Hàng trăm cảnh sát vây ráp 8 cơ sở tín dụng đen cho vay lãi nặng hơn 200 tỷ đồng

Hàng trăm cảnh sát vây ráp 8 cơ sở tín dụng đen cho vay lãi nặng hơn 200 tỷ đồng

Phạm Xuân Chinh
Thứ 4, 06/03/2019 | 21:44
Hàng trăm cảnh sát đã đồng loạt bủa lưới, vây ráp 8 cơ sở của băng nhóm tín dụng đen Tập đoàn tài chính Tín Nghĩa trên địa bàn Thanh Hóa, Nghệ An và Hải Phòng, bắt giữ 18 đối tượng và thu giữ toàn bộ tang vật.

Trước đó, ngày 17/2, Công an TP. Thanh Hóa phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh đồng loạt khám xét 8 điểm kinh doanh dịch vụ tài chính thuộc Tập đoàn tài chính Tín Nghĩa trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An và Hải Phòng. Cảnh sát bắt giữ 18 đối tượng, thu giữ 510 bộ hồ sơ, tài liệu cùng nhiều vật chứng khác liên quan đến hoạt động cho vay lãi nặng. 

Tập đoàn tài chính Tín Nghĩa, có trụ sở chính tại TP.Hải Phòng, do Nguyễn Giang Huy (33 tuổi), trú tại quận Lê Chân, TP.Hải Phòng đứng ra tổ chức và cầm đầu. Theo điều tra ban đầu, Huy thành lập công ty với danh nghĩa hoạt động dịch vụ vận tải nhưng thực chất là cho vay nặng lãi. Đến năm 2015, Tập đoàn tài chính Tín Nghĩa mở rộng địa bàn hoạt động ra nhiều tỉnh thành trên cả nước. Riêng tại Thanh Hóa đã thành lập 6 chi nhánh và các chi nhánh lại đặt biển hiệu là phòng vé máy bay hoặc kinh doanh đồ gỗ mỹ nghệ.

An ninh - Hình sự - Hàng trăm cảnh sát vây ráp 8 cơ sở tín dụng đen cho vay lãi nặng hơn 200 tỷ đồng

Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung tặng họa chúc mừng ban chuyên án.

Người dân có nhu cầu gọi qua số điện thoại sẽ được hướng dẫn đến các phòng vé, điểm kinh doanh đồ gỗ mỹ nghệ gần nhất để làm thủ tục vay tiền. Hoạt động vay mượn thường là viết giấy vay tiền hoặc hợp đồng cho thuê xe máy để đối phó với cơ quan công an. Số tiền vay từ 5 đến 70 triệu đồng/ một lần vay, với lãi suất 5.000 - 9.000 đồng/1 triệu đồng/ngày (tương đương 182,5%/năm đến 328%/năm).

Đến ngày 6/3, cảnh sát xác định tổ chức tín dụng đen trên có hơn 50 chi nhánh trên toàn quốc, với số tiền giao dịch lên đến hơn 200 tỷ đồng. Số tiền băng nhóm này thu lợi bất chính đã được cơ quan chức năng chứng minh được là 310 triệu đồng.

An ninh - Hình sự - Hàng trăm cảnh sát vây ráp 8 cơ sở tín dụng đen cho vay lãi nặng hơn 200 tỷ đồng (Hình 2).

Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung tuyên dương thành tích của ban chuyên án và Công an TP Thanh Hóa.

Trước đó, quá trình trinh sát, theo dõi, Công an TP.Thanh Hóa phát hiện trên địa bàn xuất hiện một đường dây tín dụng đen núp bóng doanh nghiệp nên báo cáo cấp trên lập  chuyên án mang bí số 219V để đấu tranh, triệt phá.

Cơ quan CSĐT Công an TP Thanh Hóa đã khởi tố vụ án cho Vay lãi nặng trong giao dịch dân sự và khởi tố 18 bị can để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Với thành tích trên, chiều 6/3, Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa đã tới tặng hoa chúc mừng và khen thưởng cho Ban chuyên án 219V.

Cảnh sát phá "ổ" doping quốc tế, hàng loạt VĐV bị bắt giữ

Thứ 5, 28/02/2019 | 19:49
Giải Nordic Skiing World Championships rúng động sau hàng loạt cuộc bắt giữ doping quốc tế.

Vụ ôm hàng nóng cố thủ: 1 đối tượng bị khống chế, tiếp tục vây ráp 1 đối tượng còn lại

Thứ 6, 15/02/2019 | 18:26
1 trong 2 đối tượng ôm hàng nóng cố thủ đã bị lực lượng chức năng khống chế. Hàng trăm cảnh sát trang bị áo giáp, súng đang tiếp tục vây ráp, khống chế các đối tượng còn lại.

Khởi tố nhóm đối tượng dùng súng bắn nhau liên quan tín dụng đen

Thứ 6, 01/02/2019 | 19:50
Tranh giành chiếc xe cầm cố, 2 nhóm đối tượng xảy ra mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau khiến 1 nạn nhân bị súng bắn mù 2 mắt, 2 người còn lại bị thương nặng.
Cùng tác giả

Vượt biên sang Campuchia lao động: Khi đi cường tráng lúc về là hũ tro

Thứ 7, 04/02/2023 | 15:00
Tuổi đôi mươi, con trai bà Hải nghe lời lôi kéo, dụ dỗ xuất cảnh trái phép sang Campuchia làm ăn. Hơn 2 tháng sau, người mẹ đón con về nhà chỉ là một hũ tro cốt.

Bắt 4 cán bộ chi cục dự trữ Nhà nước đánh bạc tại trụ sở

Thứ 4, 01/02/2023 | 20:28
Bốn cán bộ thuộc Chi cục Dự trữ Nhà nước huyện Hà Trung (Thanh Hóa) bị bắt quả tang khi đáng đánh bạc tại trụ sở

Bắt nhóm “nam thanh nữ tú” tổ chức bay lắc tại nhà riêng

Thứ 4, 01/02/2023 | 20:18
Công an huyện Thọ Xuân bắt giữ nhóm đối tượng là “nam thanh nữ tú” tổ chức bay lắc tại nhà riêng trong những ngày đầu xuân Quý Mão

Kỷ luật Trưởng phòng Giáo dục viết tâm thư "xin tiền" các trường học

Thứ 3, 31/01/2023 | 21:31
Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bá Thước (Thanh Hóa) bị kỷ luật khiển trách do viết tâm thư xin tiền các trường học trên địa bàn trái quy định.

Điều tra vụ cô gái bị nhân tình tạt axit vì chia tay, về quê chặn liên lạc

Chủ nhật, 29/01/2023 | 20:00
Bị chia tay, cắt đứt liên lạc để về quê, Lợi đã bỏ ra 30 triệu đồng thuê người tạt axit chị H. để trả thù
Cùng chuyên mục

Bắt 46 thanh niên mang hung khí "bom xăng" đi hỗn chiến

Chủ nhật, 05/02/2023 | 11:25
Do có mâu thuẫn nên các thanh, thiếu niên chuẩn bị hung khí để "thanh lý" nhau. Tuy nhiên, hai nhóm chưa gặp nhau thì công an phát hiện, ngăn chặn.

Bắt đối tượng tự đốt nhà rồi đâm tử vong trưởng bản

Thứ 7, 04/02/2023 | 15:15
Vì Văn Tinh đã tự đốt nhà mình rồi đâm tử vong trưởng bản khi người này vừa cùng lực lượng chức năng tham gia dập tắt đám cháy.

Vượt biên sang Campuchia lao động: Khi đi cường tráng lúc về là hũ tro

Thứ 7, 04/02/2023 | 15:00
Tuổi đôi mươi, con trai bà Hải nghe lời lôi kéo, dụ dỗ xuất cảnh trái phép sang Campuchia làm ăn. Hơn 2 tháng sau, người mẹ đón con về nhà chỉ là một hũ tro cốt.

Bắt kẻ vận chuyển 100kg pháo hoa để lấy 2,1 triệu tiền công

Thứ 7, 04/02/2023 | 11:33
Trong lúc đang bốc hàng, 2 đối tượng bị lực lượng chức năng bắt quả tang.

Khởi tố nữ bị can lừa đảo hàng trăm tỷ đồng

Thứ 7, 04/02/2023 | 10:30
Với thủ đoạn huy động tiền để đáo hạn ngân hàng, kinh doanh bất động sản và góp huê, hụi… Phúc đã lừa của nhiều người số tiền lên đến hàng trăm tỷ đồng.
     
Nổi bật trong ngày

Bà Rịa-Vũng Tàu: Khởi tố 16 đối tượng trong vụ hỗn chiến 1 người chết

Thứ 7, 04/02/2023 | 12:53
Liên quan đến vụ hỗn chiến gây xôn xao tại thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, cơ quan điều tra đã khởi tố bị can, bắt giam những đối tượng liên quan.

Vượt biên sang Campuchia lao động: Khi đi cường tráng lúc về là hũ tro

Thứ 7, 04/02/2023 | 15:00
Tuổi đôi mươi, con trai bà Hải nghe lời lôi kéo, dụ dỗ xuất cảnh trái phép sang Campuchia làm ăn. Hơn 2 tháng sau, người mẹ đón con về nhà chỉ là một hũ tro cốt.

Khởi tố nữ bị can lừa đảo hàng trăm tỷ đồng

Thứ 7, 04/02/2023 | 10:30
Với thủ đoạn huy động tiền để đáo hạn ngân hàng, kinh doanh bất động sản và góp huê, hụi… Phúc đã lừa của nhiều người số tiền lên đến hàng trăm tỷ đồng.

Tạm giữ hình sự 5 đối tượng khai thác, vận chuyển gỗ trái phép

Thứ 7, 04/02/2023 | 09:39
Chiều ngày 2/2, Công an huyện Đam Rông đang lấy lời khai 5 đối tượng để điều tra, làm rõ về hành vi khai thác gỗ thông trái pháp luật tại tiểu khu 216, xã Phi Liêng.

Bắt đối tượng tự đốt nhà rồi đâm tử vong trưởng bản

Thứ 7, 04/02/2023 | 15:15
Vì Văn Tinh đã tự đốt nhà mình rồi đâm tử vong trưởng bản khi người này vừa cùng lực lượng chức năng tham gia dập tắt đám cháy.