàng không Quốc tế Phú Bài.
Cùng tác giả

Thương nhớ Cô My!

Thứ 6, 13/03/2020 | 13:00
Cô My “sập giường” đã tỉnh chưa, nổi tiếng kiểu này hình như không ổn lắm.

Đẹp-Độc-Lạ: Sợi dây chuyền nghìn tỷ "hồi sinh" từ trong đống rác

Thứ 7, 15/02/2020 | 13:00
Cho đến nay, câu chuyện tìm thấy viên kim cương nghìn tỷ trong sợ dây chuyền đắt nhất thế giới L'Incomparable vẫn chứa đựng nhiều bí ẩn.

Tết, khi chúng ta đi tìm căn cước của đời mình

Thứ 3, 21/01/2020 | 07:15
Dù 8km hay 8000km, dù gần hay xa, nhưng chỉ cần thấy hương vị Tết, những đứa con ở khắp mọi miền đều giũ bỏ bụi đường quay về với nơi được gọi là nhà.

Vòng chung kết U23: Đừng biến kì vọng thành thứ tình cảm cực đoan

Thứ 6, 10/01/2020 | 07:30
Hào quang không dễ đến, chiến thắng khó tìm, là người hâm mộ đừng biến kì vọng thành thứ tình cảm cực đoan mang tên áp lực làm chùn chân các cầu thủ trẻ.

Nghệ sĩ dùng chất gây nghiện: Xúc tác thăng hoa hay thiếu nền tảng giáo dục?

Thứ 5, 02/01/2020 | 09:17
Chất kích thích liệu có phải là đôi cánh để giúp nghệ sĩ thăng hoa hơn trong nghệ thuật?
Cùng chuyên mục

150 chiến sĩ ập vào bắt 28 đối tượng khai thác khoảng sản trái phép

Thứ 7, 09/12/2023 | 20:28
Khu vực khai thác khoáng sản trái phép quy mô lớn tại khu vực Ngách Đào Giữa, thuộc thôn Tà Mon, xã Phan Sơn, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận.

Chốt chặn, kiểm tra 2 đối tượng giả danh cảnh sát cơ động

Thứ 7, 09/12/2023 | 18:00
Phát hiện 2 đối tượng giả danh cảnh sát cơ động, lực lượng công an tiến hành chốt chặn kiểm tra, đồng thời đưa 2 đối tượng này về trụ sở làm việc.

Công an Tp.Phú Quốc thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm

Thứ 7, 09/12/2023 | 14:00
Sáng ngày 9/12, Công an Tp.Phú Quốc tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự Tết Nguyên đán 2024.

Phát hiện nhóm thanh niên phê ma tuý, thủ 4 khẩu súng trên xe bán tải

Thứ 7, 09/12/2023 | 13:14
Lực lượng Cảnh sát giao thông Công an Tp.Vũng Tàu vừa phát hiện nhóm 7 thanh niên dương tính với ma tuý, trên xe ô tô bán tải giấu 4 khẩu súng và nhiều hàng "nóng".

Hành trình 72 giờ đồng hồ truy bắt 2 phạm nhân vượt ngục

Thứ 7, 09/12/2023 | 11:01
Sau hơn 3 ngày bỏ trốn khỏi Trại giam Xuân Hà, Phan Công Thành và Nguyễn Đắc Hoàng đã không thể thoát được tai mắt của nhân dân, sự truy bắt của lực lượng chức năng.
     
Nổi bật trong ngày

Chốt chặn, kiểm tra 2 đối tượng giả danh cảnh sát cơ động

Thứ 7, 09/12/2023 | 18:00
Phát hiện 2 đối tượng giả danh cảnh sát cơ động, lực lượng công an tiến hành chốt chặn kiểm tra, đồng thời đưa 2 đối tượng này về trụ sở làm việc.

Điều tra vụ ô tô tông xe thu gom rác, 1 công nhân tử vong ở Vũng Tàu

Thứ 7, 09/12/2023 | 08:51
Chiếc xe ô tô con bất ngờ tông phía sau xe thu gom rác, lúc này có 2 công nhân đang đứng phía sau xe để đưa rác lên khiến 1 người tử vong.

Phát hiện nhóm thanh niên phê ma tuý, thủ 4 khẩu súng trên xe bán tải

Thứ 7, 09/12/2023 | 13:14
Lực lượng Cảnh sát giao thông Công an Tp.Vũng Tàu vừa phát hiện nhóm 7 thanh niên dương tính với ma tuý, trên xe ô tô bán tải giấu 4 khẩu súng và nhiều hàng "nóng".

Công an Tp.Phú Quốc thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm

Thứ 7, 09/12/2023 | 14:00
Sáng ngày 9/12, Công an Tp.Phú Quốc tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự Tết Nguyên đán 2024.

Hành trình 72 giờ đồng hồ truy bắt 2 phạm nhân vượt ngục

Thứ 7, 09/12/2023 | 11:01
Sau hơn 3 ngày bỏ trốn khỏi Trại giam Xuân Hà, Phan Công Thành và Nguyễn Đắc Hoàng đã không thể thoát được tai mắt của nhân dân, sự truy bắt của lực lượng chức năng.