Quảng Ninh: Tội phạm công nghệ cao chiếm đoạt hơn 5 tỷ đồng từ ngân hàng

Quảng Ninh: Tội phạm công nghệ cao chiếm đoạt hơn 5 tỷ đồng từ ngân hàng

Đoàn Minh Sơn
Thứ 5, 22/03/2018 | 14:45
Chỉ trong vòng chưa đầy 1 năm, tại tỉnh Quảng Ninh, các đối tượng phạm tội sử dụng công nghệ cao chiếm đoạt tài sản lên tới hơn 5 tỷ đồng.

Ngày 21/3/2018, Ngân hàng Nhà nước tỉnh Quảng Ninh và một số ngân hàng TMCP trên địa bàn tỉnh đã gửi thư cảm ơn Công an tỉnh Quảng Ninh và trao tặng 15.000.000 đồng cho đội PCTP Công nghệ cao, phòng Cảnh sát kinh tế vì đã nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công tác phối hợp đấu tranh phòng chống tội phạm trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng.

Quảng Ninh: Tội phạm công nghệ cao chiếm đoạt hơn 5 tỷ đồng từ ngân hàng

Thiết bị các đối tượng sử dụng để chiếm đoạt tiền tại các cây ATM

Thời gian vừa qua, phòng Cảnh sát kinh tế đã phối hợp các ngân hàng phát hiện, theo dõi và bắt giữ một số đối tượng sử dụng thanh toán thẻ giả tại thiết bị chấp nhận thẻ ATM trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Đặc biệt trong cuối tháng 2/2018, Công an tỉnh Quảng Ninh đã tóm gọn nhóm 4 đối tượng phạm tội công nghệ cao người Trung Quốc thực hiện đánh cắp dữ liệu thẻ tại ATM của các ngân hàng đặt tại tỉnh Bình Dương, làm thẻ giả và thực hiện các giao dịch gian lận tại máy ATM đặt tại TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Trước đó, vào khoảng thời gian cuối năm 2017 tình hình tội phạm sử dụng thiết bị công nghệ cao để lấy trộm thông tin khách hàng, sau đó làm giả thẻ ATM chiếm đoạt tiền tại các cây ATM diễn biến phức tạp trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, phòng Cảnh sát kinh tế đã xác lập chuyên án C118 nhằm nhanh chóng bắt gọn nhóm đối tượng trên.

Sau hơn 4 tháng theo dõi, khoảng 1h30 sáng ngày 22/2, ngay sau khi nhận được thông tin có một đối tượng nhiều biểu hiện nghi vấn đang rút tiền tại cây ATM trên địa bàn phường Hồng Gai, TP.Hạ Long. Qua camera theo dõi phát hiện đối tượng dùng loại thẻ màu trắng, không phải thẻ do các ngân hàng thương mại cấp để rút nhiều tiền với thời gian rất lâu.

Ban chuyên án nhận định chắc chắn đối tượng đang thực hiện hành vi phạm tội. Các lực lượng công an nhanh chóng  triển khai phương án xuống hiện trường, bắt quả tang đối tượng Zheng Ren Xian (Trịnh Nhân Hiền, SN 1990, trú tại số 25, phố Nam, thôn Lục Tiền, thị trấn Tượng Hồ, TP.Chương Bình, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc) đang thực hiện hành vi rút trộm tiền. Tại thời điểm phát hiện, đối tượng đã rút được hơn 57.000.000 đồng.

Quảng Ninh: Tội phạm công nghệ cao chiếm đoạt hơn 5 tỷ đồng từ ngân hàng (Hình 2).

4 đối tượng người Trung Quốc bị Công an Quảng Ninh bắt giữ

Sau khi bắt Zheng Ren Xian, cơ quan công an cũng đã bắt các đồng phạm của y đó là: Li Dan Yang (Lý Đan Dương, SN 1989, trú tại số 206, tòa nhà số 2, phố 17, đường Đông Thắng, khu Trường Sa, TP.Khai Bình, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc); Feng Yu He (Phùng Vũ Hòa, SN 1988, trú tại số 402, tòa nhà 20, phố số 5, thôn Thuỷ Vi, khu Phúc Điền, TP.Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc) và Wang Tao (Vương Đào, SN 1991, trú tại khu Tân La, TP.Long Nham, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc).

Theo cơ quan công an, phương thức, thủ đoạn phạm tội của các đối tượng là sao chép thẻ ở các tỉnh cách xa địa điểm rút tiền như Bình Dương, Ninh Thuận, Tiền Giang, sau đó về Quảng Ninh thực hiện hành vi phạm tội.

Bọn chúng hoạt động vào thời điểm vắng người từ 1 đến 3h sáng, gây khó khăn cho công tác quản lý của ngân hàng và lực lượng công an. Các đối tượng là người nước ngoài, nhập cảnh trái phép sang Việt Nam, ngay sau khi phạm tội sẽ trốn về nước gây khó khăn cho công tác xác định, bắt giữ.

Thời gian gần đây, tình hình tội phạm sử dụng công nghệ cao trên toàn quốc cũng như địa bàn tỉnh Quảng Ninh diễn biến rất phức tạp, có xu hướng gia tăng. Từ năm 2017 đến nay, lực lượng phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao công an cả nước đã điều tra, xác minh 104 vụ có liên quan đến lĩnh vực thanh toán qua ngân hàng, gây thiệt hại 144,7 tỷ đồng. Trong đó đã khởi tố 29 vụ, 87 bị can.

Riêng Quảng Ninh xảy ra 3 vụ trộm cắp dữ liệu thẻ ATM, gây thiệt hại gần 800 triệu đồng, 4 vụ lừa đảo viễn thông sử dụng tài khoản, thẻ ngân hàng, gây thiệt hại trên 5 tỷ đồng.

Công an tỉnh Quảng Ninh khuyến cáo: Các ngân hàng cần nâng cao tinh thần cảnh giác tội phạm; phối hợp với các cơ quan báo chí, các nhà mạng cung cấp thông tin tuyên truyền, cảnh báo người dân về phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng.

Ngân hàng cần thường xuyên kiểm tra, quản lý tài khoản thẻ để kịp thời phát hiện, phòng ngừa và đấu tranh với loại tội phạm này.

Khởi tố 5 đối tượng đọc trộm thông tin thẻ ATM, chiếm đoạt tiền tỷ

Thứ 7, 10/03/2018 | 21:11
Bằng thủ đoạn sao chép thông tin chủ tài khoản tại các trụ ATM của ngân hàng, nhóm đối tượng làm giả thẻ chiếm đoạt 1,5 tỷ đồng của hàng chục nạn nhân ở một số tỉnh miền Tây.

Bắt 3 đối tượng người nước ngoài dùng thẻ ATM giả để rút tiền

Thứ 6, 23/02/2018 | 18:59
Để thực hiện hành vi phạm tội, nhóm đối tượng người nước ngoài đã sử dụng nhiều thẻ ATM giả và đến các cây ATM trên địa bàn TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh để rút tiền.
Cùng tác giả

Về làng nghề trồng và chế biến cau nổi tiếng của đồng bằng Bắc Bộ

Thứ 5, 03/02/2022 | 06:55
Về xã Cao Nhân những tháng cuối năm, trên khắp các ngả đường, đâu đâu cũng thấy người đi xe máy chở những buồng cau trĩu quả về các xưởng chế biến….

Hải Phòng đặt mục tiêu doanh thu 3.700 tỷ đồng từ khách du lịch

Thứ 2, 17/01/2022 | 14:13
Để đạt mục tiêu doanh thu đạt 3.700 nghìn tỷ đồng từ khách du lịch, Tp.Hải Phòng đã ban hành kế hoạch phục hồi và phát triển du lịch.

Bí thư Hải Dương: Doanh nghiệp trẻ cần đoàn kết, giúp nhau vượt khó

Thứ 7, 15/01/2022 | 21:24
Tại buổi lễ trao Huân chương lao động hạng nhì của Chủ tịch Nước, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương mong muốn các doanh nghiệp trẻ đoàn kết, tương thân tương ái.

Thủ đoạn của kẻ doạ tạt axit nhiều gia đình để tống tiền ở Hải Phòng

Chủ nhật, 09/01/2022 | 14:33
Do chơi bời cờ bạc dẫn đến nợ nần, Tuyền nảy sinh ý định tìm các gia đình giàu có để đe dọa tạt axit nhằm chiếm đoạt tài sản.

Khởi tố nhóm đối tượng trong đường dây đánh bạc hơn 8.000 tỷ đồng

Thứ 4, 05/01/2022 | 16:42
Các đối tượng nằm trong đường dây đánh bạc liên tỉnh dưới hình thức cá độ bóng đá vừa bị Cơ quan CSĐT Công an Tp.Thái Bình, tỉnh Thái Bình khởi tố.
Cùng chuyên mục

Bình Thuận: Vợ chồng cùng lãnh án tù vì khai thác cát trái phép

Thứ 4, 17/08/2022 | 18:00
Thạch và Oanh đã bị xử phạt hành chính về hành vi khai thác trái phép khoáng sản nhưng vẫn tiếp tục có hành vi tổ chức khai thác để thu lợi.

Vì ham 50 triệu đồng tiền công giao ma túy, người đàn ông nhận án tử hình

Thứ 4, 17/08/2022 | 18:00
Có khách đặt ma tuý, Bốn báo giá 5 bịch ma tuý 9.000USD. Bốn yêu cầu khách phải trả cho mình 50 triệu đồng tiền công. Khi chuẩn bị giao dịch ma tuý, Bốn bị bắt.

Tòa án xử phúc thẩm vụ công dân kiện Chủ tịch tỉnh Khánh Hòa

Thứ 4, 17/08/2022 | 15:31
HĐXX tuyên chấp nhận kháng nghị của VKSND tỉnh Khánh Hòa và một phần kháng cáo của ông Nguyễn Văn Bình, sửa một phần bản án sơ thẩm.

Bản án cho nam thanh niên đánh chết bạn gái trong cơn phê ma túy

Thứ 4, 17/08/2022 | 14:48
Sau khi sử dụng ma túy, Nam và bạn gái xảy ra mâu thuẫn. Trong lúc tức giận, Nam dùng cây gỗ đánh tới tấp vào người bạn gái dẫn đến nạn nhân tử vong.

Tội ác của kẻ sát hại, giấu thi thể cô gái trẻ dưới giếng ở Bà Rịa-Vũng Tàu

Thứ 4, 17/08/2022 | 14:00
Sau khi sát hại nạn nhân, Hải đã ở cạnh thi thể nạn nhân cho đến khi gọi điện đến cơ quan công an để đầu thú.
     
Nổi bật trong ngày

Cựu công an nhận án nặng vì buôn bán lượng lớn ma túy

Thứ 3, 16/08/2022 | 14:18
Nguyên đã thống nhất bán cho Đồng 2kg ma tuý đá với giá 600 triệu đồng. Khi Nguyên đón xe khách để lấy ma tuý bán thì bị công an bắt giữ.

Đề nghị truy tố nữ sinh đầu độc cha ruột bằng xyanua với 3 tội danh

Thứ 3, 16/08/2022 | 11:52
Với hành vi mua chất độc xyanua về đầu độc giết cha ruột, bị can Linh bị đề nghị truy tố về các tội Giết người, Mua bán trái phép chất độc và Hủy hoại tài sản.

Kẻ nhiều lần xâm hại bé gái lãnh 20 năm tù

Thứ 3, 16/08/2022 | 18:31
Sau khi xâm hại cháu M., Hòa cấm cháu không được nói với ai. Biết cháu M. sợ hãi, Hào được đà xâm hại cháu bé suốt nhiều năm sau đó.

Vụ án "đất vàng" Bình Dương: Cuộc họp gây thất thoát 984 tỷ đồng

Thứ 3, 16/08/2022 | 15:53
Khi biết Tổng Công ty 3/2 đã chuyển nhượng khu đất 43 ha cho Công ty Tân Phú trái với quy định pháp luật, ông Trần Thanh Liêm không yêu cầu cầu hủy bỏ hợp đồng này.

Con rể cựu Chủ tịch Tổng Công ty 3/2 giúp sức đắc lực cho bố vợ

Thứ 3, 16/08/2022 | 20:33
VKS kết luận, Nguyễn Đại Dương giữ vai trò xuyên suốt, thúc đẩy, hỗ trợ, tạo điều kiện cho bố vợ và đồng phạm gây thất thoát số tiền hơn 964 tỷ đồng.