Triệt phá 3 công ty hoạt động tín dụng đen thu lợi hơn 4.100 tỷ đồng

Triệt phá 3 công ty hoạt động tín dụng đen thu lợi hơn 4.100 tỷ đồng

Thứ 2, 29/05/2023 | 06:00
0
Núp bóng dịch vụ cầm đồ, tư vấn tài chính, 3 công ty ở Tp.HCM cho vay lãi nặng thông qua 2 trang web, thu lợi bất chính hơn 4.100 tỷ đồng.

Trao đổi với báo Người Lao Động ngày 28/5, đại diện Công an Tp.HCM cho biết đã khởi tố 9 bị can về tội "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự".

Các bị can này là Giám đốc, Trưởng phòng, Trưởng bộ phận, Trưởng nhóm thuộc Công ty TNHH MTV TMDV Digital Credit; Công ty TNHH Fincap VN và Công ty TNHH Sofi Solutions.

An ninh - Hình sự - Triệt phá 3 công ty hoạt động tín dụng đen thu lợi hơn 4.100 tỷ đồng
An ninh - Hình sự - Triệt phá 3 công ty hoạt động tín dụng đen thu lợi hơn 4.100 tỷ đồng (Hình 2).

Công an đọc lệnh khởi tố các bị can. Ảnh: Báo Người Lao Động

Cụ thể, theo báo Công an Tp.HCM, 9 bị can bị khởi tố gồm: Nguyễn Thị Tuyết Sương (SN 1968, ngụ quận 10), Giám đốc Công ty TNHH MTV TMDV Digital Credit; Trương Tuấn Tài (SN 1991, ngụ quận 6), Giám đốc Công ty TNHH Fincap VN; Trần Dũng (SN 1986, ngụ phường 14, quận Gò Vấp), Trưởng phòng Vận hành Công ty TNHH Sofi Solutions; Cao Thị Xuân Hương (SN 1978, ngụ phường 13, quận 3), Kế toán trưởng Công ty Công ty TNHH Sofi Solutions; Đặng Hùng Tuấn (SN 1987, ngụ phường An Phú Đông, quận 12), Trưởng phòng nhắc nợ Công ty TNHH Sofi Solutions; Nguyễn Thị Bé Năm (ngụ quận 12), Trưởng nhóm nhắc nợ G1, Công ty TNHH Sofi Solutions; Đinh Thị Hồng Loan (SN 1980, ngụ phường Hiệp Bình Phước, Tp.Thủ Đức), Trưởng phòng Hành chính nhân sự Công ty TNHH Sofi Solutions; Lưu Tuấn Bình (SN 1982, ngụ quận 4), Trưởng phòng Maketing Công ty TNHH Sofi Solutions và Hồ Thị Bích Chi (SN 1990, ngụ quận 5), Trưởng nhóm nhắc nợ G2 Công ty TNHH Sofi Solutions.

Quá trình điều tra xác định các công ty trên núp bóng dịch vụ cầm đồ, tư vấn tài chính để hoạt động cho vay lãi nặng thông qua trang web tamo.vn và findo.vn.

Theo báo Tiền Phong, từ tháng 4/2019 đến tháng 4/2023, thông qua 2 trang web trên, 3 công ty này đã giải ngân cho vay hơn 2 triệu lượt vay, tổng cộng hơn 6.072 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 4.100 tỷ đồng.

Các công ty này cho vay với lãi suất thấp nhất là 153,2%, cao nhất là 1.289,67%, gấp từ 7 lần đến 64 lần mức lãi suất cao nhất, quy định tại Bộ luật dân sự.

Liên quan tội phạm “tín dụng đen”, gần 1 tháng ra quân truy quét, Công an Tp.HCM đã phát hiện, xác minh hàng trăm số điện thoại liên quan hoạt động cho vay tài chính với 50 đối tượng nghi vấn.

Cơ quan điều tra đã khởi tố 3 vụ/17 bị can về các hành vi phạm tội liên quan đến “tín dụng đen”; xử phạt vi phạm hành chính 43 trường hợp về hành vi quảng cáo trái pháp luật.

Minh Hoa (t/h)

Nhân viên ngân hàng cho vay nặng lãi, thuê giang hồ “khủng bố” con nợ

Thứ 4, 10/05/2023 | 13:50
Cơ quan công an xác định khi con nợ chậm trả tiền, Tuân đã thuê các đối tượng giang hồ cộm cán “khủng bố” con nợ bằng nhiều cách.

Đồng Nai: Khởi tố nhóm đối tượng cho vay nặng lãi

Thứ 5, 04/05/2023 | 22:23
Bắt và khởi tố nhóm 4 đối tượng  cho vay nặng lãi thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.

Nữ Phó Chủ tịch xã bị khởi tố vì cho dân vay nặng lãi

Thứ 5, 04/05/2023 | 16:32
Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định Nga đã cùng một số đối tượng cho nhiều người dân vay nặng lãi.

Bình Thuận: Bắt, khám xét nhà đối tượng cho vay nặng lãi

Thứ 2, 17/04/2023 | 18:08
Ngày 17/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Phú Quý, tỉnh Bình Thuận vừa bắt, khám xét nhà đối tượng có dấu hiệu cho vay lãi nặng.
Cùng chuyên mục

Bình Phước: Bắt giữ đối tượng chém 2 người trọng thương

Thứ 6, 19/04/2024 | 22:43
Mâu thuẫn trong quán nhậu, Nguyễn Hồng Tâm đã rủ bạn đem bình xịt hơi cay và rựa đi chém người, khiến 2 người trọng thương.

Vũng Tàu: Bắt nghi can sát hại chủ quán cà phê sau vài giờ truy xét

Thứ 6, 19/04/2024 | 22:07
Chiều tối 19/4, Công an TP.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, đã bắt giữ nghi can sát hại nữ chủ quán cà phê “Nhàn” trên địa bàn, sau vài giờ truy xét.

Vĩnh Long: Phát hiện 16 nam, nữ thanh niên tụ tập sử dụng ma túy

Thứ 6, 19/04/2024 | 20:59
Khoảng 3h30 ngày 17/4, Công an tỉnh Vĩnh Long phối hợp với Công an huyện Long Hồ bắt quả tang nhóm 16 thanh niên sử dụng ma túy.

Bắt đối tượng dâm ô nhiều nạn nhân

Thứ 6, 19/04/2024 | 19:36
Có ít nhất 4 nữ nạn nhân, trong đó có cả người đi đường bị đối tượng Trí dâm ô, cơ quan công an đang thông báo tìm bị hại để phục vụ điều tra mở rộng.

Kiên Giang: Bắt giữ nhóm đối tượng lập dự án "ma” lừa đảo ở Phú Quốc

Thứ 6, 19/04/2024 | 19:31
Ngày 19/4, Công an Tp.Phú Quốc triển khai các tổ công tác đồng loạt bắt giữ nhóm đối tượng, thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong lĩnh vực đất đai.
     
Nổi bật trong ngày

Bắt kẻ chủ mưu vụ cướp tiệm vàng ở Bình Dương tại Campuchia

Thứ 6, 19/04/2024 | 08:31
Tối 18/4, Công an Bình Dương cho biết, đơn vị vừa phối hợp các lực lượng chức năng bắt giữ nghi phạm chính trong vụ cướp tiệm vàng ở Bình Dương vào ngày 3/3.

Vụ án Tịnh Thất Bồng Lai, khởi tố Lê Tùng Vân về hành vi loạn luân

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:13
Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An vừa khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Lê Tùng Vân về hành vi loạn luân.

Bắt 2 người liên quan vụ án đấu thầu thiết bị y tế ở Bệnh viện Vũng Tàu

Thứ 6, 19/04/2024 | 16:16
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam một người là Phó phòng Sở Y tế và một giám đốc công ty liên quan vụ án vi phạm đấu thầu.

Cảnh báo tình trạng mạo danh người của cơ quan BHXH nhằm lừa đảo người dân

Thứ 6, 19/04/2024 | 16:07
Gần đây, tại Hà Nội xuất hiện tình trạng các đối tượng tự xưng là cán bộ Kho bạc Nhà nước gọi điện đến người dân thông báo họ được tặng quà do tham gia BHXH lâu năm.

Bình Thuận: Điều tra nguyên nhân nam sinh 17 tuổi bị đâm tử vong

Thứ 6, 19/04/2024 | 11:32
Sáng 19/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận cùng các đơn vị nghiệp vụ đã hoàn tất khám nghiệm hiện trường và khám nghiệm tử thi để điều tra vụ án mạng.