Ngày 12/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.Đà Nẵng đang mở rộng điều tra vụ án cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự liên quan đến Nguyễn Đại Việt (34 tuổi, trú phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ), đối tượng điều hành một trong bốn đường dây vừa bị triệt phá với tổng số tiền giao dịch hơn 20 tỷ đồng.
Theo kết quả điều tra ban đầu, từ năm 2023 đến khi bị bắt, Việt cho nhiều người ở Đà Nẵng và các tỉnh lân cận vay tiền với lãi suất 10-17% cho kỳ hạn 25 hoặc 30 ngày, vi phạm quy định pháp luật. Người vay phải đóng lãi hằng ngày và giao cho Việt giấy mượn tiền kèm giấy tờ tùy thân như căn cước công dân, giấy phép lái xe để làm tin.
Đối tượng Việt.
Khi thỏa thuận gói vay qua số điện thoại 0905.621.672, Việt giải ngân và thu tiền qua các tài khoản ngân hàng mang tên mình, gồm số 0110694077 tại Ngân hàng Vikki (trước đây là Ngân hàng Đông Á) và 2 số 0905621672, 799191686868 tại Techcombank.
Ngày 9/7, Phòng Cảnh sát hình sự đồng loạt triển khai chuyên án, bắt giữ 4 đối tượng trong bốn đường dây cho vay lãi nặng khác nhau, trong đó có Việt. Cơ quan điều tra xác định các nhóm này đã thực hiện hơn 1.000 lượt cho vay cho hơn 660 người, với số tiền giải ngân vượt 20 tỷ đồng.
Để phục vụ điều tra và bảo vệ quyền lợi người dân, Công an TP.Đà Nẵng đề nghị những ai từng vay tiền hoặc liên quan đến hoạt động của Nguyễn Đại Việt liên hệ trực tiếp Cơ quan Cảnh sát điều tra tại 492 Lê Văn Hiến, phường Ngũ Hành Sơn, hoặc Điều tra viên Nguyễn Lê Phước An, số điện thoại 0934.117.369, để được hướng dẫn giải quyết.
Hiện, vụ việc đang được tiếp tục điều tra.
