Ngày 10/6, TAND Tp.Huế mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 13 bị cáo trong vụ án Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép và Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức.
Danh tính các bị cáo được xác định gồm: Hoàng Văn Bắc (SN 1996), Trần Hồng Quân (SN 1989), Lê Văn Hiền (SN 1982), Nguyễn Thị Mai Lan (SN 1988), Lưu Đức Ngọc (SN 1965), cùng trú tại tỉnh Quảng Bình; Lê Thị Oanh (SN 1995), trú tại tỉnh Nghệ An, Phạm Thị Thu Trang (SN 1995), trú tại tỉnh Thái Bình.
Nguyễn Thị Ước (SN 1991), Trần Thị Đơn (SN 1987), Nguyễn Việt Bách (SN 1993), cùng trú tại Tp.Hà Nội; Trần Kim Minh (SN 1987), Nguyễn Đặng Hồ Nam (SN 1975) và Nguyễn Thị Thu Vân (SN 1979), cùng trú tại Tp.Huế.
Nhiều hồ sơ không đủ điều kiện xuất cảnh
Theo cáo trạng, vào năm 2023, bị cáo Hoàng Văn Bắc là Giám đốc Công ty TNHH Bắc Nam Vinh có trụ sở tại Tp.Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình thấy một số người dân có nhu cầu đi Hàn Quốc theo diện du lịch để trốn ở lại Hàn Quốc làm việc, hoặc đi du lịch rồi về để có thông tin, lịch sử đã nhập cảnh Hàn Quốc nhằm thuận lợi cho việc xin thị thực có giá trị 5 năm nhưng không đủ điều kiện.
Các bị cáo tại phiên toà.
Từ tháng 8/2023, bị cáo Bắc đã liên hệ, móc nối với Trần Hồng Quân. Sau đó, Quân liên hệ với Lê Văn Hiền để tìm kiếm người có nhu cầu xuất cảnh như trên để Bắc làm hồ sơ tổ chức cho những người này xuất cảnh trái phép.
Qua đó, Bắc đã liên hệ được 9 người, trong đó có 6 người không đủ điều kiện xuất cảnh; Quân và Hiền đã liên hệ được 7 người, trong đó có 5 người không đủ điều kiện xuất cảnh rồi chuyển hồ sơ cho Bắc.
Các hồ sơ thiếu giấy tờ, tài liệu thì Bắc và Quân thỏa thuận Bắc chủ động bổ sung, Quân và Hiền không tham gia. Tổng cộng trong 16 người có 11 người không đủ điều kiện xuất cảnh đi Hàn Quốc, chi phí tổ chức xuất cảnh từ 320 triệu đồng đến 420 triệu đồng một người.
Để tổ chức cho 11 người không đảm bảo hồ sơ, giấy tờ theo quy định xuất cảnh sang Hàn Quốc, Bắc đã tự mình làm giả 2 hợp đồng lao động và thuê Lê Thị Oanh, Nguyễn Thị Mai Lan làm giả 9 hợp đồng lao động để bổ sung vào hồ sơ của những người có nhu cầu xuất cảnh đi Hàn Quốc và chuyển toàn bộ hồ sơ cho Trần Kim Minh để Minh chuyển cho Công ty Global Tour ở Hàn Quốc kiểm tra, xét duyệt bảo lãnh.
Mỗi trường hợp xuất cảnh sang Hàn Quốc thành công Bắc hưởng lợi từ 3 - 30 triệu đồng, Trần Hồng Quân hưởng lợi từ 2 – 15 triệu đồng, Lê Văn Hiền hưởng lợi từ 500 ngàn đồng đến 5 triệu đồng, Trần Kim Minh hưởng lợi 3 triệu đồng.
Tuy nhiên, do hồ sơ không đảm bảo, Công ty Global Tour đã không chấp nhận bảo lãnh cho 16 người trong đoàn Bắc nhập cảnh Hàn Quốc nên Bắc, Quân, Hiền và Minh chưa được hưởng lợi.
Trong đó, bị cáo Bắc đã trực tiếp nhận hồ sơ và 3,49 tỷ đồng của 9 người (có 6 người không đảm bảo hồ sơ để xuất cảnh); Lê Văn Hiền nhận hồ sơ và 2,56 tỷ đồng của 7 người (có 5 người không không đảm bảo hồ sơ để xuất cảnh).
Làm nhiều hợp đồng lao động
Tháng 9/2023, bị cáo Bắc trực tiếp làm giả 2 hợp đồng lao động giữa Công ty TNHH Bắc Nam Vinh với Nguyễn Thanh Xoan, Hoàng Văn Sang.
Cũng trong thời gian trên, Lê Thị Oanh được Bắc thuê làm giả 3 hợp đồng lao động cho 3 người với giá 9,3 triệu đồng. Sau đó, Oanh thuê lại Nguyễn Thị Ước thực hiện với giá 6 triệu đồng; Ước tiếp tục thuê lại Trần Thị Dơn thực hiện với giá 3,9 triệu đồng; Dơn tiếp tục thuê Phạm Thị Thu Trang thực hiện với giá 2,1 triệu đồng.
Tiếp đó, Trang thuê 1 đối tượng không rõ lai lịch làm giả 3 hợp đồng lao động với giá 1,5 triệu đồng rồi chuyển file scan hợp đồng lao động giả về cho bị cáo này.
Ngày 17/9/2023, Bắc đã liên hệ với Nguyễn Thị Mai Lan là kế toán thời vụ của Công ty TNHH Du lịch sinh thái Đức Thịnh và Công ty sản xuất thương mại tổng hợp Thương Ngọc, cùng có địa chỉ tại phường Bắc Lý, Tp.Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình và cùng do Lưu Đức Ngọc làm giám đốc.
Sau đó, thuê Lan làm giả 6 hợp đồng lao động cho 6 người với giá 10 triệu đồng. Lan trao đổi với Ngọc về việc nhờ Ngọc ký hợp thức hóa 6 hợp đồng này để đảm bảo hồ sơ cho những người này xuất cảnh đi nước ngoài, Ngọc đồng ý ký và đóng dấu của Công ty TNHH Du lịch sinh thái Đức Thịnh và Công ty sản xuất thương mại tổng hợp Thương Ngọc vào 6 hợp đồng lao động giả.
Ngoài ra, Bắc thuê Trần Kim Minh làm giả 2 sổ tiết kiệm với giá 22,2 triệu đồng. Minh đã liên hệ thuê Nguyễn Việt Bách để làm giả 2 sổ tiết kiệm với giá 9,4 đồng, Bách tiếp tục thuê 1 đối tượng không rõ lai lịch làm giả 2 số tiết kiệm với giá 5,8 triệu đồng.
Đồng thời, sau khi tổ chức xuất cảnh không thành công, tháng 10/2023, Bắc và Minh tiếp tục tổ chức cho 3 khách lẻ làm thủ tục xuất cảnh. Đầu tháng 11/2023, Minh đã liên hệ với Nguyễn Đặng Hồ Nam đề nghị ghép tour cho 3 người và được Nam đồng ý.
Nam đã chỉ đạo Nguyễn Thị Thu Vân là kế toán Công ty TNHH MTV Nhất Đô do Nam làm giám đốc làm giả 3 hợp đồng lao động, 1 bảng lương và 1 phiếu chi lương cho 3 người nói trên.
Bên cạnh đó, Nam đã yêu cầu Vân sử dụng các tài liệu giả này để kê khai, đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tại Bảo hiểm xã hội Tx.Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên-Huế (nay là Tp.Huế).
Tại phiên tòa, 13 bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối hận về hành vi của mình, các bị cáo xin HĐXX cho được hưởng mức án nhẹ nhất để sớm trở về với gia đình.
Sau khi nghị án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Hoàng Văn Bắc 6 năm 6 tháng tù; Trần Kim Minh 1 năm 3 tháng tù về 2 tội Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép và Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức.
Bị cáo Trần Hồng Quân, Lê Văn Hiền 2 năm 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép.
Các bị cáo bị tuyên về tội Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức gồm: Nguyễn Thị Mai Lan, Lưu Đức Ngọc 2 năm tù nhưng cho hưởng án treo; bị cáo Nguyễn Đặng Hồ Nam, Nguyễn Thị Thu Vân 1 năm 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo; bị cáo Nguyễn Việt Bách 1 năm tù nhưng cho hưởng án treo; Lê Thị Oanh, Nguyễn Thị Ước, Trần Thị Đơn và Phạm Thị Thu Trang 1 năm 6 tháng cải tạo không giam giữ.
Video toàn cảnh phiên toà xét xử 13 bị cáo.
