VKSND TP.HCM chưa truy tố mà trả hồ sơ vụ Nguyễn Thái Luyện - CEO Alibaba cho CQĐT cùng cấp để điều tra bổ sung vụ án này. Việc trả hồ sơ của VKS liên quan đến giám định tài sản và giám định số vàng thu giữ khi khám xét Công ty Alibaba. Trước đó, khi khám xét công ty Alibaba, CQĐT Công an TP.HCM đã tạm thu 20 thỏi kim loại màu vàng, trọng lượng hơn 7,3 kg. Tuy nhiên, kết quả giám định ban đầu thì đây không phải là vàng.
Báo Tuổi Trẻ đưa tin, vào tháng 12/2020, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM kết luận điều tra vụ án "lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền" xảy ra tại công ty CP địa ốc Alibaba, chuyển Viện KSND TP.HCM đề nghị truy tố Nguyễn Thái Luyện và 22 đồng phạm các tội danh: "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "rửa tiền".
Công an thu giữ nhiều tài liệu và 20 thỏi kim loại màu vàng (Ảnh: NLĐ)
Trong đó, Nguyễn Thái Luyện và 19 bị can bị đề nghị truy tố tội danh "lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Võ Thị Thanh Mai (vợ Luyện, 33 tuổi, giám đốc Công ty CP Alibaba Law Firm) và Nguyễn Thái Lực (em ruột Luyện, 21 tuổi) ngoài bị đề nghị truy tố tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" còn bị đề nghị truy tố về tội "rửa tiền". Huỳnh Thị Kim Thắng (25 tuổi, kế toán trưởng Công ty Alibaba) bị đề nghị truy tố về tội "rửa tiền".
Báo điện tử VTV.vn thông tin thêm, Nguyễn Thái Luyện là chủ tịch HĐQT Công ty Alibaba và giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu. Luyện và đồng phạm đã thành lập 22 pháp nhân, vẽ ra 58 dự án bất động sản ma tại các tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu và Bình Thuận.
Để hợp thức hóa hành động, Luyện lập ra 22 công ty con, chỉ đạo các cá nhân đứng tên chuyển nhượng đất để vẽ ra các dự án đất nền bất hợp pháp trên đất nông nghiệp rồi phân lô.
Sau đó, các cá nhân và công ty con này đã tự nhận là chủ đầu tư của các dự án lợi dụng truyền thông để rao bám đất nền. Về phía mình, Luyện chỉ đạo các công ty con với tư cách "chủ đầu tư" này ký hợp đồng hợp tác với công ty mẹ là Công ty cổ phần địa ốc Alibaba. Việc hợp tác lòng vòng này nhằm che dấu nguồn gốc bất hợp pháp của các dự án, tạo giao dịch giả để lừa lòng tin khách hàng rằng những khu đất trên có đầy đủ pháp lý.
Sau khi khách hàng "sập bẫy", Luyện chỉ đạo các công ty con ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho khách hàng, tiền thu được chuyển về công ty Alibaba để Luyện quản lý, sử dụng.
Nói với khách hàng "nhẹ dạ cả tin", Luyện hứa với khách sẽ mua lại nền đất giá cao, sinh lời 30% sau 12 tháng, 38% sau 15 tháng hoặc hoặc thuê lại với giá bằng 2%/tháng kể từ ngày ký hợp đồng và khách hàng đã thanh toán 95% giá trị.
Tuy nhiên, khi đóng đủ số tiền, các bị hại không nhận được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thổ cư như cam kết mà sẽ được công ty Alibaba chuyển sang hình thức trả lãi hoặc thu mua trở lại theo các hợp đồng quyền chọn hoặc phụ lục hợp đồng kèm theo.
Cơ quan điều tra xác định, Công ty Alibaba được thành lập năm 2016, ngành nghề kinh doanh chính là môi giới, kinh doanh bất động sản.
Theo thống kê của bộ Công an, Đồng Nai có hơn 600 khách hàng mua đất của Alibaba với số tiền lên đến hàng trăm tỷ đồng. Còn theo Công an tỉnh Đồng Nai, qua xác minh, ngoài 6 chi nhánh, văn phòng ở huyện Long Thành và TP.Biên Hòa, công ty Alibaba còn thành lập 8 công ty con ở Đồng Nai để phục vụ việc bán các dự án "ma" trên địa bàn.
Trước đó, ngày 18/9/2019, Cơ quan CSĐT Bộ Công an phối hợp với các lực lượng Công an TP.HCM phong tỏa trụ sở Công ty CP Địa ốc Alibaba (Công ty Alibaba) trên đường Kha Vạn Cân, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức và trụ sở chính tại 321 Điện Biên Phủ, quận Bình Thạnh để thực hiện việc bắt giữ, khám xét.
Cơ quan công an khởi tố bị can, bắt tạm giam với hai anh em Luyện, Lĩnh về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Khám xét trụ sở Công ty Alibaba, công an thu giữ 9,2 tỷ đồng, phong tỏa 45,5 tỷ đồng trong tài khoản ngân hàng; kê biên tổng cộng 650 thửa đất với tổng diện tích hơn 447 ha. Ngoài ra, qua định giá, cơ quan chức năng xác định giá trị gần 1.479 tỷ đồng; 23 ôtô, xe máy các loại cùng nhiều tài sản khác để đảm bảo thi hành án, khắc phục hậu quả.
Nguyên Anh (Tổng hợp)
