Tp.HCM: Phá đường dây đánh bạc lớn nhất từ trước đến nay

Võ Công Thư
Thứ 6, 03/12/2021 | 08:21
Công an Tp.HCM cho biết triệt phá đường dây đánh bạc, tổ chức đánh bạc quy mô lớn trên mạng Internet, với số tiền giao dịch lên đến gần 90.000 tỷ đồng.

Phá đường dây đánh bạc lớn nhất từ trước đến nay

Ngày 2/12, Phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05) Công an Tp.HCM cho biết đã phối hợp các đơn vị liên quan, triệt phá đường dây đánh bạc, tổ chức đánh bạc quy mô lớn trên mạng Internet do Huỳnh Long Bạch và Nguyễn Đắc Quý cầm đầu.

Đây là 2 đối tượng cầm đầu đường dây tổ chức đánh bạc qua mạng quy mô hơn 87.000 tỷ đồng mà Công an Tp.HCM đang lập chuyên án đấu tranh.

An ninh - Hình sự - Tp.HCM: Phá đường dây đánh bạc lớn nhất từ trước đến nay

Hai đối tượng Huỳnh Long Bạch và Nguyễn Đắc Quý bước đầu được xác định vai trò chủ mưu của vụ án.

Trước đó qua công tác nắm tình hình, PA05 phát hiện nhiều nghi phạm đã sử dụng không gian mạng tổ chức đánh bạc và đánh bạc trái pháp luật. Phương thức hoạt động của nhóm đối tượng này rất tinh vi, bí mật, thay đổi thủ đoạn đặt cược thông qua việc sử dụng tiền Việt để mua các loại tiền điện tử (etherum, USDT, TRON…), liên kết các sàn tài chính để quy đổi, nạp hoặc rút tiền, gây khó khăn cho công tác đấu tranh, xử lý.

Đồng thời, các nghi phạm hình thành nhiều đường dây, phân cấp nhiều tầng, nhiều đại lý, tổ chức đánh bạc chặt chẽ với quy mô lớn, phát triển ở khắp các tỉnh thành trong cả nước, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, đời sống kinh tế xã hội tại Tp.HCM cũng như trên cả nước.

Để dấu tranh, triệt xóa đường dây đánh bạc quy mô mực lớn này, Ban giám đốc Công an Tp.HCM đã chỉ đạo xác lập chuyên án đấu tranh, xử lý các nghi phạm lợi dụng không gian mạng để đánh bạc và tổ chức đánh bạc.

Ngày 5/11 vừa qua, PA05 phối hợp Phòng cảnh sát hình sự (PC02) và công an các đơn vị, địa phương triệt phá đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc trên không gian mạng, bắt, khám xét, tạm giữ tổng cộng 59 nghi phạm (gồm 13 đối tượng trọng điểm, 16 con bạc, 30 kẻ liên quan).

Tang vật thu được ước tính trị giá gần 21 tỷ đồng, trong đó có 2,9 tỷ đồng tiền mặt. Ngoài ra còn thu giữ nhiều tài liệu giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hợp đồng mua bán đất đai, giấy chứng nhận kinh doanh… nhiều máy tính xách tay, điện thoại cùng các giấy biên nhận, giấy tờ tùy thân, sổ tay ghi chép và nhiều thiết bị, phương tiện khác liên quan vụ án.

Bước đầu, Công an Tp.HCM xác định quy mô đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên không gian mạng của nhóm đối tượng trên có số tiền giao dịch hơn 3,8 tỷ USD, tương đương 87.612 tỷ VNĐ (chỉ tính tiền con bạc tham gia, chưa tính tiền đối ứng của nhà cái).

Cơ quan điều tra cũng bước đầu xác định, ngoài Huỳnh Long Bạch và Nguyễn Đắc Quý được xác định vai trò cầm đầu và bị bắt khi đang lẩn trốn tại một địa điểm ở quận 7, Công an Tp.HCM còn làm rõ vai trò cầm đầu, điều hành đường dây đánh bạc này đối với Huỳnh Long Nhu và Phạm Thị Mai Ngân.

Mời chào người chơi bạc dưới nhiều hình thức khác nhau

Qua đấu tranh, khai thác, các đối tượng khai nhận hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc tại hai trang web Swiftonline.live và Nagaclubs.com (2 trang web này được hình thành qua nhiều lần thay đổi, từ trang bigqueenpro.com thành skyqueenpro.com rồi rocketgameslive.com và superwarriorspro.com; làm trung gian liên kết với sàn cá cược quốc tế evolution.com) để hưởng hoa hồng từ người chơi. 

Để tham gia đánh bạc, con bạc cần thực hiện các bước như: đăng ký ví tiền ảo trên sàn Remitano (ở nước ngoài), sau đó dùng tiền trong tài khoản ngân hàng để mua tiền ảo và sử dụng tiền ảo để đặt cược đánh bạc trên trang web; tạo tài khoản trên trang web game đánh bạc và liên kết với các tài khoản tiền ảo; khi chơi thì thực hiện theo hướng dẫn của người đọc lệnh quỹ bảo hiểm, nếu thua sẽ được quỹ bảo hiểm hoàn trả…

Để thu hút người chơi, các nghi phạm đã thường xuyên sử dụng mạng xã hội để quảng bá, mời gọi mọi người tham gia dưới dạng đầu tư tài chính lợi nhuận cao, đưa ra các gói bảo hiểm hứa hẹn sẽ được hoàn tiền nếu chơi thua để thu hút người tham gia. Lượt chơi và lượng tiền đánh bạc càng nhiều thì được hưởng lợi càng cao.

Khi số lượng người chơi tham gia nhiều, các nghi phạm sẽ cho đánh sập trang web để chiếm đoạt tiền trong tài khoản tiền ảo và tránh sự điều tra, xử lý của cơ quan chức năng.

Tại cơ quan công an, các nghi phạm bước đầu khai nhận hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc trên không gian mạng như đã nói trên.

Hiện PA05 đang phối hợp PC02 tiếp tục mở rộng điều tra, củng cố tài liệu, chứng cứ, sớm xử lý các nghi phạm của đường dây đánh bạc qua mạng cực lớn này theo quy định của pháp luật.

Khởi tố 15 đối tượng đánh bạc và tổ chức sới bạc quy mô tại Hà Tĩnh

Chủ nhật, 30/05/2021 | 11:23
15 đối tượng vừa bị phòng Cảnh sát hình sự Công an Hà Tĩnh khởi tố về tội danh Đánh bạc và Tổ chức đánh bạc.

Triệt phá đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc qua mạng quy mô lớn

Thứ 6, 01/01/2021 | 15:48
Tiến hành khám xét khẩn cấp tại nhà các đối tượng, cơ quan công an thu giữ hơn 500 triệu đồng, 02 ô tô hiệu Mercerdes, 01 ô tô hiệu Lexus cùng nhiều tang vật khác.
Cùng tác giả

Không giảm án cho kẻ nhờ người đánh dằn mặt làm bạn trai cũ tử vong

Thứ 5, 20/01/2022 | 19:13
Dù đã chia tay nhưng người yêu cũ luôn đến quấy rầy, Loan và bạn trai nhờ nhóm bạn đánh dằn mặt người yêu cũ và gây ra cái chết cho nạn nhân.

Người sát hại Trưởng ban quản lý chợ Kim Biên bị tuyên án chung thân

Thứ 5, 20/01/2022 | 15:06
Do có nhiều mâu thuẫn trong công việc, Nguyễn Văn Tèo Em đã ra tay sát hại Trưởng ban quản lý chợ Kim Biên trong một lần không kiềm chế được tức giận.

Thợ sửa máy may lãnh án chung thân vì xuống tay hạ sát con nợ

Thứ 4, 19/01/2022 | 18:00
Cho bạn mượn tiền nhưng bạn không trả, bị cáo Hải tức giận, lấy dao trong cốp xe ra đâm bạn tử vong.

Bảo kê tụ điểm ma túy, hai cựu cảnh sát cùng lãnh án

Thứ 4, 19/01/2022 | 16:15
Hai cựu cảnh sát công tác tại phường 2, quận 4, Tp.HCM đã nhận hàng chục triệu đồng để “bảo kê” một căn hộ là nơi các đối tượng tụ tập, tổ chức sử dụng ma túy.

Bản án cho kẻ sát hại bạn cùng phòng trọ vì chuyện bật đèn sáng khó ngủ

Thứ 4, 19/01/2022 | 15:48
Do bạn cùng phòng bật đèn sáng khiến khó ngủ, bị cáo Đức tức giận, dùng dao đâm bạn tử vong tại chỗ.
Cùng chuyên mục

Bộ Công an kết luận vụ "ùm xùm' từ thiện của Thủy Tiên, Trấn Thành, Đàm Vĩnh Hưng

Chủ nhật, 23/01/2022 | 17:12
Bộ Công an xác định, ca sĩ Thủy Tiên, Đàm Vĩnh Hưng và danh hài Trấn Thành không có hành vi gian dối, chiếm đoạt tiền ủng hộ từ thiện của các nhà hảo tâm.

Thanh Hóa: Bắt 2 đối tượng lừa bán xe máy, chiếm đoạt hơn 3 tỷ đồng

Chủ nhật, 23/01/2022 | 16:44
Công an huyện Như Xuân (Thanh Hóa) vừa bắt giữ 2 đối tượng lừa đảo, chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn bán xe máy trên mạng xã hội.

Cảnh sát hiến kế giúp dân ngăn ngừa nạn trộm cắp tài sản ngày Tết

Chủ nhật, 23/01/2022 | 16:30
Ngoài việc thực hiện cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm, cơ quan công an cũng khuyến cáo người dân nâng cao ý thức cảnh giác tội phạm vào những ngày Tết.

Tp.HCM: Dàn cảnh đánh ghen thầy giáo để lấy tiền mua nhẫn kim cương

Chủ nhật, 23/01/2022 | 12:13
Nguyễn Dạ Thảo và đồng phạm lên kế hoạch dàn cảnh đánh ghen thầy giáo để cưỡng đoạt tài sản. Số tiền chiếm đoạt được cô gái đem đi mua nhẫn kim cương.

Bắc Giang: Tạm giữ nam công nhân chém phó giám đốc công ty nước ngoài

Chủ nhật, 23/01/2022 | 11:21
Mâu thuẫn trong quá trình thi công, Hoàng Tuấn Anh đã dùng dao chém anh K.H.S. gây thương tích.
     
Nổi bật trong ngày

Mạo danh Sở Kế hoạch và Đầu tư Thanh Hóa để sách nhiễu doanh nghiệp

Thứ 7, 22/01/2022 | 07:33
Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thanh Hóa vừa phát cảnh báo khi bị nhiều đối tượng mạo danh, để sách nhiễu, lừa đảo đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn.

Triệt phá đường dây vận chuyển 4,5 kg ma túy từ Campuchia về Việt Nam

Thứ 7, 22/01/2022 | 07:00
Các đối tượng khai nhận, số ma túy trên của Khải và Nương qua Campuchia nhận về để vận chuyển đến Tp.HCM tiêu thụ, tiền công mỗi người 20 triệu đồng/chuyến.

Bắt hai đối tượng dùng dao khống chế cặp tình nhân để cướp tài sản

Thứ 7, 22/01/2022 | 16:43
Dù có tiền án về tội Cướp tài sản, và vừa mới thụ án hơn 13 năm nhưng đối tượng vẫn tiếp tục dùng hung khí tấn công bất ngờ vào người dân để thực hiện trót lọt các vụ cướp để bán lầy tiền tiêu xài.

Hà Tĩnh: Bắt kẻ buôn 120 bánh heroin sau nhiều năm lẩn trốn

Thứ 7, 22/01/2022 | 09:34
Dù đã thay tên đổi họ, nhập quốc tịch Lào để che giấu thân phận, Đinh Văn Tuấn vẫn bị lực lượng chức năng Hà Tĩnh bắt giữ sau gần 3 năm lẩn trốn.

Tp.HCM: Thu giữ lượng lớn thuốc phòng, điều trị Covid-19 không rõ nguồn gốc

Thứ 7, 22/01/2022 | 21:17
Cục Quản lý thị trường Tp.HCM vừa phát hiện, thu giữ lượng lớn thuốc điều trị Covid-19 không rõ nguồn gốc.